16/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à , p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s , d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C H R E D E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 6 7 , B - 1 1 9 0 F o r e s t
: ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s , f i n d e m a n d a t , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 5 1 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e P h i l i u m B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e C o e n s , a v e c s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , C y p r e s s e n l a a n 2 1 e t d e S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t S c h r é d e r I n t e r e u r o p a S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M . F o n s M a n g e n , a v e c s i è g e s o c i a l a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , B d . P r i n c e H e n r i 9 b . L ' A s s e m b l é e l e s r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M m e . E d i t h S c h r é d e r , n e s e r a p a s r e n o u v e l é e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M . R e n a u d G r y s p e e r d t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v . d e l a P e t i t e J o n c t i o n 1 5 , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
A n d r é P a p o u l a r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I B M
i
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
+ 1 9 1 1 6 7 6 *
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
i f è i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 1 7 . 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C H R E D E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e L u s a m b o , 6 7 , B - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 ( 0 5 / 2 0 1 4
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E P R E S I D E N T
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é P h i l i u m
B V 8 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C o e n s , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C H A N G E M E N T D E L A C O M P O S I T I O N D U C O M M E D ' A U D I T
A l a s u i t e d u n o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E d i t h S c h r é d e r , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d é l i b è r e n t s u r l a d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e a u s e i n d u c o m i t é d ' a u d i t .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d é s i g n e r l a S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t s S c h r é d e r I n t e r e u r o p a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F o n s M a n g e n , c o m m e n o u v e a u m e m b r e d u c o m i t é d ' a u d i t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A n d r é P a p o u l a r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I I I I I I I I M I 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
0 - 0 7 - - 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e