01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14214-0340-030
22/07/2014
ÿþM o d w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 M i l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k c k n d e i B r u s s e l
v f b e h c a a r F l e t t S t a a ' I I I
I R I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : S c a n i a R e a l E s t a t e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n v a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r o v e r H e e m b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t o . m . h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a t s R o s b e r g a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l g o e d k e u r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l
E v e r t H a l v a r s s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013
ÿþM M ]
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d w m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 S E P c u i ~ ,
~ 1 A 1 ~ ~
B R U S S E L
G r i f f i e
1 l l 1 o p 9 1 1 u 1 1 1 u u 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n i a R e a l E s t a t e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n v a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r o v e r H e e m b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e b b e n g e n o m e n :
H e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r S t e f a n i s g e s t e l d o p 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 ) e n l o o p t a f o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , D i t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
D e h e e r E v e r t H a l v a r s s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 7 . - r . J ;
0 8 N D V . ? n t ! 4 . 3 r i á i ¬ z ,
I I U l U U I I I I I I I I U I I 1
* 1 2 1 8 7 0 9 2 *
b r
E S t
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n i a R e a l E s t a t e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A n t o o n v a n O s s l a a n 1 , b u s 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r O v e r H e e m b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s ' d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h u n b e s l i s s i n g o m d e h e e r J o s é B a d í a M a l l o r q u i , w o n e n d e t e A m e r o e v e r 4 7 , 4 9 2 6 E C L a g e Z w a l u w e ( N e d e r l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 m a a n d , e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . A l l e d a d e n g e s t e l d d o o r d e h e e r J o s é B a d i a M a l l o r q u i i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e b o v e n v e r m e l d e p e r i o d e w o r d e n b e k r a c h t i g d e n b e v e s t i g d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o s é B a d i a M a l l o r q u i w o r d t n i e t v e r d e r v e r l e n g d .
- T e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o s é B a d i a M a l l o r q u i t e v o o r z i e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e h e e r E v e r t H a l v a r s s o n , w o n e n d e t e L a g e K a a r t 5 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n n o o d z a k e l i j k e r w i j s é é n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s é B a d i a M a l l o r q u i , w o n e n d e t e A m e r o e v e r 4 7 , 4 9 2 6 E C L a g e Z w a l u w e , N e d e r l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 j u n i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 m a a n d , e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . A l l e d a d e n g e s t e l d d o o r d e h e e r J o s é B a d f a M a l l o r q u i i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t i j d e n s d e b o v e n v e r m e l d e p e r i o d e w o r d e n b e k r a c h t i g d e n b e v e s t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o s é B a d l a M a l l o r q u i w o r d t n i e t v e r d e r v e r l e n g d ,
- T e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o s é B a d i a M a l l o r q u i t e v o o r z i e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r E v e r t H a l v a r s s o n , w o n e n d e t e L a g e K a a r t 5 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t a a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d . T e v e n s k a n h i j ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
D e h e e r E v e r t H a l v a r s s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e # r á e n . R e c t o . N a a n n n h o e d e , t i o ! t e r t t v a n d e n o - e i r s t i r a t r i t 1 . 3 1 r a e 7 e 1
l Z e v o , ^ , 9 , i r e C l 1 [ s p £ r s o D l t t . - « 3 r i v a r , < 3 i - r d p r E i C . ' e r i e i j ( 7 r o 5 v O o r g s g e n
V e r s o : l ` 1 a a i r s a n l t e n d t e f . s n a n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 21.06.2012 12197-0156-034
01/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ f o v 1 ; b e a u I a a n h B F l g i e . S t a a t s t 1 0 1 1 E I I I I I I B I I t l
* 1 2 0 4 8 1 3 3 *
N
1 l e c e v e 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 2 5 4 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n i a R e a l E s t a t e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . v a n O s s l a a n 1 / 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r O v e r H e e m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n ( i ) d e h e e r H e r w i g V a r e n d o n c k , w o n e n d e t e ; P o n t s t r a a t 2 9 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n e n d i t p e r 1 j u n i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o s é B a d i a M a l l o r q u i , d e h e e r H e r w i g V a r e n d o n c k e n d e h e e r M a t s R o s b e r g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g t e r z a k e t e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l g o e d k e u r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t . b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
V o l g e n d o p h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e a a n s t e l l i n g a l s
