09/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 3 7 5 f i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 4 7 7 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P E C F I N A N C E , S . A .
B R U X E L L E S "
2 9 A U G 2 0 1
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 J U I N 2 0 1 3 R E M P L A C E M E N T D U M A N D A T A I R E
M a d a m e F e r a h C I F T C I , d e m e u r a n t A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 1 5 2 / 1 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e s t a p p e l é e à l a f o n c t i o n d e M a n d a t a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A m é d i n e L a b b é . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , M a d a m e C i f t c i e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é M A Z A R S - R é v i s e u r d ' E n t r e -
p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
E r i c v a n I N N I S A n t o n i o M A R Q U E S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 26.07.2012 12351-0375-020
10/07/2012
ÿþ " r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o r
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E ~ 1 ~ ~ 2 m . r
2 9 V ~ ~ ~ 2 0 1 Z
G r e e
D é n o m i n a t i o n : S A P E C F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 4 7 7 0 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 J U I N 2 0 1 2
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A n t o i n e V E L G E , E d c v a n I N N I S e t A n t o n i o M A R Q U E S p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 .
' C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E r i c v a n I N N I S A n t o n i o M A R Q U E S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A U 6 1 6 1 1
G r e f f e
R é s i a i M o n i b e l
D é n o m i n a t i o n : S A P E C F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 4 7 7 . 0 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s d u 2 1 J U I N 2 0 1 1
R E M P L A C E M E N T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
S u i t e a u d é p a r t à l a r e t r a i t e a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e M o n s i e u r J o j o S A R A I V A S I N D E , A d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e s o n r e m p l a c e m e n t à c e t t e d a t e p a r M o n s i e u r A n t o n i o M A R Q U E S , d e m e u r a n t A v e n i d a d o . B r a s i l n ° 4 0 4 ° D i r . , 2 7 0 0 - 1 3 4 A m a d o r a ( P o r t u g a l ) .
E r i c v a n I N N I S A n t o i n e V E L G E
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0190-021
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 30.06.2010 10260-0408-021
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 24.06.2009 09292-0058-024
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 23.06.2008 08286-0095-022
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 03.07.2007 07349-0329-019
01/07/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I V N N M I ~ W A R I R I M V W R V M I
* 1 5 0 9 3 0 5 2
D é p o s é I R e ç u I e "
2 2 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e ~ ~ f f e
~ r t ~ i x e ! k
D é n o m i n a t i o n : S A P E C F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 0 , B t e 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 4 7 7 0 9 6
O b i e t d e I ' a c t e : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A n t o i n e V e l g e , E r i c v a n I n n i s e t A n t o n i o M a r q u e s v e n a n t à é c h é a n c e c e j o u r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à r a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E r i c v a n I N N I S A d m i n i s t r a t e u r A n t o n i o M A R Q U E S
A d m n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 15.07.2016 16332-0350-017