30/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
B R I Z E L t _ V - B
6 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
i n
+ 1 3 0 1 6 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 7 4 0 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C H U M A N F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O , 1 1 5 1 A 1 1 8 0 - B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S C H U M A N F R E E H O L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 , : i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 7 4 0 . 8 4 5 R P M B r u x e l l e s i ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t r e , ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e : n u m é r o 0 4 0 6 3 7 2 8 ) d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
( o n à m e t )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e ;
= s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I I . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m - b o u r g e o i s « E U R O Z O N E E Q U I T Y
C O M P A N Y » à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A S C H U M A N F R E E H O L D c o n s i s t e e n u n e p a r t i e ;
d e l a c r é a n c e q u e l ' a p p o r t e u r d é t i e n t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 s u r l a s o c i é t é s u i t e à u n p r ê t s u b o r d o n n é c o n s e n t i e n d a t e !
d u 9 / 0 6 / 2 0 0 4 ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 3 5 0 . 0 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 5 . 6 4 5 ;
a c t i o n s d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n '
m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r - m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s n e s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e [ ' é c o n o m i e ;
d ' e n t r e p r i s e q u e d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n e t d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e c o n d u i s e n t à d e s !
v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n !
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e !
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n ;
» .
B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
P H I L I P P E P A R E T ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S »
( o n o m e t )
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ ; 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à q u a t r e c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( ¬ ' 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 5 . 6 4 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t - s u i t e
d e 1 . 0 0 1 à 6 . 6 4 5 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E U R O Z O N E E Q U I T Y C O M P A N Y S . A . , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é l u i c o n s e n t i l e 9 j u i n 2 0 0 4 p o u r u n m o n t a n t t o t a l e n p r i n c i p a l d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t o n z e m i l l e s e p t c e n t v i n g t ; c i n q e u r o s ( ¬ 2 . 3 1 1 . 7 2 5 , 0 0 - ) .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E U R O Z O N E E Q U I T Y C O M P A N Y S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 5 2 5 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e A l e x a n d r e F l e m i n g , 3 , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e . s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é l u i c o n s e n t i l e 9 j u i n 2 0 0 4 p o u r u n m o n t a n t t o t a l e n p r i n c i p a l d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t o n z e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 . 3 1 1 . 7 2 5 , 0 0 - ) .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e , g a r a n t i t
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e - m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u s e l e s c i n q m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 6 . 6 4 5 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é - s e n t a n t
c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 6 . 6 4 5 . "
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r :
A r t i c l e 3 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t
e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à
6 . 6 4 5 . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é )
L - P h M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( r a p p o r t d u r é v i s e u r , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o c u r a t i o n )
s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : S c h u m a n F r e e h o l d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
- M o n s i e u r S y e d i b a d u r C h i s h t i , d e n a t i o n a l i t é p a k i s t a n a i s e , d o m i c i l i é a u B a h r e ï n , F l a t 1 1 0 , B u i l d i n g 9 2 9 , S e e f P l a z a , R o a d 3 6 2 0 , A r e a 4 3 6 , S e e f
- M o n s i e u r G h u l a m J e e l a n i W a n i , d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e , d o m i c i l i é a u B a h r e ï n , V i l l a 9 , A b h a G a r d e n , G a t e 4 8 4 , R o a d 7 1 1 3 , J a n a b i y a 5 7 1
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e p u b l i e r .
X a v i e r H a i n a u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D l i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 1 : 1 V X E L L E S G r e f f e ° 8 o C i .
x ~ 7
\ v - ~ U s ; I
1 1 1 4 p . 1 1 t 1 , 1 1 1 ~ ~ ~ u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 7 4 0 . 8 4 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 7
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
i m i I I u
1 5 1 7 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 7 4 0 . 8 4 5 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e G f b r u x e l l e s
( e n e n t i e r ) : S C H U M A N F R E E H O L D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
" E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 . "
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a n n o n c é e o r a l e m e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
G h u l a m J e e l a n i W a n i , d é m i s s i o n q u i p r e n d e f f e t c e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 1 a p p a r t i e n d r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n é t a n t s u f f i s a n t , i l n ' e s t p a s p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e l E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e p u b l i e r .
X a v i e r H a i n a u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e