10/07/2014
ÿþI I I
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
( E x t r a i t d e f a r é n u n i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s M o n s i e u r B i l l i e t F r a n k , d e m e u r a n t K o n i n g A l b e r t p a r k , 2 8 à 8 5 0 0 C o u r t r a i , M o n s i e u r G o b e ' l s y , d e m e u r a n t E i k e n l a a n , 4 3 à D i l b e e k a i n s i q u e l a s o c i é t é J A N F O R S A , r e p r é s e n t é e p a r H e m a l s t e e n L a r s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S . A . J A N F O R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r J . - L , B I L L E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : S E C U R 1 T E I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D W O R D 1 1 . 1
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 7 3 . 8 5 3 D é n o m i n a t i o n
- 7 - 2 0 M
e e t e a l e
G r e f f e
08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 04.08.2014 14394-0277-011
21/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
B R U X E L L E S
I n P M 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 7 3 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T E I M M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : R E P R É S E N T A N T P E R M A N E N T
P a r d é c i s i o n d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 l a S P R L J A N F O R , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s - A u d e r g h e m , B d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , a r e m p l a c é M o n s i e u r L a r s H e r n a l s t e e n , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s B i l l e r , d e m e u r a n t 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 5 2 ( N N 4 3 , 1 1 . 0 2 - 0 0 1 - 4 6 ) .
C e r t i f i é e x a c t ,
S P R L J A N F O R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
J e a n - L o u i s B i l l e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 14.06.2013 13179-0347-011
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 25.06.2012 12205-0036-011
10/01/2012
ÿþR é s e n , a u M o n i t e i b e l g e i l l 1 ~ u H m N 1 ~ i ~ N i ~ i n n
* 1 2 0 0 6 8 7 7
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 7 3 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T E I M M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c è s d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 6 m a i 2 0 1 1 )
M . l e P r é s i d e n t f a i t p a r t d u d é c è s d e M o n s i e u r J a c q u e s M a t h e , n s u r v e n u l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 . ; C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e ' n o m m e r M o n s i e u r L a r s H E R N A L S T E E N , d o m i c i l i é M e c h e l s e s t e e n w e g 6 2 , 1 9 3 3 S t e r r e b b e k , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A J A N F O R d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 6 3 7 . 3 1 8 e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S . A . J A N F O R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 8 D E L ~ j L 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g è
10/01/2012
ÿþ'
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i j i j j I I f l 1 1 1 1 1 1 l 1 l l I I l 1 1 1 l
+ 1 2 0 0 6 8 7 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 7 3 . 8 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T E I M M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é p o u r r a i s o n d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e p a r M o n s i e u r S T E V E N S F r a n c k , d e m e u r a n t M e e s t e r H i c k e t l a a n , 5 à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
E l l e d é s i g n e p o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r B I L L I E T F r a n k , d e m e u r a n t à 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g A l b e r t p a r k 2 8 . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
S . A . J A N F O R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 08.08.2011 11388-0178-011
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 29.07.2010 10364-0540-011
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 18.06.2009 09251-0297-011
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 26.08.2008 08606-0368-011
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 19.06.2007 07231-0270-010
29/01/2007 : BL457607
19/07/2006 : BL457607
27/10/2005 : BL457607
16/06/2005 : BL457607
09/08/2004 : BL457607
25/06/2003 : BL457607
10/07/2001 : BL457607
27/06/2000 : BL457607
29/06/1999 : BL457607
01/01/1996 : BL457607
01/01/1996 : BL457607
23/04/1986 : BL457607
01/01/1986 : BL457607