C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 4 6 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 9 8 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A X E & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 6 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P . V , d e P A G E d u 2 5 a v r i l 2 0 0 8 à 1 8 h 0 0
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 5 a v r i l 2 0 0 8 a u s i è g e
s o c i a l d e l a s o c i é t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B é a t r i c e R u q u o i s d o m i c i l i é e b o u l e v a r d S a i n t -
M i c h e l , 5 6 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V a n d e r h e y d e O l i v i e r , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e W a v r e , 1 6 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
T o u s d e u x a c c e p t e n t c e t t e n o m i n a t i o n .
L e s p r é s e n t s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s e x p i r e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 0 8 à 1 9 h 0 0 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V a n d e r h e y d e O l i v i e r e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c e l u i - c i a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
V a n d e r h e y d e O l i v i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T { i j I a g e n T a h e t B e f g i s c l i S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e I R & J I ! e
z 2 A M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t I ' I b u r l a i d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G g ï t e c i i e . s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 0 6 5 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 9 8 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A X E & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 6 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A C E d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 8 h 0 0
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e
s o c i a l d e l a s o c i é t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B é a t r i c e R u q u o i s d o m i c i l i é e a v e n u e A r m a n d
H u y s m a n s , 8 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V a n d e r h e y d e O l i v i e r , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e W a v r e , 1 6 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
T o u s d e u x a c c e p t e n t c e t t e n o m i n a t i o n .
L e s p r é s e n t s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s e x p i r e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 9 h 0 0 ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B é a t r i c e R u q u o i s e t d e M o n s i e u r V a n d e r h e y d e O l i v i e r e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c e l u i - c i a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
V a n d e r h e y d e O l i v i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e