SATADSL

Société anonyme


Dénomination : SATADSL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 838.335.564

Publication

22/01/2014
ÿþ(ru MOO WORD 75.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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J

I 3 JAN 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0838335564

Dénomination

(en entier) : SatADSL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue royale 182 boîte 23 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 12 décembre 2013

Le conseil nomme la spri Sea & Space Exploration, représentée par M Thierry Eltges, en tant qu'administrateur-délégué de la société, et ce avec effet rétroactif au 22/4/2013.

Mme Caroline De Vos présente sa démission comme administrateur de la société à dater du 12 décembre 2013. Suite à cette démission, le conseil nomme la sprl FTO Id's & Consulting, représentée par Mme Caroline De Vos, au poste d'administrateur pour achever le mandat laissé vacant et ce à compter du même jour.

Denis Pettiaux

administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

29/05/2013
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(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Rue Royale 182 boite 23  1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de ('acte :CRÉATION CATÉGORIES D'ACTIONS  AUGMENTATION DE CAPITAL  " MODIFICATION DES STATUTS  ÉMISSION D'UNE OBLIGATION CONVERTIBLE  DÉMISSIONS ET NOMINATIONS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 22 avril;; 2013, portant la mention d'enregistrement suivante

" Enregistré cinq rôles, sans renvoi au 3ème Bureau de l'Enregistrement d'lxelles, le 6 mai 2013. Vol. 76, fol. 63, case 06. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ )."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SatADSL", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Royale 182 boîte 23, a décidé :

de créer deux catégories d'actions, les nonante-quatre mille six cent cinquante-sept (94.657), actions existantes étant destinées à faire partie de la catégorie A.

d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent septante mille deux cent soixante-, cinq euros (970.265,00 EUR), pour le porter de cent et huit mille six cents euros (108.600,00 EUR) à un million.; septante-huit mille huit cent soixante-cinq euros (1.078.865,00 EUR), par la création de quarante-sept mille trois cent trente (47.330) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, qui constitueront la catégorie Bÿ d'actions, tes actions existantes constituant dorénavant la catégorie A, et qui pour le surplus seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à l'exception des avantages:, particuliers qui seront définis aux statuts, ainsi qu'au Pacte d'actionnaires du 22 avril 2013.

Elles participent prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces actions nouvelles de catégorie B sont souscrites en espèces pour un montant global de neuf cent septante mille deux cent soixante-cinq euros (970.265,00 EUR), et libérées à concurrence de (arrondi);:

cinquante-et-un pour cent (51%), pour un montant global de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR). 81

de modifier les statuts comme suit:

" Modification de l'article 5 comme suit :

<r Le capital social est fixé à un million septante-huit mille huit cent soixante-cinq euros; (1.078.865,00 EUR), représenté par cent quarante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-sept,. (141.987) actions, sans mention de valeur nominale, dont nonante-quatre mille six cent cinquante-sept (94.657) actions catégorie A et quarante-sept mille trois cent trente (47.330) actions catégorie B. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit, »

" Modification de l'article 9.

- d'émettre une obligation convertible d'un montant de trente mille euros (30.000,00 EUR),ti représenté par une (1) obligation nominative, d'une valeur nominale de trente mille euros (30.000,00 EUR). Ladite assemblée a pris acte de la démission présentée par Messieurs Thierry ELTGES, Jeroen VAN=; g DER PUTT, Fulvio SANSONE et Michel DOTHEIJ, de leurs fonctions d'administrateur et ce, avec effet au 22 avril 2013

Ladite assemblée a décidé ensuite d'appeler à la fonction d'administrateur:

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Volet B - Suite

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Greffe

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(en entier) :

SatADSL

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0838.335.564 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

% Réservé

au

Moniteur beige

Volet B - Suite

1. La société privée à responsabilité limitée "SEA & SPACE EXPLORATION", ayant son siège social à Bruxelles (8-1000 Bruxelles), Rue Royale 182, boîte 23 D7, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0467.066.876 RPM Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Thierry ELTGES, domicilié à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue Royale 182, boîte 23;

2, La privée à responsabilité limitée "CLAVE", ayant son siège social à Uccle (B-1180 Bruxelles), Avenue du Vossegat,12, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0475.933.468 RPM Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Jeroen VAN DER PUTT, domicilié à 1180 Uccle, avenue du Vossegat 12;

3, La privée à responsabilité limitée "MEDIAMUSE", ayant son siège social à Kraainem (B-1950 Kraainem), Pikdoren Veld, 21, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Fuivio SANSONE, domicilié à Kraainem (B-1950 Kraainem), Pikdoren Veld, 21;

4 La société privée à responsabilité limitée "MICHEL DOTHEY" ayant son siège social à 1040 Etterbeek, Rue Baron de Castro 62, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0897.539.713 RPM Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Michel DOTHEIJ, demeurant à Etterbeek (1040 Bruxelles), rue Baron de Castro 62;

5. Monsieur Olivier PÉRIER, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), 64 avenue du Vert Chasseur;

6. Monsieur Denis PETTIAUX, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), 71 avenue Alphone XIII.

Sauf réélection, leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de 2018, approuvant les

comptes relatifs à l'exercice social se clôturant !e 31 décembre 2017.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané

expédition du procès-verbal avec annexes

1 procuration sous seing privé;

- 2 rapports du conseil d'administration;

- rapport de l'expert comptable;

attestation bancaire;

statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Vptet B - Suite

'; N° d'entreprise : 0838.335.564

Dénomination

(en entier) : SatADSL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : rue Royale 182 boîte 23  1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obj et(s) de Pacte : AUGMENTATIONS DU CAPITAL  TRANSFORMATION EN ANONYME  DÉMISSIONS ET NOMINATIONS

SOCIÉTÉ i!

