SCHINDLER

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SCHINDLER
Dénomination : SCHINDLER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 416.481.673

Publication

16/05/2014
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na veerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0416.481.673

Benaming

(voluit) ; SCHINDLER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bronstraat 15 - 1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Nieuwe Overdracht van Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft op 19 maart 2014, niet eenparigheid van stemmen:

AKTE GENOMEN dat de Heer Turgay Sarli zijn ontslag heeft aangeboden in zijn hoedanigheid van Afgevaardigd Bestuurder van de S.A. Schindier N.V. op 19 maart 2014, De Raad aanvaardt dit ontslag.

BESLOTEN de heer François Lhoutellier, wonende A. Delvauxlaan 5, 1180 Brussel, te benoemen als Afgevaardigd Bestuurder en Algemeen Directeur ter vervanging van de heer Turgay Sarli en dit vanaf 19 maart 2014.

AKTE GENOMEN dat de Heer Jorge Ligüerre zijn ontslag heeft aangeboden in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur van de S.A. Schindier N.V. op 19 maartMart 2014. De Raad aanvaardt dit ontslag.

BESLOTEN de heer Philiilppe Dubromel (Adres : 25, avenue Paul Doumer, 94100 Saint-Maur des Fossés - Frankrijk) als Voorzitter van de Raad Van bestuur ter vervanging van de heer Ligüerre en dit vanaf 19 maart 2014.

BESLOTEN de overdracht van bevoegdheden die bepaald werd bij besluit van de raad van bestuur van 8 april 2013, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15/04/2013 onder nummer 2013-04-15 / 13063839 in te trekken, met ingang van 19 maart 2014.

BESLOTEN de heer François Lhoutellier, Afgevaardigd Bestuurder en Algemeen Directeur, voor onbepaalde duur de volledige bevoegdheid toe te kennen om de Vennootschap, individueel handelend, te vertegenwoordigen ten aanzien van derden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, met dien verstande dat de heer François Lhoutellier op intern vlak steeds de raad van bestuur onverwijld zal op de hoogte brengen telkens hij de Vennootschap aldus alleen vertegenwoordigt.

BESLOTEN dat de volgende bijzondere operationele bevoegdheden worden toegekend aan de hieronder beschreven personen en zulks met het inzicht het principe te eerbiedigen van de dubbele handtekening:

5.Zonder afbreuk te doen aan (I) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en twee gezamenlijk handelende bestuurders overeenkomstig artikel 18 van de statuten en, in voorkomend geval, (ii) de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Afgevaardigd Bestuurder / Algemeen Directeur inzake dagelijks bestuur, gelden algemeen de volgende regels inzake de bijzondere operationele bevoegdheden:

(a)zullen door de Afgevaardigd Bestuurder / Algemeen Directeur en door een andere bestuurder moeten worden ondertekend: de leningen onderschreven met hypothecaire waarborgen op de onroerende goederen.

(b)zullen moeten worden ondertekend door de Afgevaardigd Bestuurder 1 Algemeen Directeur en een andere Directeur (zoals hieronder omschreven): de aankoop of verkoop van onroerende goederen door of aan de Vennootschap;

(c)onverminderd de andere bijzondere bevoegdheidsdelegaties zoals verder bepaald onder punt 3, zullen alle overige operationele contracten of documenten moeten worden ondertekend door de Afgevaardigd E3estuurder / Algemeen Directeur en een andere bestuurder of Directeur.

2.Vanaf heden zijn de volgende personen directeurs (hierna de "Directeurs" genoemd) van de Vennootschap

'De heer François Lhoutellier ;

"De heer Francis Conrad ;

.Mevrouw Adriana Paun ;

'De heer Luc Sandron ;

*De heer Thierry Tasiaux ;

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Srtaatsilad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

" De heer Roger Wagner en

" De heer Eric Wilms

De Directeurs worden in hun opdracht bijgestaan door enerzijds de volgende leidinggevende kaderleden: de heer Kristof Bonami en de heer Thierry Warbecq (de "Leidinggevende Kaderleden") en anderzijds door Hogere Kaderleden, wiens bevoegdheden in de Vennootschap zijn bepaald.

3.De bijzondere regels bepaald onder punt 4 gelden voor volgende bevoegdheden van commercieel beheer

'Alle overeenkomsten en aannemingsovereenkomsten afsluiten en uitvoeren met inbegrip van deze die nodig zijn voor het beheer van de Vennootschap zoals het aangaan en opzeggen van huurcontracten,

" De briefwisseling en elk document dat slaat op offertes, inschrijvingen, verkopen, verwezenlijkingen en verwerving van materialen, nieuwe installaties en onderhoud ondertekenen en zo de Vennootschap vertegenwoordigen t.o.v, de openbare en privé diensten, met inbegrip van de aangiften bij de diensten en kantoren van de douane en de belastingen.

4.Zonder afbreuk te doen aan

(i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en twee gezamenlijk handelende bestuurders overeenkomstig artikel 18 van de statuten en, in voorkomend geval,

(ii) de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Afgevaardigd Bestuurder 1 Algemeen Directeur inzake dagelijks bestuur, zal de Vennootschap in het kader van de handelingen van commercieel beheer beschreven onder punt 3 hierboven geldig gebonden zijn onder de volgende ondertekeningsvoorwaarden en binnen de volgende grenzen :

*voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, modernisering, herstelling of onderhoudscontract) waarvan de waarde niet meer dan 300.000 EUR bedraagt is de gezamenlijke handtekening van een verkoopsingenieur en een Leidinggevend kaderlid vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 300.000 EUR en kleiner dan 350.000 EUR is de gezamenlijke handtekening van een verkoopsdirecteur ('Sales Manager' ) en een Leidinggevend kaderlid vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 350.000 EUR en lager dan 1.000.000 EUR is de gezamenlijke handtekening van een Leidinggevend Kaderlid en een Directeur vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 1.000.000 EUR en lager dan 3.500.000 EUR is de gezamenlijke handtekening van twee Directeurs vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 3.500.000 EUR, is de gezamenlijke handtekening van een Directeur en de Afgevaardigd Bestuurder/Algemeen Directeur vereist.

Bovendien kunnen de bovenvermelde personen met gemeenschappelijke ondertekeningsbevoegdheid overeenkomstig de onderhavige bevoegdheden, een of meer bijzondere volmachthouders aanstellen voor één of meer specifieke akten binnen de grenzen van hun bijzondere bevoegdheid.

Onderhavige bevoegdheden worden toegekend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere lastgeving die de raad van bestuur, overeenkomstig zijn volledige beslissingsmacht, noodzakelijk of opportuun acht te verlenen.

Onderhavige bevoegdheden vervangen alle vorige bevoegdheden.

François Lhoutellier

Afgevaardigd Bestuurder

Directeur-Generaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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16/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : BE 0416.481.673

Dénomination

(en entier) : SCHINDLER

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Source 15 -1060 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nouvelle délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, en date du 19 mars 2014, à l'unanimité:

PREND ACTE DE la démission de Monsieur Turgay Sarli en sa qualité d'Administrateur Délégué de la S.A. Schindler N.V. au 19/03/2014 et l'accepte.

DECIDE de nommer Monsieur François Lhoutellier (adresse : 5, Avenue A. Delvaux  1180 Bruxelles) en tant qu'Administrateur Délégué et Directeur Général de la S.A. Schindler N.V. en remplacement de Monsieur Turgay Sarli et ce, à partir du 19/03/2014.

PREND ACTE DE la démission de Monsieur Jorge LIGUERRE en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la S.A. Schindler N.V. au 19/03/2014 et l'accepte.

DECIDE de nommer Monsieur Philippe Dubromel (adresse 25, avenue Paul Doumer, 94100 Saint-Maur des Fossés  France) en tant Président du conseil d'administration de la S.A. Schindler N.V. en remplacement de Monsieur Jorge Ligüerre et ce, à partir du 19/03/2014.

DECIDE de révoquer la délégation de pouvoirs octroyée aux termes de la décision du conseil d'administration du 8 avril 2013 dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 15 avril 2013 sous le n° 2013-04-15 / 13063840 et ce à compter du 19/03/2014.

