11/05/2011
ÿþ M O A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
* 1 1 0 7 0 6 1 9 '
2 g A V R . 2 8 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 6 8 . 0 7 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C T I O N M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à . 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n , 1 2 A
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) a u 1 " b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e . L e 1 4 . 0 4 . 2 0 1 1 V o l u m e 3 3 f o l i o 5 0 c a s e 0 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r J L M O R S O M M E » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A U G M E N T A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s à c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 5 5 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r d é t e n t i o n a c t u e l l e . 2 ° A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A V E C C R É A T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 7 . 0 0 0 , - ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( E 3 8 7 . 0 0 0 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e e u r o s p o u r t r o i s a c t i o n s , s o i t u n e v a l e u r d e 6 6 6 , 6 6 6 6 6 6 6 6 e u r o s p a r a c t i o n , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
3 ° D R O I T D E P R É F É R E N C E P R É V U P A R L ' A R T I C L E 5 9 2 D U C O D E D E S S O C I É T É S E T L ' A R T I C L E 8 D E S S T A T U T S - R E N O N C I A T I O N É V E N T U E L L E À C E D R O I T S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S .
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , l e s q u e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s : i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r c o - a c t i o n n a i r e s e t a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i a p r è s d é s i g n é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t ' d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e p r i s p a r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s .
4 ° C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e . n o t a i r e s o u s s i g n é - d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e c c : s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o i l é à t r _ > i s c e n t q u a t r e . , " i r . g t - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , - ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( I . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . - " . f f l i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
~
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
+ V o l e t B - S u i t e
5 ° M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
* d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 6 q u i c o n c e r n e l e c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( E 3 8 7 . 0 0 0 , ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
* d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e l i b e l l é
c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é :
* d ' a u g m e n t e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c e n t ( 1 0 0 ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 5 5 0 ) ;
* d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 0 0 . 0 0 0 , ) p a r u n a p p o r t e n
e s p è c e s a v e c é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
d e s o r t e q u ' a u x t e r m e s d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é à t r o i s c e n t
q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 8 7 . 0 0 0 , - ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
6 ° N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c o V I C T O R d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n ,
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e S P R I N G M A N A G E M E N T , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e , c o m m e i n d i q u é s u p r a ,
p a r M o n s i e u r L U C A C C I O N I M a r c o , p r é c i t é , l e q u e l e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é , c e q u ' i l d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r ;
2 , L a S P R L I N F O T E L E C O M , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é s u p r a , p a r M o n s i e u r
C A R O N G e o r g e s , p r é c i t é , l e q u e l e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é ,
c e q u ' i l d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
3 . M o n s i e u r L U S T M A N D a v i d , p r é c i t é .
L a s o c i é t é a n o n y m e S P R I N G M A N A G E M E N T , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
I N F O T E L É C O M , t o u t e s d e u x r e p r é s e n t é e s c o m m e i l e s t d i t , e t M o n s i e u r L U S T M A N D a v i d ,
d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s e t l e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
7 ° P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t a u n o t a i r e L u c V a n S t e e n k i s t e , s o u s s i g n é , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e N o t a i r e L u c V A N S T E E N K I S T E , à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
.
"