L'an deux mil douze.

Le vingt décembre.

A Ixelles, en l'étude, rue Capitaine Crespel 16.

Devant Nous, Vincent VRONINKS, notaire associé à Ixelles.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité

limitée "SatADSL", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Royale 182 boîte 23, identifiée sous le numéro::

d'entreprise TVA BE 0838.335.564 RPM Bruxelles.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Vincent Vroninks, à Ixelles, le 2 août 2011,

;; dont un extrait a été publié aux annexes au Moniteur belge du 17 août suivant, sous le numéro 11126175 dont..

les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, ainsi déclaré.

BUREAU

La séance est ouverte à quatorze heures.

Sous la présidence de Monsieur Michel DOTHEIJ, ci-après nommé, qui remplit également la fonction:

de secrétaire.

Aucun scrutateur n'est désigné.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Sont présents ou représentés à l'assemblée, les associés suivants, qui déclarent être propriétaires du;;

nombre de parts sociales mentionné ci-après:

1. La société privée à responsabilité limitée "SEA & SPACE EXPLORATION",

,2.

3.

ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue Royale 182, boîte 23 D7, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0467.066.876 RPM Bruxelles, ici représentée conformément à ses statuts par son gérant Monsieur ELTGES Thierry Robert, né à Uccle, le 20 juillet 1958, domicilié à Bruxelles (B1000 Bruxelles), Rue Royale 182, boîte 23 (carte d'identité numéro 5909599851-78 - registre national numéro 58.07.20 337-39), propriétaire de six mille six cent nonante-six parts sociales

La société privée à responsabilité limitée "CLAVE", ayant son siège social à Uccle (B-1180 Bruxelles), Avenue du Vossegat, 12, identifiée sous le numéro d'entreprise NA BE 0475.933.468 RPM Bruxelles, propriétaire de cinq mille trois cent nonante-quatre parts sociales

La société privée à responsabilité limitée "MEDIAMUSE", ayant son siège social à Kraainem (B-1950 Kraainem), Pikdoren Veld, 21, identifiée sous le numéro d'entreprise NA BE 0475.011.275 RPM Bruxelles, ici représentée conformément à ses statuts par son gérant Monsieur SANSONE Fulvio, né à

Naples (Italie), te _3t 1962, domicilié à_ , Kraainem (B-1950 _ Kraainem), -

6.696

5.394

4,278

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pikdoren Veld, 21 (carte E+ numéro B 0689227-42 - registre national numéro 62.07.31 507-11), propriétaire de quatre mille deux cent septante-huit parts sociales

- 4: - " Madame DE VOS Caroline Paule, née à- Bruxelles, -le 23 septembre 1975, domiciliée à Brasschaat (B-2930 Brasschaat), Magdalenalei, 52 (registre national numéro 75.09.23 346-20), propriétaire de deux mille deux cent trente-

deux parts sociales 2.232

Ensemble ; dix-huit mille six cents parts sociales 18.600

Monsieur Thierry ELTGES et Monsieur Fulvio SANSONE, prénommés, ainsi que Monsieur Michel

DOTHEIJ, ci-après-nommé, assistent également à la présente assemblée en leur qualité de gérants de ta

société.

REPRÉSENTATION - PROCURATIONS

Les associés sub 2. et 4. sont ici représentée par Monsieur Thierry ELTGES et Monsieur Michel

DOTHEIJ, prénommés, en vertu de deux procurations sous seing privé, qui resteront ci-annexées pour être

enregistrées en même temps que le présent procès-verbal.

Le mandataire reconnaît que le notaire a attiré son attention sur les conséquences d'un mandat non

valable.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

La présente assemblée a pour ordre du jour:

1, a) Premier rapport des gérants proposant l'émission de parts sociales en dessous du pair comptable des parts sociales existantes, objet du point 3. ci-après, et exposant le mode de calcul du prix d'émission, ainsi que les conséquences financières des opérations pour les associés.

b) Premier rapport du réviseur d'entreprises sur les informations financières et comptables contenues dans le rapport des gérants.

2, a) Deuxième rapport du réviseur d'entreprises sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois de la date à laquelle se tiendra l'assemblée.

b) Deuxième rapport des gérants agissant en tant qu'organe de gestion, justifiant la proposition de transformer la société en une société anonyme, objet des points 8. et 9. ci-après, auquel rapport est joint l'état précité,

3. Première augmentation du capital social à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à trente-huit mille six cents euros (38.600,00 EUR), par la création de vingt-cinq mille deux cent quatre (25.204) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces pour un prix global de vingt mille euros (20.000,00 EUR), étant un prix unitaire par part sociale inférieur au pair comptable des parts sociales existantes, et intégralement libérées à la souscription.

" Dans le cadre de l'augmentation de capital proposée, renonciation individuelle et irrévocable par tous les associés à leur droit de préférence.

" Souscription et libération.

" Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

4. Deuxième augmentation du capital social à concurrence de vingt mille euros (20.000, 00 EUR), pour le porter de trente-huit mille six cents euros (38.600,00 EUR) à cinquante-huit mille six cents euros (58.600,00 EUR), par la création de vingt mille deux cent cinquante-huit (20.258) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exerciice en cours.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au-dessus du pair comptable et intégralement libérées à la souscription par un versement en espèces d'un montant global de vingt mille euros (20.000, 00 EUR), sans création de prime d'émission.

" Dans le cadre de l'augmentation de capital proposée, renonciation individuelle et irrévocable par tous les associés à leur droit de préférence.

" Souscription et libération.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

5. Troisième augmentation du capital social à concurrence de vingt mille euros (20.000 EUR), pour le porter de cinquante-huit mille six cents euros (58.600,00 EUR) à septante-huit mille six cents euros

- -" " . (78.600,00 EUR, " par--la création de seize mille septante-trois (16.073) parts sociales nouvelles, sans

désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au-dessus du pair comptable et intégralement libérées à la souscription par un versement en espèces d'un montant global de vingt mille euros (20.000,00 EUR), sans création de prime d'émission.

" Dans le cadre de l'augmentation de capital proposée, renonciation individuelle et irrévocable par tous les associés à leur droit de préférence.

" Souscription et libération.

" Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

6. Quatrième augmentation du capital social à concurrence de dix mille euros (10.000 EUR), pour le porter de septante-huit mille six cents euros (78.600,00 EUR) à quatre-vingt-huit mille six cents euros (88.600,00 EUR), par la création de huit mille quatre cent soixante-quatre (8.464) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au-dessus du pair comptable et intégralement libérées à la souscription par un versement en espèces d'un montant global de dix mille euros (10.000, 00 EUR), sans création de prime d'émission.

" Dans le cadre de l'augmentation de capital proposée, renonciation individuelle et irrévocable par tous les associés à leur droit de préférence.

" Souscription et libération.

" Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

7. Cinquième augmentation du capital social à concurrence de vingt mille euros (20.000 EUR), pour le porter de quatre-vingt-huit mille six cents euros (88.600,00 EUR) à cent huit mille six cents euros (108.600,00 EUR), par la création de six mille cinquante-huit (6.058) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront souscrites en espèces au-dessus du pair comptable et intégralement libérées à la souscription par un versement en espèces d'un montant global de vingt mille euros (20.000, 00 EUR), sans création de prime d'émission.

" Dans le cadre de l'augmentation de capital proposée, renonciation individuelle et irrévocable par tous les associés à leur droit de préférence.

" Souscription et libération.

" Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

8, Transformation de la société en société anonyme.

9. Adoption des statuts de la société sous sa forme nouvelle et en concordance avec la situation nouvelle du capital social.

10. Démission des gérants de la société privée à responsabilité limitée.

11. Nomination des administrateurs de la société anonyme,

12. Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises,

13, Questions des associés,

Il. 11 existe actuellement dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales et la société n'a pas émis

d'obligations, ni créé d'autres titres.

III. Tout le capital étant représenté, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation à l'égard des associés.

IV. La société n'a pas de commissaire,

V. La convocation prescrite par l'article 268 du Code des sociétés à I'égard des gérants et commissaires est quant à elle sans objet, dès lors que la société n'a pas de commissaire et que tous les gérants, étant Monsieur Thierry ELTGES et Monsieur Futvio SANSONE, prénommés, ainsi que Monsieur Michel DOTEHIJ, ci-après-nommé, sont ici présents en leur qualité de gérants de la société.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

VI. Pour être admises, et sous réserve de ce qui sera dit au paragraphe VII. ci-après, les résolutions concernant la transformation de la société et l'adoption de ses nouveaux statuts doivent réunir une majorité de quatre cinquièmes au moins des voix prenant part au vote, les autres résolutions entraînant-une-modification -aux- statuts,- les trois quarts" au moins des voix, -et-les- résolutions relatives-- " - -" -aux autres points à l'ordre du jour, la majorité simple des voix.

VII. Etant donné que la société n'existe pas depuis deux ans au moins, la résolution relative à sa transformation doit être prise de l'accord unanime des associés

VIII. Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée qui se reconnaît valablement constituée

et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour,

Le président expose les raisons qui ont motivé l'ordre du jour,

EMPLOI DES LANGUES

Les associés, présents et représentés comme dit est, déclarent que le notaire a attiré leur attention sur

les dispositions légales concernant l'emploi des langues en matière de sociétés commerciales,

L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour.

RAPPORTS

a) Les gérants ont établi un premier rapport contenant la justification détaillée de l'émission de parts sociales en dessous du pair comptable des parts sociales existantes et exposant le mode de calcul du prix d'émission, ainsi que les conséquences financières des opérations pour les associés,

b) Le réviseur d'entreprises désigné par les gérants, étant Madame Joëlle BACQ, réviseur d'entreprises, ayant son adresse à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Fauvette, 7, a établi le 20 décembre 2012, un premier rapport sur les informations financières et comptables contenues dans le rapport des gérants.

c) Conformément à l'article 776 du Code des sooiétés, les gérants ont établi un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 octobre 2012.

d) Le réviseur d'entreprises désigné par les gérants, étant Madame Joëlle BACQ, réviseur d'entreprises, ayant son adresse à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Fauvette, 7, a établi le 20 décembre 2012, un deuxième rapport sur ladite situation active et passive, tel que prescrit par l'article 777 du Code des sociétés.

Ce rapport contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:

« Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive arrêtée au 31 octobre 2012 dressée par les gérants de la société.

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée est positif pour un montant de 10.413,04 euros. Suite à l'augmentation de capital réalisée lors de la passation de l'acte pour un montant de 90.000 euros, les fonds propres de la société s'élèveront à 100.413,04 et le capital social à 108.600,00 euros ce qui est suffisant

pour transformer la SPRL en SA puisque le capital minimum requis est de 61.500 euros. »

e) Conformément à l'article 778 du Code des sociétés, les gérants ont établi un deuxième rapport contenant la justification détaillée de la proposition de transformation de la société. A ce rapport est joint l'état susvisé, résumant la situation active et passive de la société,

d) L'assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture des rapports susvisés, dont les associés, présents et représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes.

Le notaire fait ici observer que le délai de quinze jours visé à l'article 269 juncto 268 du Code des sociétés n'a pas été respecté en tant qu'il concerne les rapports susvisés et attire l'attention de l'assemblée sur la portée de l'article 64 dudit Code. Les membres de l'assemblée, représentés comme dit est, déclarent n'avoir aucune objection sur ce point et avoir été suffisamment informés.

