23/10/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 4 U T , 7 0 1 4
G r i f f i e
0 4 6 2 . 3 1 8 . 5 2 9
S C A N D I C H O T E L
N a a m l o z e v e r n n o o t s c h a p
L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 6 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
I n t r e k k i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - I n t r e k k i n g e n d e l a g a t i e b a n k v o l m a c h t e n - V o l m a c h t e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
n ( v o l l e d i g d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C a r o l i n e T j e e r d e a l s G e n e r a l M a n a g e r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p V O O T w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g " S c a n d i c h o t e l A n t w e r p e n ' , m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 . B i j g e v o l g w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a r o l i n e T j e e r d e i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 N o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 1 - 0 5 / 0 1 7 9 9 5 4 i n g e t r o k k e n ,
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n v o o r z o v e r a l s n o d i g o m a l l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o n d e r a n d e r e q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r a l l e t o e g e k e n d e e n n i e t t o e g e k e n d e a a n g e l e g e n h e d e n , v e r l e e n d a a n m e v r o u w C a r o l i n e T j e e r d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 5 N o v e m b e r 2 0 1 2 , i n t e g r a a l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t m e v r o u w K r i s t e l G e u b e i s t o t G e n e r a l M a n a g e r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g " S c a n d i c h o t e l A n t w e r p e n " m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 4 . D e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w K r i s t e ! G e u b e l s v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g " S c a n d i c B r u s s e l s G r a n d P l a c e " w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 i n t e g r a a l i n g e t r o k k e n .
4 D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r N i c o l a s R a f f i n t o t h o t e l m a n a g e r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g " S c a n d i c B r u s s e l s G r a n d P l a c e " m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 L
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 t o t i n t r e k k i n g v a n d e b a n k v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a r o l i n e T j e e r d e a l s m a n d a t a r i s v a n C a t e g o r i e A , b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
6 . D e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e h u i d i g e F i n a n c i e e l d i r e c t e u r , d e h e e r N i c k L e e m a n s , v a n d e v e n n o o t s c h a p S c a n d i c N V v o o r w a t b e t r e f t d e v e s t i g i n g e n " S c a n d i c h o t e l A n t w e r p e n " e n " S c a n d i c B r u s s e l s G r a n d P l a c e " , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 2 - 1 9 / 0 0 2 9 7 1 3 i s n o g s t e e d s g e l d i g
7 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m e e n b e p e r k t e d e l e g a t i e v a n v e r t e g e n w o o r d i g h e i c t s b e v o e g d h e i d q u a o n d e r t e k e n i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
A . 1 - l e t o p s t e l l e n , u i t g e v e n , o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n a l e n d o s s e r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n p l a a t s i n g e n v a n g e l d e n , c h e q u e s , w i s s e l s , a c c e p t e n , h a n d e l s e f f e c t e n , o r d e r b r f e f j e s e n a n d e r e v e r h a n d e l b a r e e f f e c t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B . W o r d e n g e l d i g u i t g e v o e r d m i t s g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e m a n d a t a r i s s e n w a a r v a n é é n b e h o o r t t o t d e c a t e g o r i e A ( O p e r a t i o n a l ) e n d e a n d e r e t o t c a t e g o r i e B ( F i n a n c i a l ) ,
B 1 . O p d e r e k e n i n g n u m m e r s B E 3 3 4 0 7 3 1 0 9 1 0 1 4 6 , B E 6 4 4 0 7 3 1 0 9 1 0 7 5 2 e n B E 1 9 3 2 0 0 4 1 0 1 5 5 1 2 , v o o r
