07/07/2014
ÿþ m o o v i c a D t t s
n q e l e i ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e o D i A m a t o A d m i n i s t r a t e u r
R a y m o n d a P e e l m a n A d m i n i s t r a t e u r
B R U X E L L e
2 6 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 1 3 0 1 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e " : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
R E S O L U T I O N C I R C U L A I R E D E S A D M I N I S T R A T E U R S D U 1 1 J u i n 2 0 1 4
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d é c i d e n t :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e p h e n R o b e r t B i n n i e d i t S t e v e B i n n i e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e ' " J u i l l e t 2 0 1 4 , s e l o n l a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e ç u e l e 1 1 J u i n 2 0 1 4 .
- d ' a c c e p t e r ! a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e p h e n B l y t h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r J u i l l e t 2 0 1 4 , s e l o n l a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e ç u e l e 1 1 J u i n 2 0 1 4
- d e n o m m e r M o n s i e u r G i e n P e a r c e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e ! a s o c i é t é , c e m a n d a t d e v e n a n t e f f e c t i f à p a r t i r d u 1 e r J u i l l e t 2 0 1 4 e t c e j u s q u ' à l ' a j o u r n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n J a n v i e r 2 0 1 5
29/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 J A N H a
5 R q t l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s f d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 8 J a n v i e r 2 0 1 4
a ) L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é é l e c t i o n d e M e s s i e u r s S t e p h e n B i n n i e , S t e p h e n B l y t h , L e o D i A m a t o , J b r g P é s s l e r e t d e M a d a m e R a y m o n d a P e e l m a n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
b ) L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y - C u d r a z e t M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e s - R é v i s e u r s .
- B L j i a g e n b i j b e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d
I J I I I I 1 1 1 1 1 1 1 , i o u 1 1 1 1 n n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
R a y m o n d a P e e l m a n L e o D i A m a t o A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 08.01.2014, DPT 24.01.2014 14014-0416-038
02/01/2014
ÿþM o d x 1
V , £ g e t l 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
D E C C 2 0 1 3 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 6 7 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 6 6 C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
R E S O L U T I O N C I R C U L A I R E D E S A D M I N I S T R A T E U R S D U 2 7 N O V E M B R E 2 0 1 3
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d é c i d e n t :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n c e N e w m a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s e l o n l e t t r e d e d é m i s s i o n r e ç u e e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 . .
S t e p h e n B i n n i e J o r g P â s s i e r S t e p h e n B l y t h R a y m o n d a t e e l m a n L e o D i A m a t o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2013
ÿþM O D W O R O i L i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 5 6 2 4
1 - j r - - 1 1
t , r - ,
_ 4 ` ~
O 1 O K T 2 0 1 3
L e o D i A m a t o A d m i n i s t r a t e u r
R a y m o n d a P e e l m a n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e i ' a c g e : A p p r o b a t i o n d e l e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l a p u c o n s t a t e r q u e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 , u n b é n é f i c e r e p o r t é d e 9 8 . 0 6 2 . 1 3 3 E u r o s p o u v a i t ê t r e d i s t r i b u é . U n d i v i d e n d e d e 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s , a é t é d i s t r i b u é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t u n a u t r e d e 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s , a é t é d i s t r i b u é e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L e C o n s e i l a l ' i n t e n t i o n d e d i s t r i b u e r l e s o l d e d e 2 4 . 0 6 2 . 1 3 3 E u r o s a i n s i q u e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 , 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t l a m a j o r i t é d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 p o u r u n t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , m o n t r e n t u n b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e 1 0 3 . 2 4 7 . 5 9 8 E u r o s . C e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e i n c l u t l e s o l d e d e 2 4 . 0 6 2 . 1 3 3 E u r o s d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s d e 2 0 0 8 , l e p r o f i t à r e p o r t e r d e 2 9 . 7 4 1 . 5 4 5 E u r o s d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 , l e p r o f i t à r e p o r t e r d e 3 . 6 0 7 . 8 4 0 E u r o s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , l e p r o f i t à r e p o r t e r d e 2 2 . 5 7 8 . 9 0 9 E u r o s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 a i n s i q u e l e p r o f i t à r e p o r t e r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 s ' é l e v a n t à 2 3 , 2 5 7 , 1 7 1 E u r o s . A p r è s d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s , l e s o l d e r e s t a n t d u b é n é f i c e r e p o r t é s ' é l è v e r a à 2 4 7 . 5 9 8 E u r o s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é o n t r e ç u u n e c o p i e d ' u n e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v a n t à l ' u n a n i m i t é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s ( l e D i v i d e n d e ) .
