SECURITE & PREVENTION S+P, EN ABREGE : S+P

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SECURITE & PREVENTION S+P, EN ABREGE : S+P
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.518.837

Publication

06/11/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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BRUXELLES

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Greffe

N' d'entreprise : 0508518637

Dénomination

(en entier) : SECURITE & PREVENTION S+P

(en abrégé) : S+P

Forme juridique : SPRL

Siège : Avenue Louise 149 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLES GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL LE VENDREDI 12 MARS 2013

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie à 11.00 heures sous la Présidence de Monsieur Francesco Gioia qui désigne comme Secrétaire, Monsieur Pierre Büschi,

L'assemblée prend acte de la démission en tant que gérant de Monsieur Pierre Büschi à partir de ce jour. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures.

Pierre Büschi Francesca Gioia

Actionnaire Actionnaire

31/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SECURITE & PREVENTION S+P

(en abrégé) : S+P

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Louise numéro 149 à Bruxelles (1050 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le treize décembre deux mil douze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée «SECURITE & PREVENTION S+P», en abrégé « S+P », dont le siège social sera établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- E), représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale :

Associés

1) La société anonyme de droit suisse « S+P SECURITE & PATRIMOINE », dont le siège social est établi avenue de Frontenex 6 à Genève (Suisse), inscrite au Registre de Commerce (Genève) sous le numéro CH-660.0.854.991-1,

2) Monsieur GIOIA Francesco Daniel, domicilié Willestrasse 4 à 8832 Wollerau (Suisse).

3) Monsieur BUSCHI Pierre Alexandre, domicilié 6, avenue de Frontenex à 1207 Genève (suisse).

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SECURITE & PREVENTION S+P», en abrégé « S+P »,

Siège social

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 149.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation

- l'importation, l'exportation, la conception, la fabrication, la vente, le placement, la location d'appareils et

systèmes de protection contre le vol, l'incendie, la foudre, les eaux, la C.C.T.V,

- l'entretien, les travaux pour le placement et l'amélioration de ces systèmes, pour les secteurs tant privés,

industriels et publiques par systèmes électroniques. Les études et réalisations techniques de projets dans le

domaine de la prévoyance et sécurité en radioprotection.

- toutes opérations d'intermédiaire commercial de tous crédits et financements, tant privés que

professionnels, crédits à la consommation; toutes activités de conseil en matière financière.

La société peut réaliser son objet en tout lieu et de toute manière et suivant les modalités qui lui paraîtront

les mieux appropriées y compris dans les différents pays de l'Union européenne.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association

quelconque et se porter caution pour autrui.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le

0508 54D 83~

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Réservé

au

Moniteur

belge

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compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital social, souscrit intégralement et libéré partiellement de la manière suivante :

DLa société anonyme de droit suisse « S+P SECURITE & PATRIMOINE », préqualifiée, à concurrence de nonante-huit parts sociales (98), pour un apport de dix-huit mille deux cent vingt-huit euros (18.228,- ¬ ), libéré partiellement à concurrence de six mille septante-six euros (6.076,- ¬ ) ;

°Monsieur GIOIA Francesca Daniel, prénommé, à concurrence d'une part sociale (1), pour un apport de cent quatre-vingt-six euros (186,- ¬ ), libéré partiellement à concurrence de soixante-deux euros (62,- ¬ ) ;

OMonsieur BUSCHI Pierre Alexandre, prénommé, à concurrence d'une part sociale (1), pour un apport de cent quatre-vingt-six euros (186,- ¬ ), libéré partiellement à concurrence de soixante-deux euros (62,- ¬ ).

Total : cent parts sociales (100).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social,

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de rassemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés ;

1) Gérants

Les comparants décident de nommer en tant que gérants, pour un terme indéterminé, et qui acceptent:

1) Monsieur GIOIA Francesca Daniel, prénommé.

2) Monsieur BUSCH! Pierre Alexandre, prénommé,

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Le mandat des gérants est exercé à titre non rémunéré,

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que !e premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

clôturera !e trente et un décembre deux mil treize.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil

quatorze,

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, Monsieur GIOIA Francesco, prénommé, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

6) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de ta société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier octobre deux mil douze.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.

Volet B - Suite

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 25.09.2015 15603-0290-008
19/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
SECURITE & PREVENTION S+P, EN ABREGE : S+P

Adresse
AVENUE LOUISE 149 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale