25/05/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 4 2 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A N C T A P R O V I D E N T I A "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e d e S t a l i n g r a d , n ° 1 0 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S A N C T A ; P R O V I D E N T I A n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e S t a l i n g r a d , n ° 1 0 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e ; d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 4 4 2 . 9 2 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u m i n i s t è r e d u N o t a i r e J e a n - P i e r r e U M B R E I T , à A r l o n , e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9 ( M . B . d u 0 9 f é v r i e r 2 0 0 9 n ° ° 0 9 0 2 0 3 0 9 ) , t e n u e l e 1 1 m a i 2 0 1 1 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t e s :
M o n s i e u r L u c H E Y S E , a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a b o r d e l ' o r d r e d u t j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) I I d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e D a n i è l e F A V R O .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s c e j o u r .
2 ° ) i l d é c i d e d e d o n n e r e n t i è r e d é c h a r g e à M a d a m e D a n i è l e F A V R O p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e .
3 ° ) I l d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t e n r e m p l a c e m e n t d e l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e e t n o m m e à ; c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r L u c H E Y S E , a s s o c i é u n i q u e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e c e t t e ' f o n c t i o n .
4 ° ) I l d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o u v e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T C E R T I F I E C O N F O R M E .
( s . ) : L u c H E Y S E , A s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t .
E s t é g a r e m e n t d é p o s é : U n e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t r 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e è [ é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M ° d 2 1
V o l e t B
, P i z z
l n *
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 0 5 1 0 "
1 3 M q 2 f f i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S l a a t - s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x - e s d u M o n i t e u r b e l g e