S u r b a s e d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 5 a o û t 2 0 1 3 , i l r e s s o r t , à c e t t e m ê m e d a t e , q u e d e s b é n é f i c e s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é s p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 8 . 0 6 5 . 9 5 8 , 1 2 E u r o s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . E t a n t d o n n é q u e l e C o n s e i l n ' a p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s q u i a u r a i e n t p u d i m i n u e r l e m o n t a n t d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s e n t r e l a d a t e d e l ' é t a t r é s u m a n t 1 a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é e t l a d a t e d e l a R é u n i o n , l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s a c t u e l s s o n t s u f f i s a n t s p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d u D i v i d e n d e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e p a i e m e n t d u D i v i d e n d e , e t d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r e f f e c t u e r l e p a i e m e n t d u D i v i d e n d e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
M O D W O R O i L i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 5 6 2 4
1 - j r - - 1 1
t , r - ,
_ 4 ` ~
O 1 O K T 2 0 1 3
L e o D i A m a t o A d m i n i s t r a t e u r
R a y m o n d a P e e l m a n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e i ' a c g e : A p p r o b a t i o n d e l e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l a p u c o n s t a t e r q u e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 , u n b é n é f i c e r e p o r t é d e 9 8 . 0 6 2 . 1 3 3 E u r o s p o u v a i t ê t r e d i s t r i b u é . U n d i v i d e n d e d e 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s , a é t é d i s t r i b u é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t u n a u t r e d e 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s , a é t é d i s t r i b u é e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L e C o n s e i l a l ' i n t e n t i o n d e d i s t r i b u e r l e s o l d e d e 2 4 . 0 6 2 . 1 3 3 E u r o s a i n s i q u e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 , 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t l a m a j o r i t é d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 p o u r u n t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , m o n t r e n t u n b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e 1 0 3 . 2 4 7 . 5 9 8 E u r o s . C e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e i n c l u t l e s o l d e d e 2 4 . 0 6 2 . 1 3 3 E u r o s d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s d e 2 0 0 8 , l e p r o f i t à r e p o r t e r d e 2 9 . 7 4 1 . 5 4 5 E u r o s d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 , l e p r o f i t à r e p o r t e r d e 3 . 6 0 7 . 8 4 0 E u r o s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , l e p r o f i t à r e p o r t e r d e 2 2 . 5 7 8 . 9 0 9 E u r o s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 a i n s i q u e l e p r o f i t à r e p o r t e r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 s ' é l e v a n t à 2 3 , 2 5 7 , 1 7 1 E u r o s . A p r è s d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s , l e s o l d e r e s t a n t d u b é n é f i c e r e p o r t é s ' é l è v e r a à 2 4 7 . 5 9 8 E u r o s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é o n t r e ç u u n e c o p i e d ' u n e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v a n t à l ' u n a n i m i t é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s ( l e D i v i d e n d e ) .
S u r b a s e d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 5 a o û t 2 0 1 3 , i l r e s s o r t , à c e t t e m ê m e d a t e , q u e d e s b é n é f i c e s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é s p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 8 . 0 6 5 . 9 5 8 , 1 2 E u r o s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . E t a n t d o n n é q u e l e C o n s e i l n ' a p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s q u i a u r a i e n t p u d i m i n u e r l e m o n t a n t d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s e n t r e l a d a t e d e l ' é t a t r é s u m a n t 1 a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é e t l a d a t e d e l a R é u n i o n , l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s a c t u e l s s o n t s u f f i s a n t s p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d u D i v i d e n d e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e p a i e m e n t d u D i v i d e n d e , e t d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r e f f e c t u e r l e p a i e m e n t d u D i v i d e n d e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
10/10/2013
ÿþM O U W O R o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
i
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s : d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t r é d u c t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s .
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
I l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 ( l e s C o m p t e s A n n u e l s 2 0 1 2 ) , q u e d e s b é n é f i c e s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é s p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 3 . 2 4 7 . 5 9 8 E u r o s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 : d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D è s l o r s , e t c o n f o r m é m e n t à u n e d é c i s i o n d e l a C o u r d e C a s s a t i o n d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 3 , l e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e s u r b a s e d e s C o m p t e s A n n u e l s 2 0 1 2 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s ( l e D i v i d e n d e ) .