L'assemblée constate que ces rapports et situation active et passive ne donnent lieu à aucune observation de la part des associés et se rallie à leur contenu.

Un original de chaque rapport, paraphé par le président de l'assemblée et le notaire, restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que le présent procès-verbal.

DÉLIBÉRATION

Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

PREMIÈRE RÉSOLUTION: PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCES - CONSTATATION

L'assemblée décide d'augmenter [e capital social une première fois à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR), pour [e porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à trente-huit mille six cents

par-la-création-de vingt-cinq-mille-deux-cent-quatre (25:204) parts sociales--nouvelles, - sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de fa société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au prix de (arrondi) septante-neuf cents (0,79 EUR) chacune, étant un prix inférieur de vingt-et-un cents (0,21 EUR) au pair comptable des actions existantes, et intégralement libérées.

Les parts nouvelles seront numérotées de 18.601 à 43.804.

DROIT DE PRÉFÉRENCE - SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Après que les associés, présents et représentés comme dit est, aient déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières pour la société de la présente augmentation du capital, et renoncer chacun à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, dans le cadre de la présente augmentation de capital, à l'exercice du droit de préférence qui leur est reconnu par la loi et les statuts, est ici intervenu:

La société privée à responsabilité limitée "SEA & SPACE EXPLORATION", prénommée, représentée comme dit est.

Lequel (ci-après "le premier intervenant), après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière et souscrire en espèces les vingt-cinq mille deux cent quatre (25.204) parts nouvelles, pour le prix global de vingt mille euros (20.000,00 EUR).

Le premier intervenant, représenté comme dit est, déclare et l'assemblée reconnaît que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et chaque part entièrement libérée au moyen d'un versement prévanté, effectué antérieurement à ce jour, à un compte spécial ouvert au nom de la société, conformément aux dispositions légales, auprès de ING, sous le numéro 363-1132392-54.

L'attestation justifiant de ce dépôt délivrée par la susdite banque restera ci-annexée,

CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effectivement réalisée, de sorte que le capital social est effectivement porté à trente-huit mille six cents euros (38.600,00 EUR), représenté par quarante-trois mille huit cent quatre (43.804) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée dans le cadre de cette première augmentation du capital sont disponibles.

DEUXIÈME RÉSOLUTION: DEUXIÈME AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCES - CONSTATATION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social une deuxième fois à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR), pour le porter de trente-huit mille six cents euros (38.600,00 EUR) à cinquante-huit mille six cents euros (58.600,00 EUR), par la création de vingt mille deux cent cinquante-huit (20.258) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, pour un montant global de vingt mille euros (20.000,00 EUR), sans création de prime d'émission, et intégralement libérées.

Les parts nouvelles seront numérotées de 43.805 à 64.062,

DROIT DE PRÈFÈRENCE - SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Après que fes associés, présents et représentés comme dit est, aient déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières pour la société de la présente augmentation du capital, et renoncer chacun à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, dans le cadre de la présente augmentation de capital, à l'exercice du droit de préférence qui leur est reconnu par la loi et les statuts, est ici intervenu:

La société privée à responsabilité limitée "CLAVE", prénommée, représentée comme dit est,

Lequel (ci-après "le deuxième intervenant', après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière et souscrire en espèces les vingt mille deux cent cinquante-huit (20.258) parts nouvelles, pour le prix global de vingt mille euros (20.000,00 EUR),

Le deuxième intervenant, représenté comme dit est, déclare et l'assemblée reconnaît que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et chaque part entièrement libérée au moyen d'un

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

versement prévanté, effectué antérieurement à ce jour, au compte spécial précité, ouvert au nom de la société, conformément aux dispositions légales,

CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

- - " L'assemblée-constate" et requiert le-notaire- d'acier que l'augmentation de-capital - est-intégralement-

souscrite et effectivement réalisée, de sorte que le capital social est effectivement porté à cinquante-huit mille six cents euros (58.600,00 EUR), représenté par soixante-quatre mille soixante-deux (64.062) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée dans le cadre de cette deuxième augmentation du capital sont disponibles.

TROISIÈME RÉSOLUTION: TROISIÈME AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCES - CONSTATATION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social une troisième fois à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR), pour le porter de cinquante-huit mille six cents euros (58.600,00 EUR) à septante-huit mille six cents euros (78.600,00 EUR), par la création de seize mille septante-trois (16.073) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, pour un montant global de vingt mille euros (20.000,00 EUR), sans création de prime d'émission et intégralement libérées.

Les parts nouvelles seront numérotées de 64.063 à 80.135.

DROIT DE PRÉFÉRENCE - SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Après que les associés, présents et représentés comme dit est, aient déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières pour la société de la présente augmentation du capital, et renoncer chacun à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, dans le cadre de la présente augmentation de capital, à l'exercice du droit de préférence qui leur est reconnu par la loi et les statuts, est ici intervenu:

La société privée à responsabilité limitée "MEDIAMUSE", prénommée, représentée comme dit est.

Lequel (cl-après 'le troisième intervenant', après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière et souscrire en espèces les seize mille septante-trois (16.073) parts nouvelles, pour le prix global de vingt mille euros (20.000,00 EUR).

Le troisième intervenant, représenté comme dit est, déclare et l'assemblée reconnaît que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et chaque part entièrement libérée au moyen d'un versement prévanté, effectué antérieurement à ce jour, au compte spécial précité, ouvert au nom de la société, conformément aux dispositions légales.

CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effectivement réalisée, de sorte que le capital social est effectivement porté à septante-huit mille six cents euros (78,600,00 EUR), représenté par quatre-vingt mille cent trente-cinq (80.135) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée dans le cadre de cette troisième augmentation du capital sont disponibles.

