07/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
* 1 4 1 8 1 6 8 8 * I I
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 5 1 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M A R K A N D P R O P E R T I E S
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
u O S é / R e ç u l e
2 6 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e k e e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 1 6 0 B R U X E L L E S A V E N U E D U P A E P E D E L L E 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
- , , q O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T - N O M I N A T I O N
. 0
I l r é s u l t e d u P V d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A « S A M A R K A N D P R O P E R T J E S » q u i s ' e s t t e n u e l e
e
A . 1 - s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P a e p e d e l l e 3 6 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
0
1 / R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r
ª% J e a n - P i e r r e D E C O N Y N C K e t d e M o n s i e u r F r e d e r i c D E C O N Y N C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s
1 e d é l é g u é s ; L e u r m a n d a t e x p i r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 0 .
2 / N o m i n a t i o n
' A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r l a S P E L R U B E N S M A N A G f f l E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e L o u i s e 3 6 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , N ° d ' e n t r e p r i s e
I . 0 4 5 0 . 7 5 5 . 8 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e r n a r d d e C a t e r s . C e m a n d a t e x p i r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 0 ,
m e
/ i 3 / P r o c u r a t i o n
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e O l i v i e r D u b u i s s o n , o u u n d e s e s c o l l a b o r a t e u r s o u à M o n s i e u r O l i v i e r
a W i l l e z , a v o c a t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e s p u b l i c a t i o n s d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u
, - - 1 M o n i t e u r B e l g e .
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L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
- 0
. e N O T A I R E
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1 . . .
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: 1 )
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. .
, . . . ,
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I { : e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.11.2013, DPT 13.01.2014 14007-0495-013
28/03/2013
ÿþ M o d 1 1 . 4
C o p i e q u i s e r a = p ù b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e á u g r e f f e
J l I J l 1 m ~ ~ t 1 1 m u o 1 1 u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 5 1 . 6 5 7
1 3 1 : W E L L E S
1 9 M R T
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A M A R K A N D P R O P E R T 1 E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a e p e d e l l e 3 6 b o î t e 1 0
1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t r e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , . N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A M A R K A N D P R O P E R T I E S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P a e p e d e l l e 3 6 , b o î t e 1 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e : p o r t e r à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) ; ü a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , 1 1 a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t ` a u p a i r c o m p t a b l e ) d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e ' a c t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e D e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C c d e d e s ' s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 7 1 0 8 8 2 5 9 6 5 7 0 6 9 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B e l f i u s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u ; n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ; d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e j u n / c i n q c e n t i è m e ( 1 / 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e ; c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
"
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 28.11.2012, DPT 11.01.2013 13008-0257-011
03/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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* 1 2 1 3 6 8 2 6 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 5 1 . 6 5 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M A R K A N D P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u P a e p e d e l l e 3 6 b t e 1 0 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M E N T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 J U I L L E T 2 0 1 2 T E N U E A U S I E G E S O C I A L _ A 1 6 1 - 1 0 0
1 . L ' a s s e m b l é e e s t i n f o r m é e d u f a i t q u e J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e n ' e s t p l u s l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 d e l a S A R u b e n s D e v e l o p m e n t & P r o p e r t i e s n ° e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1 , A v e n u e L o u i s e 3 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s . I l e s t r e m p l a c é p a r L u c M E S S E N S , s o n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.11.2011, DPT 13.01.2012 12009-0495-010
10/11/2011
ÿþM o d z . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n
2 7 - 1 0 - 2 0 1 1
B R U X M L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 5 1 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M A R K A N D P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U P A E P E D E L L E 3 6 B T E 1 0 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( ) b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 0 1 S E P T E M B R E 2 0 1 1 T E N U E A U S T E G E S O C I A L A 1 7 H 0 0
. 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e '
c a t é g o r i e A à p a r t i r d e c e j o u r d e :
- M o n s i e u r J e a n J a c q u e s M i c h e l A d r i e n C h a r l e s M a r i e G a b r i e l M a u r i c e d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e
2 . l ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ; j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e 2 0 1 6
- R u b e n s D e v e l o p m e n t & P r o p e r t i e s S A n ° e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1 , A v e n u e L o u i s e 3 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ' r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L R U B E N S M A N A G E M E N T , A v e n u e L o u i s e 3 6 8 1 0 5 0 B r u x e l l e s q u i e s t r e p r é s e n t é e ' p a r s o n g é r a n t D E L H A Y E C h a n t a l , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
E l l e a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2015
ÿþ M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é I R e ç u l e
2 3 F C V , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n c o m m e r c e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 , 1 5 1 . 6 5 7 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M A R K A N D P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 B R U X E L L E S A V E N U E D U P A E P E D E L L E 3 6 B O I T E 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P V d e L ' A G D U 1 1 J U I N 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A S A M A R K A N D P R O P E R T I E S c o n f i r m e , c o n f o r m é m e n t a u P V d e l ' A G d u 1 1 j u i n
} 2 0 1 3 d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . « R u b e n s D e v e l o p m e n t & P r o p e r t i e s » , n ° e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1 , q u e : z
É " L a r e p r é s e n t a t i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , à s a v o i r : l a S . A « R u b e n s D e v e l o p m e n t & P r o p e r t i e s » , e s t l a s u i v a n t e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « R u b e n s D e v e l o p m e n t & P r o p e r t i e s » , n ° e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1 , r e p r é s e n t é e p a l s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s o c i é t é I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S S A R L , V a l d u S c h e i d 8 0 , 5 2 8 ¬ S a n d w e l l e r , L u x e m b o u r g , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e , d o m i c i l i é 5 3 8 0 S a n d w e i l e r V a l d u S c h e i d 8 0 , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r D e C o n i n c k F r e d e r i c A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B
1
L 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R u b e n s D e v e l o p m e n t & P r o p e r t i e s , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A
R e p r é s e n t é e p a r l a S A R L I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e
19/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.12.2010, DPT 13.01.2011 11008-0522-010