15/12/2014
ÿþ M O D 2 . 2
É " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S f a a t s b l a d . e e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e e t i Z 7
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 7 7 1 . 4 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a s A t R i s k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V z w
Z e t e l : E d i n b u r g s t r a a t 2 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g f O n s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p 5 j u n i 2 0 1 4 m e t e e n q u o r u m v a n 2 / 3 v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n n a m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
A g e n d a p u n t 1 3 : w i j z i g i n g v a n A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r d e u n a n i e m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g v a n A r t i k e l 7 g o e d :
1 . A a n v r a g e n v a n h e t l i d m a a t s c h a p v a n S e a s A t R i s k w o r d e n b e o o r d e e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ,
2 . I n d i e n e e n a a n v r a a g b i n n e n d r i e m a a n d e n v o o r d e v o l g e n d e g e p l a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t o n t v a n g e n , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r g e l i j k e l i d m a a t s c h a p s a a n v r a g e n v o o r l e g g e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n v r a a g v a n d e k a n d i d a a t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i s c r e t i e e n k a n b e s l u i t e n e e n k a n d i d a a t n i e t a i s l i d t o e t e l a t e n , z o n d e r o p g a a f v a n r e d e n .
3 , I n d i e n e e n a a n v r a a g l a n g e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e v o l g e n d e g e p l a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t o n t v a n g e n , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r g e l i j k e a a n v r a g e n a a n a l l e l e d e n d o e n t o e k o m e n . D e l e d e n h e b b e n d a n z e s w e k e n d e t i j d o m h u n g o e d k e u r i n g o f a f k e u r i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e t e d e l e n .
4 . W a n n e e r d e o n d e r 3 b e s c h r e v e n p r o c e d u r e v a n t o e p a s s i n g i s , z a l e e n k a n d i d a a t a u t o m a t i s c h l i d v a n S e a s A t R i s k w o r d e n , t e n z i j e r e n i g b e z w a a r w o r d t a a n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n . I n d e z e p r o c e d u r e w o r d t h e t n i e t b e a n t w o o r d e n b e s c h o u w d a i s s t i l z w i j g e n d e g o e d k e u r i n g . I n h e t g e v a l v a n e e n b e z w a a r , z a l h e t R a a d v a n B e s t u u r d e a a n v r a a g a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r l e g g e n , w a a r n a d e o n d e r 2 b e s c h r e v e n p r o c e d u r e g e v o l g d z a l w o r d e n .
5 . R e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e k a n d i d a a t - l e d e n e n d e l e d e n z o s p o e d i g m o g e l i j k s c h r i f t e l i j k i n f o r m e r e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n d e o n d e r 3 e n 4 b e s c h r e v e n p r o c e d u r e .
A g e n d a p u n t 1 5 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- M e l i s s a K a t e M o o r e , w o n e n d e t e B e l l H o u s e , H i g h S t r e e t , M i l v e r t o n , S o m e r s e t T A 4 I L J , G r o o t - B r i t t a n ï e , g e b o r e n o f 8 a u g u s t u s 1 9 6 7 t e A l d e r s h o t , G r o e t - B r i t t a n ï e
- H e r m a n T h e o d o o r H e r b e r t V e r h e i j , w o n e n d e S a e r d a m 1 7 7 , 8 2 4 2 J D L e l y s t a d , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 2 1
s e p t e m b e r 1 9 5 2 t e F r a n e k e r a d e e l , N e d e r l a n d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d e d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t o t j u n i 2 0 1 7 :
- S a m a n t h a F a n s h a w e , w o n e n d e t e 3 O r c h a r d C l o s e , L e a , R o s s - o n - W y e , H e r e f o r d s h i r e H R 9 7 L E , G r o o t
B r i t t a n ï e , g e b o r e n o p 4 d e c e m b e r 1 9 6 6 t e B i r m i n g h a m , G r o o t B r i t t a n ï e .
H e t a a n t a l l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s h i e r m e e o p 5 g e b r a c h t .
F U N C T I E S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s t u u r d e r s i n v o l g e n d e f u n c t i e s :
S a m a n t h a F a n s h a w e - v a a r z i f t e r
J o a q u i m M a n u e l d a R o c h a A f o n s o - p e n n i n g m e e s t e r
E r i k B j o r n O l s e n - s e c r e t a r i s
E d c o L e e m a n s - b e s t u u r d e r
P i e t e r d e P o u s b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþM O D 2 . 2
4 1 ; = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m * 1 3 1 2 3 2 *
J
G r i f f i e 0 2 J d l L . 2 0
1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 7 7 1 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a s A t R i s k v z w
( v e r k o r t ) : S A R
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : E d i n b u r g s t r a a t 2 6 , 1 0 5 0 E l s e n e , B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S e a s A t R i s k v z w , g e d a a n t e B r u s s e l o p 5 j u n i 2 0 1 3
A g e n d a p u n t 8 : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n d e h a a r g o e d k e u r i n g a a n h e t o n s t l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n ; d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
O n s t l a g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
M a r i a C h r i s t i n a P e t r o n e l l a A b s i l , w o n e n d e t e G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 5 , 6 5 3 1 C T N i j m e g e n , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 8 3 t e H e y t h u y s e n , N e d e r l a n d .
H e r b e n o e m i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i n h u n a a n s t e l l i n g t o t j u n i 2 0 1 6 :
J o a q u i m M a n u e l d a R o c h a A f o n s o , w o n e n d e T r a v e s s a d o G o d i n h o 2 , C o n d o m í n i o M i r a b e l a l o t e 1 1 , L i n d a - a - P a s t o r a , 2 7 9 0 - 3 5 4 Q u e i j a s , P o r t u g a l , g e b o r e n o p 2 8 m e i 1 9 6 3 t e M i r a n d a d o D o u r o , P o r t u g a l
E r i k B j o r n O l s e n , w o n e n d e K a r l b y S t r a n d v e j 7 , D K - 8 5 0 0 G r e n a a , D e n e m a r k e n , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 4 5 t e O d e n s e , D e n e m a r k e n .
D e t e r m i j n v a n :
. d e v o o r z i t t e r H e r m a n T h e o d o o r H e r b e r t V e r h e i j , w o n e n d e S a e r d a m 1 7 7 , 8 2 4 2 J D L e l y s t a d , N e d e r l a n d ,
g e b o r e n o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 5 2 t e F r a n e k e r a d e e l , N e d e r l a n d , l o o p t a f i n 2 0 1 4 .
. d e b e s t u u r d e r P i e t e r d e P o u s , w o n e n d e R u e P a t e r D e v r o y e 6 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g ï e , g e b o r e n o p 1 3 '
s e p t e m b e r 1 9 7 9 t e ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , l o o p t a f i n 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t j u n i 2 0 1 6 :
E e l c o L e e m a n s , w o n e n d e Z a a n h o f 9 7 , N L - 1 0 1 3 X 2 A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 2 4 m a a r t 1 9 5 8 t e W a r m o n d , N e d e r l a n d
M e l i s s a K a t e M o o r e , w o n e n d e B e l i H o u s e , H i g h S t r e e t , M i l v e r t o n , S o m e r s e t T A 4 I L J , G r o o t - B r i t t a n n i ë , g e b o r e n o p 8 a u g u s t u s 1 9 6 7 t e A l d e r s h o t , G r o o t - B r i t t a n n i ë .
H e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d i s h i e r m e e o p 6 g e b r a c h t .
F U N C T I E S
D e f u n c t i e s v a n d e z e s b e s t u u r d e r s z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d :
H e r m a n T h e o d o o r H e r b e r t V e r h e i j v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
H e r m a n T h e o d o o r H e r b e r t V e r h e i j - - v o o r z i t t e r
J o a q u i m M a n u e l d a R o c h a A # o n s o - p e n n i n g m e e s t e r
E r i k B j p r n O l s e n s e c r e t a r i s
E e t c o L e e m a n s b e s t u u r d e r
M e l i s s a K a t e M o o r e _ b e s t u u r d e r
P i e t e r d e P o u s - b e s t u u r d e r
, ~ . o o r m m
, h o u d s n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o r o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2012
ÿþT L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M O D 2 , 2
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i z i a o s a 3 *
0 n u
~ ~ G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 7 7 1 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a s A t R i s k
( v e r k o r t ) : S A R
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : E d i n b u r g s t r a a t 2 6 , 1 0 5 0 E l s e n e , B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e , b e e i n d i g i n g b e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g e d e , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e ;
D e R a a d v a n b e s t u r r v a n S e a s A t R i s k v z w h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 h e t v o l g e n d e b e s l i s t : I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d u i d t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n a f 0 1 J u l i 2 0 1 2 :
- H e r m a n V e r h e i j , V o o r z i t t e r
- P i e t e r D e b o u s , B e s t u u r d e r
- J o a q u i m M . D a R o c h a A f o n s o , P e n n i n g m e e s t e r
- M o n i c a V e r b e e k , E x e c u t i v e D i r e c t o r
- A n n D o m , A s s i s t a n t D i r e c t o r
D e g e v o l m a c h t i g d e k u n n e n :
- F i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t b a n k - e n k r e d i e t i n s t e l l i n g v o o r b e d r a g e n v a n 1 0 . 0 0 0 E U R
- O v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n n a m e n s d e v e r e n i g i n g m e t e x t e r n e c o n s u l t a n t s c o n f o r m d e b e g r o t i n g .
- O v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n n a m e n s d e v e r e n i g i n g d i e b i j d r a g e n a a n h e t b e r e i k e n v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e
v e r e n i g i n g .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i s d e t e r m i j n v a n b e n o e m i n g o n b e p a a l d . D e v o l g e n d e r e d e n e n k u n n e n l e i d e n t o t a f z e t t i n g : h e t n i e t n a l e v e n v a n d e s t a t u t e n , h e t h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t , b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f .
B e ë i n d i g i n g b e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e .
I n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n o m d e b e n o e m i n g v a n V e r a M . C o e l h o e n V é r o n i q u e B r e t o n t e b e ë i n d i g e n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ,
D e R a a d d v a n b e s t u u r v a n S e a s a t R i s k v z w h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i d e v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e p e r i o d e
V i n c e n t D e W u l f
V . D e W u l f & C ° R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n
R o d e b e u k e n l a a n 7 5
1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m
B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ~ u i i ~ W u ~ o i i w
* 1 1 1 9 3 5 7 3 *
J
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 7 7 1 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a s A t R i s k
( v e r k o r t ) : S A R
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : E d i n b u r g s t r a a t 2 6 , 1 0 5 0 E l s e n e , B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , V e r k i e z i n g v a n d e v o o r z i t t e r
B R U S S E L
D E C , 2 0 P
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 d e w i j z i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n g o e d g e k e u r t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s a l s h e t d o e l v a n d e v e r e n i g i n g z u l k s v e r e i s t .
E l k j a a r w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m i n s t e n s e e n m a a l s a m e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , u i t e r l i j k e i n d e j u n i , v o o r
" D e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t w e r k i n g s v e r s l a g o v e r h e t a f g e l o p e n j a a r ,
" D e d e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n h e t w e r k p r o g r a m m a v o o r h e t l o p e n d j a a r e n
" D e v o o r l o p i g e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g e n h e t w e r k p r o g r a m m a v o o r h e t v o l g e n d j a a r
I n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d H e r m a n T h e o d o o r H e r b e r t V e r h e i j h e r b e n o e m t a l s v o o r z i t t e r .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011
ÿþ M O D 2 . 2
~ E l _ u ~ i r < ! ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
* i i o s 1 1 M s *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 7 7 1 . 4 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a s A t R i s k v z w
( v e r k o r t ) : S A R
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : E d i n b u r g s t r a a t 2 6 , 1 0 5 0 E l s e n e , B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n S e a s A t R i s k v z w , g e d a a n t e B r u s s e l o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0
A g e n d a p u n t 9 : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n d e h a a r g o e d k e u r i n g a a n h e t o n s t l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
O n s t l a g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
B e m t R y d l a n d O l s e n , w o n e n d e K v a s s n e s v e g e n 4 7 b , 5 9 1 4 I s d a l s t o , N o o r w e g e n , g e b o r e n o p 6 f e b r u a r i 1 9 7 5 t e B e r g e n , N o o r w e g e n .
W i m V a n G i l s , w o n e n d e t e E i k e n b e r g s t r a a t 4 7 , 3 0 1 2 W i l s e l e , B e l g i ë , g e b o r e n o p 1 5 j u l i 1 9 7 6 t e B o n h e i d e n , B e l g i ë .
H e r b e n o e m i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i n h u n a a n s t e l l i n g t o t j u n i 2 0 1 3 :
J o a q u i m M a n u e l d a R o c h a A f o n s o , w o n e n d e T r a v e s s a d o G o d i n h o 2 , C o n d o m i n i o M i r a b e l a l o t e 1 1 , L i n d a - a - P a s t o r a , 2 7 9 0 - 3 5 4 Q u e i j a s , P o r t u g a l , g e b o r e n o p 2 8 m e i 1 9 6 3 t e M i r a n d a d o D o u r o , P o r t u g a l
M a r i a C h r i s t i n a P e t r o n e l l a A b s i l , w o n e n d e t e G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 5 , 6 5 3 1 C T N i j m e g e n , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 6 3 t e H e y t h u y s e n , N e d e r l a n d .
D e t e r m i j n v a n d e v o o r z i t t e r H e r m a n T h e o d o o r H e r b e r t V e r h e i j , w o n e n d e S a e r d a m 1 7 7 , 8 2 4 2 J D L e l y s t a d , N e d e r l a n d , g e b o r e n o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 5 2 t e F r a n e k e r a d e e l , N e d e r l a n d , l o o p t a f i n 2 0 1 1 .
B e n o e m i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t j u n i 2 0 1 3 :
E r i k B j e m O l s e n , w o n e n d e K a r l b y S t r a n d v e j 7 , D K - 8 5 0 0 G r e n a a , D e n e m a r k e n , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 4 5 t e O d e n s e , D e n e m a r k e n
V é r o n i q u e B r e t o n , w o n e n d e 1 0 r u e N o l l e t 7 5 0 1 7 P a r i j s , F r a n k r i j k , g e b o r e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 8 4 t e Q u é b e c , C a n a d a .
H e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d i s h i e r m e e o p 5 g e b r a c h t .
F U N C T I E S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s t u u r d e r s i n v o l g e n d e f u n c t i e s :
H e r m a n T h e o d o o r H e r b e r t V e r h e i j v o o r z i t t e r
J o a q u i m M a n u e l d a R o c h a A f o n s o - p e n n i n g m e e s t e r _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
E r i k B j e m O l s e n s e c r e t a r i s
M a r i a C h r i s t i n a P e t r o n e l l a A b s i l b e s t u u r d e r
V é r o n i q u e B r e t o n b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
o ; t e h o u á e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/05/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ V R " 2 e 1 i , ; ~ y ~ ~ ' ~ " .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 4 . 7 7 1 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e a s A t R i s k v z w
( v e r k o r t ) : S A R
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : E d i n b u r g s t r a a t 2 6 , 1 0 5 0 E l s e n e , B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e , b e e i n d i g i n g b e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n S e a s A t R i s k v z w h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d u i d t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e :
- M o n i c a V e r b e e k , E x e c u t i v e D i r e c t o r
- V e r a M . P . C o e l h o , A s s i s t a n t D i r e c t o r
- V é r o n i q u e B r e t o n , b e s t u u r d e r
D e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n :
- F i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h e n m e t b a n k - e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r a g e n t o t 1 0 , 0 0 0 E U R . - O v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t e x t e r n e c o n s u l t a n t s c o n f o r m d e b e g r o t i n g .
- V o o r l o p i g e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n n a m e n s d e v e r e n i g i n g d i e t e r b e k r a c h t i g i n g z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i s d e t e r m i j n v a n b e n o e m i n g o n b e p a a l d . D e v o l g e n d e r e d e n e n k u n n e n l e i d e n t o t a f z e t t i n g : h e t n i e t n a l e v e n v a n d e s t a t u t e n , h e t h u i s h u i d e l i j k e r e g l e m e n t , b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f .
B e ë i n d i g i n g b e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e
I n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n o m d e b e n o e m i n g v a n W i m V a n G i l s t e b e ë i n d i g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n S e a s A t R i s k v z w h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 d e v o l g e n d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 2 :
V i n c e n t D e W u l f
V . D e W u l f & C ° , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n
R o d e b e u k e n l a a n 7 5
1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n i i i j T i ë t B e l g i s c h s t t s b l ï a - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e