d e v e s t i g i n g " S c a n d i c h o t e l A n t w e r p e n e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , L t , L i p p e n s l a a n 6 6 d o o r d e v o l g e n d e c a t e g o r i ë n
v a n m a n d a t a r i s s e n :
L 1 J S T A ( O p e r a t i o n a l ) :
M i c h e l S c h u t z b a c h - V i c e P r e s i d e n t E u r o p e
K r i s t e l G e u b e l s - G e n e r a l M a n a g e r S c a n d i c h o t e l A n t w e r p e n
N i c o l a s R a f f i n - h o t e l m a n a g e r S c a n d i c B r u s s e l s G r a n d P l a c e
L I J S T B ( F i n a n c i a l ) :
G u n i l l a R u d e b j e r - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) S c a n d i c h o t e l s E u r o p e
J a n H a r t w i g - R e g i o n a l c o n t r o l l e r E u r o p e
N i c k L e e m a n s - F i n a n c i e e l d i r e c t e u r S c a n d i c N V
B 2 , O p d e r e k e n i n g n u m m e r s B E 3 9 4 3 0 0 3 6 3 6 8 1 1 9 e n B E 4 7 3 1 0 1 1 4 5 2 7 3 8 0 v o o r d e v e s t i g i n g " S c a n d i c
h o t e l B r u s s e l " t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A r e n b e r g s t r a a t 1 8 d o o r d e v o l g e n d e c a t e g o r i ë n v a n m a n d a t a r i s s e n :
L I J S T A ( O p e r a t i o n a l ) :
M i c h e l S c h u t z b a c h V i c e P r e s i d e n t E u r o p e
K r i s t e l G e u b e l s - G e n e r a l M a n a g e r S c a n d i c h o t e l A n t w e r p e n
N i c o l a s R a f f i n - h o t e l m a n a g e r S c a n d i c B r u s s e l s G r a n d P l a c e
L U S T B ( F i n a n c i a l ) :
G u n i l l a F l u d e b j e r - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F 0 ) S c a n d i c h o t e l s E u r o p e
J a n H a r t w i g - R e g i o n a l c o n t r o l l e r E u r o p e
N i c k L e e m a n s - F i n a n c i e e l d i r e c t e u r S c a n d i c N V
B 3 , O p d e r e k e n i n g n u m m e r s B E 7 3 4 3 0 0 3 9 5 4 4 1 6 0 , B E 9 4 7 3 3 0 5 4 6 3 8 5 1 4 e n B E 7 6 3 1 0 1 1 4 5 2 8 8 9 5 v o o r
; d e c o r p o r a t e a c c o u n t v a n " S c a n d i c H e a d O f f i c e " t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , L t . L i p p e n s l a a n 6 6 d o o r d e v o l g e n d e
c a t e g o r i ë n v a n m a n d a t a r i s s e n . ,
L I J S T A ( O p e r a t i o n a l ) :
M i c h e l S c h u t z b a c h - V i c e P r e s i d e n t E u r o p e
K r i s t e l G e u b e l s - G e n e r a l M a n a g e r S c a n d i c h o t e l A n t w e r p e n
N i c o l s R a f f i n - h o t e l m a n a g e r S c a n d i c B r u s s e l s G r a n d P l a c e
L I J S T B ( F i n a n c i a l ) :
G u n i l l a F l u d e b j e r - C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F 0 ) S c a n d i c h o t e l s E u r o p e
J a n H a r t w i g - R e g i o n a l c o n t r o l l e r E u r o p e
N i c k L e e m a n s - F i n a n c i e e l d i r e c t e u r S c a n d i c N V
C . D e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e m a n d a t a r i s s e n w a a r v a n é é n b e h o o r t t o t d e c a t e g o r i e A ( O p e r a t i o n s ) e n d e a n d e r e t o t d e c a t e g o r i e B ( F i n a n c e ) i s v e r e i s t o m d e b a n k e n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n i n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e l i j s t A e n / o f B , o m e e n s p e c i m e n v a n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e n i e u w e d r a g e r s v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d o v e r t e m a k e n a a n d e b a n k e n o m d e e c h t h e i d e n j u i s t h e i d v a n d e z e h a n d t e k e n i n g t e c e r t i f i ë r e n , e n o m d e b a n k e n o p d e h o o g t e t g b r e n g e n v a n d e a f s l u i t i n g v a n é é n v a n v o o r m e l d e b a n k r e k e n i n g e n .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b l i j v e n g e l d i g t o t s c h r i f t e l i j k e b e t e k e n i n g a a n d e d e s b e t r e f f e n d e b a n k e n v a n h u n h e r r o e p i n g o f w i j z i g i n g ,
5 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r N i c k L e e m a n s , F i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n S c a n d i c N V , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b a l d ( o n d e r t e k e n e n v a n p u b i c a t i e f o r m u l i e r e n e n v a n w i j z i g i n g s f o r m u l i e r e n ) v a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M i c h e l S C H U T Z B A C H G u n i l l a R U B E D J E R
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g