QUATRIÈME RÉSOLUTION: QUATRIÈME AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCES - CONSTATATION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social une quatrième fois à concurrence de dix mille euros (10.000,00 EUR), pour le porter de septante-huit mille six cents euros (78.600,00 EUR) à quatre-vingt-huit mille six cents euros (88.600,00 EUR), par la création de huit mille quatre cent soixante-quatre (8.464) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, pour un montant global de dix mille euros (10.000,00 EUR), sans création de prime d'émission et intégralement libérées,

Les parts nouvelles seront numérotées de 80.136 à 88.599.

DROIT DE PRÉFÉRENCE - SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Après que les associés, présents et représentés comme dit est, aient déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières pour la société de la présente augmentation du capital, et renoncer chacun à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, dans le cadre de la présente augmentation de capital, à l'exercice du droit de préférence qui leur est reconnu par la loi et les statuts, est ici intervenu:

Madame Caroline DE VOS, prénommée, représentée comme dit est,

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Laquelle (ci-après 'Te quatrième intervenant', après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière et souscrire en espèces les huit mille quatre cent soixante-quatre (8.464) parts nouvelles, pour le prix

global de dix mille euros (10.000,00 EUR): - " - - - - " -_ ..  ...

Le quatrième intervenant, représenté comme dit est, déclare et l'assemblée reconnaît que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et chaque part entièrement libérée au moyen d'un versement prévanté, effectué antérieurement à ce jour, au compte spécial précité, ouvert au nom de la société, conformément aux dispositions légales.

CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire d'acier que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effectivement réalisée, de sorte que le capital social est effectivement porté à quatre-vingt-huit mille six cents euros (88.600,00 EUR), représenté par quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante-neuf (88.599) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée dans le cadre de cette quatrième augmentation du capital sont disponibles.

CINQUIÈME RÉSOLUTION: CINQUIÈME AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCES - CONSTATATION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social une cinquième fois à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR), pour le porter de quatre-vingt-huit mille six cents euros (88.600,00 EUR) à cet et huit mille six cents euros (108.600,00 EUR), par la création de six mille cinquante-huit (6.058) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, pour un montant global de vingt mille euros (20.000,00 EUR), sans création de prime d'émission et intégralement libérées.

Les parts nouvelles seront numérotées de 88.600 à 94.657.

DROIT DE PRÉFÉRENCE - SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Après que les associés, présents et représentés comme dit est, aient déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières pour la société de la présente augmentation du capital, et renoncer chacun à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, dans le cadre de la présente augmentation de capital, à l'exercice du droit de préférence qui leur est reconnu par la loi et les statuts, est ici intervenu:

Monsieur Michel DOTHEIJ, né à Ixelles, le 10 juillet 1958, demeurant à Etterbeek (1040 Bruxelles), rue Baron de Castro 62, ici présent.

Lequel (ci-après "le cinquième intervenant'), après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière et scuscrire en espèces les six mille cinquante-huit (6.058) parts nouvelles, pour le prix global de vingt mille euros (20.000,00 EUR).

L'intervenant, représenté comme dit est, déclare et l'assemblée reconnaît que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et chaque part entièrement libérée au moyen d'un versement prévanté, effectué antérieurement à ce jour, au compte spécial précité, ouvert au nom de la société, conformément aux dispositions légales.

CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effectivement réalisée, de sorte que le capital social est effectivement porté à cent et huit mille six cents euros (108.600,00 EUR), représenté par nonante-quatre mille six cent cinquante-sept (94.657) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée déclare que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée dans le cadre de cette cinquième augmentation du capital sont disponibles.

Le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième intervenant ci-après nommé "les intervenants'),

La séance continue avec la participation des intervenants.

SIXIÈME RÉSOLUTION : TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme.

Tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, demeurent inchangés, à l'exception toutefois du capital social, modifié comme décidé ci-avant, et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

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Toutes les parts de la société privée à responsabilité limitée seront échangées dans une même

proportion contre un nombre identique d'actions de la société anonyme, avec maintien des droits y attachés

pour leurs détenteurs.

SEPTIÈME RÉSOLUTION" :ADOPTION DES NOUVEAUX-STATUTS - "

L'assemblée reconnaît que le notaire l'a éclairée sur la possibilité, dans une société anonyme:

" d'autoriser le conseil d'administration à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social, jusqu'à un montant déterminé;

" d'autoriser le conseil d'administration à procéder, dans le cadre du "capital autorisé", à l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;

" de procéder à l'amortissement du capital libéré, sans réduction de celui-ci, par prélèvement d'une partie déterminée des bénéfices;

" d'inscrire dans les statuts la possibilité pour le conseil d'administration d'instaurer un comité de direction;

" d'émettre des titres sans droit de vote;

" d'inscrire dans les statuts la possibilité pour le conseil d'administration d'acquérir les actions de la société pour éviter à la société un dommage grave et imminent;

" de limiter le droit de vote;

" d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance aux assemblées générales.

Ensuite et tenant compte également des résolutions qui précèdent, l'assemblée arrête comme suit les statuts de la société sous sa forme nouvelle:

« STATUTS

TITRE I. DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1.: Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "SatADSL.';

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 182, boîte 23.

ll peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues,

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.

La société peut, par décision du conseil d'administration, créer en Belgique des unités d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. Le conseil d'administration peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

Article 3.: Objet social

La société a pour objet, au sens le plus large du terme, l'offre de service de télécommunications, la vente d'équipement et de logiciels liés aux télécommunications ainsi que les mises à jour de logiciels par des services électroniques liés aux activités de télécommunications.

