21/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r n o d 1 1 . 1
E i i . t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a m e e r l e g g i n g t e r g r i . v a n d e a k t e
n e e r y e l e g d / o n t v a n g e n o p
Z M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e a l g e r { a n d a f a l i g e t e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - e r u s e e l
S . "
4 ,
f l h 1 l H I I ~ I I I I I I I I I I ~ Y I ~ I n ~
" 1 9 1 0 3 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 4 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A V A G E F I L M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e R i b e a u c o u r t s t r a a t 1 3 9 b u s O I D
1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N , H E T B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N H E R N U M M E R I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s 1 ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , B l a d e n : 5 V e r z e n d i n g e n : 0 , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 2 6 v a k 3 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e D e B e i d e r M i e k e " ;
B L I J K T d a t :
- b e n o e m d w e r d e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n :
* d e h e e r D E K E Y S E R , G u i d o , w o n e n d e t e B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 1 2 4 ; e n
* d e h e e r B O U C K A E R T , P e t e r , w o n e n d e t e B - 8 8 7 0 I z e g e m , M g r . B o u c k a e r t s t r a a t 1 0 .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n e r d r i e o f
m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
- b e n o e m d w e r d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g . C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 0 8 0 B r u s s e l , O p z i c h t e r s t r a a t 7 0 b u s 7 .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n s p e c i ë n i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E Y E W O R K S " , v e n n o o t , w e l k e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t n a m e t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t h e e f t .
- d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n i z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n z a a k v o e r d e r t e l t , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e l a a t s t e d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t a l s z o d a n i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
, - r e c h t s g e l d i g . v e r b o n d e n d o o r t w e e z e a k v o e r r l e r s . g e z a m e n l i j k . h a n d e l e n d . _ _ . _ : . _ _ _ , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a ( u ) n ( n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 0 . 1 i n f i n e h i e r v o o r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a â n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 30.06.2014 14247-0289-017
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 05.09.2012 12558-0194-017
28/10/2011
ÿþV o o r
b e h o u c a a n h B e l g i s
S t a a t s t
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f f i - I O - 2 0 1 $
G r i f f i e
* 1 1 1 6 3 5 6 2 "
B i j l a g e A b i i l u t M g i s c . b . S t . a a t s b l a d - 2 $ L 1 0 1 2 1 1 1 1 . A º%n n e x e s . d u l Y l o n i t e . u r b e l g e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 4 2 4 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A V A G E P R O D U C T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S q u a r e S a n s S o u c i 2 1 0 5 0 B r u s s e l
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l t e O v e r i j s e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r : t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s ' G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 1 2 7 , b l a d 5 4 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e . a . I n s p e c t e u r K . G u n s ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a v a g e P r o d u c t i o n s " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S q u a r e S a n s S o u c i 2 , v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n : S A V A G E F I L M , i n p l a a t s v a n d e a c t u e l e b e n a m i n g .
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 1 . N a a m - V o r m
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S A V A G E F I L M " .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ;
D e R i b a u c o u r t s t r a a t , 1 3 9 , 0 / D .
A r t i k e l 2 , e e r s t e l i d , d e r s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t l u i d e n
" D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 ;
B r u s s e l ) D e R i b a u c o u r t s t r a a t , 1 3 9 , 0 / D . "
3 . D o e l w i j z i g i n g .
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n , o u d i s .
b ) V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
C o n s u l t i n g , m a n a g e m e n t , p r o d u c t i e e n v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e a u d i o - v i s u e l e , d e
m u z i e k - e n d e p o d i u m k u n s t e n s e c t o r e n u i t g a v e v a n a u t e u r s r e c h t e l i j k b e s c h e r m d e w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n '
o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e m e t d i t d o e l v e r w a n t z i j n , o f d i e
v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t
b e h e e r v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e :
g o e d e r e n e n h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l . "
e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n .
4 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e ; c o o r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11505-0131-017
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.10.2010 10600-0218-017
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.10.2009 09829-0149-011
29/09/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.08.2008, NGL 25.09.2008 08743-0105-011
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 22.08.2008 08597-0182-012
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 31.08.2007 07709-0216-011
04/06/2015
ÿþ"
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n ~ ~ k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ~ e
r 9 ~ e l ~ ~ / o n x ~ ~ ~ ~ ~ I ~
i l
r e c h t b a n k v a n
g r i f f i e V a n
r 7 Q f e ` r l
t
S t a l i n
r i f 1 ; ~ ; d G 1 ~ 3 º%" [ 1 s 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 4 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a v a g e F i l m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p z i c h t e r s t r a a t 7 0 b u s 7 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n _ d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h w o r d t o n t s l a g e n a l s c o m m i s s a r i s r e v i s o r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t B V B A D a n n y W u y t s m e t z e t e l t e M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
G u i d o D e k e y s e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 - v e r m e l d e n : i î é c t ó : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d é p é r s ó ( ó ) n ( é n )
30/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 28.08.2006 06678-5082-013
30/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 29.09.2005 05724-4774-012
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.07.2015 15358-0351-034