SAUVAGIMMO

Dénomination : SAUVAGIMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 444.927.320

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 12.08.2014 14410-0486-013
15/12/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B

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Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvosr de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N" d'entreprise : 0444.927.320 D�nomination

1r11 c'l i;Y,1) .

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de Waterloo 881 -1180 Bruxelles Objet de l'acte : RENOUVELLEMENTS DE MANDAT Extrait de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire du 11 juin 2014

L'Assembl�e acte la d�mission la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e D.G.S.P repr�sent�e par Monsieur Hubert de Sauvage, cette d�cision est accept�e � l'unanimit�.

L'Assembl�e reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Yves de Sauvage, � titre gratuit, pour une dur�e de six ans et viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020 ; cette d�cision est accept�e � l'unanimit�,

L'Assembl�e reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Hubert de Sauvage pour une dur�e de six ans et viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020 ; cette d�cision est accept�e � l'unanimit�.

L'Assembl�e appelle aux fonctions d'Administrateur, � titre gratuit,

Monsieur Jean-Fran�ois Denis, domicili� Rue Joseph Desmet 33 � 1332 Genval NN 67.03.11-431.85 pour une dur�e de six ans et viendra � �ch�ance apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020; cette d�cision est accept�e � l'unanimit�.

Le conseil qui a suivi cette assembl�e reconduit le mandat d'administrateur -d�l�gu� de Monsieur Hubert de Sauvage pour une dur�e de six ans. Ce dernier viendra � �ch�ance apr�s l'assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020 ; cette d�cision est accept�e � l'unanimit�.

Hubert de Sauvage Administrateur-d�l�gu�.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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0 4 DEC. 2014

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au greffe du tribunal de commerce francophone de teelles

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13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 10.08.2012 12396-0384-013
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 31.08.2011 11474-0318-013
22/06/2011

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Motl 2.1

Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0444.927.320

D�nomination

(en entier) : SAUVAGIMMO

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e de Waterloo 881 � 1180 Uccle

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre mai deux mil onze Ma�tre Nicolas van Raemdonck, notaire � la r�sidence de Schaerbeek, enregistr� sept r�les sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Woluw� le vingt-six mai deux mil onze, volume 34, folio 19, case 19. Re�u vingt-cinq euros (25� ). (Sign�) ENGELS Kristof,

il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1. r�duire le capital social � concurrence de trois cent mille euros (300.000,00 � ), pour le ramener de huit cent trente mille quatre cent quarante-trois euros trente-et-un cents (830.443,31 � ) � cinq cent trente mille quatre cent quarante-trois euros trente-et-un cents (530.443,31 � ), par le remboursement aux actionnaires d'une somme de quatre-vingt-neuf euros cinquante-cinq cents (89,55 � ) par action.

Conform�ment � l'article 613 du code des soci�t�s, ce remboursement ne peut �tre effectu� que deux mois apr�s la publication � l'Annexe au Moniteur belge d'un extrait du proc�s-verbal.

2. modifier les statuts de la mani�re suivante :

L'article 2 : pour le mettre en concordance avec l'adresse actuelle du si�ge, le texte actuel est remplac�

par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � Uccle / 1180 Bruxelles, chauss�e de Waterloo, 881. �

L'article 5 : comme suite � la d�cision qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte actuel par

le texte suivant :

rc Le capital social est fix� � cinq cent trente mille quatre cent quarante-trois euros trente-et-un cents

(530.443, 31 � ), repr�sent� par trois mille trois cent cinquante (3.350) actions sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune une partie �gale du capital. �

2. refondre compl�tement les statuts pour mettre ceux-ci en concordance avec la l�gislation actuelle. Cette

refonte n'entraine cependant aucune modification d'un �l�ment essentiel de la soci�t�.

Les nouveaux statuts sont libell�s comme suit :

TITRE 1 - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � SAUVAGIMMO �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � Uccle / 1180 Bruxelles, chauss�e de Waterloo, 881

II peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet : toutes op�rations financi�res et immobili�res g�n�ralement quelconques et notamment la vente, l'achat, la gestion, l'�change de terrains ou de constructions, la construction d'immeubles, leur location ou leur mise � disposition de tiers en vertu de tout contrat � titre on�reux,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

l'acquisition de leur jouissance, leur exploitation, leur g�rance et leur mise en valeur, l'acquisition de droits immobiliers et, en g�n�ral, tout ce qui directement ou indirectement se rattache au domaine immobilier, ainsi que la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res incluant notamment mais non exclusivement des actions et parts belges ou �trang�res cot�es ou non, � titre provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues, m�taux pr�cieux, des oeuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots.

Elle peut accepter des mandats d'administrateurs et elle peut garantir des engagements de tiers et notamment ceux de ses actionnaires et administrateurs.

Elle peut accomplir toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe qui seraient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise et � le lui faciliter.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � cinq cent trente mille quatre cent quarante-trois euros trente-et-un cents (530.443,31 � ), repr�sent� par trois mille trois cent cinquante (3.350) actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es et repr�sentant chacune une partie �gale du capital.

TITRE III TITRES

ARTICLE B - NATURE DES TITRES

Les actions enti�rement lib�r�es sont au porteur.

L'actionnaire peut, � tout moment, demander au frais de la soci�t� la conversion de ses actions en actions

nominatives ou en actions d�mat�rialis�s.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice:

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� agissant seul;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne

seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me mardi du mois de juin � onze heures.

S'ii s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de fa soci�t� l'exige. Elfe doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTIT1ON

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de

fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

4. conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions prises sur les objets qui pr�c�dent et au notaire soussign� pour coordonner les statuts.

Elle a en outre d�cid� de conf�rer tous pouvoirs � DELCA INTERNATIONAL soci�t� anonyme, � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 318 ou � ses employ�s, afin de signer et d�poser toute d�claration de modification de l'inscription de la pr�sente soci�t� au Registre des Personnes Morales.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Nicolas van RAEMDONCK

Notaire

D�pos� ce jour : exp�dition dudit P.V. + coordination des statuts

R�serv�

au

Mgniteur

" � belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad - Z2T06/2611- Annexes du Moniteur belge

16/08/2010 : BL549942
26/06/2009 : BL549942
09/09/2008 : BL549942
14/08/2008 : BL549942
04/10/2007 : BL549942
10/09/2007 : BL549942
10/09/2007 : BL549942
01/12/2005 : BL549942
07/12/2004 : BL549942
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 31.07.2015 15370-0313-013
22/10/2003 : BL549942
24/02/2003 : BL549942
09/10/2002 : BL549942
27/06/2002 : BL549942
21/10/1995 : BL549942
21/10/1995 : BL549942
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 31.08.2016 16511-0507-016

Coordonnées
SAUVAGIMMO

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 881 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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