28/08/2014
ÿþ1
a 1 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u i e
M o d 2 , 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
u
~ I
I C I I I I I I V I I I I I I I I I I N I V I I
" i a i s i z s e <
1 9 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b m e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B x ' u x e l l e g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 5 9 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A V I L L S B E L U X G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 8 1 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t i e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r é g o r y M A R T I N
A d m i n i s t r a t e u r
S A S R E P a r t n e r s
R e p r é s e n t é e p a r l a D e f a u w J . B V B A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D E F A U W
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 6 S E a
B B u W E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 5 9 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A V I L L S B E L U X G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 8 1 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à l a s o c i é t é a n o n y m e S R E P a r t n e r s , A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e n ° 8 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 8 7 8 . 0 6 3 .
G r é g o r y M A R T I N
A d m i n i s t r a t e u r
S A S R E P a r t n e r s
R e p r é s e n t é e p a r l a D e f a u w J . B V B A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D E F A U W
A d m i n i s t r a t e u r
' 1 3 1 9 1 3 9 3 *
1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2013
ÿþ M o d 2 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l À
I 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 i w
1 2 J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 , 7 5 9 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A V I L L S B E L U X G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 8 1 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 7 m a i 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 / 0 5 / 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r S i m o n H O P E ( N ° p a s s e p o r t : 8 0 1 2 8 7 7 3 4 ) n é à C o n g l e t o n l e 1 4 ' j u i l l e t 1 9 6 4 , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , d o m i c i l i é A s t o n M u f f i n s , C h a p e l R o a d , F o r d A y l e s b u r y , B u c k i n g h a m s h i r e H P 1 7 8 X G R o y a u m e - U n i .
- M o n s i e u r C r a i g W A T S O N ( N ° p a s s e p o r t : 5 4 0 5 4 4 0 2 0 ) n é à D a r l i n g t o n l e 3 j u i l l e t 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , d o m i c i l i é S n a i t C r e s c e n t , M i l t o n K e y n e s 2 1 , M D 5 8 1 - I Q B u c k i n g h a m s h i r e , R o y a u m e - U n i .
- M o n s i e u r F r a n c i s c o S I E R R A ( N ° p a s s e p o r t : A A E 5 6 7 4 2 2 ) n é à S a n S e b a s t i a n l e 6 m a r s 1 9 6 9 , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é A l m a n z o r a 1 4 , 2 8 0 2 3 M a d r i d , E s p a g n e .
A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B :
- M o n s i e u r G r é g o r y M A R T I N ( N ° p a s s e p o r t : 7 0 6 7 3 1 4 9 9 ) n é à U c c l e l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 7 3 , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , d o m i c i l i é r u e M a r i e d e P a g e , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
- L a S p r l L u i s V a s c o n c e l o s ( B E 0 8 8 2 . 4 4 9 . 0 8 5 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e H u g o V a n d e r G o e s 6 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r L u i s V A S C O N C E L O S ( N N 6 4 . 1 2 . 1 3 - 3 5 1 . 0 8 ) n é à L o u r e n ç o M a r q u e s l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 6 4 , d e n a t i o n a l i t é p o r t u g a i s e , d o m i c i l i é A v e n u e H u g o V a n d e r G o e s 6 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
- L a S a S R E P a r t n e r s ( B E 0 8 8 2 . 8 7 8 . 0 6 3 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e 8 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , M o n s i e u r J o h n D E F A U W ( N N 6 7 . 0 2 . 1 5 - 4 7 1 . 1 5 ) n é à G a n d l e 1 5 f é v r i e r 1 9 6 7 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é H e i d e b e r g e n 3 5 à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s L a t e m , B e l g i q u e .
L e m a n d a t d e c e s A d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
G r é g o r y M A R T I N
A d m i n i s t r a t e u r
S A S R E P a r t n e r s
R e p r é s e n t é e p a r l a D e f a u w J . B V B A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D E F A U W
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 07.06.2013 13161-0193-037
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 12.06.2012 12167-0054-036
30/04/2012
ÿþV o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
~ E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M [ s ' t d ' r á i m e r s s u a u f a l á e h e i è r è r p e g e g d i d l i t i e t e B : A d o e t á c t o i V a h a n a t a j u a n t é t é i d o o f a t a 3 r ' s i á i s t m s r d a i a r r i w r l g i e a l p q r r s o n n m e t o d e p q r e o z a r a a + s
a y e e t g l Q a o G o i n i ? t d e e p r e e e n t s t e i a l p E g e t i s a t m e t i m a f e l è I t @ à i g t l y d e t e t i a t s r s
A t A e a l l s a i m o N Ó t r a r e t e 3 i g i g 3 t a t e r e
I I
* 1 2 0 8 1 9 5 8 "
B R U X E L L E S
1 8 A g e f p 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 5 9 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a v i l l s B e l u x G r o u p
( e n a b r é g é ) : S a v i l l s B e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 8 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r D i d i e r M a t r i c h e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r e g o r y M a r t i n ,
A d m i n i s t r a t e u r
S R E P a r t n e r s ,
R e p r é s e n t é e p a r l a D e f a u w J _ B V B A ,
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D e f a u w ,
A d m i n i s t r a t e u r
_ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
I I I I I I l i I I I 1 I I I H I
+ 1 1 1 ] 9 1 7 1 '
R é s a M o n b e I N
t l e N O V . 2 0 1 1
B R ü X E L 1 E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 5 9 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a v i l l s B e l u x G r o u p , e n a b r é g é « S a v i l l s B e l u x »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 8 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 4 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e ç o i t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J u l i e t t e S t a c e y d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A d e l a S o c i é t é . P a r c o n s é q u e n t , l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M a d a m e J u l i e t t e S t a c e y l u i s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , M o n s i e u r F r a n c i s c o S i e r r a , n é à M a d r i d l e 6 m a r s 1 9 6 9 , e t d o m i c i l i é à L o n d r e s , K e n w a y R o a d 7 4 , S W 5 O R D , R o y a u m e - U n i , e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e ' . c a t é g o r i e A d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c i s c o S i e r r a s e r a n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 2 .
G r e g o r y M a r t i n ,
A d m i n i s t r a t e u r
S R E P a r t n e r s ,
R e p r é s e n t é e p a r l a D e f a u w J . B V B A ,
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D e f a u w ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 W 1 V 2 O 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 28.06.2011 11221-0513-037
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 27.07.2010 10362-0066-037
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 13.07.2009 09410-0130-036
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 17.06.2015 15183-0350-037
05/08/2015
ÿþM o d 2 . f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q P é
~
2 7 M I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d U x e l l e s
i
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 5 9 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A V I L L S B E L U X G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 8 1 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
o b t e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s c o S I E R R A ( N ° p a s s e p o r t : A A E 5 6 7 4 2 2 ) n é à S a n S e b e s t i a n l e 6 m a r s 1 9 6 9 , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é A l m a n z o r a 1 4 , à 2 8 0 2 3 M a d r i d e n E s p a g n e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l u i d o n n e d é c h a r g e e t n o m m e M o n s i e u r J o h n R I D L E Y ( N ° p a s s e p o r t : 8 0 1 0 6 0 2 8 8 ) n é à B e b i n g t o n l e 5 m a r s 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e d o m i c i l i é à B r a d s h a w H o u s e , M i d d l e w i c h R o a d à K n u t s f o r d , W A 1 6 9 J G e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
G r é g o r y M A R T I N
A d m i n i s t r a t e u r
S A S R E P a r t n e r s
R e p r é s e n t é e p a r l a D e f a u w J . B V B A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D E F A U W
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e