Elle vise l'exploitation de toutes applications en matière de télécommunications, télédiffusion, télédétection, observation de la terre, navigation et localisation. Elle vise aussi l'offre commerciale de service de télécommunications par satellite ou terrestres ou maritimes visant des marchés similaires (télé communications, localisation, informatique, etc.).

Elle peut faim toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

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Article 4.: Durée

La société a une durée illimitée,

TITRE ii.: CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TiTRES

Article-5. ; Cajmital -- . -- . --- - - - --- - -- " -  -- - - "

Le capital social est fixé à cent et huit mille six cents euros (108.600,00 EUR), représenté par nonante-quatre mille six cent cinquante-sept (94.657) actions, sans mention de valeur nominale. il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 94.657.

Article 6. Appels de fonds

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.

Les actions qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées partiellement ou entièrement aux époques et pour les montants fixés souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu.

Article 7. : indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits. Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations, parts bénéficiaires et aux droits de souscription (warrants) émis par la société.

Article 8. : Nature des titres

Les actions et les autres titres de la société sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, soit sous forme matérielle originale, soit sous forme électronique conformément à la législation applicable. Le droit de propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Article 9.: Transfert des titres

Toute cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée parle cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute autre manière autorisée par le Code des sociétés, le cas échéant par l'utilisation de la signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

Le titre dématérialisé inscrit en compte se transmet par virement de compte à compte.

Article 10.: Acquisition de ses propres titres

La société peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article 11.: Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions requises parle Code des sociétés,

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées parle Code des sociétés.

Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer ie droit de souscription préférentielle, conformément au Code des sociétés.

Si le droit de propriété des actions concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes actions. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.

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Article 12. ; Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des

sociétés. - .- -.- .. - " " . " .

Article 13.: Obligations

La société peut en tout temps créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision

du conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de

souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés.

TITRE tll.: ADMINISTRATION

Article 14.: Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum

d'administrateurs prévu parle Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou

morales,

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne

pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles,

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée

annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-

présidents.

Article 15.: Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y

pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la plus prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à

l'élection définitive.

Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son

mandat, termine ce mandat.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur

devient vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assemblée générale afin de nommer un deuxième

administrateur.

Article 16. : Responsabilité

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,

conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17.: Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que le

président du conseil d'administration ou deux administrateurs au moins le demandent,

Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence

à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure

de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par

tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit.

Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés, il n'y

a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué clans les convocations, en Belgique ou -

exceptionnellement - à l'étranger.

Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, parle vice-président le

plus ancien, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.

Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par

l'administrateur le plus âgé qui est présent.

Article 18.: Délibération - Représentation des membres absents

A. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

"

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Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un autre membre du

conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses-lieu-et place. " " - " -

Dans le respect des règles de délibération et de collégialité et sans préjudice des dispositions visées ci-après en matière de vote par consentement unanime écrit et de délibération interactive, un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des deux administrateurs sera toujours requise.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix.

Si, dans une réunion du conseil d'administration, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

En cas de partage des voix, et sauf dans le cas où le conseil se trouverait composé de deux administrateurs seulement, la voix du président élu est prépondérante.

B. Dans le respect des règles de délibération et de collégialité les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par conférence téléphonique ("conference cal!') ou vidéoconférence.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé.

I! ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour l'établissement des comptes annuels ou pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique.

Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive (conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis successivement à la signature de chaque membre du conseil.

Dans l'hypothèse d'un consentement unanime écrit, un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.

Article 19. Conflits d'intérêts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, l'administrateur concerné doit les en informer.

Article 20. Administration

a) gn général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers,

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

" 3"

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c) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, sil existe, et ceux à qui la gestion

journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de

leur choix, des pouvoirs spéciaux, et déterminés.- -- " - . -- - " ., -" ---" " - " - " -

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Article 21. : Représentation

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir généra/ de représentation du conseil d'administration en tant que collège, ta société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Iis ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Article 22. : Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés parla majorité des membres présents. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont annexés. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés au siège, soit sous leur forme originale dans un registre spécial, soit sous forme électronique sécurisée, sur tout support et dans des conditions offrant des garanties de pérennité, de lisibilité, d'intégrité, de reproduction fidèle et durable.

Sauf délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE IV.: CONTRÔLE

Article 23.: Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si ia société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TiTRE V. : RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 24.

a) Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit.

b) Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur

mandat par l'assemblée générale. ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Les émoluments des commissaires et les montants des émoluments liés aux prestations

exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par les commissaires sont mentionnés en annexe aux

comptes annuels, conformément au Code des sociétés,

La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur

profit.

TITRE VI. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Article 25. : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 26. : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le troisième

vendredi du mois de mai de chaque année, à 18.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura

lieu le premierjour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Cette assemblée entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s)

éventuel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par vote séparé -

aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la réélection ou au

remplacement- des- " administrateurs--et- commissaire(s), éventuel(s) " -sortants -ou -manquants et- prend toutes -- " " - --

décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du jour.

Article 27. : Assemblées générales extraordinaires

Une assemblée générale extraordinaire - ou une assemblée générale spéciale dans les cas prévus par

le Code des sociétés - pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous

points relevant de sa compétence.

L'assemblée générale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un cinquième

(1/5) du capital social ou à la demande du président du conseil d'administration ou de deux administrateurs et

chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 28.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

Article 29.: Convocations - Forme

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont communiquées, au

moins quinze (15) jours à l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux

titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x)

commissaire(s) éventuel(s), par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen de communication, à

condition dans ce dernier cas que les destinataires aient individuellement, expressément et par écrit accepté de

recevoir la convocation moyennant une méthode de communication alternative.

Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 30.: Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres

nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de

l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Article 31. Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou

non.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être

produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Article 32. : Liste de présence

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste

de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que

le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 33.: Bureau

Les assemblées générales sont présidées parle président du conseil d'administration ou, à défaut, par

le vice-président, ou à défaut, parle plus âgé des administrateurs présents ou par une personne désignée par

les actionnaires ou leurs mandataires.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée - pour autant que le nombre

d'actionnaires présents le permette  nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Article 34.: Délibération  Résolutions - Prorogation

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés ou les statuts exigent un quorum de présence.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité ordinaire des voix, à moins que le

Code des sociétés ou les statuts n'exigent une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorité.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote.

--" - En cas de partage des-voix," le candidat le plus âgé-est élu. -"

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendrear écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

c) Vote par correspondance

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir

les mentions suivantes:

les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne

morale) de l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volonté de voter par correspondance;

la dénomination et le siège de la société;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale;

l'ordre du jour de l'assemblée;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé"! "rejeté"/ "abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit

jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

c) Prorogation

Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire ou spéciale, peut être séance tenante

prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas Ies décisions

prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à

la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, De nouvelles formalités

d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement,

Article 35. : Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 36. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Article 37. : Résolutions en dehors de l'ordre du four

11 ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 38. : Procès-verbaux

Il est dressé un procès-verbal de chaque assemblée, lequel est signé par les membres du bureau, les administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés, sous leur forme originale, dans un registre spécial, tenu au siège social.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE Vil.. COMPTES-ANNUELS -, RAPPORT DE-GESTION- RAPPORT-DE-CONTRÔLE  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un iventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le bilan social (si légalement requis), ainsi que l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

Dans les quinze (15) jours précédant l'assemblée annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés, Ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre. Une copie de ces mêmes documents est adressée aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) en même temps que la convocation.

Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assemblée annuelle des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents prescrits parle Code des sociétés.

Article 40.: Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des présents statuts.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés parle conseil d'administration. Sauf disposition légale contraire, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq (5) ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2° sauf cas exceptionnel, à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 41. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

TITRE VIII. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42..' Réunion de fous les titres en une main

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

' óa

" 4. " Article 43. : Causes de dissolution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge a) En général

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

--l'assemblée générale,-délibérant dans les-formes requises-pour les" modifrcations des statuts:-

b) Pertes

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, !'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société, Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 44. : Subsistance - Nomination de liauidateur(s)

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Hormis les cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination parle tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination parle tribunal de commerce.

Article 45. : Répartition

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

TiTRE IX. : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 46. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, le conseil d'administration sera tenu de désigner parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés, La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même_

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 47. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire(s) éventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 48.: Élection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir -élu-domicile--au-.siège social -où -tous-les actes. pourront valablement lui- être 'signifiés ou- notifiés,. la -société-n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire, Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger

Article 49. : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux lois belges et réglementations européennes en vigueur. En conséquence, les dispositions de ces lais et réglementations, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et réglementations sont censées non écrites. » HUITIÈME RÉSOLUTION: DÉMISSION DES GÉRANTS

Les statuts de la société sous sa forme nouvelle étant arrêtés, l'assemblée prend acte de !a démission de leur fonction des gérants de la société privée à responsabilité limitée, en raison de sa transformation en société anonyme.

NEUVIÈME RÉSOLUTION : NOMINATIONS

L'assemblée décide ensuite;

1. De fixer le nombre d'administrateurs à cinq (5).

Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après

l'assemblée annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31/12/2016;

a) Madame Caroline DE VOS, prénommée;

b) Monsieur Jeroen van der Putt, né aux Pays-Bas le 10 août 1958, domicilié à 1180 Uccle, avenue du Vossegat 12, (registre national numéro 580810-273-22);

c) Monsieur Thierry ELTGES, prénommé, ici présent, qui déclare accepter son mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire;

d) Monsieur Fulvio SANSONE, prénommé, ici présent, qui déclare accepter son mandat et ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire;

e) Monsieur Michel DOTHEIJ, prénommé, ici présent, qui déclare accepter son mandat et ne pas en être

empêché par une disposition légale ou réglementaire.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

2. De ne pas nommer de commissaire étant donné que la société répond, tant pour son exercice social

écoulé que pour l'exercice en cours, et compte tenu également de l'évolution prévisible des affaires de la

société à court terme, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés.

DIXIÈME RÉSOLUTION: DÉLÉGATION DE POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des

résolutions prises, notamment pour l'annulation du registre des parts actuel et l'ouverture de nouveaux registres

suite à la division et à la catégorisation des parts sociales.

QUESTIONS DES ASSOCIÉS

L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par les associés aux gérants de la société,

conformément à l'article 274 du Code des sociétés.

PRO FISCO

La présente transformation est faite sous le bénéfice de l'article 210, paragraphe 1-3°, du code des

impôts sur les revenus et de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée,

VOTES

Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité des

voix.

DÉCLARATIONS

Les membres de l'assemblée et les intervenants, présents et représentés comme dit est, déclarent et

reconnaissent que le notaire:

a) les a informés sur les droits, obligations et charges qui découlent du présent procès-verbal et qu'il les a conseillés équitablement;

b) a attiré leur attention sur l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés qu'il aurait constatés et sur le droit de chaque partie de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil,

.4t

' Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Le président de l'assemblée et les personnes qui assistent à la présente assemblée déclarent avoir

reçu le projet du présent procès-verbal moins de cinq jours ouvrables avant la présente assemblée et

considérer ce délai comme ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

CLÔTURE .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatorze heures quarante.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).

DONT PROCÈS-VERBAL.

Dressé lieu et date que dessus.

Après lecture commentée du présent procès-verbal, intégralement quant aux dispositions visées à cet

égard par la loi, et partiellement pour ce qui concerne les autres dispositions, le président de l'assemblée,

qualitate qua, et les membres de l'assemblée ainsi que les intervenants, présents et représentés comme dit est,

signent avec Nous, notaire,

(suivent les signatures)

Enregistré onze rôles, trois renvois au Sème Bureau de l'Enregistrement d'lxelles, le 4 janvier 2092. Vol. 74, fol.