I l r e v i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d e v é r i f i e r s i l a d i s t r i b u t i o n d u D i v i d e n d e à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e s t e n c o r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 4 5 0 , 6 0 3 , 9 3 0 . 3 0 E u r o s ( l e C a p i t a l s o c i a l ) a u 1 7 . 1 0 . 2 0 1 2 d a t e d e l ' a c t e n o t a r i é a c t a n t d e l a r é e l l e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D è s l o r s e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e r é d u i r e l e m e n t a n t d e s r é s e r v e s l é g a l e s d e 8 , 6 1 7 , 0 7 4 . 2 6 E u r o s d e t e l l e s o r t e q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i g n e 1 0 % d u c a p i t a l c . à . d . 4 5 , 0 6 0 , 3 9 3 , 0 3 E u r o s .
R a y m o n d a P e e l m a n L e o D i A m a t o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
i
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s : d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t r é d u c t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s .
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
I l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 ( l e s C o m p t e s A n n u e l s 2 0 1 2 ) , q u e d e s b é n é f i c e s p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é s p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 3 . 2 4 7 . 5 9 8 E u r o s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 : d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D è s l o r s , e t c o n f o r m é m e n t à u n e d é c i s i o n d e l a C o u r d e C a s s a t i o n d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 3 , l e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e s u r b a s e d e s C o m p t e s A n n u e l s 2 0 1 2 , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E u r o s ( l e D i v i d e n d e ) .
I l r e v i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d e v é r i f i e r s i l a d i s t r i b u t i o n d u D i v i d e n d e à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e s t e n c o r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 4 5 0 , 6 0 3 , 9 3 0 . 3 0 E u r o s ( l e C a p i t a l s o c i a l ) a u 1 7 . 1 0 . 2 0 1 2 d a t e d e l ' a c t e n o t a r i é a c t a n t d e l a r é e l l e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
D è s l o r s e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e r é d u i r e l e m e n t a n t d e s r é s e r v e s l é g a l e s d e 8 , 6 1 7 , 0 7 4 . 2 6 E u r o s d e t e l l e s o r t e q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i g n e 1 0 % d u c a p i t a l c . à . d . 4 5 , 0 6 0 , 3 9 3 , 0 3 E u r o s .
R a y m o n d a P e e l m a n L e o D i A m a t o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . i
b l e 1 7 1 1 1 1
e \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e o D i A m a t o A d m i n i s t r a t e u r
R a y m o n d a P e e l m a n A d m i n i s t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e I . S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 0 J a n v i e r 2 0 1 3
b ) L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é é l e c t i o n d e M e s s i e u r s S t e p h e n B i n n i e , S t e p h e n B l y t h , L e o D i A m a t o , L a u r e n c e N e w m a n , J o r g P é s s l e r e t d e M a d a m e R a y m o n d a P e e l m a n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e u r s m a n d a t s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j a n v i e r 2 0 1 4 .
c ) L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y - C u d r a z e t M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e s - R é v i s e u r s , l e u r m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j a n v i e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 2 0 1 5 7 *
I I
1 1 1
I I
I
23/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 09.01.2013, DPT 17.01.2013 13011-0280-037
05/12/2012 : BL568858
09/11/2012 : BL568858
17/09/2012 : BL568858
08/08/2012
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
i n d e b i s t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 3 8 8 5 9 *
B R U S S E L
G r i f f i e 3 0 J U L 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 7 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 5 4 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 5 J U L I 2 0 1 2
O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y e n "
1 3 d U N 1 û ~ d
~ " " 4 . r
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 0 4 8 5 *
b e l a . B i S t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 7 . 5 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p p i I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 5 4 t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p
1 6 m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R a y m o n d a P E E L M A N
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F 2 e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L L s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 9 1 = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 0 4 9 4
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D é p o s é / ; u ( e
0 4 f t V 1 2 0 1 5
G r e f f e
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e + . ~ a . ~ , : ~ L i ` i v 1 ~ i ' ~ . + Î ~ . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 8 8 7 5 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A P P I I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : S I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 J a n v i e r 2 0 1 5
5 . a ) L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l ' é l e c t i o n d e M o n s i e u r G l e n P e a r c e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , s o n m a n d a t p r e n a n t e f f e t l e 1 e r J u i l l e t 2 0 1 4 e t e x p i r a n t a u j o u r d ' h u i .
b ) L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é é l e c t i o n d e M e s s i e u r s G l e n P e a r c e , L e o D i A m a t o , J o r g P é s s l e r e t d e M a d a m e R a y m o n d a P e e l m a n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e u r s m a n d a t s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e j a n v i e r 2 0 1 6 ,
b ) L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y - C u d r a z e t M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e s - R é v i s e u r s .
R a y m o n d a P e e l m a n L e o D i A m a t o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
l i a n C O r , i t l . l î z Û ~ 1 ~ i ( i i f í : i ~ v 5
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