SECAPHIS CONSULTING

Dénomination : SECAPHIS CONSULTING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 843.091.138

Publication

01/03/2012

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I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0843 091 138

D�nomination

(en entier) : Secaphis consulting

Forme juridique : soci�t� Priv�e e responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Souveraine, 88 � 1050 Ixelles

Objet de l'acte: d�mission du g�rant, nomination d'une nouvelle g�rante

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 f�vrier 2012 a d�cid� d'accepter la d�mission de M. Maurice Thon de son poste de g�rant � la date du 10 f�vrier 2012 et d'accepter la nomination de Mme Vera Engels comme g�rante � la date du 10 f�vrier 2012 et ce, � titre gratuit

Vera Engels

g�rante

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2012

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MOD WORD 14.1

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N� d'entreprise :

D�nomination o� 43 091 13

(en entier) : SECAPHIS CONSULTING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue Souveraine num�ro 88 � Ixelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet(s1 de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie: de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le dix-neuf janvier deux mil douze, a �t�; constitu�e la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e � SECAPHIS CONSULTING �, dont le si�ge; social sera �tabli � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Souveraine, 88 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales, sans d�signation de valeur:

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Associ�s

- Monsieur THON Maurice, domicili� � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Souveraine 88/M000 ;

- Mademoiselle ENGELS Vera, domicili�e � Forest (1190 Bruxelles), Rue Meyerbeer 48/001L.

Forme d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � SECAPHIS CONSULTING �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Souveraine, 88.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation :

-toute op�ration de consultance informatique et financi�re ;

-la cr�ation, le d�veloppement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques

aussi bien en mati�re de software que de hardware et la centralisation des donn�es ; gestion des r�seaux et

des ordinateurs, �tude et d�veloppement de logiciels, la cr�ation, le d�veloppement, l'installation et la mise en'

oeuvre de r�seaux internationaux ;

-le d�veloppement, la coordination et la supervision du traitement des donn�es, des programmes ainsi que;

du choix des mat�riels et logiciels informatiques ;

-la coordination et le d�veloppement de syst�mes informatiques ;

-l'organisation, l'�laboration et l'animation de conf�rences, de s�minaires, de formations g�n�rales;

professionnelles ou techniques ;

-la prestation de services et conseils en mati�re financi�re et de gestion d'entreprises.

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,;

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou

indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement,;

enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe 2 6 JAN. 2012

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut se porter caution pour autrui ainsi qu'exercer toutes fonctions et mandats et s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres mani�re dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lul procurer des ressources ou � faciliter l'�coulement des services et produits.

Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/dix-huit mille six centi�me (1/18.6001�me) du capital social souscrit int�gralement et lib�r� partiellement de la mani�re suivante :

Q'Monsieur Maurice THON, pr�nomm�, � concurrence de dix-huit mille cinq cent nonante-neuf (18.599) parts sociales, pour un apport de dix-huit mille cinq cent nonante-neuf euros (18.599,00 � ) lib�r� partiellement � concurrence de six mille cent nonante-neuf euros soixante-six cent (6.199,66 � ) ;

Q'Mademoiselle Vera ENGELS, pr�nomm�e, � concurrence d'une (1) part sociale, pour un apport de un euros (1,00� ) lib�r� partiellement � concurrence de trente quatre cent (0,34 � ) ;

Total : dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, apr�s imp�ts et transfert aux r�serves Immunis�es, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour former le fonds de r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteindra le dixi�me du capital social.

Le solde sera r�parti �galement entre toutes les parts, sauf le droit de l'assembl�e g�n�rale de l'affecter � un fonds de r�serve sp�ciale, de le reporter � nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, apr�s r�alisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde �ventuel sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es.

SI les parts sooiales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le(s) liquidateur(s) r�tablisse(nt) pr�alablement l'�quilibre, soit par des appels de fonds, solt par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre et se cl�ture le trente septembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au

si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le troisi�me jeudi du mois de mars � dix-sept heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Sauf dans les cas o� la loi en d�cide autrement, chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e

d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit�

simple des voix.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui sont d�volus.

S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance. Dans ce cas, chaque g�rant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

Chaque g�rant peut constituer sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1) G�rant

Les comparants d�cident de nommer en tant que g�rant, pour un terme ind�termin� : Monsieur Maurice

THON, pr�nomm�, qui accepte.

Le mandat du g�rant est exerc� � titre gratuit.

2) Commissaire

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G

3

R�serv�

Moniteur belge

Volet B - Suite

...

Lespors ' , .....rants cons_..... ..................._.......____......._.......---....-..._......__.._-..-.._..---......-..--

.... ...........

latent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� fout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la cl�ture du premier exercice social

Les comparants d�cident que le premier exercice social commenc� le jour de l'acte de constitution se

cl�turera le trente septembre deux mil treize.

4) Date de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

Les comparants d�cident que la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en deux mil quatorze.

5) D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution,

Monsieur Maurice THON, pr�nomm�, aux fins de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la

Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes

d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration

et/ou soci�t� g�n�ralement quelconque.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe

du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SECAPHIS CONSULTING

Adresse
RUE SOUVERAINE 88 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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