23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l o o i i w i ~ i h i i ~ i ~ i I I u u u ~ u ~ n
* i z o a o s s e *
R é e .
M o r b E
' ' 2 J A N U R
,
u e e u , d e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 6 2 8 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C A R A B O C C H I O D ' O R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D o c t e u r L e m o i n e , n u m é r o 1 1 ( b o î t e 4 ) à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , n o m i n a t i o n e t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t : J O N N I A U X s o u s s i g n é l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s , r é s o l u t i o n s e t . m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
i
- C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
a .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s ' c o n s t a t e n t e t n o u s r e q u i è r e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a r e m i s e d e s t i t r e s 1 à 3 1 0 q u i f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e .
b .
L e s a c t i o n n a i r e s n o u s r e q u i è r e n t é g a l e m e n t d ' a c t e r l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e t i t r e s . C e r e g i s t r e e s t à : l ' i n s t a n t o u v e r t e t l e s a c t i o n n a i r e s a p p o s e n t l e u r s i g n a t u r e s u r l e s p a g e s o u v e r t e s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , a u r e g a r d d e l a r e l a t i o n c o n c e r n a n t l a d é t e n t i o n d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s .
c .
I l s N o u s r e q u i è r e n t e n s u i t e d e p r e n d r e a c t e d e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n '
t i t r e s n o m i n a t i f s . C h a q u e t i t r e a u p o r t e u r e s t é c h a n g é c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e . I l e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s ;
l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d ' o ù i l r é s u l t e q u e :
- M o n s i e u r C O V E L L I J e a n - P i e r r e ( m i e u x n o m m é c i - a p r è s ) e s t t i t u l a i r e d e t r o i s c e n t n e u f a c t i o n s n o m i n a t i v e s
( 3 0 9 ) n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 9 i n c l u s i v e m e n t ,
- M a d a m e V I T A R E L L I M a r i a C é l e s t e , a g e n t d ' a s s u r a n c e s , n é e à T u f a r a ( I t a l i e ) l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 3 6
( r e g i s t r e n a t i o n a l 3 6 1 2 1 8 . 0 8 6 . 2 0 ) , d o m i c i l i é e à 7 1 3 0 B i n c h e ( B r a y ) , R o u t e d e M o n s 5 5 3 , e s t t i t u l a i r e d ' u n e
a c t i o n n o m i n a t i v e ( 1 ) n u m é r o t é e 3 1 0 .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d i x
a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 3 1 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s " .
- l ' a r t i c l e 9 ( N a t u r e d e s t i t r e s ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e .
s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à
s e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e t e n i r c e ( s ) r e g i s t r e ( s ) s o u s u n e f o r m e é l e c t r o n i q u e , l e c a s
é c h é a n t " .
2 .
R a t i f i c a t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r s a n s r é s e r v e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e p u i s l e 2 6 j u i n 2 0 0 9 , d a t e
d ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s c o n f é r é s a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , p u b l i é c o m m e d i t e s t .
L e s a s s o c i é s d o n n e n t d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e a u x d i t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r
l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a n t é r i e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
~
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
1 . M o n s i e u r B I S C O N T I D a v i d F r a n c k , n é à C h a r l e r o i l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 0 2 1 3 . 3 0 3 . 3 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d u F o r t 3 ;
2 . M o n s i e u r C O V E L L I J e a n - P i e r r e , n é à L a H e s t r e l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( r e g i s t r e , n a t i o n a l 6 5 0 2 2 3 . 1 5 5 . 4 9 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à V o g h e r a ( I t a l i e ) , V i a L e o n a r d o D a V i n c i , n u m é r o 1 1 A .
C e s a d m i n i s t r a t e u r s i n t e r v i e n n e n t - c h a c u n s é p a r é m e n t p o u r c e q u i l e c o n c e r n e - a u x f i n s d ' a c c e p t e r l e m a n d a t l u i r e s p e c t i v e m e n t c o n f i é .
4 .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é u n i q u e e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r C O V E L L I J e a n - P i e r r e , p r é n o m m é .
M o n s i e u r C O V E L L I i n t e r v i e n t p o u r a c c e p t e r c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é t e r m i n a t i o n u l t é r i e u r e d ' é m o l u m e n t s . M o n s i e u r B I S C O N T I D a v i d e s t e x p r e s s é m e n t d é c h a r g é d e s a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e n t e l l e s o r t e q u e M o n s i e u r C O V E L L I J e a n - P i e r r e e s t à c o n s i d é r e r d é s o r m a i s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
5 .
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n a n i m e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s e u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
a .