SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

Dénomination : SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 546.587.476

Publication

07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 11.07.2013, NGL 04.03.2014 14058-0487-021
25/02/2014

��V beh

aa

Bel Sta�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

Ondememingsnr : 5e-i . LS~ C

Benaming

(voluit) : SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED Benaming Belgisch bijkantoor: SandenVendo Benelux

(verkort)

Rechtsvorm : Vennootschap naar Engels recht

Zetel : Rosewood Crockford Lane, Chineham Park, Chineham, Basingstoke, RG24 8UT Hampshire, Verenigd Koninkrijk

Adres Belgisch bijkantoor. Antoon Van Osslaan 1, bus 21, 1120 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor

I. Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur dd. 20 januari 2014

1k, Douglas Black, zijnde de enige bestuurder van de vennootschap die op dit ogenblik aanwezig is in het Verenigd Koninkrijk en bijgevolg de enige bestuurder van de vennootschap die deze schriftelijke beslissing van de raad van bestuur dient te ondertekenen overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap (de "Statuten"), NEEM AKTE van wat hieronder volgt:

7 SITUERING

Er wordt door de bestuurders van de vennootschap (de "Bestuurders") voorgesteld dat:

(a) een bijkantoor van de vennootschap wordt opgericht in Belgi� (het "Belgische Bijkantoor") dat de activiteiten zal uitvoeren die worden uitgeoefend door SANDENVENDO (Benelux) NV ("SVB") volgend op de grensoverschrijdende fusie van SVB met de vennootschap, overeenkomstig de regels inzake grensoverschrijdende fusies van vennootschappen (Companies Cross-Border Mergers Regulations) van 2007, zoals die op 18 november 2013 door de Bestuurders werden goedgekeurd; .

(b) de naam, het adres en de activiteiten van het Belgische Bijkantoor, zoals verder aangegeven in

paragrafen 3(a), (b) en (c) hieronder, worden goedgekeurd; en

(c) een wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische Bijkantoor wordt aangesteld, aan wie de in paragrafen 3(d) en (e) hieronder bepaalde bevoegdheden worden verleend (de "Vertegenwoordiger van het Bijkantoor").

2 VERKLARING OMTRENT BELANGEN

Ik heb alle eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse belangen in de beslissingen, transacties en andere regelingen waarnaar hieronder wordt verwezen, aangegeven, zoals vereist overeenkomstig afdeling 177 van de Vennootschappenwet 2006 en de Statuten,

3 OPRICHTING VAN HET BELGISCHE BIJKANTOOR

De Bestuurders hebben met betrekking tot de oprichting van het Belgische Bijkantoor het volgende

zorgvuldig overwogen:

(a) naam: het bijkantoor krijgt de naam SandenVendo Benelux;

(b) adres: het bijkantoor wordt gevestigd op het adres Antoon Van Osslaan 1, bus 21, 1120 Brussel;

(c) activiteiten: de activiteiten van het bijkantoor omvatten:

(i) de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, montage, vervaardiging, het gebruik, de bediening en

verhuring van allerhande geautomatiseerde machines of alle soortgelijke toestellen, met inbegrip van hun

toebehoren, benodigdheden en reserveonderdelen;

(ii) de totstandbrenging van allerhande financi�le verrichtingen, commissie-, makelarij-, consignatie-, vertegenwoordigings- en agentuurregelingen om bij te dragen tot de ontwikkeling van de Vennootschap;

(iii) de verkrijging, exploitatie en verlening van alle vergunningen en concessies;

13CZUM

T4 FER 2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(iv) de verkrijging, het gebruik en/of het afstaan van alle octrooien en handelsmerken;

(v) de studie, controle en expertise, alsook alle soortgelijke commerci�le of industri�le activiteiten in verband met of betreffende het Belgische Bijkantoor;

(vi) de uitvoering, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle roerende, onroerende of financi�le verrichtingen die eigen zijn om tot haar ontwikkeling bij te dragen;

(vii) de inbreng in, inschrijving, fusie met of verwerving van belangen in soortgelijke vennootschappen en de oprichting van nieuwe vennootschappen;

(viii) de valorisatie van voormelde vennootschappen en de vrijwaring van hun industrieel, commercieel en financieel beleid;

(ix) het stellen van aile daartoe vereiste handelingen met betrekking tot bestuur, toezicht, controle en beleid;

(x) het optreden voor eigen rekening of voor rekening van alle andere partijen, individuen, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, ten behoeve van de Vennootschap.

(d) Jozef Van Egdom, wonende te Honingstraat 8, 2220 Heist-op-den-berg, Belgi�, wordt als Vertegenwoordiger van het Bijkantoor aangesteld overeenkomstig artikel 81, 6� b) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen;

(e) de Vertegenwoordiger van het Bijkantoor is gemachtigd om, individueel handelend, de vennootschap wettelijk te vertegenwoordigen en te binden met betrekking tot de activiteiten van het Belgische Bijkantoor en zal in het bijzonder bevoegd zijn om:

(I) de dagelijkse correspondentie af te handelen, alle verzendings- en douanedocumenten en pro-formafacturen te ondertekenen;

- (ii) alle schulden van de vennootschap te betalen en alle betalingen aan de vennootschap te innen of te ontvangen met betrekking tot de activiteiten van het Belgische Bijkantoor; en

(iii) al het nodige te doen om alle beslissingen van het management stipt uit te voeren en aan het management verslag uit te brengen en aile documenten op te stellen en te ondertekenen voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden;

(t) de functie van Vertegenwoordiger van het Bijkantoor is onbezoldigd;

(g) conform de Statuten kunnen de Bestuurders de vennootschap binden ten aanzien van derden en de Vennootschap wettelijk vertegenwoordigen, waarbij ze alleen optreden, overeenkomstig artikel 81, 6� a) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen;

(h) overeenkomstig artikel 81, 6� a) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zijn de Bestuurders op datum van deze schriftelijke raadsbeslissing:

(i) Douglas Black, met adres Sanden International (Europe) Limited, Rosewood, Crockford Lane, Chineham Park, Basingstoke, Hampshire RG24 8UT;

(ii) Maria W�nsch-Guaraidi, met adres Sanden International (Europe) Limited - SGB, Am Taubenbaum 35-37, 61231 Bad Nauheim, Duitsland;

(ii) Edwin Koller, met adres Sanden International (Europe) Limited - SGB, Am Taubenbaum 35-37, 61231 Bad Nauheim, Duitsland;

(iv) Yasuhiro Minami, met adres Sanden International (Europe) Limited, Rosewood, Crockford Lane, Chineham Park, Basingstoke, Hampshire RG24 8UT;

(v) Masami Yamaguchi, met adres Sanden International (Europe) Limited, Rosewood, Crockford Lane, Chineham Park, Basingstoke, Hampshire RG24 8UT;

(vi) Takashi Kageyama, met adres Sanden International (Europe) Limited, Rosewood, Crockford Lane, Chineham Park, Basingstoke, Hampshire RG24 8UT;

(vii) Mark Anthony Ulfig, met adres Sanden International (Europe) Limited, Rosewood, Crockford Lane, Chineham Park, Basingstoke, Hampshire RG24 SUT; en

(viii) Seiichi Sakamoto, met adres Sanden International (Europe) Limited, Rosewood, Crockford Lane, Chine ham Park, Basingstoke, Hampshire RG24 8UT,

5.GOEDKEURINGEN

Na grondige en zorgvuldige overweging en in de overtuiging dat dit naar alle waarschijnlijkheid het succes van de vennootschap voor al haar leden samen zal bevorderen, BESLIS IK, overeenkomstig artikel 13 van de Statuten, dat:

(a) de oprichting van het Belgische Bijkantoor wordt, en hierbij is goedgekeurd met ingang van 20 januari 2014;

(b )alle handelingen die door de Bestuurders en de vennootschap worden gesteld met betrekking tot het Belgische Bijkantoor worden, en hierbij zijn goedgekeurd;

(c) de aanstelling van de Vertegenwoordiger van het Bijkantoor, afhankelijk van de oprichting van het

Belgische Bijkantoor, wordt, en hierbij is goedgekeurd;

(d) om het even welke Bestuurder, of, in het geval van een akte, om het even welke twee Bestuurders, of om het even welke Bestuurder die tekent in aanwezigheid van een getuige, wordt, en hierbij is gemachtigd om

c

"

~ r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

aile andere handelingen en daden te stellen en om alle andere documenten op te maken en af te leveren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nota's, aktes, overeenkomsten, brieven, kennisgevingen, attesten, erkenningen en instructies) die hij (of zij) naar eigen goeddunken nodig of wenselijk acht (of achten) met betrekking tot de oprichting van het Belgische Bijkantoor.

II. Oprichtingsakte en statuten

A. WET OP DE VENNOOTSCHAPPEN, 1948 tot 1976

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

AKTE VAN OPRICHTING van SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

(gewijzigd bij speciale resolutie goedgekeurd op 2 juli 1980)

1.De naam van de Vennootschap is "*WATLING SIXTEEN LIMITED".

* Bij speciale resolutie goedgekeurd op 17 maart 1980 gewijzigd in SANKYO INTERNATIONAL (UK) LIMITED.

* Bij speciale resolutie goedgekeurd op 23 augustus 1982 gewijzigd in SANDEN INTERNATIONAL (UK) LIMITED

* Bij speciale resolutie goedgekeurd op 29 oktober 1987 gewijzigd in SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

2.De maatschappelijke zetel van de Vennootschap zal gevestigd zijn in Engeland.

3.De Vennootschap is opgericht met volgend maatschappelijk doel:

3,1 Allerhande systemen, toestellen, apparaten, componenten, machines, instrumenten, werktuigen, producten, artikelen, voorzieningen en dergelijke kopen, verkopen, gebruiken, in- en uitvoeren, verhandelen, leveren, monteren, fabriceren, produceren, installeren, repareren, ombouwen, aanpassen, gebruiken, samenstellen, ontwikkelen, ontwerpen, testen, analyseren, controleren, beheren, ondersteunen, daar onderzoek naar voeren en reclame voor maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot airconditioning- en koelsystemen, verkoopautomaten, fietsdynamosets en componenten daarvan, waarin of waarvoor uitvindingen, octrooien of voorrechten toebehorend aan of onder controle van de Vennootschap wanneer nodig mogen warden gebruikt of ingezet.

3.2 Vennootschappen en verenigingen oprichten met het oog op de voltrekking of uitvoering van allerhande privaat- of publiekrechtelijke operaties, werkzaamheden, projecten of initiatieven in Engeland of elders, en aandelen en belangen in dergelijke of andere vennootschappen of verenigingen, dan wel in hun operaties verwerven, waarborgen en verkopen.

3.3 Dergelijke of andere werkzaamheden, operaties, projecten of initiatieven direct of door participaties dan wel anders ondersteund voltrekken of uitvoeren waarin of ter voorbereiding dan wel als garantie waarvan of met het oog op winsten of inkomsteri waaruif de vennootschap heeft ge�nvesteerd, belegd of waarvoor ze haar kredieten heeft aangesproken.

3.4 Geld ontvangen op een. depositorekening, op een lopende of andere rekening, met of zonder uitkering van rente, en titelbewijzen en -andere waardepapieren van het deposito in ontvangst nemen.

3.5 Onderhandelen over leningen van gelijk welke aard.

3.6 Allerlei eigen, gehuurde, of andere bezittingen, producten of handelswaar, evenals aandelen, effecten, obligaties, hypotheekleningen, schuldbrieven of promesses aankopen, vooruitbetalen of verkopen.

3.7 Om het even welke aandelen, obligaties of andere waardepapieren met of zonder borg van de vennootschap heruitgeven.

3.8 In Engeland en elders werkzaam zijn als handelaar, kapitaalhouder, promotor en als financieel en monetair vertegenwoordiger.

3.9 Kapitaal verwerven voor vennootschappen in elk land die werden opgericht met het oog op het behalen van grondgebonden doelstellingen, zoals daar zijn vennootschappen actief in landbouw, grondkrediet en verschillende met immobili�n gerelateerde transacties, het kapitaal van dergelijke vennootschappen uitschrijven en intekenen op, aankopen en verkopen van en overigens handelen met de aandelen, obligaties en waardepapieren van dergelijke vennootschappen of andere waardepapieren op onroerend goed.

3.10 Optreden als beheerders of het beheer op zich nemen van staatsdomeinen, eigendommen en vastgoed van gemeentes, rechtspersonen, stichtingen of priv�personen, in de hoedanigheid van een administrateur of bewindvoerder, of in die van een huurder of pachter, met de bevoegdheid om een deel van of alle voortvloeiende opbrengsten, royalty's of inkomsten beneden pari vooruit te betalen,

3.11 Op commissie de algemene activiteiten van een vastgoedmakelaar op zich nemen.

3.12 Waardepapieren alvorens deze zijn geteld vooruitbetalen, in bewaring houden, op commissie uitgeven, verkopen of van de hand doen of als vertegenwoordiger optreden voor een van bovengenoemde of vergelijkbare doeleinden.

3.13 Britse dan wel buitenlandse overeenkomsten overnemen of afsluiten, deze uitvoeren of overlaten aan subcontractanten, daarnaast optreden als borgsteller voor de correcte uitvoering van de werken door Britse of buitenlandse aannemers die daarvoor zijn aangetrokken; en personen schadeloosstellen die de vennootschap heeft aangeduid om zich op dergelijke wijze borg te stellen,

3.14 Uitgestelde, voorwaardelijke en andere belangen in roerende en onroerende goederen verwerven, vooruitbetalen en op een andere manier gebruiken.

3.15 Alle andere bedrijfsvoering verzorgen die de Vennootschap voor haar behoefte direct of indirect op zich wil nemen.

3.16 Experimenten uitvoeren naar aanleiding van de bestaande of beoogde bedrijfsvoering van de Vennootschap en wereldwijd octrooien, octrooirechten, uitvindingsbrevetten, licenties, beschermingen en concessies die wellicht een voordeel of nut hebben voor de Vennootschap aanvragen of in andere opzichten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

verwerven, deze gebruiken en in het kader daarvan produceren of daarop licenties of voorrechten verlenen, en geld besteden aan experimenten en tests in een poging verbeteringen aan te brengen aan octrooien, uitvindingen of rechten die de Vennootschap zal of wil verwerven.

3.17 Op gelijk welke manier alle of een deel van de activa verwerven en alle of een deel van de passiva overnemen van een persoon die een transactie afhandelt of wil afhandelen die de Vennootschap mag afhandelen of die daaraan gekoppeld kan worden afgehandeld, dan wel een belang nemen in winsten, deze samenbrengen of met zulke persoon een regeling treffen om ze te delen, of om samen te werken, de concurrentie te beperken of elkaar wederzijds bij te staan en, rekening houdend met alle bovengenoemde bepalingen of elementen of verworven eigendommen, al of niet volgestorte aandelen, schuldbrieven of andere afgesproken waardepapieren of rechten overhandigen dan wel aanvaarden.

3,18 Aandelen of andere belangen in of waardepapieren van een andere vennootschap verwerven en in bezit houden of het geld van de Vennootschap of een andere manier beleggen en gebruiken.

3.19 Geld lenen of krediet verstrekken aan personen en onder voorwaarden die daarvoor aangewezen lijken.

3.20 Geld lenen en daarvoor borg staan aan de hand van een hypotheek op, tenlastelegging van of onderpand vanuit de (huidige dan wel toekomstige) volledige of gedeeltelijke eigendommen of activa van de Vennootschap, met inbegrip van het nog te storten kapitaal, de ontheffing door de Vennootschap of andere persoon van verplichtingen of passiva.

3.21 Waarborgen dat elke persoon zijn verplichtingen nakomt.

3.22 Promesses, wissels, vrachtbrieven, volmachten, schuldbrieven en andere verhandelbare of overdraagbare effecten opstellen, maken, aanvaarden, endosseren, disconteren, uitvoeren en uitvaardigen.

3.23 Om wetten, handvesten, voorrechten, concessies, licenties of vergunningen van regionale of gemeentelijke overheden, voorlopige uitspraken of licenties van de Raad voor Handel of een andere instantie verzoeken, de procedures daartoe in gang zetten en deze ontvankelijk verklaard zien, zodat de Vennootschap de mogelijkheid krijgt haar doeleinden te realiseren, haar bevoegdheden te verruimen of haar statuten aan te passen, of voor elk ander doeleinde dat geschikt lijkt, en zich verzetten tegen aile acties, stappen, procedures of verzoeken die er direct of indirect op gericht lijken te zijn, de belangen van de Vennootschap of haar leden te schaden.

3.24 Regelingen treffen met overheden of instanties (nationaal, gemeentelijk, lokaal of anders), rechtspersonen, vennootschappen of personen die de maatschappelijke doelen of een deel daarvan in de hand lijken te werken en van dergelijke overheden, instanties, rechtspersonen, vennootschappen of personen handvesten, overeenkomsten, decreten, rechten, voorrechten en concessies verkrijgen die de Vennootschap gewenst acht, en zulke handvesten, overeenkomsten, decreten, rechten, voorrechten en concessies uitvoeren, laten gelden en in acht nemen.

3.25 Pensioenfondsen (al of.niet op premie- of bijdragebetaling berustend) oprichten en onderhouden of dit betrachten ten behoeve van, en vergoedingen, premies, pensioenen, uitkeringen en emolumenten uitbetalen of Laten uitbetalen aan mensen die op een gegeven ogenblik in dienst zijn of waren bij de Vennootschap of bij een vennootschap die een dochteronderneming is van de Vennootschap of die daaraan dan wel aan een dergelijke dochteronderneming gelieerd of verbonden is of bij een van de voorgangers van de Vennootschap of een andere, eerder genoemde vennootschap, of die als bestuurder of functionaris voor de Vennootschap of een andere, eerder genoemde vennootschap werken of werkten, evenals de echtgenotes, weduwen, gezinnen en mensen die ten laste waren bij deze personen, en instellingen, verenigingen, genootschappen, clubs of fondsen oprichten, financieren en daarvan lid worden waarbij de Vennootschap of een andere, eerder genoemde vennootschap of een van bovengenoemde personen baat of belang hebben, en betalingen uitvoeren voor of met het oog op de verzekering van een van bovengenoemde personen, en geld vrijmaken voor en storten aan goede doelen, exhibities of gelijk welke publieke, algemene of nut hebbende doeleinden, en het voomoemde alleen doen dan wel in samenwerking met een andere, eerder genoemde vennootschap.

3.26 Ervoor zorgen dat de Vennootschap overal ter wereld wordt geregistreerd of erkend.

3.27 Een andere vennootschap oprichten die alle of sommige eigendommen kan overnemen en/of de passiva van de Vennootschap kan aanvaarden, of om transacties of operaties uit te voeren die de Vennootschap wellicht tot nut zijn, en alle of een deel van de schuldbrieven of andere waardepapieren van de eerder genoemde vennootschap plaatsen, daartoe garantie bieden, waarborgen, daarop intekenen of op een andere manier verwerven.

3.28 Aile of een deel van de activa van de Vennootschap op eender welke manier van de hand doen. 3.29 Alle activa van de Vennootschap in natura onder de leden van de Vennootschap verdelen.

3.30 Alle of een deel van bovengenoemde zaken overal ter wereld doen, als lastgever, vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, contractant of in een andere hoedanigheid, alleen of in samenwerking met anderen, en met of via vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen, subcontractanten of op een andere manier.

3.31 Al zulke andere zaken uitvoeren die eigen aan of bevorderlijk voor het bereiken van alle of sommige bovengenoemde doelen worden geacht.

En hierbij wordt verklaard dat in deze bepaling het woord "vennootschap", behalve wanneer gebruikt als verwijzing naar de Vennootschap, duidt op elk partnerschap of elke rechtspersoonlijkheid dan wel natuurlijke persoonlijkheid, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of elders, en dat de onderwerpen die in elk lid van deze bepaling aan bod komen moeten worden beschouwd als onafhankelijke onderwerpen en om die reden geenszins mogen worden beperkt of begrensd (behalve wanneer in deze leden anders voorzien) op grond van of door tegenstrijdigheid met de voorwaarden in andere leden of in de naam van de Vennootschap.

4.De leden zijn beperkt aansprakelijk.

5. * Het aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt �100, verdeeld in honderd aandelen van elk �1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

* Verhoogd naar �50,000 bij speciale resolutie goedgekeurd op 2 juli 1980. Verhoogd naar �150,000 bij speciale resolutie goedgekeurd op 25 maart 1983. Verhoogd naar �2,850,000 bij speciale resolutie goedgekeurd op 10 maart 1989.

WIJ die hieronder met naam, adres en titel als ondergetekende vermeld staan, wensen in uitvoering van deze akte van oprichting een Vennootschap te vormen en wij stemmen er respectievelijk mee in om het aantal aandelen in het aandelenkapitaal naast onze eigen naam te aanvaarden.

NAAM, ADRES EN TITELVAN INTEKENAARS Aantal aandelen genomen door elke intekenaar

LEON NEAL Een

34 Hill Crest, Tunbridge Wells, Kent.

Boekhouder

MARGARET MOUNTFORD Een

Fiat 7, 89 Lancaster Road, Londen W.11.

Advocaat

OP DATUM van 16 mei 19791

GETUIGE van bovenstaande handtekeningen:- ANDREW GRIFFITHS 76C Grand Parade, Londen NA.

Juridisch medewerker in opleiding

B, WET OP DE VENNOOTSCHAPPEN, 1948 tot 1976

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

STATUTEN van *SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

(gewijzigd bij speciale resolutie goedgekeurd op 2 juli 1980)

1. Indien de voorschriften in tabel A, deel Il in het eerste schema van de wet op de vennootschappen van 1948 zoals gewijzigd door deel III in het achtste schema van de wet op de vennootschappen van 1967 (hiernavolgend "tabel A" genoemd) verschillen van, worden uitgesloten door of niet stroken met deze voorschriften, dan toch blijven ze op deze Vennootschap van toepassing.

2. Voorschriften 24, 53, 75, 77, 89 tot 97 (inclusief) en 106 in tabel A, deel I en voorschrift 5 in tabel A, deel li gelden niet voor de Vennootschap.

3. Een schriftelijke resolutie ondertekend door alle op dat ogenblik stemgerechtigde leden is in ieder geval even effici�nt als een resolutie die met een gewone meerderheid Es gestemd op een naar behoren bijeengeroepen en gehouden algemene vergadering van de Vennootschap, en kan bestaan uit verschillende documenten in een vergelijkbaar formaat die elk door een of meerder� leden zijn ondertekend.

4. Tenzij en tot anders voorzien door de Vennootschap moeten op de algemene vergadering minstens twee bestuurders aanwezig zijn.

* Bij speciale resolutie goedgekeurd op 17 maart 1980 gewijzigd in SANKYO INTERNATIONAL (UK) . LIMITED.

Bij speciale resolutie goedgekeurd op 23 augustus 1982 gewijzigd in SANDEN INTERNATIONAL (UK) LIMITED

Bij speciale resolutie goedgekeurd op 29 oktober 1987 gewijzigd in SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

5.Een of meerdere leden die op een bepaald ogenblik in het bezit zijn van een nominale meerderheid aan uitgegeven gewone aandelen in de Vennootschap zijn te allen tijde bevoegd om iemand tot bestuurder te benoemen, als aanvulling op de bestaande bestuurders of om een vacature in te vullen en een reeds benoemde bestuurder uit zijn mandaat te ontslaan. Om een bestuurder te benoemen of te ontslaan moet een schriftelijk document worden ondertekend door het lid of de leden die dit opstellen, of door een van haar bestuurders wanneer een lid een vennootschap is, dat dan in werking treedt zodra het document aankomt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

6.De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd om iemand tot bestuurder te benoemen, om een gebeurlijke vacature in te vullen of als aanvulling op de bestaande bestuurders.

7.Te allen tijde mag de Vennootschap iemand met een gewone meerderheid tot bestuurder benoemen, om een gebeurlijke vacature in te vullen of ais aanvulling op de bestaande bestuurders en, onverminderd de wettelijke bepalingen, te allen tijde een bestuurder uit zijn mandaat ontslaan, gesteld dat een dergelijk ontslag zulke bestuurder niet aanzet dit wegens contractbreuk tussen hem en de Vennootschap aan te vechten.

8.Niemand mag als bestuurder worden geweigerd op grond van het feit dat hij de leeftijd van 70 jaar of een andere leeftijd heeft bereikt.

