05/08/2014
ÿþ t ' , v ; t ' ~ j f i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 - 0 7 - 2 0 1 4
B I D L U X E L I E S
G r e f f e
Y ~ I I I I I I I I I I W r I I I I I I V
* 1 9 1 9 9 9 6 9 *
R é : M o i
b r
D é n o m i n a t i o n : L A C I G A L E D ' O R
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B l d L é o p o l d 1 1 1 7 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 1 5 7 0 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n g é r a n t e t t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e 3 1 m a r s , s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r A R N O L D I P i e r r e
M o n s i e u r S M E T S C h r i s t i a n
O r d r e d u j o u r
I D é m i s s i o n g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n g é r a n t
3 . T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
4 . D i v e r s
P o i n t 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A R N O L D I P i e r r e d o m i c i l i é A v e n u e J e a n S é b a s t i e n
B a c h 1 0 / b 8 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o i n t 2
M o n s i e u r S M E T S C h r i s t i a n , d e m e u r a n t A v e n u e D o c t e u r D e j a s e 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e c o m m e
g é r a n t n o n r é m u n é r é , e t c e à p a r t i r d u t e r a v r i l 2 0 1 4 ,
P o i n t 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s o i t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à p a r t i r d e c e ;
j o u r :
R u e M a r i e - C h r i s t i n e 9 1
1 0 2 0 B r u x e l l e s
A u c u n a u t r e p o i n t n ' a y a n t é t é s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t
a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S M E T S C h r i s t i a n
B i j l a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 02.07.2013 13258-0085-010
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 25.05.2012 12129-0033-012
18/04/2012
ÿþ V o l e t B - S u i t e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é A I I V I I I I N ~ I I I I I I I I I I
a u * i a o ~ s a s e *
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
1 7 , 7 1 I I _
G r e f f e f l 5 A V R . 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n : L A C I G A L E D ' O R
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : B l d L é o p o l d I l 1 7 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 1 5 7 0 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 3 1 m a r s à 2 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r J u a n P a e z
M o n s i e u r P i e r r e A r n o l d i
O r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n g é r a n t
2 . N o m i n a t i o n g é r a n t
3 . D i v e r s
P o i n t 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u a n P A E Z d o m i c i l i é B l d L é o p o l d I I 1 7 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o i n t 2
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , M o n s i e u r P i e r r e A R N O L D I d e m e u r a n t a v e n u e J S B a c h 1 0 b t e 8 à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , e s t n o m m é c o m m e g é r a n t n o n r é m u n é r é , e t c e à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' a y a n t é t é s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P i e r r e A r n o l d i
M e t i d i a m m e r u r <