b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 1 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r T o m m y L i n d e b e r g , w o n e n d e t e S m á b r u k a r v ë g e n 4 8 , 1 6 3 4 4 S p é n g a , Z w e d e n ;
- D e h e e r J a n A n d a r k , w o n e n d e t e V i k s ë n g s v ë g e n 2 6 , 1 5 2 2 7 S ó d e r t ë l j e , Z w e d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d
J o s é B a d i a M a l l o r q u i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e w a t s t e b l z v a n L u i t B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l e p 9 1 5 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N I M C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n V a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - O v e r - H e e m b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
G r i f f i e
1 6 - 0 8 - 2 0 1 1
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p , n E g e n e n t w i n t i g a p r i l 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d . g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " , m e t z e t e l t e 1 1 2 0 B r u s s e l , A n t o o n V a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s b e s l u i t e n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g h e e f t v o o r g e d a a n i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h u n v e r m o g e n s , w a a r o m t r e n t d e b e s t u u r s o r g a n e n e l k a a r h e b b e n i n g e l i c h t , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " d i e o p 1 a p r i l 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n , e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " d i e e v e n e e n s o p 1 a p r i l 2 0 1 1 w e r d g e h o u d e n e n w a a r o m t r e n t d e b e s t u u r s o r g a n e n o p h u n b e u r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n g e ï n f o r m e e r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e ' d a t o 1 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l j k v e r z a a k t a a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 7 3 0 e n 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n h e t r e c h t o m e e n m a a n d v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e n e m e n v a n d e d o c u m e n t e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 3 3 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
a ) G o e d k e u r i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o v e r g a n g v a n a l l e a c t i v a v e r b o n d e n a a n d e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v a n d e n a a m l o z e v e n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " m e t z e t e l t e 1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) , A . V a n O s s i a a n 1 b u s 2 8 , d o o r m i d d e l v a n e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g ( h i e r n a " d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g " ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
T e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n B e l g i ë g e l e g e n e n o p g e l i j s t o n d e r p u n t 1 0 v a n h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " z o n d e r d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e a a n d e l e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i i n b r e n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n B e l g i ë z u l l e n r e c h t s t r e e k s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " .
b ) R u i l v e r h o u d i n g v a n d e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e e n o p l e g i n g e l d
D e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " u i t t e g e v e n a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n ' d e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " S C A N I A B E L G I U M " .
E r z u l l e n i n t o t a a l z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 6 . 5 3 0 ) n i e u w e " C O N I M C O " - a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " .
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d w o r d e n b e t a a l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " .
c ) W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t
A a n g e z i e n d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r m a n d a t a r i s , n a h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ( d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M ) , o p d a t u m v a n d e t o t s t a n d k o m i n g :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h a a r t o e k o m t k r a c h t e n s h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s b e s l u i t ;
- d e d a t u m v a n h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s b e s l u i t .
d ) D a t u m v a n a f w e l k e d e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t e n g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e m d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n g e v e n r e c h t o p d i v i d e n d v a n a f h e t o g e b l i k w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g i s g o e d g e k e u r d , h e t z i j v a n a f h e d e n . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
e ) D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t e w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f t e s p l i t s e n v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , g e s t e l d d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
f ) R e c h t e n t o e t e k e n n e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a t r i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n a n d e r e d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
g ) B e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z i j n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
Z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n b e i d e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r z a a k t a a n h e t o p m a k e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s b e d o e l d i n h e t a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n v o l g e n s d i e n t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e z o l d i g i i n g t e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t .