9.Het voorbehoud op bepaling 79 in tabel A, deel 1 is niet van toepassing op de Vennootschap.

10.Elke bestuurder is te allen tijde bevoegd om, mits goedkeuring door de raad van bestuur (die deze niet zonder reden mag ontzeggen), iemand aan te duiden om hem ais plaatsvervanger te vertegenwoordigen op vergaderingen, in gevallen en bij gelegenheden waarbij hij niet zelf optreedt. De plaatsvervanger die aldus is benoemd zal, behalve wat betreft vergoeding, zich moeten onderwerpen aan alle voorwaarden die ook voor de andere bestuurders van de Vennootschap gelden. Een plaatsvervanger bekleedt een functie binnen de Vennootschap en is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn eigen daden en tekortkomingen. Hij moet geen verantwoording afleggen voor de bestuurder die hem benoemt, net zomin als de bestuurders die benoemen verantwoordelijk zijn voor de daden en tekortkomingen van een aldus benoemde plaatsvervanger. Ipso facto stelt een plaatsvervanger zijn mandaat ter beschikking als en wanneer de benoemende bestuurder zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mandaat ter beschikking stelt of de benoemde plaatsvervanger uit zijn mandaat ontslaat. Een bestuurder krachtens dit punt benoemen en ontslaan dient te gebeuren aan de hand van een door de bestuurder zelf geschreven document en treedt in werking zodra dit aankomt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De vergoeding van een plaatsvervanger wordt betaald uit de vergoeding die de benoemende bestuurder toekomt, i.e. het aandeel (indien van toepassing) in de meest recente genoemde vergoeding zoals de plaatsvervanger en de benoemende bestuurder dit hebben vastgelegd,

11.Een bestuurder en diens plaatsvervanger moeten geen aandelen bezitten om toch de algemene vergadering van de Vennootschap of andere vergaderingen van houders van andersoortige aandelen in de Vennootschap bij te wonen en daar te mogen spreken.

12.De zinsnede "en elke bestuurder die een bestuursvergadering of -comit� bijwoont moet zijn naam invullen in het boek dat daartoe wordt bijgehouden" aan het einde van bepaling 79 in tabel A, deellis niet van toepassing op de Vennootschap.

13.Een schriftelijke resolutie ondertekend door alle bestuurders (behalve een bestuurder die op dat ogenblik niet in het Verenigd Koninkrijk is en niet wordt vertegenwoordigd door een plaatsvervanger) is in ieder geval even effici�nt als een resolutie die is gestemd op een naar behoren bijeengeroepen en gehouden bestuursvergadering en kan bestaan uit verschillende documenten in een vergelijkbaar formaat die elk door een of meerdere bestuurders zijn ondertekend, met dien verstande dat de term "bestuurder" in dit artikel niet verwijst naar een plaatsvervanger behalve indien deze is benoemd door een bestuurder die op het ogenblik niet in het Verenigd Koninkrijk is.

NAAM, ADRES EN TITEL VAN INTEKENAARS

Leon Neal

34 Hill Crest, Tunbridge Wells, Kent. Boekhouder

Margaret Mountford

Flat 7, 89 Lancaster Road, Londen W.11 . Advocaat

OP DATUM van 16 mei 1979 j1. "

GETUIGE van bovenstaande handtekeningen:- Andrew Griffiths 76C Grand Parade, Londen N.4.

Juridisch medewerker in opleiding

Ingang 27 januari 1968

WET OP DE VENNOOTSCHAPPEN VAN 1948 ZOALS GEWIJZIGD BIS DE WET .OP DE

VENNOOTSCHAPPEN VAN 1967

EERSTE SCHEMA

TABEL A DEEL 1

Bepalingen betreffende het bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die

geen naamloze vennootschap is

INTERPRETATIE

1 In onderhavige bepalingen: -

is "de Wet" de wet op de vennootschappen van 1948.

is "de stempel" de gebruikelijke stempel van de vennootschap. " "

is de "secretaris" iedere persoon die is aangeduid om ais bedrijfssecretaris te werken.

Is "het Verenigd Koninkrijk" Groot-Brittanni� en Noord-Ierland.

Tenzij anders bedoeld moeten verwijzingen naar de tekst omvattend worden gezien als referenties naar de

opmaak, lithografie, fotografie en andere manieren om woorden zichtbaar weer te geven of te reproduceren.

Tenzij de context dit anders vereist, betekenen woorden of uitdrukkingen in onderhavige bepalingen

hetzelfde als in de wet of enigerlei wijziging daarvan die van kracht is op de datum waarop deze bepalingen

bindend worden voor een vennootschap.

AANDELENKAPITAAL EN RECHTEN VERANDEREN

2 Onverminderd enige bijzondere rechten die eerder zijn toevertrouwd aan de houders van bestaande aandelen of aandelencategorie�n mag elk aandeel in de vennootschap worden uitgegeven met de preferente, uitgestelde of andere speciale rechten of beperkingen inzake dividend, stemrecht, rendement e.a. die de vennootschap met een gewone meerderheid kan bepalen.

3 Krachtens de bepalingen in artikel 58 van de wet kunnen preferente aandelen op grond van een resolutie die met een gewone meerderheid is gestemd worden uitgegeven gesteld dat zij, of verondersteld dat de vennootschap aansprakelijk is, moeten worden afgekocht op een wijze die de vennootschap v��r uitgifte van de aandelen middels een speciale resolutie heeft vastgelegd.

4 Indien het aandelenkapitaal op een gegeven ogenblik wordt opgedeeld in verschillende aandelencategorie�n, kunnen de rechten eigen aan elke categorie (tenzij anders voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de aandelen van die categorie), ongeacht of de vennootschap al of niet in vereffening gaat, worden gewijzigd mits schriftelijke instemming door drie vierde van de houders van die categorie aandelen, of op grond van een resolutie gestemd met een buitengewone meerderheid tijdens een afzonderlijke algemene vergadering voor de houders van die bepaalde aandelencategorie.

Op zulke afzonderlijke algemene vergaderingen zijn de voorzieningen in deze bepalingen betreffende algemene vergaderingen van toepassing, maar in acht nemend dat er voor het vereiste quorum zeker twee mensen aanwezig moeten zijn die minstens een derde van de uitgegeven aandelen in de categorie bezitten of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

bij volmacht vertegenwoordigen en dat elke aanwezige aandeelhouder persoonlijk of bij volmacht om een telling mag vragen.

5 De rechten die de houders van een aandelencategorie uitgegeven met preferente of andere rechten toekomen, zullen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de uitgiftevoorwaarden van de aandelen in die categorie normaal gezien niet wijzigen door de aanmaak of uitgifte van bijkomende aandelen die daar pari passu mee genoteerd staan.

6 De vennootschap kan beslissen om commissies uit te betalen op grond van artikel 53 van de wet, gesteld dat het percentage of het bedrag van de betaalde of beloofde commissie bekend wordt gemaakt zoals gevraagd in genoemd artikel en dat de commissie niet meer dan 10 percent bedraagt van de prijs waaraan de aandelen op basis waarvan de commissie wordt betaald worden uitgegeven of een bedrag is van 10 percent van zulke prijs (naargelang wat van toepassing is). Dergelijke commissie kan contant worden uitbetaald of door toewijzing van al of niet volgestorte aandelen, of door een combinatie van beide systemen. Bij elke uitgifte van aandelen kan de vennootschap ook zulke wettelijk voorziene makelaarsvergoeding betalen.

7 Behoudens wettelijke vereisten mag de vennootschap niemand erkennen als aandeelhouder van een trustfonds, en mag de vennootschap op geen enkele manier worden verplicht of gedwongen om (zelfs wanneer bekend) erkenning te geven aan een te rechtvaardigen, voorwaardelijk, toekomstig of gedeeltelijk belang in een aandeel of een belang in een fractie van een aandeel of (enkel wanneer deze bepalingen of deze wet daar niet in voorzien) andere rechten op een aandeel met uitzondering van een absoluut recht op het geheel daarvan in de geregistreerde aandeelhouder.

8 Iedereen die als lid in het register wordt opgenomen; heeft het recht om binnen twee maanden na toewijzing of indiening van de overdracht kosteloos (of binnen een periode die binnen de uitgiftevoorwaarden mogelijk is) ��n bewijs te ontvangen voor al zijn aandelen of verschillende bewijzen voor een of meerdere van zijn aandelen, tegen betaling van 2s.6d per bewijs na het eerste of een lager, door de bestuurders vastgesteld bedrag. Op elk bewijs moet een stempel worden aangebracht. Het bewijs moet ook de aandelen vermelden waar het naar verwijst en de prijs die daarvoor is betaald. Voor wat een aandeel of aandelen betreft die gezamenlijk worden gehouden door verschillende mensen is de vennootschap niet verplicht om meerdere bewijzen af te leveren en volstaat het om voor een aandeel ��n bewijs te overhandigen aan een van de gezamenlijke aandeelhouders,

9 Indien een aandelenbewijs onleesbaar is geworden, verloren raakt of wordt vernietigd, kan een nieuw worden gemaakt mits betaling van een vergoeding van 2s. 6d of een lager bedrag en (in voorkomend geval) op voorwaarde dat men daarvan kan warden vrijgesteld en van betaling van contante uitgaven van de vennootschap die naar goeddunken van de bestuurders bewijs onderzoekt.

10 De vennootschap geeft geen directe of indirecte financi�le steun aan de hand van een lening, een borg, een zekerheidstelling of op andere wijze, ten behoeve of in het kader van een uitgevoerde of geplande aankoop of intekening of voor aandelen in de vennootschap of haar holdingvennootschap. Evenmin mag de vennootschap om gelijk welke reden een lening verstrekken op de zekerheid van haar aandelen of die van haar holdingvennootschap, maar mag niets in deze bepaling tr�nsacties genoemd in hefvoorbehoud op artikel 54 (1) van de wet in de weg leggen."

RETENTIERECHT , .

11 De vennootschap moet als eerste het ultieme retentierecht hebben op elk aandeel (dat niet volgestort is) voor alle (al of niet nu te betalen) bedragen die worden opge�ist of te betalen zijn op een voor wat dat aandeel betreft vast tijdstip. Zo moet de vennootschap ook als eerste het ultieme retentierecht hebben op alle (niet-volgestorte) aandelen op naam van ��n enkele persoon voor alle bedragen die hij of zijn onroerend goed momenteel aan de vennootschap verschuldigd is, Bestuurders kunnen evenwel te allen tijde een aandeel vrijstellen van de voorzieningen in onderhavige bepaling. Het eventuele retentierecht van de vennootschap op een aandeel strekt zich uit over alle dividenden die daarop verschuldigd zijn,

12 De vennootschap mag op een manier die bestuurders geschikt achten aandelen verkopen waarop zij een retentierecht heeft, Een verkoop kan echter pas plaatsvinden nadat voor het retentierecht een bedrag is betaald en ten vroegste veertien dagen nadat een schriftelijke kennisgeving die verzoekt om uitbetaling van het bedrag voor het retentierecht is afgegeven aan de op dat ogenblik nog geregistreerde aandeelhouder, of naar aanleiding van diens overlijden of faillissement de persoon die daartoe bevoegd is.

13 Om zulk een verkoop ten uitvoer te brengen geven de bestuurders mogelijk iemand de bevoegdheid om de aan de koper verkochte aandelen over te dragen. De koper moet worden geregistreerd als de houder van de zulk een overdracht omvattende aandelen, Hij moet niet opvolgen hoe het geld van de verkoop wordt besteed en ziet zijn eigendomsrecht op de aandelen niet beinvloed indien de verkoopstransactie onregelmatig blijkt te zijn verlopen of ongeldig is,

14 De opbrengst van de verkoop gaat naar de vennootschap. Een deel daarvan wordt besteed als vergoeding voor het retentierecht. Het eventueel resterende bedrag wordt (bij een heffing voor momenteel nog geen verschuldigde bedragen zoals wel het geval was op de aandelen v��r de verkoop) doorgestort aan de persoon die op het ogenblik van verkoop de aandeelhouder was.

