C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
* i a i s o a e s *
; B R U X E L L E S
A u e r e g 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 6 7 8 . 0 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a n t - J o s é
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o p s y C h a u d r o n 7 B à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e l s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S a n t i a g o C A C E R E S '
P L A T A q u i i n v i t e M o n s i e u r J o s é L u i s J I M E N E Z B A R A Q U E T T à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é e t q u e l ' A s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' A G
2 . D i s c u s s i o n e t a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
3 . A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
4 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t M o n s i e u r J o s é L u i s J I M E N E Z B A R A Q U E T f
5 . D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t M o n s i e u r S a n t i a g o C A C E R E S P L A T A
6 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e à d o n n e r a u d i r e c t e u r t e c h n i q u e , M o n s i e u r D a v u t O Z B A K A R 7 , C o n t i n u a t i o n d e l a s o c i é t é
L e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 a r e r é s o l u t i o n : L a d a t e d e l ' A G e s t r e p o r t é e à l a d a t e d u j o u r : v e n d r e d i 2 9 j u i n 2 0 1 2