08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.04.2014, DPT 02.05.2014 14114-0263-029
16/05/2014
ÿþM o d 2 . 7
7 4 n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 5 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a v e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s O b l a t d e l ' a c t e : R e ( I E C r r ù N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A G d u 0 4 1 0 4 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 a v r i l 2 0 1 4 d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
M o n s i e u r M a r c h i E n r i c o , d o m i c i l i é v i a M o n t a l b a n 1 2 à C o n e g l i a n o , I t a l i e ;
M o n s i e u r S i m i o n i P a o l o , d o m i c i l i é v i a d e l C o m m i s s a r i o 6 1 C P a d o u e , I t a l i e e t
M o n s i e u r H u b e r t T h i e r r y , d o m i c i l i é a v e n u e d e s D a m e s B l a n c h e s 1 3 5 1 1 5 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e 1 a n
p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
T h i e r r y H u b e r t
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
* 1 4 1 0 0 2 3 3 '
u n
R é s
M o r b e
1
0 6 M A I 2 0 1 4 B R U X E L L E b
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.04.2013, DPT 26.04.2013 13101-0374-026
30/04/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o O 2 , 1
R e l
M o i
b ~ 1 0 6 6 9 0 9 *
1 9 A P R L l I l 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 1 7 , 6 5 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) . S a v e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e . a v e n u e L o u i s e 6 5 1 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E - E L e t - 7 7 o i d
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A G d u 0 4 1 0 4 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 a v r i l 2 0 1 3 d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
M o n s i e u r M a r c h i E n r i c o , d o m i c i l i é v i a M o n t a l b a n 1 2 à C o n e g l i a n o , I t a l i e ;
M o n s i e u r S i m i o n i P a o l o , d o m i c i l i é v i a d e l C o m m i s s a r i o 6 1 C P a d o u e , I t a l i e e t
M o n s i e u r H u b e r t T h i e r r y , d o m i c i l i é a v e n u e d e s D a m e s B l a n c h e s 1 3 5 1 1 5 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e 1 a n
p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d .
S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 5 .
T h i e r r y H u b e r t
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
t A _ ° r t i a n j i e r s u r l a d e r n f e r e p a g e d a V o l a t E l A t i r e c t a N o m e t q u a l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i 3 a . + u 4 ; d e s p e r à f } 3 n r e ~
a y a n l p o u v o i r d e r e p r e , i ' e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e a I e d a r d d e s t n e r , .
A u v e r s o N o m e t s ; g n a t o r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
i 1 1 1 1 1 1 i u u n d 1 i u i 1 1 1 1 1 1 1 u i 1
* 1 2 0 8 3 2 4 3 *
' D ' a u ~
t + l x _
2 0 A P R 2 0 1 2 i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 5 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a v e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A G d u 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 3 a v r i l 2 0 1 2 d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
M o n s i e u r M a r c h i E n r i c o , d o m i c i l i é v i a M o n t a l b a n 1 2 à C o n e g l i a n o , I t a l i e ;
M o n s i e u r S i m i o n i P a o l o , d o m i c i l i é v i a d e l C o m m i s s a r i o 6 1 C P a d o u e , I t a l i e e t
M o n s i e u r H u b e r t T h i e r r y , d o m i c i l i é a v e n u e d e s D a m e s B l a n c h e s 1 3 6 1 1 5 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e 1 a n
p r e n a n t f i n à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3
T h i e r r y H u b e r t
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2012, DPT 26.04.2012 12099-0350-026
03/05/2011
ÿþM o a 2 . 1
i f d e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 1
n
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
. R U X E ~ ~ -
2 O A P R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 5 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a v e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G d u 0 4 / 0 4 1 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 a v r i l 2 0 1 1 d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
M o n s i e u r M a r c h i E n r i c o , d o m i c i l i é v i a M o n t a l b a n 1 2 à C o n e g l i a n o , I t a l i e ;
M o n s i e u r S i m i o n i P a o l o , d o m i c i l i é v i a d e l C o m m i s s a r i o 6 1 C P a d o u e , I t a l i e e t
M o n s i e u r H u b e r t T h i e r r y , d o m i c i l i é a v e n u e d e s D a m e s B l a n c h e s 1 3 5 1 1 5 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e 1 a n
p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 a v r i l 2 0 1 1 d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g d o m i c i l i é e b o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 , 4 0 0 0 L i è g e ; r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P I R E p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s s ' é l è v e à 2 . 5 0 0 , O O E U R H T V A
T h i e r r y H u b e r t
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.04.2011, DPT 18.04.2011 11085-0440-023
23/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
1 3 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e G r e f f e
o . e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
: 0 8 1 7 , 6 5 0 . 9 0 9
: S a v e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g
S A
A v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G d u 0 7 1 0 4 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 7 a v r i l 2 0 1 5 d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
M o n s i e u r M a r c h i E n r i c o , d o m i c i l i é v i a M o n t a l b a n 1 2 à C o n e g l i a n o , I t a l i e ;
M o n s i e u r H u b e r t T h i e r r y , d o m i c i l i é a v e n u e d e s D a m e s B l a n c h e s 1 3 5 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
e t d e n o m m e r M a d a m e M o n i c a S c a r p e , d o m i c i l i é v i a V e r d i 1 7 3 à V e n e z i a , I t a l i e p o u r u n e d u r é e d e 1 a n
p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
T h i e r r y H u b e r t
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e