h ) B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
i ) D e n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n
( 1 ) A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e a f t e s p l i t s e n v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e
D e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o m v a t h e t g e h e e l v a n r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s m e d e v a n a c t i v a v e r b o n d e n a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p h o u d t e n / o f g e b r u i k t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
( 2 ) O n r o e r e n d e g o e d e r e n
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w V E R C R U Y S S E V a ë n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 7 . 1 9 2 3 2 - 2 5 , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 6 7 h i e r t o e g e v o l m a c h t i g d e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " d i e o p h e d e n w e r d g e h o u d e n e n w a a r v a n d e m i n u u t h i e r a a n v o o r a f g a a t e n w e l k e v e r k l a a r t d e v o l g e n d e a c t i v a i n t e b r e n g e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " , d i e a a n v a a r d t : . . .
3 ) P e r s o n e e l
E r w o r d e n g e e n p e r s o n e e l s l e d e n o v e r g e d r a g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
( 4 ) N a d e r e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n
D e n a d e r e o m s c h r i j v i n g a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r t e d r a g e n v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e , z o a l s d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e ( o n t w e r p ) j a a r r e k e n i n g v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n g e ï d e n t i f i c e e r d a a n d e h a n d v a n h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e , i s o p g e n o m e n i n h e t m e e r m a a l s v e r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
j ) V e r d e l i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o a l s v e r m e l d , z u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , e n k e l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e n u i t g e r e i k t w o r d e n a a n d e e n i g e A a n d e e l h o u d e r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
D e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e r h a l v e w o r d e n t o e b d e e l d a l s v o l g t :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t " S c a n i a C V A B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N y k o p i n g s v ë g e n 3 3 , S E - 1 5 1 8 7 S i i d e r t ë l j e ( Z w e d e n ) e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t Z w e e d s O n d e r n e m i n g s R e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 5 6 0 8 4 0 9 7 6 : z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 6 . 5 3 0 ) a a n d e l e n .
A a n g e z i e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p t h a n s g e h o u d e n w o r d e n d o o r d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r z a l a l d u s , n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n m e t d e o n m i d d e l l i j k n a z i j n n a a m v o l g e n d e t o t a l e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t " S c a n i a C V A B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N y k o p i n g s v ë g e n 3 3 , S E - 1 5 1 8 7 S i i d e r t â l j e ( Z w e d e n ) e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t Z w e e d s O n d e r n e m i n g s R e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 5 6 0 8 4 0 9 7 6 : n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 . 4 3 4 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 9 . 4 3 4 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
a ) h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B . C . V . B . A . " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 a p r i l 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l u i t e n w i j a l s v o l g t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v a n S c a n i a B e l g i u m N V d o o r C o n i m c o N V , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
2 . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n C o n i m c o N V e n S c a n i a B e l g i u m N V h e b b e n e r v o o r g e o p t e e r d o m . ( i ) d e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n a c t i v a , z i j n d e a l l e a c t i v a v e r b o n d e n a a n d e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë v a n S c a n i a B e l g i u m N V a l s o o k ( i i ) d e w a a r d e r i n g v a n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( t e r b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ) , t e b a s e r e n o p h u n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v o l g e n s c o n c e p t B e l g i s c h e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e i n d e s p e c i f i e k e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g a a n v a a r d b a a r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
3 . D e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e i n b r e n g o p b a s i s v a n d e z e m e t h o d e b e d r a a g t E U R 1 5 . 3 0 4 . 2 5 2 . D e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t E U R 8 . 7 2 8 . 1 9 4 . H e t v e r s c h i l z a l w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e o v e r i g e r u b r i e k e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n C o n i m c o N V v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 6 . 5 7 6 . 0 5 8 .
