12/12/2014
ÿþs M o d 1 1 . 1
/ 4 5 _ 1 3 4 . 1 7 ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 ~ l i c e ü o e n e d e B r u x e l l e s
R é s e r v a u M o n i t e b e l g (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 2 8 . 0 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S C I E N C E D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e C a r l O C K E R M A N , N o t a i r e
à B r u x e l l e s ,
s t i p u l e c e q u i s u i t :
« C e j o u r , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 , a v e n u e L l o y d G e o r g e ,
D e v a n t m o i , M a î t r e C a r l O C K E R M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S C I E N C E
D E V E L O P M E N T " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L é o n V e r b r u g g e n , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8
j u i n " 1 9 9 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 7 1 8 - 5 4 1 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e
C a r i O c k e r m a n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 ;
j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 1 2 6 / 2 1 7 6 6 .
L e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 0 m a l
2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 1 3 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 7 1 3 1 1 1 3 7 0 2 .
L a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 5 2 8 . 0 3 6 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S E R N E E L S I v e , n é à B o o m l e 2 6 j u i l l e t
1 9 8 5 , d o m i c i l i é à V o l h a r d i n g s t r a a t 1 1 2 b o î t e 3 , 2 0 2 0 A n v e r s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a c t e é l i s a n t d o m i c i l e a u
b u r e a u d e L a w s q u a r e , à W o l u w e d a l 2 0 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e .
I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c i - a p r è s n o m m é q u i d é c l a r e p o s s é d e r l a t o t a l i t é d e s 5 2 7 . 8 2 4
a c t i o n s l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s « C e n t r a l T r a i l e r R e n t C o L i m i t e d » , a y a n t s o n s i è g e à 1 A s h l e y R o a d ,
A l t r i n c h a m , C h e s h i r e , W A 1 4 2 D T , R o y a u m e - U n i .
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S E R N E E L S I v e , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e ;
m a n d a t a i r e s p é c i a l e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t ;
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e ; 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
2 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
5 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n .
6 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
7 . _ . P r o c u r a t i o n _ à _ r o r g a n e . d e . g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n _ d e s _ r é s o l u t i o n s p r i s e s . ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
s
M o d 1 1 . 1
8 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l . C o n v o c a t i o n s
1 l E n c e o u i c o n c e r n e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e s a c o n v o c a t i o n n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e .
2 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e o n t p a r é c r i t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s d o c u m e n t s o n t é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l l e s l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a S o c i é t é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a S o c i é t é .
C e s m ê m e s p e r s o n n e s o n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I I . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a i t a c c e p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e .
I V , E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n p r o p o s é e q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t , d ' u n e p a r t , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , s ' i l e n e x i s t e , l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l ( p a r t s b é n é f i c i a i r e s ) e t l a t r a n s f o r m a t i o n n e s e r a a c c e p t é e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l p a r t i c i p e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e l i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - T r a n s f o r m a t i o n
R a p p o r t s
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , d r e s s é l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e s r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s , e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . i l s d é c l a r e n t n e p a s f o r m u l e r d e r e m a r q u e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a t r a n s f o r m a t i o n s e r a r é a l i s é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t e t 2 1 0 e t 2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
" C o n c l u s i o n
N o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é S A S c i e n c e D e v e l o p m e n t a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p r é s e n t a n t u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 3 4 . 2 1 5 . 0 1 7 e t d e s f o n d s p r o p r e s d e E U R 3 4 . 1 9 9 . 0 4 6 d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é S A S c i e n c e D e v e l o p m e n t .
N o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r l a b a s e d e s t r a v a u x m i s e n Su v r e n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
C e s t r a v a u x , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t , L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é , c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 3 4 . 1 9 9 . 0 4 6 e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e E U R 1 8 . 7 3 1 . 7 3 4 . L ' a c t i f n e t e s t p a r a i l l e u r s s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S P R L .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s ,
N o u s i n f o r m o n s d u n o n - r e s p e c t d e s d é l a i s l é g a u x r e l a t i f s à l a m i s e à d i s p o s i t i o n a u c o m m i s s a i r e d e l ' é t a t a c t i f s - p a s s i f s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i n e n o u s a p a s p e r m i s d e m e t t r e n o t r e r a p p o r t d e c o m m i s s a i r e à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s d é l a i s l é g a u x .
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r
D o m i n i c R o u s s e l l e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t ~ "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
D é p ô t
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
s e r a g a r d é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e ,
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t d e s p r o c u r a t i o n
d a n s l e d o s s i e r d e l a S o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o 0 , 5 2 8 . 0 3 6 s o u s L e q u e l l a S o c i é t é e s t
i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u
t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " S C I E N C E
D E V E L O P M E N T " ,
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t o u l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t ,
l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s i m m e u b l e s e t
p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s e t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r e t d é t e n i r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s a c t i o n s ,
o b l i g a t i o n s , t i t r e s o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , p u b l i c s o u p r i v é s , b e l g e s o u é t r a n g e r s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s
t o u t e s o c i é t é a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r l ' u n e o u l ' a u t r e
b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é .
D e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p o u r r a f a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u
e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 1 8 . 9 9 4 . 5 0 0 , 9 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e
( 5 2 7 , 8 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à o n z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I D N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à
u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n M e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t
( p e u v e n t ) e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i ,
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t ,
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o r k .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R É S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ,
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , J e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s -
s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n
A c c e p t a t i o n , à c o m p t e r d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s c i -
a p r è s , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e : -
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a u d i n ;
- M o n s i e u r E m a n u e f e D u b i n i .
O n t é t é n o m m é s , é g a l e m e n t à c o m p t e r v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n
s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a u d i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à P a r i s l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à r u e
J u l e s F e r r y 2 8 , 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , F r a n c e ;
- M o n s i e u r E m a n u e l e D u b i n i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à M i l a n l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à P i a z z a
D e l l a R e p u b l i c a 1 0 , 2 0 1 2 4 M i l a n , I t a l i e .
L e u r m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t n o n r é m u n é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à J e a n V a n d e n B o s s c h e e t / o u Y o r i k D e s m y t t è r e , à c e f i n é l i s a n t d o m i c i l e à l ' a d r e s s e
d e l a s o c i é t é « B e r q u i n N o t a i r e s » , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à S e c u r e x G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e G o S t a r t , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 0 0
A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s
d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C L A U S E S F I N A L E S N O T A R I A L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M o d 1 1 . 1
I N F O R M A T I O N - - C O N S E I L
L ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e q u e l e n o t a i r e l ' a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s u r s e s
d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l e s t i n t e r v e n u e t q u ' i l l ' a c o n s e i l l é e n
t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L E C T U R E
L ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c l - a v a n t , d é c l a r e a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2
a l i n é a 1 e t 2 d e l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d ' a c t e c o m m u n i q u é
p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d u r e p r é s e n t a n t d e l ' a s s o c i é
u n i q u e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C L O T U R E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , e t
m o i , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r i O C K E R M A N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e