DECIDE de confier à Monsieur François Lhoutellier, Administrateur Délégué et Directeur Général, agissant seul, tout pouvoir pour représenter la Société à l'égard des tiers dans les limites de la gestion journalière et ce, pour une durée indéterminée, étant entendu qu'à chaque fois qu'il représentera ainsi seul la Société, Monsieur François Lhoutellier en informera immédiatement, en interne, le conseil d'administration.

DECIDE de confier les pouvoirs opérationnels spéciaux suivants aux personnes décrites dans les résolutions prises ci-dessous et ce en respectant le principe de la double signature en vigueur dans la Société :

1.Sans préjudice (I) du pouvoir général de représentation du conseil d'administration et de deux administrateurs agissant conjointement conformément à l'article 18 des statuts et, le cas échéant, (ii) du pouvoir de représentation individuel de l'Administrateur Délégué / du Directeur Général en ce qui concerne la gestion journalière, les règles suivantes concernant les pouvoirs opérationnels spéciaux s'appliquent de manière générale

a)devront être signés par l'Administrateur Délégué / le Directeur Général et par un autre administrateur (à savoir, actuellement, par Monsieur Jorge Ligüerre ou Monsieur Didier Gaudoux) : les emprunts souscrits avec garanties hypothécaires sur les biens immeubles de la Société.

b)devront être signés par l'Administrateur Délégué / le Directeur Général et un autre Directeur (comme défini ci-après) : l'achat ou la vente de biens immeubles par ou à la Société ;

c)sans préjudice des autres délégations de pouvoirs spéciaux telles que définies au point 3, sera signé par l'Administrateur Délégué / le Directeur Général et par un autre administrateur ou Directeur : tout autre contrat ou document opérationnel.

2.A partir de ce 19/03/2014, les personnes suivantes sont directeurs de la Société (ci-après désignés les « Directeurs »):

" Monsieur François Lhoutellier ;

" Monsieur Francis Conrad ;

" Madame Adriana Paun ;

" Monsieur Luc Sandron ;

" Monsieur ThierryTasiaux ;

" Monsieur Roger Wagner et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservés Valet B - Suite

Moniteur belge " " Monsieur Eric Wilms

Les Directeurs sont assistés, dans l'exercice de leur fonction, d'une part par les cadres dirigeants suivants : Monsieur Kristof Bonami et Monsieur Thierry Warbecq, (les «Cadres Dirigeants»), et d'autre part des cadres supérieurs, dont les pouvoirs sont définis au sein de la Société,

3.Les règles spécifiques déterminées au point 4 s'appliquent aux pouvoirs de gestion commerciale suivants

*Conclure et réaliser tout marché et contrat d'entreprise, y compris ceux nécessaires à la gestion de la Société tels que des prises ou cessions de location.

" Signer la correspondance et tout document se rapportant aux offres, soumissions, ventes, réalisations et acquisitions de matériels, nouvelles installations, maintenance et entretien, et en cela représenter la Société vis-è-vis des administrations publiques ou privées, y compris les déclarations dans les administrations et bureaux de douane ou de taxation.

4.Sans préjudice

(i) du pouvoir général de représentation du conseil d'administration et de deux administrateurs agissant conjointement conformément à l'article 18 des statuts et, le cas échéant,

(ii) du pouvoir de représentation individuel de l'Administrateur Délégué / du Directeur Général en ce qui concerne la gestion journalière, dans le cadre des actes de gestion commerciale décrites au peint 3 ci-dessus, la Société sera valablement engagée dans les conditions de signature et limites suivantes :

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) d'une valeur ne dépassant pas 300.000 EUR : par la signature conjointe d'un ingénieur de ventes et d'un Cadre Dirigeant ;

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 300.000 EUR et inférieur à 350.000 EUR : par la signature conjointe d'un chef de ventes (« Sales Manager ») et d'un Cadre Dirigeant ;

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 350.000 EUR et inférieur à 1.000.000 EUR ; par la signature conjointe d'un Cadre Dirigeant et d'un Directeur;

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 1.000.000 EUR et inférieur à 3.500.000 EUR: par la signature conjointe de deux Directeurs ; et

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 3.500.000 EUR : par la signature conjointe d'un Directeur et de l'Administrateur Délégué / du Directeur Général.

Par ailleurs, les personnes susmentionnées habilitées à signer conjointement conformément aux présents pouvoirs, peuvent constituer un ou plusieurs mandataires spéciaux pour un ou plusieurs actes spécifiques dans les limites de leur pouvoir spécial.

Les présents pouvoirs sont donnés sans préjudice d'un quelconque mandat particulier que le Conseil d'Administration, à son entière discrétion, jugerait nécessaire ou opportun de conférer.

Les présents pouvoirs annulent tous les précédents,

François Lhoutellier

Administrateur Délégué

Directeur Général



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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06 MAI 2014

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Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416.481.673

Benaming

(voluit) : SCHINDLER

(verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Bronstraat 15 -1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke unanieme besluiten genomen door de aandeelhouders. De aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen:

NEMEN AKTE dat de heer Turgay Serli zijn ontslag heeft aangeboden als bestuurder, dit ontslag nemend aanvang op 19.04.2014.

NEMEN AKTE dat de heer Jorge LIGÜERRE zijn ontslag heeft aangeboden als bestuurder en Voorzitter van de Raad van bestuur, dit ontslag nemend aanvang op 19.04.2014.

BESLISSEN de heer François Lhoutellier (Adres : A. Delvauxlaan 5, 1180 Brussel) en de heer Philippe Dubromel (Adres : 25, avenue Paul Doumer, 94100 Saint-Maur des Fossés  Frankrijk) te benoemen als bestuurders, deze benoemingen gaan in op 19.04.2014.

BESLISSEN bovendien dat het mandaat van de beer Lhoutellier en dat van de heer Dubromel ten einde zullen lopen na de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar per 31 december 2013.

BESLISSEN dat de mandaten van de heer François Lhoutellier en Philippe Dubromel kosteloos zullen worden uitgeoefend.

François Lhoutellier

Afgevaardigd Bestuurder

Directeur-Generaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/05/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : BE 0416.481.673 Dénomination

(en entier) : SCHINDLER

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Greffe® 6 MAI 2014

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Source 15 - 1060 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission, nomination administrateurs

Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit:

Les actionnaires, à l'unanimité,

PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Turgay Baril de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 19.03.2014.

PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Jorge Ligüerre de son mandat d'administrateur et Président du conseil d'administration, cette démission prenant effet le 19.03.2014.

DECIDENT de nommer Monsieur François Lhoutellier (avec adresse : Avenue A. Delvaux 5, 1180 Bruxelles), en qualité d'administrateur, cette nomination prenant effet le 19.03.2014.

DECIDENT de nommer Monsieur Philippe Dubromel (avec adresse 25, avenue Paul Doumer, 94100 Saint-Maur des Fossés -- France), en qualité d'administrateur, cette nomination prenant effet fe 19.03.2014.

DECIDENT, en outre, que les mandats de Monsieur Lhoutellier et de Mcnsieur Dubromel expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013,

DECIDENT que les mandats de Monsieur Lhoutellier et de Monsieur Dubromel seront exercés à titre gratuit.

François Lhoutellier Administrateur Délégué

Directeur Général

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2014
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N° d'entreprise : BE 0416.481.673

Dénomination

(en entier) : SCHINDLER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Source 15 - 1060 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Réélection administrateurs et commissaire - Nomination Administrateur Délégué et Président du Conseil d'Administration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2014:

L'assemblée à l'unamimité:

DECIDE de réélire Monsieur Didier Gaudoux (Adresse: Rue du Louvre 29, 78220 Viroflay - France), Monsieur Philippe Dubromel (Adresse: Avenue Paul Doumer 25, 94100 Saint-Maur des Fossés  France) et Monsieur François Lhoutellier (Adresse: Avenue A. Delvaux 5, 1180 Bruxelles), en tant qu'administrateurs pour une durée d'un an, ces mandats expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2014.

DECIDE que le mandat de ces administrateurs sera exercé à titre gratuit.

DECIDE de nommer en qualité de commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société civile coopérative limitée, Ernst & Young, Reviseurs d'Entreprises, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Marnix Van Dooren et ce, pour un terme de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 2017.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2014:

Le conseil d'administration, à l'unanimité:

DECIDE de nommer Monsieur François Lhoutellier (Adresse : 5, Avenue A. Delvaux  1180 Bruxelles) en tant qu'Administrateur Délégué de la S.A. Schindler N.V. pour une durée d'un an, ce mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2014.

DECIDE de nommer Monsieur Philippe Dubromel (Adresse ; 25, avenue Paul Doumer 94100 Saint-Maur des Fossés  France) en tant que Président du conseil d'administration de la S.A. Schindler N.V. pour une durée d'un an, ce mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2014.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit.

François Lhoutellier

Administrateur Délégué

Directeur Général

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0416.481 J673

Benaming

(voluit) : SCHINDLER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bronstraat 15 - 1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en commissaris - Benoeming Afgevaardigd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28 april 2014: Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering:

BESLOTEN de Heer Didier Gaudoux (woonachtig Rue du Louvre 29, 78220 Viroflay - Frankrijk), de Heer Philippe Dubromel (woonachtig Avenue Paul Doumer 25, 94100 Saint-Maur des Fossés  Frankrijk) en de Heer François Lhoutellier (woonachtig A. Delvauxlaan 5, 1180 Brussel) als bestuurders met een periode van één jaar te herbenoemen. Deze mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

BESLOTEN dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zef worden uitgeoefend.

BESLOTEN de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel de Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer Marnix Van Dooren, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die eindigt op de algemene vergadering in 2017.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28 april 2014: De Raad van Bestuur heeft met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN de Heer François Lhoutellier (Adres : 5, A. Delvauxlaan  1180 Brussel) als Afgevaardigd Bestuurder van de S.A. Schindler N.V. te benoemen voor een periode van één jaar. Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

BESLOTEN de Heer Philippe Dubromel (Adres : 25, avenue Paul Doumer 94100 Saint-Maur des Fossés  Frankrijk) als Voorzitter van de Raad van bestuur van de S.A. Schindler N.V, te benoemen voor een periode van één jaar. Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Deze mandaten zullen kosteloos worden uitgevoerd.

François Lhoutellier

Afgevaardigd Bestuurder

Directeur-Generaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2014 : BL400121
07/07/2014 : BL400121
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au greffe du tribunal de commerce francophone d@rietlxeiÿes

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ne d'entreprise : BE 0416.481.673 Dénomination

(en entier) : SCHINDLER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Source 15 -1060 Bruxelles

(adresse complote)

Obiet(s) de l'acte :Nouvelle délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, en date du 9 octobre 2014, à l'unanimité;

DECIDE de révoquer, à compter de ce 09/10/2014, la délégation de pouvoirs octroyée aux termes de la décision du conseil d'administration du 19 mars 2014 dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 6 mai 2014 sous le n° 2014-05-06 1 14100205 et de la remplacer par la délégation de pouvoirs suivante

DECIDE de confier à Monsieur François Lhoutellier, Administrateur Délégué et Directeur Général, agissant seul, tout pouvoir pour représenter la Société à l'égard des tiers dans les limites de la gestion journalière et ce, pour une durée indéterminée, étant entendu qu'à chaque fois qu'il représentera ainsi seul la Société, Monsieur François Lhoutellier en informera immédiatement, en interne, le conseil d'administration.

DECIDE de confier les pouvoirs opérationnels spéciaux suivants aux personnes décrites dans les résolutions prises ci-dessous et ce en respectant le principe de la double signature en vigueur dans la Société :

1.Sans préjudice (i) du pouvoir général de représentation du conseil d'administration et de deux administrateurs agissant conjointement conformément à l'article 18 des statuts et, le cas échéant, (ii) du pouvoir de représentation individuel de l'Administrateur Délégué 1 du Directeur Général en ce qui concerne la gestion journalière, les règles suivantes concernant les pouvoirs opérationnels spéciaux s'appliquent de manière générale :

a)devront être signés par l'Administrateur Délégué 1 le Directeur Général et par un autre administrateur (à savoir, actuellement, par Monsieur Didier Gaudoux ou par Monsieur Dubromel) : les emprunts souscrits avec garanties hypothécaires sur les biens immeubles de la Société.

b)devront être signés par l'Administrateur Délégué 1 le Directeur Général et un autre Directeur (comme défini ci-après) : l'achat ou la vente de biens immeubles par ou à la Société ;

c)sans préjudice des autres délégations de pouvoirs spéciaux telles que définies au point 3, sera signé par l'Administrateur Délégué / le Directeur Général et par un autre administrateur ou Directeur ; tout autre contrat ou document opérationnel.

2.A partir de ce 0911012014, les personnes suivantes sont directeurs de la Société (ci-après désignés les « Directeurs »):

" Monsieur François Lhoutellier ;

" Monsieur Francis Conrad ;

" Madame Annick Martin ;

" Madame Adriana Paun ;

" Monsieur Luc Sandron ;

" Monsieur Thierryiasiaux ;

" Monsieur Roger Wagner et

" Monsieur Eric Wilms

Les Directeurs sont assistés, dans l'exercice de leur fonction, d'une part par les cadres dirigeants suivants Monsieur Kristof Bonami et Monsieur Thierry Warbecq, (les «Cadres Dirigeants»), et d'autre part des cadres supérieurs, dont les pouvoirs sont définis au sein de la Société.

3.Les règles spécifiques déterminées au point 4 s'appliquent aux pouvoirs de gestion commerciale suivants

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

'Conclure et réaliser tout marché et contrat d'entreprise, y compris ceux nécessaires à la gestion de 1a Société tels que des prises ou cessions de location.

'Signer la correspondance et tout document se rapportant aux offres, soumissions, ventes, réalisations et acquisitions de matériels, nouvelles installations, maintenance et entretien, et en cela représenter la Société vis-à-vis des administrations publiques ou privées, y compris les déclarations dans les administrations et bureaux de douane ou de taxation.

4.Sans préjudice

(i) du pouvoir général de représentation du conseil d'administration et de deux administrateurs agissant conjointement conformément à l'article 18 des statuts et, le cas échéant,

(ii) du pouvoir de représentation individuel de l'Administrateur Délégué 1 du Directeur Général en ce qui concerne la gestion journalière, clans le cadre des actes de gestion commerciale décrites au point 3 ci-dessus, la Société sera valablement engagée dans [es conditions de signature et limites suivantes :

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) d'une valeur ne dépassant pas 300.000 EUR : par la signature conjointe d'un ingénieur de ventes et d'un Cadre Dirigeant ;

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 300.000 EUR et inférieur à 350.000 EUR : par la signature conjointe d'un chef de ventes (c< Sales Manager ») et d'un Cadre Dirigeant ;

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 350.000 EUR et inférieur à 1.000.000 EUR : par la signature conjointe d'un Cadre Dirigeant et d'un Directeur ;

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 1.000.000 EUR et inférieur à 3.500.000 EUR: par la signature conjointe de deux Directeurs ; et

" pour tout marché (que ce soit une offre, une commande, portant sur une nouvelle installation, modernisation, réparation ou contrat d'entretien) supérieur à 3.500,000 EUR ; par la signature conjointe d'un Directeur et de l'Administrateur Délégué 1 du Directeur Général.

Par ailleurs, les personnes susmentionnées habilitées à signer conjointement conformément aux présents pouvoirs, peuvent constituer un ou plusieurs mandataires spéciaux pour un ou plusieurs actes spécifiques dans les limites de leur pouvoir spécial.

Les présents pouvoirs sont donnés sans préjudice d'un quelconque mandat particulier que le Conseil d'Administration, à son entière discrétion, jugerait nécessaire ou opportun de conférer.

Les présents pouvoirs annulent tous les précédents.

François Lhoutellier Administrateur Délégué

Directeur Général

Réservé

au

Moniteur .

'D'âge

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard dos tiers

Au verso " Nom et signature

10/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad be_and.te maen.kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Déposé I Reçu le



3 o OCT,

G u greffe du tribunal de commerce ~ -ancophone de Eet,kelles

1

III

i

MI

>1920A75

5

Ondernemingsnr : 0416.481.673

Benaming

(vola) ; SCHINDLER

(vertorti

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Bronstraat 15 -1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Nieuwe Overdracht van Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft op 9 oktober 2014, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN, met ingang van 9 oktober 2014, de overdracht van bevoegdheden die bepaald werd bij besluit van de raad van bestuur van 19 maart 2014, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06/05/2014 onder nummer 2014-05-06 / 14100204 in te trekken en te vervangen door de volgende overdracht.