4 . D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p C o n i m c o N V z o n d e r o p l e g i n g e l d . E r z u l l e n i n t o t a a l 6 . 5 3 0 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e t h a n s b e s t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n S c a n i a B e l g i u m N V , z i j n S c a n i a C V A B . D e r u i l v e r h o u d i n g z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k a n a i s r e d e l i j k b e s c h o u w d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t ( i ) o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n ( g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " ) e n ( i i ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g e r v a n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 8 . 7 2 8 . 1 9 4 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 5 0 0 . 2 5 2 , 6 2 E U R ) o p n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 9 . 2 2 8 . 4 4 6 , 6 2 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 6 . 5 3 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A N I A B E L G I U M " .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S C A N I A R E A L E S T A T E B E L G I U M " .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
o 8 e l à i s c h
S t a a t s b l a d
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d e t o e w i j z i n g v a n d e n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.04.2011, NGL 27.05.2011 11127-0580-033
03/05/2011
ÿþM M 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
b e a B i S t . 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 A P R 2 0 1 1 ,
B R U S «
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O N I M C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . V a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 6 1 8 5 5 *
m u s s e 2 A V R . 2 6 1 1
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N I M C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n V a n O s s i a a n 1 b u s 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ( B r u s s e l )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d " 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e M e c h e l e n 1 o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 5 / 9 7 7 b l a d 4 8 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) G e t e k e n d v o o r d e o n t v a n g e r : P i e t e r S t r o o b a n t s " d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N I M C O " , m e t z e t e l i e 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ( B r u s s e l ) , A n t o o n V a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t i n t e g r a a l v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n h e i a l g e m e e n h e i , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , i e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ( a l d a n n i e t t e g e n e e n v e r g o e d i n g ) , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d ; h e i f i n a n c i e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e i i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , g r o t e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
E v e n a l s d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e s , d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s - w a g e n s , d e i n - e n u i t v o e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u t o m e r k e n , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e v o e r t u i g e n , a l s m e d e d e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e w i s s e l s t u k k e n , b i j h o r i g h e d e n , b r a n d s t o f f e n , b a n d e n e n o l i e , e n d e v e r h u r i n g v a n a l l e t y p e n v o e r t u i g e n , h e t u i t v o e r e n v a n k o e t s - e n s c h i l d e r w e r k e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ' L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V i e r d e b e s l i s s i n g
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K P M G B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n & J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w a a r t o e d e z e s t a t e n w i j z i g i n g a a n l e i d i n g z o u k u n n e n g e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x
T e g e l i j k n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n l i c h t i n g e n b l a d , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
M a r c e l L E E M A N S &
K a t r i e n H O N I N C K X
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o : A d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l z
L u i k B
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i 5 M A R T , 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
i 1 1
" 1 1 0 9 5 7 9 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N I M C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . V a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V O O R S T E L P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
N E E R L E G G I N G V O O R S T E L V A N P A R T I E L E S P L I T S I N G D O O R O V E R N E M I N G V A N D E V A S T G O E D P O R T E F E U I L L E V A N S C A N I A B E L G I U M N V D O O R C O N I M C O N V O V E R E E N K O M S T I G D E P R O C E D U R E V A N D E A R T I K E L E N 6 7 7 J U N C T O 7 2 8 - 7 4 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f d e d a g v o l g e n d o p d e h u i d g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h e e r M o u l i g n e a u J a c q u e s , w o n e n d t e 3 0 1 8 W i j g m a a l , H a m b o s s t r a a t 4 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 v a n d e h e e r H a n s e D a n i e l , w o n e n d t e N L 2 9 1 1 P G N i e u w e r k e r k A I D I j s z e l , V e l d e w a t e r 4 6 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V a r e n d o n c k H e r w i g , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P o n t s t r a a t 2 9 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n 2 0 1 4