AANDELEN VOLSTORTEN

15 De bestuurders kunnen de leden regelmatig verzoeken om uitstaande bedragen op hun aandelen vol te storten (ten bedrage van de nominale waarde van de aandelen of middels een premie), die volgens de toewijzingsvoorwaarden niet op vaste tijdstippen te betalen zijn, op voorwaarde dat een storting niet meer bedraagt dan een vierde van de nominale waarde van het aantal of niet wordt opge�ist binnen minder dan ��n maand na de vastgestelde datum voor de betaling van de meest recente storting, en dat elk lid (indien dit minstens veertien dagen op voorhand in kennis wordt gesteld van de plaats en het tijdstip van betaling) op de vastgestelde plaats en het vastgestelde tijdstip de vennootschap het op zijn aandelen vol te storten bedrag betaalt. Een storting kan door de bestuurders worden ingetrokken of uitgesteld,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

16 Een aandeel is volgestort wanneer de resolutie door de bestuurders die daarvoor toestemming geven is gestemd. De storting moet mogelijk in termijnen plaatsvinden,

17 De gezamenlijke aandeelhouders zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk om alle volstortingen daarvoor te verrichten,

18 Wanneer een voor een aandeel te storten bedrag tegen de vervaldag niet is betaald, is de persoon die het bedrag moet storten vanaf de vervaldag tot de datum van daadwerkelijke betaling interest verschuldigd aan een maximaal percentage op jaarbasis van 5 percent, dat de bestuurders moeten vastleggen maar dat zij ook geheel of gedeeltelijk mogen kwijtschelden.

19 Een bedrag dat op grond van de uitgiftevoorwaarden van een aandeel moet worden betaald bij toewijzing of op een bepaalde datum, ten bedrage van de nominale waarde van de aandelen of middels een premie, moet voor wat deze bepalingen betreft volledig zijn gestort op de datum waarop de storting volgens de uitgiftevoorwaarden moet zijn gerealiseerd. In geval van niet-betaling zijn alle desbetreffende voorzieningen in deze bepalingen inzake betaling van interesten en kosten, verbeurdverklaring en dergelijke van toepassing, alsof dergelijk bedrag krachtens een uitgevoerde en bekendgemaakte storting zou zijn betaald.

2D Bij uitgifte van de aandelen kunnen de bestuurders de aandeelhouders verschillende bedragen op verschillende tijdstippen laten storten.

21 Indien de bestuurders dit gepast vinden, mogen zij van leden die vooruit willen betalen de niet-gestorte bedragen voor aandelen in hun bezit geheel of gedeeltelijk ontvangen en op alle of sommige zo vooruitbetaalde bedragen (tot deze afgezien van de vooruitbetaling betaald moeten worden) een interest betalen van maximaal (tenzij de algemene vergadering van de vennootschap daar anders over beslist) 5 percent per jaar, zoals afgesproken tussen de bestuurders en het lid dat zulk een bedrag vooruitbetaalt.

AANDELEN OVERDRAGEN

22 Overdrachtsbewijzen worden opgesteld door of in naam van de overdrager en de ovememer, waarbij de overdrager aandeelhouder blijft tot de naam van de overnemer in het daarvoor voorziene ledenregister is opgenomen.

23 Rekening houdend met de beperkingen die volgens deze bepalingen gelden kan elk lid zijn aandelen geheel of gedeeltelijk overdragen middels een schriftelijke verklaring in een gebruikelijk of gewoon formaat, of in een ander formaat waarmee de bestuurders instemmen.

24 Bestuurders mogen weigeren om de overdracht van een (nog niet volgestort) aandeel te registreren indien zij niet met de persoon in kwestie instemmen, en ook in het geval de vennootschap een retentierecht heeft op dat aandeel.

25 Verder mogen bestuurders weigeren om een bepaald overdrachtsbewijs te erkennen, tenzij:-

(a) een vergoeding van 2s 6d of een lager, door de bestuurders regelmatig vastgesteld bedrag daarvoor aan de vennootschap wordt betaald;

(b) bijgaand bij het overdrachtsbewijs een certificaat zit van de desbetreffende aandelen, samen met al die documenten die volgens de bestuurder kunnen aantonen dat de overdrager de overdracht kan realiseren: en

(c) het overdrachtsbewijs geldig is voor slechts ��n aandelencategorie.

26 Indien de bestuurders weigeren een overdracht te registreren, dienen zij de overnemer ten laatste twee maanden nadat de overdracht is aangevraagd bij de vennootschap op de hoogte brengen van de weigering.

27 Bestuurders kunnen regelmatig bepalen dat de registratie van overdracht voor welbepaalde tijd wordt opgeschort, op voorwaarde dat dergelijke opschorting nooit meer dan dertig dagen per jaar aanhoudt.

28 De vennootschap heeft het recht een vergoeding van maximaal 2s 6d aan te rekenen om een geverifieerd afschrift van een testament, administratieve documenten, een overlijdens- of huwelijksakte, volmacht, stakingsbevel of ander bewijs te registreren.

AANDELEN DOORGEVEN

29 Bij overlijden van een lid erkent de vennootschap enkel de langstlevende(n) indien de overledene medehouder was, en de legale persoonlijke vertegenwoordigers indien de overledene de enige houder was, ais rechthebbende op zijn belang in de aandelen, Niets in deze bepaling bevrijdt de nalatenschap van een overleden medehouders evenwel van enige verplichting jegens een aandeel waarvan hij samen met anderen medehouder was,

30 Iedereen die naar aanleiding van een overlijden of een faillissement van een lid een aandeel in bezit krijgt, kan mits overlegging van het bewijs waar de bestuurders regelmatig om vragen en op grond van de bepalingen hierna kiezen om zelf ais aandeelhouder te worden geregistreerd, of om iemand anders die hij aanduidt als overnemer te laten registreren. In beide gevallen komt de bestuurders evenwel hetzelfde recht toe om de registratie te weigeren of op te schorten, net zoals wanneer dat lid het aandeel v��r zijn overlijden of zijn faillissement (in voorkomend geval) zou hebben overdragen.

31 Indien hij die het recht verwerft ervoor kiest om zelf te worden geregistreerd, dient hij de vennootschap daarvoor een door hem ondertekende verklaring te laten toekomen. Kiest hij ervoor om iemand anders te laten registreren, dan moet hij om zijn keuze te staven het aandeel aan die persoon overdragen. Alle begrenzingen, beperkingen en voorzieningen van deze bepalingen betreffende het recht op overdraoht en de registratie van overgedragen aandelen zijn op elke hierboven genoemde kennisgeving of overdracht van toepassing, alsof er van een overlijden of een faillissement van het lid geen sprake was geweest en alsof dat lid de overdracht zelf zou hebben ondertekend.

32 iedereen die naar aanleiding van een overlijden of een faillissement van de houder een aandeel in bezit krijgt, heeft het recht op dezelfde dividenden en andere voordelen waarop hij als geregistreerd aandeelhouder recht zou hebben, met uitzondering van het feit dat hij, tot de registratie als lid een feit is, als lid geen rechten kan uitoefenen die verband houden met de vennootschapsvergaderingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bestuurders mogen personen die een aandeel in hun bezit krijgen te allen tijde verzoeken om zichzelf te laten registreren, dan wel ervoor te kiezen het aandeel over te dragen. Indien dit verzoek binnen negentig dagen niet wordt ingewilligd, mogen bestuurders betaling van alle dividenden, bonussen of andere naar aanleiding van het aandeel verschuldigde bedragen achterhouden tot aan de eisen in het verzoek is voldaan,

AANDELEN VERBEURDVERKLAREN

33 Indien een lid nalaat om een storting per de vervaldatum geheel of gedeeltelijk te betalen, kunnen bestuurders hem daarop en zolang de storting niet is gerealiseerd via een kennisgeving opdragen om het verschuldigde bedrag te storten, vermeerderd met de eventuele interesten die daaruit zijn voortgekomen.

34 De aankondiging moet een nieuwe datum vooropstellen (ten vroegste veertien dagen na de datum van overhandiging van de aankondiging) waarop of waartegen de vereiste betaling moet zijn uitgevoerd, en dient te stellen dat de aandelen waarvoor de storting bedoeld is in geval van niet-betaling op of tegen die deadline verbeurd zullen worden verklaard,

35 Indien aan de vereisten in dergelijke kennisgeving niet wordt voldaan, kunnen de bestuurders beslissen om elk aandeel waarop de kennisgeving betrekking heeft daarna en alvorens de in de kennisgeving gevraagde betaling is uitgevoerd verbeurd te laten verklaren.

36 Een verbeurd aandeel kan onder voorwaarden en op een manier die de bestuurders geschikt achten worden verkocht of op een andere manier van de hand gedaan. De verbeurdverklaring kan op elk moment daarvoor worden geannuleerd, onder voorwaarden die de bestuurders geschikt achten.

37 iemand wiens aandelen verbeurd zijn verklaard, is voor wat de verbeurde aandelen betreft geen lid meer, blijft evenwel gehouden tot betaling aan de vennootschap van alle gelden die hij op de datum van verbeurdverklaring voor de aandelen verschuldigd was. Zodra de vennootschap alle voor de aandelen verschuldigde gelden heeft ontvangen, wordt deze persoon echter van zijn verplichting ontslagen.

38 Een offici�le schriftelijke verklaring dat de declarant een bestuurder of secretaris is van de vennootschap en dat een aandeel in de vennootschap terdege is verbeurdverklaard op een in de verklaring aangegeven datum volstaat als bewijs voor de aangevoerde feiten tegen iedereen die beweert recht te hebben op het aandeel. De vennootschap kan de eventuele vergoeding in ontvangst nemen voor het verkochte of van de hand gedane aandeel en kan het aandeel overdragen aan diegene aan wie het werd verkocht of overhandigd. Die persoon, die daarop wordt geregistreerd als aandeelhouder, moet niet opvolgen hoe het eventuele geld van de verkoop wordt besteed en ziet zijn eigendomsrecht op de aandelen niet be�nvloed indien de verbeurdverklaring, verkoop of overhandiging onregelmatig blijkt te zijn verlopen of ongeldig is.

39 De voorzieningen in deze bepalingen omtrent verbeurdverklaring in geval van niet-betaling van bedragen die op grond van de uitgiftevoorwaarden van een aandeel op een bepaald tijdstip verschuldigd zijn, ten bedrage van de nominale waarde van het aandeel of middels een premie, gelden alsof dergelijk bedrag krachtens een uitgevoerde en bekendgemaakte storting zou zijn betaald.

AANDELENOMZETTEN IN EFFECTEN

40 De vennootschap kan met een gewone meerderheid beslissen om volgestorte aandelen om te zetten in effecten, of om effecten weer te converteren naar volgestorte aandelen van eender welke coupure.

41 Ook houders van effecten k�nnen deze geheel of gedeeltelijk zo en volgens dezelfde bepalingen omzetten, op dezelfde manier en krachtens welke de aandelen waaruit de effecten zijn ontstaan voor de omzetting zijn overgedragen, of gezien de omstandigheden zo gelijkaardig mogelijk. De bestuurders kunnen. het

" minimale bedrag aan overdraagbare effecten regelmatig vastleggen op een manier dat dit minimum het nominale aantal aandelen waaruit de effecten zijn ontstaan niet overschrijdt.

42 De houders van effecten moeten, rekening houdend met de hoeveelheid effecten in hun bezit, beschikken over dezelfde rechten, voorrechten en voordelen inzake dividenden, stemrecht tijdens vennootschapsvergaderingen en andere zaken als wanneer zij houders zouden zijn van de aandelen waaruit de effecten zijn ontstaan. Bepaalde effecten die in de vorm van aandelen dergelijk voorrecht of voordeel niet zouden verlenen, mogen daartoe met uitzondering van deelname in de dividenden en winsten van de vennootschap en in de activa in geval van vereffening echter geen aanleiding geven.

43 De bepalingen van de vennootschap die gelden voor volgestorte aandelen zijn ook van toepassing op de effecten, en de woorden "aandeel" en "aandeelhouder" moeten daar worden begrepen als "effecten" en "effectenhouder".

KAPITAAL WIJZIGEN

44 De vennootschap kan met een gewone meerderheid beslissen om het aandelenkapitaal te verhogen met een bedrag, te verdelen in aandelen, dat de beslissing vooropstelt.

45 De vennootschap kan met een gewone meerderheid beslissen om -

(a)haar aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk te consolideren en te verdelen in aandelen van een grotere coupure dan de huidige aandelen;

(b)haar huidige aandelen geheel of gedeeltelijk op te splitsen in aandelen met een kleinere coupure dan bepaald in de akte van oprichting maar toch conform de voorzieningen in artikel 61(1)(d) van de wet;

(c)aandelen te annuleren die per de datum van de beslissing nog door niemand zijn overgenomen.

