14/03/2014
ÿþ" r i 0 1 1 1 1 1 4 1 1 l e i â n g \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 2 0 3 9 *
h M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 5 1 7 . 6 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S E C S A L L A U M E X P O R T C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e H e y v a e r t , 4 5 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E C S A L L A U M E X P O R T C E N T E R " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N , R u e H e y v a e r t , 4 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M a r t i n B I S S I G , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é q u a n t à s a g e s t i o n , j u s q u ' à c e j o u r . C o n f i r m a t i o n s e r a d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n
c o u r s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r G h a s s a n S A K A L L A H , d o m i c i l i é à G e m i n i T o w e r B l o c k A 7 t h F l o o r - - P a t r i a r c h a t e S t r e e t Z k a k E l
B l e t A r e a , L e b a n o . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P U B L I C A T I O N
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s u i v i e d u c o n s e i l l e d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m ê m e d a t e
- a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i r a s A L A O U I E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e d e s e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C a m i l l e N A M M O U R , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , c h a u s s é e d e l a G r a n d e
E s p i n e t t e , 1 7 3 A , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C a m i l l e N A M M O U R , p r é n o m m é , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e :
d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M a n d a t S p é c i a l :
L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a p e r s o n n e d é n o m m é e c i - a p r è s e n v u e d e f a i r e l e
n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à i a b a n q u e d e s c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s d u m i n i s t è r e
d e s f i n a n c e s e t a u x a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e
a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a m o d i f i c a t i o n ;
M o n s i e u r A b d e l l a t i M o u s t a p h a .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s o E c . z o t s , 1 3 % ) ) ( E 1 1 E S
G r e f f e
1
l o u p
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C S A L L A U M E X P O R T C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : r u e H e y v a e r t , 4 5 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o S o 8 5 4 - 1 6 G 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e i .
b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
q u e
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e S A F I C O H O L D I N G S A L L A U M F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C H - :
8 9 5 7 S p r e i t e n b a c h , S h o p p i n g C e n t e r , 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B i s s i g c i - a p r è s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r M a r t i n B I S S I G , d o m i c i l i é à C H - 5 4 3 6 W u r e n l o s ( S u i s s e ) , F l o r a s t r a s s e , 5 .
o n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S E C S A L L A U M E X P O R T C E N T E R .
Q u ' i l s a r r ê t e n t e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
S T A T U T S .
D E N O M I N A T I O N E T S I E G E .
A R T I C L E 1 ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " S E C S A L L A U M E X P O R T C E N T E R " . :
L a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e H e y v a e r t , 4 5 .
( " " " )
O B J E T .
A R T I C L E 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
1 , - L e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l p a r t e r r e , a i r , m e r d e m a r c h a n d i s e s ,
2 . - L e n é g o c e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e n g r o s o u a u d é t a i l t e l s q u e , c a m i o n s , g r u e s , m a c h i n e s :
i n d u s t r i e l l e s , v o i t u r e s , m o t o s , a i n s i q u e l e s p i è c e s s ' y r a p p o r t a n t , n o t a m m e n t l e s p n e u s , j a n t e s , l e s a c c e s s o i r e s :
e t p i è c e s d é t a c h é e s , e t c . ,
E l l e p o u r r a f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t ,
i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à d ' a u t r e s
f e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i
s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e s e s a f f a i r e s .
C A P I T A L .
A R T I C L E 4 .
1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
( )
A C T I O N S .
A R T I C L E 5 .
1 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
2 , ( . . . )
A D M I N I S T R A T I O N .
A R T I C L E 7 ,
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i :
p e r m e t q u ' i l n ' y e n a i t q u e d e u x .
M e n t i o n n e r . s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a r i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s , e t s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
( " " )
1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
1 1 a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i e n t r e n t , a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 2 , d a n s l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s o u a s s o c i a t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s o u i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s a u x d i t e s o p é r a t i o n s ,
R E P R E S E N T A T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R S ,
A R T I C L E 8 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e m ê m e p o u r l e s a c t i o n s e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u p e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t l a c o n f é r e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f i x e r l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S .
A R T I C L E 1 1 ,
1 , L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E ,
A R T I C L E 1 2 .
