14/07/2014
ÿþ: 7 " V i e C o p i e ' à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- - -
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 M i l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r G e f t 4 e d e r i a n d s t a t i q - , 3
r e c b t b a n k v a n k o o p t i a i i d e l
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 3 5 3 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 , 7 9 7 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P B e l g i u m - S y s t e m s A p p l i c a t i o n s a n d P r o d u c t s
( e n a b r é g é ) : S A P B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( * ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o d è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4
4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r t r a n d A n d r i e s , d o m i c i l i é à 2 8 0 0 M e c h e l e n , N a t t e h o f s t r a a t 8 1 , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k V a n D e v e n , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 o v e r i j s e , O g e n t r o o s t i a a n 1 5 , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 4 ,
( . . . )
9 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M e K r i s t o f S l o o t m a n s , a v o c a t , ( . . . ) , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " , a y a n t d e s b u r e a u x a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 à 2 0 1 8 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e ( , . . ) , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s , ( H ) m e t t r e à j o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( , . . ) e t ( i i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( . . . ) d e s a c t i o n n a i r e s C e 2 3 j u i n 2 0 1 4
( )
L L L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r B e r t r a n d A n d r i e s , d o m i c i l i é à 2 8 0 0 M e c h e l e n , N a t t e h o f s t r a a t 3 1 , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( . . . ) d e l a s o c i é t é . ( . . . ) l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , m o n s i e u r P a t r i c k V a n D e v e n , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , O g e n t r O o s t l a a n 1 5 , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( . . . ) d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r P a t r i c k V a n D e v e n a é t é n o m m é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u i t e
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t , à p a r t i r d u 1 p i l l e t 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r P a t r i c k V a n D e v e n
- M o n s i e u r A r t h u r G i t a j n e t
- M o n s i e u r H a r a l d W i n k l e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t , d a n s t o u s l e s a c t e s , y i n c l u s c e u x a u x q u e l s u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r é t e s o n c o n c o u r s e t e n d r o i t , r e p r é s e n t é e p a r :
- s o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e c e t t e g e s t i o n ;
- s o i t , a u c a s o u u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a é t é i n s t a l l é , p a r d e u x m e m b r e s d e c e c o m t é a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
1 0 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à K r i s t o f S l o o t m a n s ,
a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " , a y a n t d e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e
L o u i s e 1 0 6 , ( , . . ) , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d é r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t i l , ( i i ) m e t t r e à j o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r V a l e u r A j o u t é e e t ( i i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
_
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K r i s t o f S l o o t m a n s - m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b s e r v é a d
M o n i t e u r b e l g e
14/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 1 . 7 9 7 . d 8 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) S A P B e l g i u m - S y s t e m s A p p l i c a t i o n s a n d P r o d u c t s S A P B e l g i u m
F l e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r t r a n d A n d r i e s , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , N a t t e h o f s t r a a t 3 1 , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( . . . ) t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e l d v a n d e s t e m m e n , o m , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n z i j n b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r d o o r d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e h e e r P a t r i c k V a n D e v e n , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , O g e n t r o o s t i a a n 1 5 , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l l 2 0 1 4 .
( - )
8 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m , i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , ( . . . ) , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K 1 - 1 - P n , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n r o e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( . . . ) , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e r e l e v a n t e f o r m u l i e r e n , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( . . . ) a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e é ë n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 j u n i 2 0 1 4
( . . . )
4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r t r a n d A n d r i e s , m e t w o o n p l a a t s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , N a t t e h o f s t r a a t 3 1 , B e l g i ë , a l s ( . . . . ) b e s t u u r d e r , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r P a t r i c k V a n D e v e n , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , O g e n t r o o s t l a a n 1 5 , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s ( . . . ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 1
D e h e e r P a t r i c k V a n D e v e n w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p é r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l B e i g i s d S t a a t s b h
1 1 1 1
* 1 4 1 3 5 3 5 2 *
n e e r g e t e g d / o n t v a n g e n o p
t i 3
t e r g r i f f i e v a r G e i t e l e c i e r l a n d s t a l i g e
1 B r u s s e l
r e c n t b a n k _ v _ a n . o _ u p a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s î h
S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g i s d e F l a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r P a t r i c k V a n D e v e n
- d e h e e r A r t h u r G i t a j n e n
- d e h e e r H a r a l d W i n k l e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n ;
- h e t z i j , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n h a n d e l e n d .
7 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , a d v o c a a t , ( . 4 , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a r a a n 1 0 6 , ( . . . ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( I ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n l i , i n d i e n n o d i g , ( i l ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) e l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s - g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h 1 ; a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e g r e t e i g e l e g r e o n i
t v e n g e n o
3 1 M U 2 0 1 4
B E L G E
t e r
2 0 1 4 g r i f f i e v a n d e
T S I 3 L A D v a n N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k t a p p a n d e i L i r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 9 7 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A P B E L G I U M S Y S T E M S A P P L I C A T I O N S A N D P R O D U C T S
( v e r k o r t ) S A P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y n n p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n S A P B E L G I U M S Y S T E M S A P P L I C A T I O N S A N D P R O D U C T S N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n A R I B A B E L G I U M N V ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
O p 3 0 j u l i 2 0 1 4 w e r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n S A P B E L G I U M S Y S T E M S A P P L I C A T I O N S A N D P R O D U C T S N V , e n e r z i j d s , e n A R I B A B E L G I U M N V , a n d e r z i j d s , e e n v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t :
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 1 0 W . V e n n . ) D e a a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . S A P B e l g i u m S y s t e m s A p p l i c a t i o n s a n d P r o d u c t s N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e O l y m p l a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 7 9 7 . 9 8 0 D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- d e m a r k e t i n g e n p r o m o t i e v a n d e l i c e n t i e d i e d o o r d e g r o e p w e r d o n t w i k k e l d e n d e v e r d e l i n g v a n s o f t w a r e e n a i l e p r o d u c t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
- d e d i e n s t - e n a d v i e s v e r l e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n o p l e i d i n g , i n h e t b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n h e t g e b r u i k v a n ' s o f t w a r e e n p r o g r a m m a ' s , a l s o o k h e t o n d e r h o u d ;
- h e t g e b r u i k v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o f i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , m e t i n b e g r i p v a n k n o w - h o w , : a l d a n n i e t g e p a t e n t e e r d , e n v a n a i l e a n d e r e z a k e n , a l d a n n i e t b e s c h e r m d d o o r r e p r o d u c t i e r e c h t e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l o m d e e l n e m i n g e n t e n e m e n i n , B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e , v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n ;
- d e a a n k o o p , h e t b e h e e r , d e a d m i n i s t r a t i e , d e v e r k o o p o f e l k e a n d e r e t r a n s a c t i e m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r a c t i v i t e i t e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , h e i z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n d e r z o e k s p r o g r a m m a ' s o p z e t t e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e u w e p r o d u c t e n o f p r o c e s s e n , a l s o o k a i l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n m e r k e n v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , o p w e l k e w i j z e o o k e n v o l g e n d e d e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t , k u n n e n r e a l i s e r e n .
Z i j k a n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l d a n w e l g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f d a a r t o e b i j t e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s k u n n e n d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r b o n d e n i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a t v a n a a r d i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . "
2 . A R I B A B E L G I U M N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 1 . 5 9 2 . 8 1 8 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O N I T E U R
1 8 - 0 8 -
B E L G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t d e o p r i c h t i n g e n e x p l o i t a t i e v a n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n v a n o n - u n e m a r k t e n v o o r l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n e n h e t g e v e n v a n d e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k e r a a d g e v i n g e n e n d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h a a r d o e l . Z i j k a n f i l i a l e n o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . "
B . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 2 ° W . V e n n . )
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
C . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g , m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
D . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 4 ° W , V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d , .
E . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
A a n g e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t v o o r z i e t i n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , m o e t e r , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , w o r d e n v o o r z i e n i n e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
F . B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d i n V l a a n d e r e n e n / o f B r u s s e l , n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v a l t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n h e t D e c r e e t v a n d e V l a a m s e R a a d v a n 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g ( ' B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t ' ) , z o a l s h e r h a a l d e l i j k g e w i j z i g d ,
G . P r o f i s c o v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 . M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e i s t e d a t d e f u s i e n i e t t o t h e t h o o f d d o e l o f t o t é é n d e r h o o f d d o e l e n b e l a s t i n g f r a u d e o f b e l a s t i n g o n t w i j k i n g m a g h e b b e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 3 b i s e n 2 1 1 , § 1 , v i e r d e l i d , 3 ° W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) , w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r w e z e n n a a r d e m o t i v e r i n g i n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e z e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e k w a l i f i c e e r t a l s e e n o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d b u i t e n t o e p a s s i n g v a n d e B T W i n d e z i n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B e l g i s c h B . T . W . - W e t b o e k .
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n S A P B E L G I U M S Y S T E M S A P P L I C A T I O N S A N D P R O D U C T S N V i d c L 2 2 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t t e n s l o t t e d a t d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m m e v r o u w E m m y H e n d r i c k x o f m e v r o u w L e e n V a n G o e t h e m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
E m m y F i e n d r i c k x
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 4
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
f u s i e v o o r s t e l
k o p i e v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n S A P B E L G I U M S Y S T E M S
A P P L I C A T I O N S A N D P R O D U C T S N V h o u d e n d e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 3 v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r a m e n t e r e n c l o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 25.07.2014 14344-0516-041
23/10/2014
ÿþ( v e r k o r t ) : S A P B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2
1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N A R I B A B E L G I U M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A P : , B e l g i u m - S y s t e m s A p p l i c a t i o n s a n d P r o d u c t s " a f g e k o r t " S A P B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ,
' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R I B A B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , j ; 1 O l y n n p l a d e n l a a n 2 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A P B e l g i u m - S y s t e m s A p p l i c a t i o n s a n d P r o d u c t s " a f g e k o r t " S A P B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , : O l y m p i a d e n l a a n 2 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " S A P B e l g i u m - S y s t e m s A p p l i c a t i o n s a n d P r o d u c t s " a f g e k o r t " S A P B e l g i u m " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " A R I S A B E L G I U M " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n c m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t v e r a c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e 1 ; V e n n o o t s c h a p .
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
3 0 l n h e t k a d e r v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , a a n v u l l i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n l a s s i n g v a n t w e e n i e u w e g e d a c h t e s t r e e p j e s i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- v e r l e n e n v a n o n l i n e d i e n s t v e r l e n i n g w a a r b i j s o f t w a r e , h a r d w a r e e n a n d e r e p r o d u c t e n b e s c h i k b a a r w o r d e n g e s t e l d v i a h e t i n t e r n e t o f a n d e r e c o m m u n i c a t i e m e d i a ;
- h e t o n l i n e o p d e m a r k t b r e n g e n v a n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n e n h e t g e v e n v a n d e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k e r a a d g e v i n g e n e n d i e n s t e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V Z V V S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t : h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d + / à &