05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.07.2013, NGL 30.07.2013 13372-0601-039
18/03/2013
ÿþM o d W o u ' 1 7 . 1
i t ' i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 4 3 8 4 9 *
V b e h a a B e l S t a
0 7 M A R . 2 0 1
G r i f f i ~ e R t i s s a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 6 6 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t a s D i r e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 4 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e b e ë n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t o p g r o e p s n i v e a u w e r d b e s l o t e n t o t d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o l t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e S c h u t t e r . D e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t , d a t l i e p t o t d e c o n t r o l e o v e r b o e k j a a r 2 0 1 2 , p a s t b i n n e n d e b e s l i s s i n g o m d e e x t e r n e c o n t r o l e v a n d e S e c u r i t a s D i r e c t - g r o e p t e c e n t r a l i s e r e n b i j h e t i n t e r n a t i o n a a l n e t w e r k v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e v i n V e e s t r a e t e n a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 2 i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D . L . S . S e g e r M . V . C o p p e n s K . J . S e u n t j e n s G u y V a n G e n e c h t e n M G M T B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G . V a n G e n e c h t e n B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012 : BL654186
07/08/2012 : BL654186
03/03/2015
ÿþr - ~ ~ ' M o d W o r d 1 1 . 1
) e r ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
I I * 1 5 0 3 3 2 9 5 * 1 1
n e e r o e l e g e o n t U a n g e n o p
1 9 [ " n 4 2 6 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e e t e e r i e r
I v , ~ r , r
~ - 4 ~ ' 4 ` i " ~ . . . . . 4 U ; " a l L t 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 8 6 6 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t a s D i r e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 4 , 1 1 3 0 H a r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ' . b l i j k t h e t v o l g e n d e :
[ . . . ]
3 . B e s l u i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a g g i C O P P E N S , d e h e e r D i c k S E G E R e n ' d e h e e r K o e n S E U N T J E N S a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , O v e r d e k w i j t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n m e v r o u w C o p p e n s , d e h e e r S e g e r e n d e h e e r S e u n t j e n s , z a l ` w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g ,
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N o m d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 M e i 2 0 1 9 :
- d e h e e r C h r i s D E K N O P , g e b o r e n t e g e b o r e n t e A s s e , o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 2 e n w o n e n d e t e B o e k f o s 2 2 , 1 7 3 0 A s s e ;
- d e h e e r R o b e r t E N G E N , g e b o r e n t e D r a m m e n , N o o r w e g e n , o p 2 3 j u n i 1 9 7 0 , e n w o n e n d e t e . R i n g e r i k s v e i e n 3 5 8 , 3 4 0 6 T r a n b y , N o o r w e g e n ;
- d e h e e r L a r s N O R D M A R K , g e b o r e n t e S t o c k h o l m , Z w e d e n , o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 6 6 , e n w o n e n d e t e C . F . M u i t e r s A l t e e , 2 3 0 0 K o p e n h a g e n , D e n e m a r k e n ; e v e n a l s
- d e h e e r G a r y W Y N S , g e b o r e n t e M e c h e l e n , o p 8 f e b r u a r i 1 9 8 0 , e n w o n e n d e t e M o l l e n v e l d w i j k 3 6 , 3 2 7 1 Z i c h e m .
D e z e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n G r e e t B o n t i n c k , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k , K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
( p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4 V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V o o r b e d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r e e t B o n t i n c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : BL654186
11/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e k t e e l e g d / O n t v a n g e n o p
2 7 F E n . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e ï ~ d s t a l i g e
r e c h t b a n k r t a n I s p e g t h e ; , . l i . - , r t a s s e l
0 3 7 6 0 5 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 8 6 6 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t a s D i r e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 4 , 1 1 3 0 H a r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t ; h e t v o l g e n d e :
[ . " . j
3 , B e s l u i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G a r y W y n s e n G u y V a n G e n e c h t e n M G M T B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y V a n G e n e c h t e n m e t i n g a n g v a n 2 9 . 0 1 . 2 0 1 5 . O v e r d e k w i j t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r W y n s e n a a n G u y V a n G e n e c h t e n z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N o m d e h e e r O l i v i e r A l l e n d e r , g e b o r e n t e M e t z , F r a n k r i j k , o p 8 j u l i 1 9 6 9 e n w o n e n d e t e R u e d e ' l a L o u v i è r e 3 3 , 5 9 8 0 0 L i l l e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 . 0 1 . 2 0 1 5 t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 9 :
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e , J u s t i n e V e r b e k e e n G r e e t B o n t i n c k , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G r e e t B o n t i n c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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