1 . L a s o c i é t é n e p e u t f a i r e a u c u n e d i s t r i b u t i o n d e b é n é f i c e a u x a c t i o n n a i r e s o u a u x a u t r e s a y a n t s - d r o i t s é v e n t u e l s l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
2 . L e b é n é f i c e n e t e s t , l e c a s é c h é a n t a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e d e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e , q u i s e r a
d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , e t c e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S D ' A C T I O N N A I R E S .
A R T I C L E 1 3 .
1 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l .
2 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s s e r é u n i s s e n t s u r c o n v o c a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s e x i g é e s p a r l a l o i . 2 . S i u n e a s s e m b l é e n ' é t a i t p a s c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s c i - d e s s u s , o u s i u n p o i n t d e
d é l i b é r a t i o n n ' y e s t p a s m e n t i o n n é , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r c e p o i n t q u e m o y e n n a n t l e
r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s ,
5 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s c o n s t i t u e n t e l l e s - m ê m e s l e u r b u r e a u .
6 . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s s o n t t e n u s p a r u n e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t , e t q u i d e v r a l e s r é d i g e r e t s o n t s i g n é s a v e c l e p r é s i d e n t , s a u f s i à l a r e q u ê t e d u p r é s i d e n t o u s e l o n l a l o i u n p r o c è s - v e r b a l n o t a r i a l e s t r é d i g é ,
7 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
8 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
9 . T o u s l e s v o t e s s e f o n t o r a l e m e n t , à m o i n s q u e l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e v o t e r a u t r e m e n t e t q u ' a u c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s n e s ' y o p p o s e .
1 0 . D e s d é c i s i o n s s o n t p r i s é s v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , s a u f s i l a l o i o u l e s s t a t u t s p r e s c r i v e n t u n e p l u s f o r t e m a j o r i t é .
1 1 . L e s v o t e s e n b l a n c e t l e s v o t e s n u l s s o n t c e n s é s n e p a s ê t r e e x p r i m é s .
1 2 . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t t o u j o u r s c e n s é e r e j e t é e .
A R T I C L E 1 4 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d ' a v r i l , à d i x - h u i t h e u r e s a u
s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t f i x é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
( . . . )
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S , D I S S O L U T I O N , L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 1 5 ,
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t d i s s o u d r e l a s o c i é t é d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
2 . S i p o u r u n e a s s e m b l é e , u n e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e s t à l ' o r d r e d u j o u r , u n e c o p i e d e l a p r o p o s i t i o n d a n s l a q u e l l e l a m o d i f i c a t i o n e s t r e p r i s e l i t t é r a l e m e n t d o i t ê t r e d é p o s é e a u s i è g e d e i a s o c i é t é , o u k e l l e p o u r r a ê t r e c o n s u l t é e e t o b t e n u e g r a t u i t e m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à p a r t i r d u j o u r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s p o u r l a d i t e a s s e m b l é e e t j u s q u ' à f a f i n d e l ' a s s e m b l é e ,
V o l e t B - s u i t e . . _ . . . . _ . _ . . . . _ .
3 . E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n e n o m m e d e s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
4 . P e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , l e s s t a t u t s r e s t e n t e n v i g u e u r a u t a n t q u e p o s s i b l e .
5 . L e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n e s t d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t l e
m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
( . . )
l V . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
2 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
4 ) A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s : l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , d é t e r m i n e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , f i x e r s ' i l y a l i e u l e u r s é m o l u m e n t s e t s t a t u e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u ' i l s c r o i r o n t u t i l e s d e p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r .
° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r v a l a b l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u ' i l y a u r a i n i t i a l e m e n t 2 a d m i n i s t r a t e u r s e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e
c h o i x d e s d i f f é r e n t s c a n d i d a t s , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r M a r t i n B I S S I G , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r F i r a s A L A O U I E , d o m i c i l i é à D - 2 2 1 1 9 H a m b o u r g ( A l l e m a g n e ) , S c h i f f b e k e r H ô h e , 3 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a , j u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r é u n i s s e n t i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l
e t d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M e s s i e u r s M a r t i n B I S S I G e t F i r a s A L A O U I E ,
p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t , l e u r m a n d a t s e r a , j u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x e r c é
g r a t u i t e m e n t .
M a n d a t S p é c i a l ;
L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a p e r s o n n e d é n o m m é e c i - a p r è s e n v u e d e f a i r e l e
n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e d e s c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s d u m i n i s t è r e I
d e s f i n a n c e s e t a u x a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e
: a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n :
A D E X C O , à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i M e j b l u m .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e