46 De vennootschap kan met een bijzondere meerderheid beslissen om haar aandelenkapitaal, reservefonds voor kapitaalaflossingen of agiorekeningen te verlagen op eender welke wijze en betreffende en met inachtneming van elke gebeurtenis die wordt toegestaan en elke goedkeuring die wordt vereist door de wet.

ALGEMENE VERGADERINGEN

47 Elk jaar moet de vennootschap bovenop de andere vergaderingen een jaarlijkse algemene vergadering houden, die ze aankondigt via de daarvoor bestemde oproeping, en uiterlijk vijftien maanden nadat de vorige jaarlijkse algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Op voorwaarde dat de vennootschap haar eerste jaarlijkse algemene vergadering binnen achttien maanden na haar oprichting houdt, moet ze in haar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

oprichtingsjaar of het daaropvolgende jaar geen nieuwe vergadering beleggen. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op een plaats en tijdstip die de bestuurders bepalen.

48 Elke algemene vergadering die geen jaarlijkse vergadering is, moet een buitengewone algemene vergadering worden genoemd.

49 Wanneer zij dit nodig achten, mogen de bestuurders een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Een buitengewone algemene vergadering kan ook plaatsvinden indien deze wordt samengeroepen op een wijze of door personen zoals voorzien in artikel 132 van de wet. Indien er op een gegeven ogenblik in het Verenigd Koninkrijk te weinig bestuurders aanwezig zijn om een quorum te vormen, kunnen een bestuurder of twee leden van de vennootschap een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op een manier die de wijze waarop bestuurders vergaderingen bijeenroepen zo goed mogelijk benadert.

AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

50 Een aankondiging van een jaarlijkse algemene vergadering en een vergadering om een speciale resolutie te stemmen moet schriftelijk minstens eenentwintig dagen op voorhand plaatsvinden, en een aankondiging van een vennootschapsvergadering die geen jaarlijkse algemene vergadering is of een vergadering om een speciale resolutie te stemmen moet schriftelijk minstens veertien dagen op voorhand plaatsvinden. De aankondiging is uitsluitend bedoeld voor de vergadering die op die bepaalde dag plaatsvindt of moet plaatsvinden en moet melding maken van de plaats, de datum en het tijdstip van de vergadering en, indien bijzondere thema's aan bod komen, de algemene aard van die thema's, en wordt zoals hieronder beschreven of op een andere manier zoals vastgelegd door de vennootschap tijdens een algemene vergadering bezorgd aan die mensen die volgens de bepalingen van de vennootschap dergelijke oproepingen van de vennootschap moeten ontvangen.

Ondanks het feit dat een vergadering binnen een kortere termijn dan wat deze bepaling voorziet wordt aangekondigd, wordt deze toch als correct aangekondigd beschouwd indien volgende personen daarmee instemmen -

(a)alle leden die aanwezig mogen zijn en stemrecht hebben, in het geval het een jaarlijkse algemene vergadering betreft; en

(b)een meerderheid van het aantal leden dat de vergadering mag bijwonen en stemrecht heeft, ofwel een meerderheid die samen in het bezit is van minstens 95 percent van de nominale aandelenwaarde die daartoe het recht geeft, in het geval het een andere vergadering betreft.

51 Wanneer een vergadering per ongeluk niet is aangekondigd of iemand die daar wel recht op heeft de aankondiging niet heeft ontvangen, maakt dit de beslissingen van die vergadering niet ongeldig. BESLISSINGEN TIJDENS ALGEMENE VERGADERINGEN

52 Aangelegenheden van bijzondere aard komen aan bod tijdens een buitengewone algemene vergadering en een jaarlijkse algemene vergadering, behalve dan het vaststellen van dividenden, het opstellen van de jaarrekening, balansen en de bestuursverslagen en de accountantsverklaringen, de verkiezing van bestuurders wanneer andere hun mandaat opgeven en de benoeming van en de bepaling van de vergoeding voor de accountants.

53 Aangelegenheden mogen pas aan bod komen tijdens een algemene vergadering als een quorum van leden aanwezig is op het ogenblik dat de vergadering deze aansnijdt; behalve wanneer hier anders voorzien zijn drie aanwezige leden voldoende voor een quorum.

54 Indien een half uur na het voorziene begin van de vergadering nog steeds geen quorum aanwezig is, dan wordt de vergadering, indien samengeroepen op vraag van leden, ontbonden. In elk ander geval wordt ze uitgesteld tot dezelfde dag van de week erop, op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats of tot een andere dag, op een tijdstip en een plaats die de bestuurders bepalen. Indien op de uitgestelde vergadering een half uur na het voorziene begin geen quorum aanwezig is, dan zijn de aanwezige leden een quorum.

55 In voorkomend geval zit de voorzitter van de raad van bestuur elke algemene vergadering van de vennootschap voor. Bij ontbreken van zulke voorzitter, indien deze vijftien minuten na het voorziene begin van de vergadering niet aanwezig is of weigert als dusdanig op te treden, dan verkiezen de aanwezige bestuurders een van hun collega's tot voorzitter van de vergadering.

56 Wanneer tijdens een vergadering geen enkele bestuurder bereid is als voorzitter op te treden of wanneer vijftien minuten na het voorziene begin van de vergadering geen bestuurder aanwezig is, dan verkiezen de aanwezige leden een van hun collega's tot voorzitter van de vergadering.

57 Mits instemming van een vergadering waarop een quorum aanwezig is, mag (moet, indien de vergadering dit zo beslist) de voorzitter de vergadering uitstellen tot een nieuw tijdstip en een nieuwe plaats. Op een uitgestelde vergadering mogen evenwel enkel die punten aan bod komen die tijdens de initi�le vergadering niet werden behandeld. Wanneer een vergadering dertig dagen of meer wordt uitgesteld, moet de uitgestelde vergadering net zoals een oorspronkelijke vergadering worden aangekondigd. Behalve in bovengenoemd geval is het niet nodig een uitgestelde vergadering aan te kondigen, of om de te behandelen aangelegenheden tijdens een uitgestelde vergadering te vermelden.

58 Op een algemene vergadering wordt gestemd met handopsteken, tenzij (voor of tijdens de

bekendmaking van het resultaat van het handopsteken) om een telling wordt gevraagd -

(a)door de voorzitter; of

(b)door minstens drie leden die persoonlijk of bij volmacht aanwezig zijn; of

(c)door leden die persoonlijk of bij volmacht aanwezig zijn en minstens een tiende vertegenwoordigen van

het stemrecht van alle leden die tijdens de vergadering mogen stemmen; of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(d)door leden die houder zijn van aandelen in de vennootschap waardoor ze stemrecht hebben tijdens de vergadering, waarvoor ze een samengesteld bedrag hebben betaald van minstens een tiende van het totaalbedrag volgestort voor alle aandelen die met zulk recht gepaard gaan.

Tenzij iemand om een telling heeft gevraagd, volstaat het dat de voorzitter verklaart dat een resolutie met handopsteken, unaniem of met een bepaalde meerderheid is aanvaard of geweigerd en dat dit aldus in het notulenboek van de vennootschap wordt vermeld als voldoende bewijs, zonder dat daarbij het aantal stemmen of de stemverhouding voor of tegen zulke resolutie wordt geregistreerd.

Het verzoek om een telling uit te voeren, kan worden ingetrokken.

59 Behalve voor wat bepaling 61 betreft zal de voorzitter een telling waarom correct is verzocht naar eigen goeddunken laten uitvoeren, en zal het resultaat van de telling worden gezien ais de beslissing van de vergadering waarop om de telling is gevraagd.

60 Wanneer er bij handopsteken of een telling sprake is van een gelijk aantal stemmen, kan de voorzitter van de vergadering waar er met handopsteken of met een telling is gewerkt, een tweede of doorslaggevende stem uitbrengen.

61 Aan een verzoek om bij de verkiezing van een voorzitter of het uitstellen van een vergadering een telling te gebruiken, zal altijd tegemoet worden gekomen. Indien naar aanleiding van een andere kwestie om een telling wordt gevraagd, zal deze plaatsvinden op een tijdstip dal de voorzitter van de vergadering bepaalt. Andere aangelegenheden waarvoor niet om een telling is gevraagd, lopen zelfs al moet de telling nog plaatsvinden gewoon door.

STEMMEN VAN LEDEN

62 Op grond van rechten of beperkingen die momenteel gepaard gaan met een bepaalde aandelencategorie heeft elk persoonlijk aanwezig lid bij handopsteken ��n stem, en in geval van een telling ��n stem voor elk aandeel waarvan hij de houder is.

63 Wanneer een aandeel meerdere houders heeft, wordt rekening gehouden met de stem van de oudste houder die persoonlijk of bij volmacht aanwezig is, met de uitsluiting van de stemmen van de andere medehouders tot gevolg. De rangorde zal hierbij worden bepaald door de volgorde waarin de namen in het ledenregister vermeld staan,

64 Een lid dat niet toerekeningsvatbaar is of bij wie door een bevoegde rechtbank een geestelijke stoornis is vastgesteld, kan bij handopsteken of in geval van een telling stemmen via zijn voogd, bewindvoerder, vermogensbeheerder of andere persoon die de functie vervult van voogd, bewindvoerder of vermogensbeheerder benoemd door die rechtbank. Bij een telling mag zulke voogd, bewindvoerder of vermogensbeheerder of een andere persoon bij volmacht stemmen.

65 Leden mogen maar stemmen op een algemene vergadering zodra alle stortingen of andere momenteel door hen verschuldigde bedragen voor aandelen in de vennootschap zijn betaald.

66 Tegen de hoedanigheid van een stemmer wordt uitsluitend bezwaar aangetekend op een vergadering of uitgestelde vergadering waarop de bezwaarde stem wordt uitgebracht of aangeboden. Elke stem die tijdens dergelijke vergadering niet wordt afgekeurd, blijft voor aile doeleinden geldig. Elk tijdig aangetekend bezwaar wordt voorgelegd aan de voorzitter van de vergadering. Zijn besluit is definitief en doorslaggevend,

67 Tijdens een telling mogen deelnemers persoonlijk of bij volmacht stemmen.

68 Een gevolmachtigde aanduiden gaat via een verklaring eigenhandig geschreven door een volmachtgever of diens schriftelijk terdege bevoegd vertegenwoordiger of, indien de volmachtgever een rechtspersoon is, eigenhandig geschreven of bezegeld door een terdege bevoegd functionaris of vertegenwoordiger, Een gevolmachtigde moet geen lid zijn van de vennootschap.

69 De verklaring om een gevolmachtigde aan te duiden, een volmacht of eventueel andere bevoegdheid te verlenen, moet ondertekend of als notarieel eensluidend afschrift worden bezorgd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere locatie in het Verenigd Koninkrijk die daartoe in de aankondiging van de vergadering vermeld staat, ten laatste 48 uur voor het begin van de vergadering of uitgestelde vergadering waarop de in de verklaring genoemde persoon wil stemmen of, In het geval van een telling, ten laatste 24 uur voor het begin van de telling. Anders wordt de volmachtverklaring niet ais geldig beschouwd.

70 Een verklaring om een gevolmachtigde aan te duiden moet als volgt of zo gelijkaardig mogelijk zijn

opgesteld

"Limited

ik/wij , van , in de provincie , lid/leden van bovengenoemde vennootschap, duid(en) bij dezen

van aan, of anders , van , als mijn/onze gevolmachtigde om te stemmen voor

mij/ons in mijn/onze naam op de j-jaarlijkse of buitengewone, naargelang wat van toepassing is] algemene

vergadering die plaatsvindt op 19 , en elke uitgestelde sessie daarvan.

Ondertekend op 19 ."

71 Indien men leden de kans wil geven om voor of tegen een beslissing te stemmen, moet een verklaring om een gevolmachtigde aan te duiden als volgt of zo gelijkaardig mogelijk zijn opgesteld" Limited

Ik/wij, van, in de provincie , lid/leden van bovengenoemde vennootschap, duid(en) bij dezen van

aan, of anders , van, als mijn/onze gevolmachtigde om te stemmen voor mij/ons in mijn/onze naam op de [jaarlijkse of buitengewone, naargelang wat van toepassing is] algemene vergadering die plaatsvindt op

19 , en elke uitgestelde sessie daarvan.

Ondertekend op 19 ."

Dit formaat is te gebruiken om *voor/tegen een beslissing te stemmen, Tenzij anders opgedragen stemt de

gevolmachtigde naar eigen goeddunken.

Schrappen wat niet past.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

72 De verklaring om een gevolmachtigde aan te duiden verleent deze de bevoegdheid om alleen of met anderen om een telling te vragen.

73 Een stem die is uitgebracht volgens de voorwaarden van een volmachtverklaring is geldig, ook wanneer de volmachtgever voorafgaand is overleden of mentaal gestoord is verklaard, de volmacht of bevoegdheid waaronder de volmacht werd verleend is ingetrokken, gesteld dat de vennootschap voor het begin van de vergadering of uitgestelde vergadering waarop de volmacht wordt gebruikt schriftelijk niet op de hoogte is gebracht van zulk overlijden, zulke mentale stoornis, intrekking of overdracht.

RECHTSPERSONEN DIE OP VERGADERINGEN VIA VERTEGENWOORDIGERS OPTREDEN

74 De bestuurders of een andere bestuursinstantie van een rechtspersoon die lid is van de vennootschap kunnen beslissen om iemand aan te duiden die geschikt is om als vertegenwoordiger op te treden op een vergadering van de vennootschap of om het even welke categorie leden van de vennootschap, De aldus bevoegde persoon krijgt het recht om in naam van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt dezelfde bevoegdheden uit te oefenen die deze rechtspersoon als individueel lid van de vennootschap zou uitoefenen.

BESTUURDERS

75 Zij die de akte van oprichting ondertekenen of minstens een meerderheid van hen moeten schriftelijk vastleggen hoeveel bestuurders er zijn en hoe de eerste bestuurders heten.

76 De vergoeding van de bestuurders is iets wat de vennootschap regelmatig op haar algemene vergadering moet bespreken, Dergelijke vergoeding kan na verloop van tijd toenemen. Bestuurders krijgen ook al hun reis-, verblijfs- en andere kosten terugbetaald, die zij maken om aanwezig te zijn op bestuursvergaderingen en -comit�s, algemene vergaderingen van de vennootschap of vergaderingen omtrent de activiteiten van de vennootschap en om daarna terug te keren,

77 Hoeveel aandelen bestuurders moeten bezitten, kan de vennootschap bepalen tijdens haar algemene vergadering. Anders en tot op dat ogenblik gelden hiervoor geen vereisten,

78 Een bestuurder van de vennootschap mag een bestuursmandaat of andere functie opnemen, dan wel anders betrokken zijn bij een vennootschap die de vennootschap opricht of waarin de vennootschap als aandeelhouder of anders een belang heeft. Tenzij de vennootschap hierom vraagt, moet dergelijke bestuurder jegens de vennootschap geen verantwoording afleggen voor een eventuele vergoeding of voor andere voordelen die hij als bestuurder of functionaris ontvangt of die zijn belang in zulk een andere vennootschap hem oplevert,

BEVOEGDHEDEN OM LENINGEN AAN TE GAAN

79 De bestuurders mogen alle bevoegdheden van de vennootschap uitoefenen om geld te l�nen, haar activa, passiva en niet-gestort kapitaal of een deel daarvan te verhypothekeren of belasten, en om schuldbrieven, obligaties en andere waardepapieren onvoorwaardelijk of ais zekerheidstelling tegen schulden, verplichtingen of verbintenissen uit te geven:

Voorwaarde daarbij is dat het op dit ogenblik niet-afgeloste bedrag dat de bestuurders zoals hierboven vermeld hebben geleend of gewaarborgd (afgezien van tijdelijke leningen die de vennootschap bij de bank voor haar normale bedrijfsvoering heeft lopen) zonder voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering nooit meer mag bedragen dan het nominale aandelenkapitaal waarmee de vennootschap momenteel werkt. Dit neemt niet weg dat kredietverschaffers of anderen die met de vennootschap omgaan niet hoeven na te gaan of deze limiet in acht wordt genomen. Aangegane schulden of zekerheidstellingen die boven deze limiet uitkomen, blijven evenwel lopen of gelden, behalve wanneer de kredietverstrekker of ontvanger van de zekerheidstelling bij het aangaan van de schuld of zekerheidstelling uitdrukkelijk in kennis wordt gesteld van het feit dat de bij dezen opgelegde limiet wordt of werd overschreden.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN BESTUURDERS

80 De bestuurders nemen de bedrijfsvoering van de vennootschap op zich. Zij betalen alle kosten om de vennootschap op te richten en te registreren en mogen alle bevoegdheden uitoefenen die de algemene vergadering bij wet of volgens deze bepalingen niet moeten toekomen, daarbij evenwel rekening houdend met al deze bepalingen, de wettelijke voorzieningen en de bepalingen die de vennootschap, zonder met bovengenoemde bepalingen of voorzieningen in tegenspraak te zijn, tijdens de algemene vergadering oplegt. Wel mag geen enkele door de vennootschap tijdens de algemene vergadering afgesproken bepaling lelden tot ongeldigheid van een voorafgaande handeling door de bestuurders die zonder die bepaling wel geldig was geweest,

81 Te allen tijde mogen de bestuurders bij volmacht een vennootschap, firma, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die direct of indirect is voorgedragen door de bestuurders benoemen om op te treden als vertegenwoordiger van de vennootschap, voor doeleinden, met bevoegdheden, rechten en vrijheden (die niet verder gaan dan wat aan de bestuurders onder deze bepalingen is toegekend of waarover zij beschikken), voor een periode en onder voorwaarden die zij geschikt achten. Dergelijke volmachten voorzien verder in de bescherming en belangen van diegenen die ermee werken op een wijze die de bestuurders geschikt achten en staan een vertegenwoordiger toe, alle of sommige bevoegdheden, rechten en vrijheden die hem toekomen te delegeren.

82 De vennootschap mag de bevoegdheden op grond van artikel 35 van de wet uitoefenen om voor buitenlands gebruik over een offici�le stempel te beschikken. De bestuurders krijgen deze bevoegdheden ook toevertrouwd.

83 De vennootschap mag de bevoegdheden op grond van artikel 119 tot en met 123 van de wet uitoefenen om een dominionregister bij te houden, en de bestuurders mogen (krachtens de voorzieningen in die artikelen), op voorwaarde dat zij dergelijk register bijhouden, naar believen voorschriften opstellen en aanpassen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

84(1) Een bestuurder die op enigerlei wijze een direct of indirect belang heeft in een contract of beoogd contract met de vennootschap, moet de bestuurders daarvan in overeenstemming met artikel 199 van de wet tijdens een vergadering op de hoogte brengen,

(2) Een bestuurder mag niet stemmen over een contract of regeling waar hij een belang in heeft. Doet hij dit toch, dan telt zijn stem niet mee, net zoals hij niet meetelt voor het op de vergadering aanwezige quorum. Geen van deze verbodsbepalingen is echter van toepassing op-

(a)regelingen om een bestuurder in te dekken of te beschermen voor geld dat hij in het belang van de vennootschap heeft geleend of verplichtingen die hij is aangegaan; of

(b)regelingen om een derde partij vanuit de vennootschap in te dekken tegen een schuld of verplichting van de vennootschap die de bestuurder geheel of gedeeltelijk op zich heeft genomen onder een waarborg, garantie, of gedeponeerde borgsom; of

(c)contracten van een bestuurder om in te tekenen op of zich borg te stellen voor aandelen of schuldbrieven van de vennootschap; of

(d)contracten of regelingen met andere vennootschappen waarbij hij enkel is betrokken als functionaris of als houder van aandelen of andere waardepapieren;

en de vennootschap mag deze verbodsbepalingen te allen tijde tijdens een algemene vergadering intrekken of versoepelen, over de hele lijn dan wel met het oog op een specifiek contract, een specifieke regeling of transactie.

(3)Een bestuurder mag, voor een periode en onder voorwaarden (betreffende vergoeding en in andere opzichten) die de bestuurders bepalen, bij de vennootschap een andere functie bekleden of (behalve als accountant) betalende arbeid verrichten. Een huidige of toekomstige bestuurder mag geen functie worden geweigerd op grond van een contract dat hij met de vennootschap heeft lopen, betreffende zijn benoeming in zulk een andere functie of zijn betalende arbeid dan wel als verkoper, inkoper of anders. Evenmin moet een dergelijk contract of elk contract of elke regeling aangegaan door of in naam van de vennootschap waarin een bestuurder een bepaald belang heeft nietig worden verklaard, of moet een bestuurder die dergelijk contract afsluit of zulk een belang heeft op grond van zijn mandaat of de vertrouwensrelatie die zo is ontstaan aan de vennootschap rekenschap afleggen voor de winsten die hij uit zulk contract of zulke regeling heeft gerealiseerd.

(4)Ook een bestuurder die een belang heeft, mag geteld worden in het quorum op een vergadering waar hij of een andere bestuurder wordt benoemd om dergelijk mandaat op te nemen of bij de vennootschap betalende arbeid te verrichten of waar de voorwaarden van een dergelijke benoeming worden afgesproken. Daarbij mag hij stemmen over de benoemingen of afspraken die niet zijn eigen persoon betreffen.

(5)Elke bestuurder kan uit eigen hoofde of via zijn firma beroepsmatig optreden voor de vennootschap, en hijzelf of zijn firma hebben recht op een vergoeding voor de dienstverlening alsof hij geen bestuurder was, gesteld dat niets uit deze bepaling een bestuurder of zijn firma het recht geeft om als accountant voor de vennootschap te werken.

85 Alle cheques, promesses, traites, wissels en andere verhandelbare effecten, en alle ontvangstbewijzen voor aan de vennootschap betaalde bedragen moeten naargelang wat van toepassing is worden ondertekend, opgesteld, aanvaard, ge�ndosseerd of anders uitgevoerd op een manier die de bestuurders regelmatig bij resolutie moeten vastleggen.

86 De bestuurders moeten notulen laten maken in de boeken die daarvoor bestemd zijn -

(a)met alle functionarissen die door de bestuurders werden benoemd;

(b)met de namen van de bestuurders aanwezig op de bestuursvergaderingen en -comit�s;

(c)met alle resoluties en beslissingen op alle vergaderingen van de vennootschap, bestuursvergaderingen

en -comit�s;

en elke bestuurder die een bestuursvergadering of -comit� heeft bijgewoond, zet zijn handtekening in een

boek dat daartoe wordt bijgehouden.

87 De bestuurders kunnen in naam van de vennootschap een premie, pensioen of uitkering betalen aan een bestuurder die betaald in dienst is geweest hij de vennootschap en zijn mandaat neerlegt, dan wel aan zijn weduwe of de personen die hij ten laste had. Tevens kunnen zij een fonds financieren en bijdragen betalen opdat zulk een premie, pensioen of uitkering kan worden gerealiseerd.

BESTUURDERS WEIGEREN

88 Het bestuursmandaat komt vrij wanneer de bestuurder -

(a) niet langer bestuurder is op grond van artikel 182 of 185 van de wet; of

(b)failliet of in surseance van betaling gaat of een gerechtelijk akkoord aanvraagt; of

(c)de toegang tot een bestuursmandaat wordt ontzegd op grond van een van de voorschriften in artikel 188

van de wet; of

(d)ontoerekeningsvatbaar wordt; of

(e)ontslag neemt uit zijn mandaat middels een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap; of

(f)meer dan zes maanden zonder toestemming van de bestuurders geen bestuursvergadering heeft

bijgewoond.

BESTUURDERS ROTEREN

89 Tijdens de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap nemen alle bestuurders ontslag, en tijdens de Jaarlijkse algemene vergadering van de daaropvolgende jaren neemt telkens een derde van de dan zetelende bestuurders, of het meest nabijgelegen aantal wanneer er geen drie of een veelvoud van drie zetelen, ontslag uit zijn mandaat,

90 De bestuurders die terugtreden, zijn diegenen die sinds hun verkiezing ai het langst zetelen. Om te beslissen wie van twee bestuurders die hun mandaat samen hebben opgenomen moet terugtreden, wordt (tenzij zij onderling tot een vergelijk komen) met lottrekking gewerkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

91 Een bestuurder die zijn mandaat neerlegt, kan worden herkozen.

92 Tijdens de vergadering waar een bestuurder zoals hierboven beschreven zijn mandaat neerlegt, kan de vennootschap iemand de positie laten invullen. Anders kan de afscheidnemende bestuurder die zichzelf herkiesbaar stelt ervan uitgaan dat hij herkozen is, tenzij zulke vergadering uitdrukkelijk heeft beslist om het vrijgekomen mandaat niet in te vuilen, of tenzij de herverkiezing van deze bestuurder op de vergadering is gestemd en geweigerd.