56, case 04. Reçu : vingt-cinq euros (25E). L'Inspecteur principal ai. (signé): MARCHAL D,

POUR EXTRAIT CONFORME.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané

- expédition du procès-verbal avec annexes :

2 procurations sous seing privé;

2 rapports des gérants;

2 rapports du reviseur d'entreprises;

- attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2012
ÿþ*12161405*

Réserve

au

Monitet

belge

N d'entreprise : BE 0838335564 Dénomination

rrp 2012

Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

(en entier) : SatADSL

(en abrégé) SatADSL

Forme juridique : SARL

Siège: Rue Royale 182 boite 23, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

()biefs) de l'acte ;Nomination gérant

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est ténue au siège sociale de la société le 18: septembre 2012, Monsieur Michel DOTHEIJ Ingénieur Civil né le 10 juillet 1958 à Ixelles et domicilié rue Baron

de Castro 62 à 1040 Etterbeek, est nommé au poste de gérant à partir du 18 septembre 2012,

Thierry ELTGES Fulvio SANSONE

Gérant Gérant

SatADSL SatADSL

Mentionner sur la dernière page du Volet El : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2011
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\"/@ .tf1r j Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

3`$ 33% SczM

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : SatADSL

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : rue Royale, 182 boîte 23  Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

I! résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 2 août 2011, que:

1. La société privée à responsabilité limitée "SEA & SPACE EXPLORATION", ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue Royale 182, boîte 23 D7, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA, BE 0467.066.876 RPM Bruxelles.

2. La société privée à responsabilité limitée "CLAVE", ayant son siège social à Uccle (B-1180 Bruxelles), Avenue du Vossegat, 12, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0475.933.468 RPM Bruxelles.

3. La société privée à responsabilité limitée "MEDIAMUSE", ayant son siège social à Kraainem (B-1950, Kraainem), Pikdoren Veld, 21, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0475.011.275 RPM,' Bruxelles.

4. Madame DE VOS Caroline Paule, née à Bruxelles, le 23 septembre 1975, domiciliée à Brasschaat (B 2930 Brasschaat), Magdalenalei, 52.

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: société privée à responsabilité limitée.

Dénomination: "SatADSL".

Siège social: Rue Royale, 182 , Boîte 23  Bruxelles (B-1000 Bruxelles).

Obiet: La société a pour objet, au sens le plus large du terme, l'offre de service de télécommunications, la vente d'équipement et de logiciels liés aux télécommunications ainsi que les mises à jour de logiciels par des; services électroniques liés aux activités de télécommunications.

Elle vise l'exploitation de toute applications en matière de télécommunications, télédiffusion, télédétection observation de la terre, navigation et localisation. Elle vise aussi l'offre commerciale de service de télécommunications par satellite ou terrestres ou maritimes visant des marchés similaires (télécommunications, localisation, informatique, etc.).

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se, rapportant directement ou indirectement à son objet sooial ou susceptibles de favoriser son développement, à. l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux: sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la' liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,. d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue, au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires' applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Durée: La société a une durée illimitée..

palpita!: dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Administration: la société est est gérée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait. pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Mentionner sur la dernière pane du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persornes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs internes de gestion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des tâches ne

pourra être opposée aux tiers.

Représentation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Délégation - Mandat spécial

La gérance peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés

sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Assemblée annuelle: le 3ème vendredi du mois de mai, à 18h30.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans

les convocations.

Exercice du droit de vote: chaque part sociale donne droit à une voix.

Vote - Représentation

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer. En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique. Lorsqu'il

n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote

afférent à ces parts sociales sera suspendu. Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le

droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule

personne, désignée par tous les copropriétaires.

Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a

constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la

société en ait été informée.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions

suivantes

les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si

personne morale) de l'associé ;

le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;

la volonté de voter par correspondance ;

la dénomination et le siège de la société ;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale ;

l'ordre du jour de l'assemblée ;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé"/ "rejeté"/

"abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Boni de liquidation: après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Souscription et libération du capital: les parts sociales ont été souscrites par les fondateurs au moyen d'un apport en espèces les parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit :

1. La société "SEA & SPACE EXPLORATION', à concurrence de six mille six

cent nonante-six parts sociales 16.696

Réservé

au

Mánifeur

belge

Volet B M suite

2. La société "CLAVE', concurrence de cinq mille trois cent nonante-quatre parts

sociales .394

3. La société "MEDIAMUSE", à concurrence de quatre mille deux cent septante-

huit parts sociales .278

4. Madame DE VOS Caroline, à concurrence de deux mille deux cent trente-deux

parts sociales

Ensemble: dix-huit mille six cents parts sociales

' Chaque part sociale a été libérée en espèces dans une même proportion pour un montant global de six mille

deux cents euros (6.200,00 EUR).

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial

" ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés auprès de la banque ING. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier. Nomination des gérants Sont nommés à la fonction de gérant pour une durée illimitée

1 Monsieur ELTGES Thierry Robert, né à Uccle, le 20 juillet 1958, domicilié à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue Royale 182, boîte 23

2 Monsieur SANSONE Fulvio, né à Naples (Italie), le 31 juillet 1962, domicilié à Kraainem (B-1950 Kraainem),

Pikdoren Veld, 21.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal

de commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2012.

Première assemblée annuelle: en deux mil 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, ?bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associé.

. Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

18.600

.232

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 06.08.2015 15417-0322-023

Coordonnées
SATADSL

Adresse
RUE ROYALE 182, BTE 23 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale