03/02/2014
ÿþ e e o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 J 1
2 3 J A N 2 0 1 4 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 7 1 9 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E B B I N B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
S u i t e à u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o o s t E E M A N , n o t a i r e à G a n d , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a s e n c o r e
e n r e g i s t r e r .
I l s ' a v è r e q u e :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t ( s ) e n n a t u r e :
a ) R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c i v i l e , « F . A . W I L M E T & C I E , B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r J e a n L a u r e n t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u b u r e a u d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a c t i o n n a i r e p r i n c i p a l d e l a s o c i é t é S e b b i n B e n e l u x S P R L .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 , L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u e c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 3 . 4 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « P . V . P , S A S . N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e
c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A l o s t ,
L e
F . A . W I L M E T & C I E
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r J e a n L a u r e n t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ¬ 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t r e n t e m i l l e e u r o s ) à ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t r o i s c e n t s s e p t a n t e - c i n q e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 4 5 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t l e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t s - ' g e s q u e l e s a u t r e s a c t i o n s .
c ) A p p o r t e n n a t u r e
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n c e r n e d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s : q u e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « G R O U P E S E B B I N » - p r é n o m m é e - p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é d u s o l d e d e s o n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r a u p r è s d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 .
d ) D e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.04.2013, DPT 17.05.2013 13128-0339-013
22/12/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R 1 1 1 . 1
& M a
t e
G r e f f a 2 D M a m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 1 8 4 3 *
R é s a M o n b e
i o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I S 6 ) -
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E B B I N B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e h u i t d é c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e c e q u i s u i t
x x x x x x
C O M P A R A N T S :
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " P . V . P . S A S " ( R C S 5 1 9 6 6 5 4 6 7 P o n t o i s e ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
9 5 6 5 0 B o i s s y L ' A i l l e r i e ( F r a n c e ) , 3 9 P a r c d ' A c t i v i t é l e s Q u a t r e V e n t s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r
P é r u s s e a u , d e m e u r a n t 3 5 , B o u l e v a r d d ' I n k e r m a n n à 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e ) ;
2 ) M o n s i e u r D i e d e r i k v a n G o o r d e m e u r a n t à 9 4 5 0 0 C h a m p i g n y s u r M a r n e ( F r a n c e ) , 1 0 , r u e A l b e r t T h o m a s ,
3 ) M o n s i e u r O l i v i e r P é r u s s e a u , d e m e u r a n t 3 5 , B o u l e v a r d d ' I n k e r m a n n à 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e
( F r a n c e ) .
R E P R E S E N T A T I O N :
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 , 2 e t 3 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a î t r e J a c q u e s L o m b a r t s u i v a n t p r o c u r a t i o n s
c i - a n n e x é e s .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r , p a r l e s p r é s e n t e s , l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r a r r ê t é s e n t r e e u x c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " S E B B I N B E N E L U X " .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n d e
t o u t e m a r c h a n d i s e e t m a t é r i e l m é d i c o - c h i r u r g i c a l .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S .
L e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s l ' u n e , p a r :
- l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " P . V . P . S A S " : d e u x c e n t n o n a n t e - s i x ( 2 9 6 ) p a r t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r D i e d e r i k v a n G o o r : u n e ( 1 ) p a r t .
- M o n s i e u r O l i v i e r P é r u s s e a u : t r o i s ( 3 ) p a r t s .
E n s e m b l e : t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e c e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s a é t é l i b é r é e
e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d e c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e s v e r s e m e n t s , s ' é l e v a n t
à t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 3 2 - 0 2 6 4 2 6 9 - 9 2 o u v e r t à l a
" B A N Q U E C B C " a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 7 :
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e à
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 :
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9 :
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s
d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n , i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s o c i a u x e t a u x
d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 :
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 1 :
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , i l p o u r r a ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i é r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 :
" C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 :
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 5 :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e v i n g t d u m o i s d ' a v r i l , à o n z e h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 6 :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t s u r l a q u e l l e l e s a p p e l s d e f o n d s
r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s o n t é t é e f f e c t u é s , d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7 :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 8 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , l a
g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 1 9 :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 0 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 2 :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 2 3 :
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù
l a s o c i é t é c o m p t e à n o u v e a u a u m o i n s d e u x a s s o c i é s , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
s o c i é t é n e c o m p r e n a n t q u ' u n a s s o c i é u n i q u e , s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é d e m ê m e
q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
A r t i c l e 2 4 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u
d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 5 :
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
A r t i c l e 2 6 :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t l a
p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T ( S ) .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
q u i , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t d e n o m m e r
à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ) M o n s i e u r O l i v i e r P é r u s s e a u , ( p a s s e p o r t n u m é r o : 1 0 0 5 9 2 2 0 4 6 0 0 ) , d e m e u r a n t 3 5 , B o u l e v a r d d ' I n k e r m a n n à 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e ) ;
2 ) M o n s i e u r D i e d e r i k v a n G o o r , ( p a s s e p o r t n u m é r o : N U H C P 3 4 D 7 ) , d e m e u r a n t à 9 4 5 0 0 C h a m p i g n y s u r
M a r n e ( F r a n c e ) , 1 0 , r u e A l b e r t T h o m a s .
P R O C U R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r d e l a s o c i é t é " V A N
C A U T E R S A E Y S & C o " a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s
d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d r a p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s
q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s , d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e
d e u x m i l l e o n z e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , t r o i s m a n d a t s e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e q u a t r e d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t
e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2015
ÿþ» a d W o r d 1 1 . 1
2 1 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e I e r l i W e l a n d s t a l i g e - e c h t b a n k v a n 1 o a p i r à u d e i - B r u s s e i -
. .
I
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 3 0 2 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n , e r C i e g a / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 4 1 , 7 1 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E B B I N B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 4 0 B r u s s e l , A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r m i j , M e e s t e r J o o s t E e n v a n , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S E B B I N B E N E L U X m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , A v e n u e J u l e s
B o r d e t 1 4 0 h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 , 7 1 9 . 6 7 6 e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I . N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S E B B I N
B E N E L U X "
A r t i k e l 2 . Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , M o l e n b e r g l e i 3 6 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n ,
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e m a r k e t i n g , v e r h u u r , r e p a r a t i e , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d v a n a l l e g o e d e r e n
e n m e d i s c h e e n c h i r u r g i s c h e a p p a r a t u u r ,
E n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n
d a a r o m t r e n t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k
w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
b e d r i j v e n i n m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e s t a r t e n v a n a f 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 7 5 0 ( d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d d o o r m i d d e l v a n e e n
b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ J t
E e n h e d e n k u n n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n c e r t i f i c a a t n a m e n s d e h o u d e r s , z i j n d e e e n u i t t r e k s e l
u i t h e t r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 8 .
D e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t d o o r m i d d e l v a n o v e r l i j d e n , v a n d e a a n d e l e n i s m o g e l i j k e n g e b e u r t t e l k e n s i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t s o p v o l g e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n n i e t , o n d e r w e l k
v o o r w e n d s e l d a n o o k , v e r z e g e l e n v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n o f
m a a t s c h a p p e l i j k e w a a r d e n , h u n l a a t s t e b e z w a r e n u i t e n , v e r z o e k e n t o t d e v e r d e l i n g o f o n t b i n d i n g v a n h e t s o c i a a l
f o n d s , n o c h i n g r i j p e n i n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n
z e v e r s l a g u i t b r e n g e n i n d e i n v e n t a r i s , i n d e s o c i a l e b a l a n s e n i n d e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 0 .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n ,
o p g e s c h o r t .
A r t i k e l 1 1 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e g e h e l e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f t e r u g t r e k k i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , k a n z i j n o p d r a c h t v e r v u l d w o r d e n t o t a a n d e
v e r v a n g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n o v e r g a a n t o t d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
b e p a a l d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r k e u z e .
A r t i k e l 1 3 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s k o m e n b i j e e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
N o c h t a n s k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n
w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n
k e n n i s n e m e n v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s o p d e t w i n t i g s t e v o o r d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r
g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , t e l k e n s w a n n e e r d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g s t e m m e n z e l f o f e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t k a n h e t v o o r w e r p z i j n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , b i n n e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 1 8 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A r t i k e l 1 9 .
H e t c r e d i t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e
b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 1 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p e l k g e w e n s t m o m e n t d a n o o k , ' b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n s t e l t h u n v e r g o e d i n g v a s t e n b e s l i s t z e o v e r d e w i j z e v a n o n t b i n d i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n k o s t e n e n d e k o s t e n v a n l i q u i d a t i e o f b e w a r i n g g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e r e g l e m e n t e r i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d , I n c o n t a n t e n o f i n e f f e c t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 3 .
I n h e t g e v a l d a t , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t e n t o t h e t m o m e n t w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w t e n m i n s t e t w e e v e n n o t e n t e l t , g e l d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s e l i j k o p e e n v e n n o o t s c h a p m e t s l e c h t s é é n v e n n o o t .
A r t i k e l 2 4 .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , k i e s t e l k e a a n d e e l h o u d e r , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s e n c u r a t o r w o o n p l a a t s o p d e h o o f d z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e c o m m u n i c a t i e s , d a g v a a r d i n g e n , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o f b e t e k e n i s s e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d a a n h e m , z o n d e r v e r d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e o n t v a n g e r ,
A r t i k e l 2 5 .
D e v e n n o t e n h e b b e n d e i n t e n t i e v o l l e d i g i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n , d i e n o v e r e e n k o m s t i g , d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n d o o r d e v o o r g e l e g d e s t a t u t e n w o r d t a f g e w e k e n , w o r d e n v o o r g e r e g i s t r e e r d g e h o u d e n , e n d e b e p a l i n g e n d i e z o u s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n g e a c h t o n g e s c h r e v e n t e z i j n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o , m e t z e t e l t e G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n C a u t e r , z a a k v o e r d e r , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n o n d e r a n d e r e B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e