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e
h e e r R o s b e r g M a t s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y o t d r e e f 3 2 , a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 : j a a r i n g a a n d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n 2 0 1 4 .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
U i t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n , w a a r v a n n o o d z a k e l i j k e r w i j z e é é n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d i e n t t e z i j n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e : B - 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r S t e f a n i s g e s t e l d o p 3 b o e k j a r e n ( 2 0 0 7 , 2 0 0 8 e n 2 0 0 9 ) e n l o o p t a f o p 3 1 m e i 2 0 1 0 . D i t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o s é B a d i a M a l l o r q u i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e a a t s t e v i z v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I M I ! M 1 1 M w 1 1 1 1 1 1 M e i F n v a o n
G r i f f i e
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l o i o : C O N I M C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . V a n O s s l a a n 1 b u s 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R L E N G I N G M A N D A A T B E D R I J F S R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 0 b l i j k t o . m . h e t v o l g e n d e :
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 14.06.2010 10176-0398-033
08/04/2015
ÿþI N I ~ I I I N ~ Y I I I Y I ~ I Y I V I
* 1 5 0 5 0 5 8 3 *
M o o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o
S l ~ ~ ~ i ~ 5 1 i : . ~ £ . ! l r J l l E W r ~ a i l ~ ÿ s . a A o p
Î 2 0 1 5
L l ; . ; c n
H i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A N 1 A R E A L E S T A T E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n v a n O s s l a a n 1 , b u s 2 8
1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ( B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e , s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M a t s N i k i a s R o s b e r g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 : G o v e r t M a r t e n v a n Z a n d w i j k , w o n e n d e t e H a v e n k a d e 3 4 , 5 1 0 9 R K ' s G r a v e n m o e r , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n n o o d z a k e l i j k e r w i j z e é é n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r E v e r t H a l v a r s s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r G o v e r t M a r t e n v a n Z a n d w i j k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; : r i l k a g f e 6 t r i t t e d e l l i e i b l i t t e t u d t 9 i i e g t i l i f i l e t t e e i l d 9 r i l S t h i i i , t i l e j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
t e r l i t p t l i g e V d # 1 v w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.09.2009, NGL 23.10.2009 09826-0367-030
10/11/2008 : GE037771
30/10/2008 : GE037771
25/10/2007 : GE037771
16/07/2007 : GE037771
06/07/2007 : GE037771
29/11/2006 : GE037771
04/05/2006 : GE037771
19/07/2005 : OO037771
22/06/2005 : OO037771
22/06/2005 : OO037771
25/04/2005 : OO037771
08/12/2004 : OO037771
05/12/2003 : OO037771
03/09/2015
ÿþr y + ~ + . " j j I
' ' - 1 ~ ~ ~ ~ ~ i
( M \
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: r : , c c . 1 . . t e w i t y m o O t 1 o p
2 5 A l i G . 2 0 1 5
t e r g r ' r - , v n i l = ; c l e c l a n d s t a l i g e
r e c h i ' . 2 , ~ : n l : ~ ~ ~ r l f f l % p h e , e n c ; c , , , i G r L s s s e !
1 1 1 1 1 5 1 , 1 . 1 V 1 1 1 1 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 2 5 1 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n i a R e a l E s t a t e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n v a n O s s l a a n 1 , 2 8 , 1 1 2 0 N e d e r O v e r H e e m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g , o n t s l a g , v e r l e n g i n g b e s t u u r d e r / c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n d a t d e v o l g e n d e p e r s o o n o n t s l a g e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
" D e h e e r J o h n E v e r t H a l v a r s s o n , L a g e K a a r t 5 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e h e e r J o h a n n P e t e r G e o r g H o r n i g , w o n e n d e t e V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 4 / 5 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g s d a t u m 1 j u l i 2 0 1 5 e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 :
H e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r v a s t g e s t e l d v o o r b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 w o r d t v r o e g t i j d i g s t o p g e z e t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n ó m d e b e d r i j f s r e v i s o r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e W o l u w e G a r d e , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o m a i n S e f f e r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J o h n E v e r t H a l v a r s s o n , L a g e K a a r t 5 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
V e r d e r b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 :
J o h a n n P e t e r G e o r g H o r n i g , w o n e n d e t e V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 4 / 5 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
H e t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r P e t e r H o r i g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r G o v e r t M a r t e n v a n Z a n d w i j k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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