SEAGULL DECOR

ÿþki h

Mal Wotd 11.1

'i1< `" in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte. op

MONITEUR BELGE Ü 2 3U1.1 2015

15 -07- 2115 ter griffie van de Nederlandstalige BELGISCH STAATSSechtbank vang handel Brussel





~

Ondernemingsnr : 0421.640;17q3

Benaming

Seagull Decor

v i i art,

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Óptimismelaan 1 bus 3 1140 Evere

volledig adres)

Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur

A. Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 29-05-2015

Agendapunten

De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.

Besluiten

1, Samenstelling raad van bestuur

Bij nazicht is gebleken dat de benoeming door de buitengewone algemene vergadering van 16-12-2013 van N.V. European Lease and Finance Company (0883.626.943) tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 01-01-2014 nooit werd neergelegd ter griffie van de rechtbank, en dus ook nooit gepubliceerd werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit betreft een administratieve vergetelheid, die op heden wordt rechtgezet en uitgevoerd.

De vergadering besliste op 16-12-2013, en de vergadering herbevestigt op heden, voor zover ais nodig, met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad van bestuur te benoemen voor een periode van zes jaar die begon te lopen op 01-01-2014, bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is. Dit zijn:

- N.V. European Lease and Finance Company (0883.626.943), Albert 1-Laan 104 te 8670 Koksijde (Qostduinkerke).

(7.4: clé i3a1C1C Lod. F t'cnl7Ciclerl .}3ecto flaalr, en hr,ècral'rl7}t'iicl l:ii? :;g I!l_trU111e ende rrotanc van tc i?tirfçi,>Ilr" rll

t,.rflor, í.1 dfe IFcht--ilé" isco13 terr :ir3rrziFll van ;1er;ieii te '" lertti'Qt=111'.'Dul(iir,ifll

Verso ll-iqrri halzJlekenlnçl

Alle bestuurders aanvaarden hun benoeming.



B. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 29-05-2015

Agendapunten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

.r

Voor- '

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.

Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet warden verantwoord.

Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten,

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.

Besluit(en)

1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap,

De raad van bestuur besliste op 16-12-2013, en de raad van bestuur herbevestigt op heden, voor zover als nodig, met éénparigheid van stemmen, de identiteit van de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen te publiceren, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen:

- als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. European Lease and Finance Company (0863.626.943), die ais vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Koen Hutsebaut,

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de identiteit van de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen te wijzigen, en deze wijziging te publiceren, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen:

- als actueel lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Las Brisas (0867.464.664), deze blijft zetelen, maar de vroegere vaste vertegenwoordiger, Joachim Debucquoy (80.08.31-209.15), wordt gewijzigd in een nieuwe vaste vertegenwoordiger, Stijn Calle (73.03.19-381-21),

Telkens voor de duurtijd van hun respectievelijke mandaten.

Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun benoeming.

Getekend:

- Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuurder,

Jochen Debucquoy, bestuurder.

Bijlage:

- uittreksel verslag BAV en RVB van 29-05-2015

rq+ ri.- laat4tr, L!=rF. E : Recto . tl.YrZrr1 211 trti,6{];i111otlePI 1+" a1i {{~ II!£tilllrlcllt~}PlI+aE 11~+tclílb, t1Fi_il bf1'1

3?t=.'orü.J i".1:;11ZIFt1 velt dtlCl&I t~ !cltr~Cll1';C1 i[liartt

Verso llaz,rri rn i" ,andt,--Farllr~