93 Behalve de bestuurder die tijdens de vergadering zijn mandaat neerlegt komt tenzij voorgedragen door de bestuurders niemand in aanmerking om op een algemene vergadering tot bestuurder te worden verkozen, tenzij iemand minstens drie en hoogstens eenentwintig dagen voor de geplande datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een schrijven heeft neergelegd, ondertekend door een lid dat de desbetreffende vergadering mag bijwonen en daar ook stemrecht heeft, om zijn intentie kenbaar te maken iemand voor te dragen, vergezeld van een door die persoon ondertekende verklaring dat hij zich verkiesbaar wil stellen.

94 De vennootschap kan met een gewone meerderheid beslissen om meer of minder bestuurders toe te laten, en kan ook bepalen hoe er met het grotere of kleinere aantal zal worden geroteerd.

95 De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd om iemand tot bestuurder te benoemen, ofwel om een gebeurlijke vacature in te vullen of als aanvulling op de bestaande bestuurders, maar op een manier dat het totale aantal bestuurders nooit meer bedraagt dan het in deze bepalingen voorziene aantal. Een zo benoemde bestuurder behoudt zijn mandaat maar tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, waar hij zich herkiesbaar kan stellen. Hij wordt echter niet opgenomen in de berekening van het aantal bestuurders dat door rotatie op die vergadering moet terugtreden.

96 De vennootschap kan met een gewone meerderheid, bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 142 van de wet, beslissen om een bestuurder ondanks deze bepalingen of een overeenkomst tussen de vennootschap en deze bestuurder voor het einde van zijn mandaat te ontslaan. Dergelijk ontslag vindt plaats onder voorbehoud van de aanspraken die zulke bestuurder kan maken voor schade door contractbreuk tussen zichzelf en de vennootschap.

97 De vennootschap kan met een gewone meerderheid beslissen om iemand anders in plaats van de krachtens de onmiddellijk voorafgaande bepaling ontslagen bestuurder te benoemen. Onverminderd de bevoegdheden van de bestuurders onder bepaling 95 kan de vennootschap tijdens een algemene vergadering iemand tot bestuurder benoemen, ofwel om een gebeurlijke vacature in te vullen of bovenop de bestaande bestuurders. iemand die wordt benoemd in de plaats van een zo ontslagen bestuurder of om zulke vacature in te vullen moet op hetzelfde ogenblik terugtreden ais was hij bestuurder geworden op de dag waarop de bestuurder die hij vervangt voor het laatst werd verkozen.

WERKWIJZE VAN BESTUURDERS

98 De bestuurders kunnen samenkomen om zaken te behandelen, uiteengaan en hun vergaderingen voor het overige organiseren op een manier die hen geschikt lijkt. Over kwesties die ter sprake komen, wordt met een meerderheid van stemmen beslist. Bij een gelijk aantal stemmen krijgt de voorzitter een tweede of doorslaggevende stem. Te allen tijde mag een bestuurder en moet een secretaris op verzoek van een bestuurder een bestuursvergadering bijeenroepen. Het is niet nodig om een bestuurder die niet i_n het Verenigd Koninkrijk verblijft in kennis te stellen van een bestuursvergadering.

99 Het vereiste quorum waarmee bestuurders zaken kunnen afhandelen, kunnen zij zelf bepalen en bestaat anders uit twee bestuurders.

100 Bestuurders die nog een mandaat hebben, kunnen ook met 'een vacature in hun orgaan blijven handelen. Indien echter en tot hun aantal onder het cijfer zakt dat de vennootschap heeft vastgesteld en krachtens haar bepalingen als het vereiste quorum beschouwt, kunnen bestuurders die nog een mandaat hebben enkel en alleen handelen om het aantal bestuurders op te trekken tot dat cijfer, of om een algemene vergadering van de vennootschap bijeen te roepen,

101 De bestuurders kunnen voor hun vergaderingen een voorzitter verkiezen en bepalen hoelang zijn mandaat loopt. Indien evenwel geen voorzitter wordt verkozen of de voorzitter vijfminuten na het voorziene begin van de vergadering niet aanwezig is, kunnen de aanwezige bestuurders een van hun collega's tot voorzitter van de vergadering verkiezen.

102 De bestuurders mogen hun bevoegdheden delegeren naar comit�s waarin door hen gekozen leden van hun vergadering zetelen, In de uitvoering van de toegewezen bevoegdheden hebben op die manier gevormde comit�s zich te houden aan de bepalingen die de bestuurders eraan opleggen.

103 Voor de vergaderingen kan een comit� een voorzitter verkiezen. Indien geen voorzitter wordt verkozen of de voorzitter vijf minuten na het voorziene begin van de vergadering niet aanwezig is, kunnen de aanwezige leden een van hun collega's tot voorzitter van de vergadering verkiezen.

104 Een comit� kan samenkomen en uiteengaan zoals het dit geschikt acht. Over kwesties die ter sprake komen, wordt met een meerderheid van de aanwezige stemmen beslist. Bij een gelijk aantal stemmen krijgt de voorzitter een tweede of doorslaggevende stem.

105 Alle handelingen gesteld door een bestuursvergadering, een bestuurscomit� of iemand die optreedt als bestuurder blijven geldig, zelfs wanneer naderhand blijkt dat de benoeming van zulke bestuurders of plaatsvervangers foutief is verlopen of dat zij of iemand van hen niet in aanmerking kwamen, alsof iedereen correct zou zijn benoemd en in aanmerking kwam voor een bestuursmandaat.

106 Een schriftelijke beslissing ondertekend door aile bestuurders die op dat ogenblik mochten worden uitgenodigd voor de bestuursvergadering is even geldig en bindend alsof deze zou zijn genomen op een correct bijeengeroepen en gehouden bestuursvergadering.

GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

107 De bestuurders kunnen op regelmatige basis een of meerdere collega's benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode en onder voorwaarden die zij geschikt achten, Ook kunnen zij deze benoeming intrekken, op grond van de voorwaarden van elke overeenkomst die zij voor eender welk specifiek geval afsluiten. Zolang een aldus benoemde bestuurder dat mandaat bekleedt, moet hij dit niet op grond van rotatie neerleggen en wordt met hem geen rekening gehouden in het bepalen van het rotatiesysteem voor bestuurders. Zijn benoeming loopt echter automatisch af indien hij om gelijk welke reden geen bestuursmandaat meer

bekleedt.

108 Een gedelegeerd bestuurder krijgt een vergoeding (in de vorm van een salaris, een commissie of winstdeelname, of door een combinatie van deze stelsels) die de bestuurders kunnen bepalen.

109 De bestuurders mogen een gedelegeerd bestuurder aile bevoegdheden toevertrouwen en verlenen die zij kunnen uitoefenen, onder de voorwaarden en met de beperkingen die zij geschikt achten, en samengaand met of met uitsluiting van hun eigen bevoegdheden. Ook kunnen zij dergelijke bevoegdheden regelmatig geheel of gedeeltelijk herroepen, intrekken, aanpassen of wijzigen.

SECRETARIS

110 De bestuurders benoemen een secretaris voor een looptijd, tegen een vergoeding en onder voorwaarden die zij geschikt achten en mogen zij een aldus benoemde secretaris uit zijn mandaat ontzetten.

111 Iemand kan niet worden benoemd tot secretaris of dergelijk mandaat uitvoeren indien hij-

(a)de enige bestuurder van de vennootschap is; of

(b)een rechtspersocn is met ��n bestuurder die ook de enige bestuurder is van de vennootschap; of

(c)de enige bestuurder is van een rechtspersoon die ook de enige bestuurder is van de vennootschap.

112 Een voorziening in de wet of in deze bepalingen die stelt dat een bestuurder en de secretaris iets moeten of mogen doen of ondergaan is niet vervuld indien dezelfde persoon die handelt als bestuurder en als of in plaats van de secretaris dit doet of ondergaat.

DE STEMPEL

113 De bestuurders zorgen ervoor dat de stempel veilig opgeborgen zit. Deze stempel is enkel te gebruiken onder de bevoegdheid van de bestuurders of van een bestuurscomit� dal daarvoor van de bestuurders de toelating heeft gekregen. Elk document waarop de stempel wordt aangebracht, moet worden ondertekend door een bestuurder en daarnaast door de secretaris, een tweede bestuurder of iemand anders die de bestuurders daartoe hebben aangeduid,

DIVDENDEN EN RESERVE

114 Tijdens een algemene vergadering kan de vennootschap de dividenden vaststellen. Geen enkel dividend mag evenwel meer bedragen dan het door de bestuurders aanbevolen bedrag.

115 De bestuurders kunnen de leden op regelmatige basis een tussentijds dividend uitkeren dat zij gezien de bedrijfswinst gerechtvaardigd achten.

116 Een dividend wordt uitsluitend uit de winst uitbetaald.

117 Alvorens een dividend voor te stellen kunnen de bestuurders uit de bedrijfswinst een bedrag opzijleggen dat zij als reserve voldoende achten. De bestuurders kunnen beslissen om dit bedrag te besteden aan iets waarvoor de bedrijfswinst geschikt is, en tot dit moment is te gebruiken in de bedrijfsvoering of te beleggen in iets wat geen aandelen zijn van de vennootschap en wat de bestuurders interessant vinden. Ook zonder een reserve aan te leggen kunnen bestuurders de winst die zij liever niet uitkeren bijhouden.

118 Behoudens de rechten van eventuele personen die aanspraak kunnen maken op aandelen met bijzondere rechten voor wat het dividend betreft moeten alle dividenden worden vastgesteld en betaald volgens de betaalde en gecrediteerde bedragen zoals betaald op de aandelen waarop een dividend wordt uitbetaald, maar mag voor deze bepaling geen betaald en gecrediteerd bedrag zoals betaald op een aandeel voor een volstorting als zijnde betaald op het aandeel worden behandeld Alle dividenden moeten worden verdeeld en betaald in verhouding tot de op aandelen betaalde of gecrediteerde bedragen voor de duur van de periode waarvoor het dividend wordt uitgekeerd. Wanneer de uitgiftevoorwaarde van een aandeel echter stelt dat een dividend op basis van een bepaalde intekendatum moet worden uitbetaald, dan moet dat aandeel het desbetreffende dividend uitbetaald krijgen.

119 Bestuurders mogen van dividenden die zij een lid moeten uitkeren alle geldbedragen (indien van toepassing) aftrekken die deze de vennootschap momenteel verschuldigd is in het kader van volstortingen of andere betalingen die verband houden met de aandelen van de vennootschap.

120 Een algemene vergadering die afkondigt dat zij een dividend of bonus geeft, kan dit voor het hele bedrag of een deel daarvan doen door specifieke activa uit te keren, meer bepaald volgestorte aandelen, schuldbrieven, obligaties van een andere vennootschap of op een of meerdere zulke manieren, en de bestuurders moeten deze resolutie uitvoeren. In het geval een dergelijke uitkering problemen veroorzaakt, zoeken de bestuurders naar een volgens hen haalbare oplossing, zoals het uitgeven van fractionele certificaten of het vaststellen van de waarde om zulke specifieke activa of een deel daarvan uit te keren. Ook kunnen zij, om de rechten van alle partijen te vrijwaren, beslissen dat leden contant worden vergoed voor de hele zo vastgestelde waarde en kunnen zij dergelijke specifieke activa toekennen aan vertrouwenspersonen die daarvoor geschikt zijn.

121 Dividenden, interesten of andere contant uit te keren bedragen voor aandelen kunnen worden betaald met een cheque of een betalingsmandaat. Die wordt per post verstuurd naar het geregistreerde adres van de houder of, in het geval van gezamenlijke houders, naar het geregistreerde adres van de houder die bovenaan staat in het ledenregister of naar de persoon en het adres die de houder of de gezamenlijke houders schriftelijk hebben opgegeven. Zulk een cheque of betalingsmandaat moet gericht zijn aan de persoon naar wie deze wordt verstuurd. Een van de twee of meer gezamenlijke houders kan rechtsgeldige certificaten afgeven voor

" " dividenden, bonussen of andere naar aanleiding van de aandelen die zij als gezamenlijke houders aanhouden verschuldigde bedragen.

122 De vennootschap is op geen enkel dividend interesten verschuldigd.

BOEKHOUDING

123 De bestuurders moeten ervoor zorgen dat een behoorlijke boekhouding wordt bijgehouden met betrekking tot:

(a) alle door de vennootschap ontvangen en bestede geldbedragen en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven plaatsvindt;

(b) alle aankopen en verkopen van goederen door de vennootschap; en

(c) de activa en passiva van de vennootschap.

Een behoorlijke boekhouding zal geacht worden niet bijgehouden te worden voor zover het niet nodig is om dergelijke boekhouding bij te houden teneinde een waarachtig en getrouw overzicht te geven van de toestand van de vennootschapszaken en teneinde haar transacties te verantwoorden.

124 De boekhouding moet worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of, conform artikel 147 (3) van de Wet, op een andere locatie die de bestuurders gepast achten en moet altijd klaarliggen voor inspectie door de bestuurders.

125 Regelmatig moeten de bestuurders bepalen of, in welke mate, waar, wanneer en onder welke voorwaarden of bepalingen de rekeningen en de boekhouding van de vennootschap of een deel daarvan moeten klaarliggen voor inspectie door leden die geen bestuurders zijn. Leden (die geen bestuurders zijn) mogen de rekeningen, de boekhouding of bedrijfsdocumenten enkel inkijken wanneer zij daartoe statutair, van de bestuurders of de algemene vergadering van de vennootschap de toelating hebben gekregen.

126 In overeenstemming met artikel 148, 150 en 157 van de wet moeten de bestuurders de winst- en verliesrekening, de balans, de geconsolideerde jaarrekening (in voorkomend geval) en de in die artikelen genoemde rapporten laten opmaken en aan de algemene vergadering van de vennootschap kunnen

e voorleggen.

127 Uiterlijk eenentwintig dagen voor de vergadering moet elk lid, iedereen die schuldbrieven van de vennootschap aanhoudt en die krachtens bepaling 31 staat geregistreerd een exemplaar ontvangen van alle balansen (met inbegrip van elk document dat daar wettelijk aan moet worden toegevoegd) die aan de algemene vergadering van de vennootschap worden voorgelegd, en van de accountantsverklaring. Daarbij dient duidelijk

e te zijn dat volgens deze bepaling geen exemplaar van die documenten moet worden verstuurd naar mensen van wie de vennootschap geen adres heeft of naar meer dan een van de gezamenlijke houders van aandelen of schuldbrieven,

KAPITALISATIE VAN WINSTEN

128 De vennootschap kan in een algemene vergadering, op aanbeveling van de bestuurders, beslissen dat het wenselijk is om een d�el van het bedrag dat op dat moment op het credit van ��n van de reserverekeningen van de vennootschap, of op het credit van de winst- en verliesrekeningen staat of anders beschikbaar is om te

c verdelen, te kapitaliseren en die som vrij te stellen van verdeling onder de leden die daar normaal gezien recht op hadden als deze verdeeld werd door wijze van dividend, en in dezelfde verhoudingen op voorwaarde dat

c deze niet in cash betaald worden, maar toegepast worden om bedragen te betalen die op dat moment niet

co betaald zijn op aandelen die door deze leden gehouden worden, of om onuitgegeven aandelen of obligaties te

- - volstorten als de vennootschap deze wil toekennen, verdelen en crediteren als volstort, en onder deze leden in de eerder gemelde verhoudingen, of gedeeltelijk op de ene manier en gedeeltelijk op de andere, en de

et bestuurders moeten deze resolutie uitvoeren.

Een aandelenpremie rekening en een reservefonds voor kapitaalaflossingen kunnen, voor de doelstellingen

van deze bepaling, enkel toegepast worden voor het volstorten van niet uitgegeven aandelen, om uit te geven et

et aan leden van de vennootschap als volstorte bonusaandelen.

129 Wanneer zo'n resolutie zoals eerder vermeld, goedgekeurd wordt, moeten de bestuurders alle regelingen treffen voor de niet verdeelde winsten die daarbij gekapitaliseerd worden, en alle toekenningenC�

en

re uitgaven van volstorte aandelen of obligaties, als deze er zijn, en zullen ze alle handelingen en zaken doen die vereist zijn om dit tilt te voeren, waarbij de bestuurders de volledige macht hebben om bepalingen op te stellen bij de uitgave van fractionele certificaten of bij betalingen in cash of andere manieren zoals zij geschikt achten wanneer de aandelen of obligaties verdeelbaar worden in fracties, en ook om elke persoon de toestemming te geven om in naam van alle leden die hiertoe toestemming hebben, een overeenkomst aan te gaan over de toekenning aan hen respectievelijk, gecrediteerd als volstort, van andere aandelen of obligaties waarop zij recht hebben bij dergelijke kapitalisatie, of (als de situatie dit vereist), voor de volstorting door de vennootschap in hun naam, door de toepassing hierop van hun respectievelijke verhoudingen van de winsten die gekapitaliseerd

zullen worden, van de bedragen of een deel van de bedragen die onbetaald blijven op de bestaande aandelen,

et

en elke overeenkomst die met deze bevoegdheid aangemaakt Is zal effectief en bindend zijn voor al deze

leden,

AUDIT

130 Accountants worden benoemd en hun taken worden bepaald in overeenstemming met artikel 153 tot

156 van de wet en artikel 14 van de wet op de vennootschappen van 1967.

AANKONDIGINGEN

131 Een aankondiging kan door de vennootschap aan elk lid ofwel persoonlijk gegeven worden, of door dit per post aan hem of naar zijn geregistreerd adres te versturen, of (ais hij geen geregistreerd adres binnen het Verenigd Koninkrijk heeft) aan het adres, als dit er is, binnen het Verenigd Koninkrijk, dat door hem opgegeven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

is aan de vennootschap om aankondigingen aan hem te sturen. Wanneer een aankondiging per post verstuurd is, moet deze aankondiging correct gebeurd zijn door het juiste adres op te geven, een brief met de aankondiging vooraf te betalen en te posten, en moet dit uitgevoerd zijn in geval van een vergadering die 24 uur

na het posten van de brief die deze bevat gepost is, en in elk ander geval op het tijdstip waarop de brief

geleverd zou zijn bij normale post.

132 Een aankondiging aan gezamenlijke houders van een aandeel kan door de vennootschap gebeuren door de aankondiging te sturen naar de houder die bovenaan staat in het ledenregister wat betreft dat aandeel.

133 Een aankondiging kan door de vennootschap aan personen gegeven worden die recht hebben op een aandeel als gevolg van het overlijden of failliet van een lid, door dit via de post met een vooraf betaalde brief aan hen op naam te versturen, of op naam van de vertegenwoordigers van de overledene of vertrouwenspersoon van de persoon die failliet is, of door gelijkaardige beschrijvingen, naar het adres, als dit er is, binnen het Verenigd Koninkrijk dat opgegeven werd met dit doel door de personen die dit recht hebben, of (tot zo'n adres opgegeven is) door de aankondiging op een manier te bezorgen waarop ze zou bezorgd zijn alsof de dood of het faillissement niet gebeurd was.

134 Een melding van elke algemene vergadering moet op een manier hierin beschreven, gegeven worden

aan:

(a)elk lid behalve de leden die (zonder geregistreerd adres in het Verenigd Koninkrijk) geen adres binnen

het Verenigd Koninkrijk opgegeven hebben aan de vennootschap om aankondigingen naartoe te sturen;

(b)elke persoon die eigenaar van een aandeel is doordat hij een legale persoonlijke vertegenwoordiger is of

een vertrouwenspersoon is bij faillissement van een lid waar het lid voor zijn dood of faillissement recht zou

hebben om een aankondiging voor de vergadering te ontvangen; en

(c)de accountant die op dat moment accountant van de vennootschap is.

Geen enkele andere persoon heeft het recht om aankondigingen voor algemene vergaderingen te

ontvangen.

BE�INDIGEN

135 Als de vennootschap be�indigd wordt, kan de curator, met de goedkeuring van een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap en elke andere goedkeuring die door de Wet vereist is, alle of een deel van de activa van de vennootschap (ongeacht of deze uit eigendommen van dezelfde soort of niet zijn), verdelen onder de leden, en kan hij, met die doelstelling, de waarde van te verdelen eigendommen vastleggen die hij eerlijk beschouwt, en kan hij bepalen hoe deze verdeling uitgevoerd zal worden onder de leden van verschillende categorie�n. De curator kan, met deze goedkeuring, aile of een deel van die eigendommen aan vertrouwenspersonen toekennen met de machtigingen die hij, voor het voordeel van de bijdragers, met dezelfde sanctie, die hij geschikt acht, maar zo dal geen lid verplicht is om aandelen of andere effecten te aanvaarden waaraan een schuld verbonden is.

SCHADELOOSSTELLING

136 Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordiger, accountant, secretaris of andere functionaris van de vennootschap op dat moment, wordt schadeloos gesteld uit de activa van de onderneming tegen schulden die opgelopen zijn door hem bij het verdedigen van uitspraken zowel burgerlijk als strafrechtelijk waarbij in zijn voordeel beslist is, of waarin hij vrijgesproken is, of in verband met elke toepassing onder artikel 383 van de wet waarbij hij door de rechtbank vrijgesproken is.

Deel Il

Bepalingen betreffende het bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1 De bepalingen in tabel A, deel I (met uitzondering van bepaling 24 en 53) zijn van toepassing.

2 Het bedrijf is een besloten vennootschap en daarom -

(a) wordt het recht om aandelen over te dragen beperkt tot de manier hierna beschreven;

(b) is het aantal leden van de vennootschap (uitgezonderd personen die werknemer zijn bij de vennootschap, en personen die eerder werknemer waren bij de vennootschap, terwijl ze daar werkten, en na de stopzetting van hun activiteiten binnen het bedrijf nog steeds leden van de vennootschap zijn) beperkt tot vijftig. Als twee of meerdere personen ��n of meerdere aandelen van de onderneming gezamenlijk bezitten, worden ze in deze bepaling behandeld als ��n lid;

(c) is een uitnodiging aan het publiek om in te schrijven op aandelen of obligaties van de vennootschap verboden;

(d) heeft de vennootschap niet de bevoegdheid om aandelen aan toonder uit te geven.

3 De bestuurders mogen zelf beslissen om, zonder dit te moeten motiveren, de overdracht van een al of niet volgestort aandeel te registreren.

4 Aangelegenheden mogen pas aan bod komen tijdens een algemene vergadering als een quorum van leden aanwezig is op het ogenblik dat de vergadering deze aansnijdt; behalve wanneer hier anders voorzien zijn twee persoonlijk of bij volmacht aanwezige leden voldoende voor een quorum.

5 Conform de bepalingen van de wet is een schriftelijke resolutie ondertekend door alle leden die op dat ogenblik een aankondiging mogen ontvangen van de algemene vergadering, die mogen bijwonen en daar mogen stemmen (of, in het geval van rechtspersonen, door hun terdege bevoegde vertegenwoordigers) even geldig en effectief alsof deze was gestemd op een correct bijeengeroepen en gehouden algemene vergadering van de vennootschap.

Opmerking: bepalingen 3 en 4 van dit deel verschillen van bepalingen 24 en 53 respectievelijk van deel I.

Voor eensluidend uittreksel

Jozef Van Egdom

Wettelijke vertegenwoordiger

Tegelijk hiermee werd neergelegd:

- gelegaliseerde en geapostilleerde schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur dd. 20 januari 2014, evenals haar be�digde en gewettigde vertaling;

- gelegaliseerd en geapostilleerd attest van oprichting, evenals haar be�digde en gewettigde vertaling;

- gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel uit het Companies House, evenals haar be�digde en gewettigde

vertaling;

- gelegaliseerde en geapostilleerde oprichtingsakte en statuten, evenals haar be�idgde en gewettigde vertaling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-, behouden aan het Belgisch Staatsblad

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 24.07.2014, NGL 12.01.2015 15009-0575-024

Coordonnées
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

Adresse
ANTOON VAN OSSLAAN 1 BUS 21 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Divers

Publication

Coordonnées SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED

Coordonnées
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED