28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.08.2014 14465-0526-011
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 16.08.2012 12411-0166-012
17/01/2012
ÿþ M o d 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l 1 I l l 1 1 1 1 M I I I h u
* 1 2 0 1 3 9 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 9 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h u l z e
I V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O u d e r g e m s e l a a n 5 9 a - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n . E v e n w e l h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r d e m o g e l i j k h e i d o m z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n ( a r t i k e l 4 6 2 W . V e n n . ) .
D e v o o r z i t t e r l a a t w e t e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j h u n ! a a n d e l e n w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D a a r o p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , u n a n i e m , o m o p d e z e v r a a g i n t e g a a n e n g e e f t z i j d e g e d e l e g e e r d ` b e s t u u r d e r d e o p d r a c h t o m e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n . H e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i n i d i t r e g i s t e r w o r d e n v e r m e l d i n r u i l t e g e n a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r : w o r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
S c h u l z e G ü n t h e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþr ~
M o t l 2 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I
i
I I
i
i 0
i
u
* 1 1 1 5 7 5 6 6 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
B R U S S E L
0 7 ' q . 1 , 0 - 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 0 0 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h u l z e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O u d e r g e m s e l a a n 5 9 a - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 1 m e i 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r S c h u l z e G ü n t h e r , d e h e e r S c h u l z e S t e v e n e n m e v r o u w S c h u l z e E l k e v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e a f g e l o p e n z e s j a a r .
D e H e e r S c h u l z e G ü n t h e r w o r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n " p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e h e e r S c h u l z e R e i n h a r d w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
; ; l
S c h u l z e G ü n t h e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 2 0 0 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H U L Z E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m l a a n 5 9 A , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d ; d o o r N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , t e B r u s s e l , o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 . G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z a n d e r ; r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 1 / 0 9 / 1 1 . B o e k 7 9 b l a d 1 9 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . E L O Y .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 1 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , : z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , n i e t d e c o r r e l a t i e v e v e r h o g o n g v a n h u n b o e k h o u d w a a r d e .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l ; a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ; e n t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g o e d t e k e u r e n
' A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n ( 3 1 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ; é é n d r i e h o n d e r d e n t i e n s t e ( 1 / 3 1 0 ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e v r o u w P a s c a l e A p p e l m a n s , w o o n s t k e u z e m a k e n d o p h e t k a n t o o r v a n ' N o t a r i s H u y l e b r o u c k , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e : s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F I D U L E X B V B A , t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H e r s e l t s e s t e e n w e g , 9 5 , e v e n a l s : a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , : O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , t e B r u s s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e d d 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1
r r , ~ ~ . _ ~ , " i - , 1 1
"
~ . . .
G r i f f i e
b e h , a a i B e l S t a a
" 1 1 1 4 4 4 1 ? "
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 25.08.2011 11462-0444-011
15/07/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W l f l 1 1 1 I I I 1 I I I B V I I I
* 1 1 1 0 ] 9 ] 5 *
0 8 7 6 2 0 0 9 0 1
' A w a . . S C H U L Z E
0 5 J U I L , 2 o n
I r N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 0 4 0 E t t e r b e e k , O u d e r g e m l a a n 5 9 A
: K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K t e B r u s s e l , o p 1 2 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 ° d r i e h o n d e r d e n t i e n v o l s t o r t e e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n , i n h e t b e z i t v a n d e H e e r S C H U L Z E S t e v e n , n i e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 2 . 3 8 5 . 4 4 5 , 0 0 E U R ) .
D e p r i j s v o o r d e i n k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l t e n b e l o p e v a n 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p h e t w e r k e l i j k v a l s t o r t k a p i t a a l w o r d e n a a n g e r e k e n d e n t e n b e l o p e n v a n h e t s a l d o o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
2 ° I n h e t k a d e r v a n d e i n k o o p v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n e i g e n a a n d e l e n w a a r v a n s p r a k e i n d e t w e e d e b e s l i s s i n g h i e r b o v e n , e n c o n f o r m a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) e i g e n a a n d e l e n , i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e s l i s t b i j g e v o l g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g s u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t é é n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t , a l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n u v a s t g e s t e l d w o r d t o p é é n e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t e g r a a l i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
3 ° a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v e r m e l d i n d e b o v e n v e r m e l d e a g e n d a o n d e r p u n t v i e r .
4 ° D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n a l l e m a c h t e n t e g e v e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r z o d a t z i j d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r a i l e b e s l i s s i n g e n t r e f f e n i n v e r b a n d m e t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n t e n g u n s t e v a n d e H e e r S c h u l z e S t e v e n ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e n o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , t e B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.10.2010, NGL 30.11.2010 10623-0041-013
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18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.09.2008, NGL 11.02.2009 09043-0150-013
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31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.08.2015, NGL 25.08.2015 15478-0169-011