BESLOTEN de heer François Lhoutellier, Afgevaardigd Bestuurder en Algemeen Directeur, voor onbepaalde duur de volledige bevoegdheid toe te kennen om de Vennootschap, individueel handelend, te vertegenwoordigen ten aanzien van derden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, met dien verstande dat de heer François Lhoutellier op intern vlak steeds de raad van bestuur onverwijld zal op de hoogte brengen telkens hij de Vennootschap aldus alleen vertegenwoordigt.

BESLOTEN dat de volgende bijzondere operationele bevoegdheden worden toegekend aan de hieronder beschreven personen en zulks met het inzicht het principe te eerbiedigen van de dubbele handtekening:

1.Zonder afbreuk te doen aan (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en twee gezamenlijk handelende bestuurders overeenkomstig artikel 18 van de statuten en, in voorkomend geval, (ii) de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Afgevaardigd Bestuurder 1 Algemeen Directeur inzake dagelijks bestuur, gelden algemeen de volgende regels inzake de bijzondere operationele bevoegdheden:

(a)zullen door de Afgevaardigd Bestuurder 1 Algemeen Directeur en door een andere bestuurder (nl. momenteel door de heer Didier Gaudoux of de heer Dubromel) moeten worden ondertekend: de leningen onderschreven met hypothecaire waarborgen op de onroerende goederen.

(b)zullen moeten worden ondertekend door de Afgevaardigd Bestuurder 1 Algemeen Directeur en een andere Directeur (zoals hieronder omschreven): de aankoop of verkoop van onroerende goederen door of aan de Vennootschap;

(c)onverminderd de andere bijzondere bevoegdheidsdelegaties zoals verder bepaald onder punt 3, zullen alle overige operationele contracten of documenten moeten worden ondertekend door de Afgevaardigd Bestuurder 1 Algemeen Directeur en een andere bestuurder of Directeur.

2.Vanaf heden 09/10/2014 zijn de volgende personen directeurs (hierna de "Directeurs" genoemd) van de Vennootschap :

" De heer François Lhoutellier

" De heer Francis Conrad ;

" Mevrouw Annick Martin ;

" Mevrouw Adriana Paun ;

" De heer Luc Sandron ;

" De heer Thierry Tasiaux ;

-De heer Roger Wagner en

" De heer Eric Wilms

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Directeurs worden in hun opdracht bijgestaan door enerzijds de volgende leidinggevende kaderleden: de heer Kristof Bonami en de heer Thierry Warbecq (de "Leidinggevende Kaderleden") en anderzijds door Hogere Kaderleden, wiens bevoegdheden in de Vennootschap zijn bepaald.

3.De bijzondere regels bepaald onder punt 4 gelden voor volgende bevoegdheden van commercieel beheer

Op de laatste blz, van Luïk B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

bhoieii

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Alle overeenkomsten en aannemingsovereenkomsten afsluiten en uitvoeren met inbegrip van deze die nodig zijn voor het beheer van de Vennootschap zoals het aangaan en opzeggen van huurcontracten.

" De briefwisseling en elk document dat slaat op offertes, inschrijvingen, verkopen, verwezenlijkingen en verwerving van materialen, nieuwe installaties en onderhoud ondertekenen en zo de Vennootschap vertegenwoordigen t.o.v. de openbare en privé diensten, met inbegrip van de aangiften bij de diensten en kantoren van de douane en de belastingen.

4.Zonder afbreuk te doen aan

(i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en twee gezamenlijk handelende bestuurders overeenkomstig artikel 18 van de statuten en, in voorkomend geval,

(ii) de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Afgevaardigd Bestuurder I Algemeen Directeur inzake dagelijks bestuur, zal de Vennootschap in het kader van de handelingen van commercieel beheer beschreven onder punt 3 hierboven geldig gebonden zijn onder de volgende ondertekeningsvoorwaarden en binnen de volgende grenzen

" voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, modernisering, herstelling of onderhoudscontract) waarvan de waarde niet meer dan 300.000 EUR bedraagt is de gezamenlijke handtekening van een verkoopsingenieur en een Leidinggevend kaderlid vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 300.000 EUR en kleiner dan 350.000 EUR is de gezamenlijke handtekening van een verkoopsdirecteur ('Sales Manager' ) en een Leidinggevend kaderlid vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 350.000 EUR en lager dan 1.000.000 EUR is de gezamenlijke handtekening van een Leidinggevend Kaderlid en een Directeur vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 1.000.000 EUR en lager dan 3.500.000 EUR is de gezamenlijke handtekening van twee Directeurs vereist;

" voor elke transactie (of het nu een offerte of een bestelling is met betrekking tot een nieuwe installatie, een modernisering, herstelling of onderhoudscontract) met een waarde hoger dan 3.500.000 EUR, is de gezamenlijke handtekening van een Directeur en de Afgevaardigd Bestuurder I Algemeen Directeur vereist.

Bovendien kunnen de bovenvermelde personen met gemeenschappelijke ondertekeningsbevoegdheid overeenkomstig de onderhavige bevoegdheden, een of meer bijzondere volmachthouders aanstellen voor één of meer specifieke akten binnen de grenzen van hun bijzondere bevoegdheid.

Onderhavige bevoegdheden worden toegekend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere lastgeving die de raad van bestuur, overeenkomstig zijn volledige beslissingsmacht, noodzakelijk of opportuun acht te verlenen.

Onderhavige bevoegdheden vervangen alle vorige bevoegdheden.

François Lhoutellier Afgevaardigd Bestuurder

Directeur-Generaal

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :

blaam en handtekening

10/06/2013 : BL400121
10/06/2013 : BL400121
10/06/2013 : BL400121
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29/05/2013 : BL400121
29/05/2013 : BL400121
24/04/2013 : BL400121
24/04/2013 : BL400121
26/03/2013 : BL400121
26/03/2013 : BL400121
20/08/2012 : BL400121
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21/06/2012 : BL400121
12/06/2012 : BL400121
11/06/2012 : BL400121
11/06/2012 : BL400121
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30/05/2012 : BL400121
10/05/2012 : BL400121
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14/07/2011 : BL400121
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08/07/2011 : BL400121
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14/04/2011 : BL400121
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05/07/2010 : BL400121
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29/06/2010 : BL400121
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18/02/2010 : BL400121
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16/07/2009 : BL400121
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13/07/2009 : BL400121
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22/05/2009 : BL400121
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04/05/2015 : BL400121
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04/12/2007 : BL400121
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17/07/2007 : BL400121
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16/07/2007 : BL400121
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20/04/2007 : BL400121
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12/01/2007 : BL400121
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19/06/2015 : BL400121
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19/07/2006 : BL400121
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03/04/2006 : BL400121
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27/02/2006 : BL400121
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25/01/2006 : BL400121
23/01/2006 : BL400121
31/05/2005 : BL400121
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23/05/2005 : BL400121
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13/04/2005 : BL400121
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13/05/2004 : BL400121
10/05/2004 : BL400121
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10/05/2004 : BL400121
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10/05/2004 : BL400121
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23/05/2003 : BL400121
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05/11/2015 : ER. - KONSOLIDIERTER JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 27.04.2015, NGL 29.10.2015 15661-0383-138
09/07/2002 : BL400121
09/07/2002 : BL400121
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22/06/2001 : BL400121
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01/01/2000 : BL400121
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08/12/1999 : BL400121
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19/10/1999 : BL400121
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01/01/1997 : BL400121
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17/07/1996 : BL400121
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19/01/2016 : BL400121
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01/01/1995 : BL400121
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01/01/1993 : BL400121
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21/07/1992 : BL400121
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01/01/1989 : BL400121
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24/12/1988 : BL400121
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12/05/1988 : BL400121
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01/01/1988 : BL400121
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03/07/1987 : BL400121
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01/01/1986 : BL400121
01/01/1986 : BL400121
17/05/2016 : BL400121
17/05/2016 : BL400121
07/07/2016 : BL400121
07/07/2016 : BL400121
18/11/2016 : BL400121
18/11/2016 : BL400121
20/10/2017 : BL400121
20/10/2017 : BL400121

Coordonnées
SCHINDLER

Adresse
RUE DE LA SOURCE 15 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale