SEDENA FINANCIAL SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SEDENA FINANCIAL SERVICES
Dénomination : SEDENA FINANCIAL SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 427.946.776

Publication

22/05/2014
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

feergelegd/nntvangen o

P

l

:. ttl.e.._~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1I1t1ilu~u~wu~i~w~~~

.14104 21

1 3 MU 2014

ter:griffiie van de Nederlandstalige rechtbank van kendei Brussel

Ondernemingsnr : 0427.946.776

Benaming

(voluit) : SEDENA FINANCIAL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besfoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE - MACHTEN

Uittreksel uit een proces-verbal van de algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEDENA FINANCIAL SERVICES" waarvan de zetel gevestigd is te Anderlecht (B-9070, Brussel), Tweestationsstraat, 80, opgemaakt door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris, te Brussel, op 12 meii 2014, ter registratie neergelegd.

Vennootschap met ondernemingsnummer BTW BE 0427.946.776/ RPR Brussel.

De vergadering neemt de volgende beslissingen

L KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE AANDEELHOUDERS.

1. het kapitaal te verminderen ten belope van een bedrag van vijfhonderd éénenzestig miljoen vijfhonderd zeventigduizend euro (¬ 569.570.000,00) om het van vijfhonderd zeventig miljoen euro (¬ 570.000.000,00), terug te brengen op acht miljoen vierhonderd dertigduizend euro (¬ 8.430.000,00) door terugbetaling aan de; aandeelhouders van de vennootschap van een totaal bedràg van vijfhonderd éénenzestig miljoen vijfhonderd: zeventigduizend euro (¬ 569.570.000,00), zonder vernietiging van aandelen,

Deze terugbetaling zal volledig of gedeeltelijk in geld gebeuren en/of volledig of gedeeltelijk in natura. (...) De terugbetaling zal eerst (volledig of gedeeltelijk) op het werkelijk volstort kapitaal toegerekend worden en, vervolgens op de belaste reserves in kapitaal.

2. de statuten van de vennootschap en artikel 5 van de statuten door de volgende tekst te vervangen : "Artikel 5.

"Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt acht miljoen vierhonderd dertigduizend euro (¬ 8.430.000,00) en is vertegenwoordigd door 4.154.544 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.".

Il. VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE,

de wettelijke reserve te verminderen ten belope van zesenvijftig miljoen honderd zevenenvijftigduizend euro (56.957.000,00¬ ) om die van zevenenvijftig miljoen euro (571000.000,00¬ ) op achthonderd drieënveertigduizend; euro (843.000,00¬ ) te brengen, door ze om te vormen in beschikbare reserve.

Ill. VOLMACHTEN

De vergadering verleent de nodige machten aan :

-ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten ;

-de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die voorafgaan, en meer bepaald om de terugbetaling aan de aandeelhouders uit te voeren, volgens de door de algemene vergadering vastgelegde modaliteiten, zodra deze terugbetaling wettelijk mogelijk is, in het kader van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen;

-aan de Heer Kris Vangilbergen, met delegatiebevoegdheid, voor het verrichten van de formaliteiten bij de,

Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en andere openbare besturen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Samen neergelegd

- Uitgifte; - gecoördineerde statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.03.2014, NGL 26.03.2014 14077-0031-042
05/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

14v 11.01 eife3S42

Griffie

fixe

*14055804*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427.946.776

Benaming

(voluit) : SEDENA FINANCIAL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - WIJZIGING

VAN DE STATUTEN - OVERGANGSBEPALING - MACHTEN

Uittreksel uit een proces-verbal van de algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEDENA FINANCIAL SERVICES" waarvan de zetel gevestigd is te Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80, opgemaakt door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris, te Brussel, op 11 februari 2014, ter registratie neergelegd op het 1 ste Registratiekantoor van Anderlecht.

Vennootschap met ondernemingsnummer BTW BE 0427.946.7761 RPR Brussel.

De vergadering neemt de volgende beslissingen :

I. de datum van de jaarvergadering te wijzigen om die voortaan vast te leggen op de eerste dinsdag van de maand maart.

Overgangsbepaling.

Voor het eerst zal de komende jaarvergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 zal samen komen op de eerste dinsdag van de maand maart 2014.

II, Om het in overeenstemming te brengen om artikel 15, eerste zin, te vervangen door : "De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand maart om 11 uur."

III. stelt aan ais bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie: de heer Lucas Yuksel aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen en documenten te ondertekenen teneinde de registratie van de vennootschap als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen en aan de heer Kris VANGILBERGEN en mevrouw Pascale VANHAELEMEESCH, elk afzonderlijk handelend, aan wie de macht verleend wordt, om alle verrichtingen te stellen en documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verbeteren en te wijzigen. Aan de instrumenterende notaris worden de bevoegdheden toegekend om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

samen neergelegd :

- Uitgifte (2 onderhandse volmachten);

- gecot rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/02/2013
ÿþ ~r~~~,~~ L~`~~ bod Word 11.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*13024825*

l

be a

BE

Sta

BRUSSEL3 o JAg.201

Griffie

Ondernemingsnr : 0427.946.776

Benaming

(voluit) : SEDENA FINANCIAL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : te Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANNEMING DER STATUTEN - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS - OVERGANGSBEPALING- MACHTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN

Op tien januari.

Te Brussel, Jozef Stevensstraat, 7, op kantoor.

Voor ons, Meester Carole GU1LLEMYN, Geassocieerd Notaris, te Brussel.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone, algemene vergadering van de Gewone Commanditaire Vennoot-schap ,';SEDENA FINANCIAL SERVICES' waarvan de zetel geves-itigd is te Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestatiónsstraat, 80, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Vennootschap opgericht als naamloze vennootschap, onder de benaming "Philips Coordination Center", krachtens akte verleden op dertig oktober negentienhonderd vijfentachtig, door notaris Van de Velde, te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november volgend, onder de nummers 851120-51 en 52.

Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden en onder meer :

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van tien oktober tweeduizend en drie, waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door notaris Van de Velde, voornoemd, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober nadien, onder de nummers 0109857 en 0109858;

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van vijftien juli tweeduizend en vijf, hou dende aanneming van de benaming "Philips Services", waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf augustus nadien, onder de nummers 0117357 en 0117358;

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van eenendertig maart tweeduizend en zes, waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei nadien, onder nummer 0081199;

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van dertig maart tweeduizend en zeven, waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door voornoemde notaris Van de Velde, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig april nadien, onder nummer 07060975;

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van dertig juni tweeduizend en negen, waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf augustus nadien, onder nummer 09114821;

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van dertig augustus tweeduizend en tien, waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september nadien, onder nummer 10139368;

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van één juni tweeduizend en elf, waarvan het procesverbaal opgesteld werd door ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni nadien, onder nummer 11092233;

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van tweeëntwintig december tweeduizend en elf, houdende omvorming van de vennootschap in vennootschap onder firma, waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en twaalf, onder nummer 12009782.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

r

'r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

-krachtens de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig september tweeduizend en twaalf, waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door ondergetekende notaris, houdende omvorming van de vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap en aanneming van de actuele benaming bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien november nadien, onder nummer 12186317;

-Krachtens onderhandse akte van zes december tweeduizend en twaalf, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vennootschap met ondememingsnummer BTW BE 0427,946.776 RPR Brussel.,

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur 10 onder het voorzitterschap van de heer Kris VANGILBERGEN, geboren te Leuven, op 6 juli 1968, wonende te Kessel-Lo, Veldovenweg, 19, zaakvoerder van de vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING  AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn hier vertegenwoordigd door de heer Kris VANGILBERGEN, voornoemd, krachtens onderhandse volmachten die hieraan gehecht zullen blijven

-De naamloze vennootschap PHILIPS BELGIUM°, met zetel van de vennootschap te Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80, Ondernemingsnummer BTW BE 0403.138.532/RPR Brussel  die voor afgerond 99,99997593 percent (4.154.543/4.154.544) deelneemt in het maatschappelijk vermogen van de vennootschap;

-De naamloze vennootschap "PHILIPS PROPERTIES", met zetel van de vennootschap te Anderlecht (B1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80, Ondernemingsnummer BTW BE 0437.162.370/RPR Brussel - die voor afgerond 0,00002407 percent (114.154.544) deelneemt in het maatschappelijk vermogen van de vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

N De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende AGENDA 1.Kennisname en bespreking van:

a. Verslag opgesteld door het college van zaakvoerders waarin de omzetting van de vennootschap wordt toegelicht; bij dit verslag is een staat van activa en passiva per 4 november 2012 gevoegd die opgeeft hoeveel het maatschappelijk kapitaal na de omzetting zal bedragen, hetzij minder dan drie maanden voor de beslissing tot omzetting overeenkomstig artikel 776 Wetboek Vennootschappen.

b.Verslag uitgebracht door "Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Bedrijfsrevisoren", commissaris van de vennootschap, over deze staat, overeenkomstig artikel 777 Wetboek Vennootschappen.

2, Beslissing om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, zonder wijziging van het maatschappelijk doel.

3. Aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag en benoeming van zaakvoerders,

5. Volmachten.

II. Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moeten de oproepingsformaliteiten niet verantwoord warden.

III. De vennoten hebben zich gedragen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften om aan de vergadering deel te nemen. De afwezige zaakvoerders, zijnde de heren Geert Verachtert, Hendrik Vermelre, Ludwig Deweghe, Marcio Barbosa en de commissaris, hebben respectievelijk in de notulen van het college van zaakvoerders en bij brief van 8 januari 2013 verklaard niet aanwezig te zullen zijn op onderhavige vergadering en kennis te hebben genomen van de agenda ervan.

IV, De vennoten hebben stemrecht in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal.

V. Geen enkele statutaire clausule verbiedt de omzetting van de vennootschap in een andere vorm.

VI. Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen sub 2 en 3 op de agenda ten minste vier/vijfden van de stemmen behalen overeenkomstig artikel 781, §1, 2°, a) van het Wetboek van Vennootschappen en de andere voorstellen moeten de eenvoudige meerderheid der stemmen behalen.

VII. Om aanvaard te worden, dienen alle beherende vennoten in te stemmen met de voorstellen sub 2 en 3 op de agenda overeenkomstig artikel 781, §4, lste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze feiten worden nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die beslist dat ze geldig samengesteld is en bekwaam om over de punten op de agenda te beraadslagen,

BERAADSLAGINGEN.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen

I. VERSLAGEN.

Met eenparigheid van stemmen, beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het door het college van zaakvoerders opgesteld verslag, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht en waaraan een staat van activa en passiva gevoegd is die vastgesteld werd per 4 november 2012, hetzij niet meer dan drie maanden geleden en die opgeeft hoeveel het maatschappelijk kapitaal na de omzetting zal bedragen.

De vergadering stelt vast dat dit maatschappelijk kapitaal, na de omzetting, een bedrag van vijfhonderd zeventig miljoen euro (570.000.000,00 ¬ ) zal bereiken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen, beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag over deze staat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan, 40, vertegenwoordigd door de Heer Herwig CARMANS, commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artikel 777 Wetboek Vennootschappen.

Het verslag van de commissaris van de vennootschap besluit in volgende termen :

"Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van Sedena Financial Services Comm. V., afgesloten op 4 november 2012 met een balanstotaal van 10.093.826.612,56 EUR en een eigen vermogen van 9.444.034.250,65 EUR; in het kader van de omzetting van de vennootschap Sedena Financial Services Comm. V.

Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake omvorming van vennootschapsvorm,

b)Onze werkzaamheden er op zijn gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap.

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)Niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden. Het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de bijgevoegde staat van activa en passiva dd 4 november 2012 bedraagt 9.444.034.250,65 EUR, en is niet kleinier dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 8.270.000.000 EUR. Ook na de kapitaalvermindering dd 6 december 2012, ten bedrage van 7.700.000.000 EUR, is het netto actief hoger dan het minimum kapitaal vereist voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een Comm. V. naar een BVBA zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

"Brussel, 8 januari 2013.

"KPMG Bedrijfsrevisoren

"Commissaris vertegenwoordigd door (getekend)

"Herwig Carmans, Bedrijfsrevisor.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en er voordien een exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.

Il.OMZETTING.

De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID aan te nemen; het maatschappelijk doel blijft ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd, evenals de activa- en passivabestanddelen, de afschrijvingen en de meer- en minderwaarden. De vennootschap zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de gewone commanditaire vennootschap verder voeren. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvingsnummer in het Rechtspersonenregister van Brussel bewaren, te weten nummer BTW BE 0427.946.776/RPR Brussel.

De beherende vennoten erkennen erover ingelicht te zijn geweest door de instrumenterende notaris dat zij in hoedanigheid van beherende vennoot van de gewone commanditaire vennootschap, ten aanzien van derden onbeperkt blijven instaan voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van v6ôr het tijdstip vanaf hetwelk onderhavige akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen;

De vennoten verklaren dat de naamloze vennootschap "PHILIPS PROPERTIES" en de naamloze vennootschap "PHILIPS BELGIUM" beiden vennoten zijn.

111. AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP.

De vergadering legt de tekst van de statuten van de BESLOTEN VENNOOTSCHAP BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID als volgt vast

Artikel 1 -- Rechtsvorm  naam  identificatie

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam van de vennootschap luidt: "SEDENA FINANCIAL SERVICES".

Artikel 2  Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Anderlecht (B- 1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80,

De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders.

Artikel 3 - Doel van de vennootschap.

De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in, het voorzitterschap, het beheer en het bestuur van haar filialen en elke andere vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks behoort tot de Philips groep.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de financiering en het verlenen van alle diensten die ondersteunend zijn voor de activiteiten van de vennootschap en haar verbonden vennootschappen, ook nadat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

deze rechtstreekse of onrechtstreekse verbondenheid ophoudt te bestaan. De vennootschap mag al deze activiteiten hetzij zelf uitvoeren, hetzij laten uitvoeren door derden.

Voorts heeft de vennootschap tot doel de ontwikkeling en de centralisatie van één of meer van de hierna opgesomde activiteiten: publiciteit, het verschaffen of verzamelen van informatie, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, relaties met de nationale en internationale overheden, centralisatie van boekhouding, administratie en informatica, centralisatie van de financiële verrichtingen en van het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van de wisselkoersen van de munten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende exploitatie- of uitrustingsgoederen aankopen, in huur nemen en geven, oprichten, vervreemden, of ruilen, en in het algemeen alle handels- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden reet haar maatschappelijk doel, er inbegrepen de exploitatie van intellectuele rechten en de daarop slaande industriële eigendom en handelseigendom.

De vennootschap mag alle inpandgevingen, waarborgen en andere zekerheden verlenen tot gehele of gedeeltelijke zekerheid van kredieten, leningen, overheidsaanbestedingen of contracten in het algemeen, voor zover ten voordele van alle of een gedeelte van de vennootschappen van de groep.

De vennootschap mag alle vormen van financiering verstrekken, hieronder begrepen het aanhouden van deelnemingen in de ruime zin.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering geno-men volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 5  Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt vijfhonderd zeventig miljoen euro (570.000.000,00 ¬ ) en is vertegenwoordigd door 4.154.544 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam.

Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap

Artikel 7 ; Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel, of is de eigendom ervan gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan gehechte rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 8 : Overdracht van aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan of overgedragen worden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand voorgesteld is. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de maatschappelijke aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een andere vennoot.

De goedkeuring is eveneens niet vereist voor overdracht aan vennootschappen verbonden of geassocieerd met een (mede)vennoot in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK Ill - BESTUUR - CONTROLE

Artikel 9 : Zaakvoering.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur en zijn steeds door haar afzetbaar.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen deze een college.

Artikel 10 : Machten van de zaakvoerder.

Indien er slechts één zaakvoerder is dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, dan treden zij op als college en besluiten volgens de regels die gelden voor besluiten van beraadslagende organen. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ze mogen, op eigen verantwoordelijkheid, al of een deel van hun bevoegdheden afvaardigen aan elke persoon van hun keuze.

Artikel 11 : Schriftelijke besluitvorming.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Artikel 12 : Tegenstrijdigheid van belangen.

Het lid van het college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders vôôr het college een besluit neemt.

ls er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting gedaan worden, voor rekening van de vennootschap, door een lasthebber "ad hoc",

4 4 q Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen Is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Artikel 13 :Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd in alle akten, daarin begrepen die waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Indien er slechts één zaakvoerder werd aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,

Ze is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen die binnen de grenzen van hun mandaat handelen,

Artikel 14 ; Controle.

De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren gekozen; zij worden door de algemene vergadering benoemd die er het aantal en de bezoldiging van bepaalt

Indien, krachtens de door artikel 141 wetboek vennootschappen voorziene uitzonderingen, de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen, heeft de algemene vergadering de gelegenheid aan zijn benoeming te verzaken. In dit geval heeft ieder vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 : Algemene vergadering.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats.

Zij wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Te allen tijde kan er een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder of, ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, door één onder hen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuel''commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden ais regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de vergadering van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Het bewijs van de verwezenlijking van de oproepingsformaliteiten zal niet gevorderd kunnen worden indien alle vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, zaakvoerders en eventuele commissaris aanwezig zijn of degelijk vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Artikel 16 : Bureau van de vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of, indien er meerdere zaakvoerders zijn, door een voorzitter aangesteld door de vergadering bij meerderheid van stemmen.

De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

Artikel 17 : Notulen.

De notulen van de vergaderingen worden verzameld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden; ze worden getekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden getekend door een zaakvoerder. Artikel 18 : Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 19 ; Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Artikel 20 : Beraadslaging.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Zij is, bij uitsluiting van alle andere organen, bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de zaakvoeders en gebeurlijk van de commissarissen, de eventuele vaststelling van hun salaris, de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winsten, de statutenwijziging en de ontbinding van de vennootschap.

Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen beraadslaagt en besluit de algemene vergadering ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheid uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, handelend in naam en plaats van de algemene vergadering, worden verzameld in een register dat op de zetel van de vennootschap bijgehouden wordt.

Artikel 21 ; Vertegenwoordiging. "

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die niet noodzakelijk zelf vennoot moet zijn.

De zaakvoering mag de bewoording van de volmachten bepalen, die schriftelijk, per telekopie, per e-mail of door elk ander geschreven communicatiemiddel mogen gegeven worden, en eisen dat deze ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hem bepaalde plaats.

Elke vennoot mag per briefwisseling stemmen, krachtens een formulier die de volgende vermeldingen bevat : de voornamen en naam, of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zetel van vennootschap, het aantal maatschappelijke aandelen waarvoor hij aan de stemming per briefwisseling deelneemt, de richting van de stemming of van de onthouding voor elk der punten vermeld op de agenda en eventueel het geldiigheidstermijn van het mandaat. Dit formulier wordt getekend.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars van éénzelfde maatschappelijk aandeel moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK V - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22 : Maatschappelijk boekjaar en geschriften.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op die laatste datum, worden de boeken en bescheiden afgesloten en de zaakvoering maakt de inventaris op en sluit de jaarrekening, waaronder de resultatenrekening, af.

Artikel 23 : Verdeling van de winst.

Op het resultaat zoals het blijkt uit de jaarrekening en opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt,

Het saldo wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24 : Ontbinding.

De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering volgens de regels inzake statutenwijzigingen.

De algemene vergadering kan altijd, bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerder of de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars kunnen hun taak slechts aanvangen na homologatie van hun aanstelling door de Rechtbank van Koophandel tenzij toepassing gemaakt wordt van de procedure zoals vermeld in artikel 184 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 : Vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de houders van de aandelen verdeeld, in evenredigheid met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK VII  ALGEMENE BESCHIKKINGEN

Artikel 26 : Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van huidige statuten, wordt elke zaakvoerder of vereffenaar, in het buitenland gehuisvest, geacht keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap waar alle betekeningen, aanmaningen en mededelingen met betrekking tot de maatschappelijke zaken en tot zijn bestuurs- en controleverantwoordelijkheid, hem geldig ter kennis kunnen gebracht worden.

Artikel 27 : Gemeen recht.

De partijen verklaren zich te schikken naar de wettelijke bepalingen. Bijgevolg worden de beschikkingen waarvan niet uitdrukkelijk in deze statuten afgeweken wordt, geacht in deze akte te zijn opgenomen, en de bedingen in tegenspraak met bindende bepalingen worden geacht niet geschreven te zijn.

IV. ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS.

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van.

- de heer Kris Vangilbergen;

- de heer Hendrik Vermeire;

- de heer Geert Verachtert;

- de heer Ludwig Deweghe; en

- de heer Marcio Avila Barbosa,

De vergadering verleent kwijting aan elk van voormelde zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Met eenparigheid beslist de vergadering als zaakvoerder te benoemen:

- de heer Kris Vangilbergen;

- de heer Hendrik Vermeire;

- de heer Geert Verachtert; en

- de heer Ludwig Deweghe.

De aldus genoemde zaakvoerders zullen hun mandaat voor onbepaalde duur en ten kostenloze titel

uitoefenen.

De vennootschap zal ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd worden onder de handtekening van

twee zaakvoerders gezamenlijk handelend,

V. VOLMACHTEN EN OVERGANGSBEPALINGEN

1.Voorts stelt de vergadering aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie: de heer

Hendrik Vermeire aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen en documenten te

ondertekenen teneinde de registratie van de vennootschap als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te

wijzigen en aan de heer Kris VANGILBERGEN en mevrouw Pascale VANHAELEMEESCH, elk afzonderlijk

handelend, aan wie de macht verleend wordt, om alle verrichtingen te stellen en documenten te ondertekenen

teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verbeteren en te

wijzigen .

FISCALE VERKLARINGEN.

De omzetting gebeurt onder het voordeel van artikel 121, 1° van het wetboek der registratierechten en van

artikelen 210, §1, 3° en 214, §1 Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting geheven om 10 uur 45.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen),

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 ¬ ) en wordt bet?ald op verklaring van de instrumenterende

notaris.

IDENTITEIT.

De ondergetekende notaris bevestigt de identiteit (naam, voornamen, plaats en datum van geboorte) van de

comparant en de leden van het bureau aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te BRUSSEL.

En na volledige lezing en toelichting heeft de comparant, qualitate que ondertekend met Ons, Notaris.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd zeven balden vijf renvooien op het lste registratiekantoor van Vorst op 18 januari 2013. Boek

92. Blad 42. Vak 06.

Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00¬ ) (getekend) Verbutzel P.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn-Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd : uitgifte van de akte met volmachten, verslag van het college van zaakvoerders,

verslag van de commissaris.

'voór-

beboteren aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/02/2013
ÿþ Mod 25

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Mandaten

Raad van bestuur dd. 28/09/2012

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Burg, CVB,MKPMG), Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, om de heer Herwig Carmans (1BR Nr A02326), vennoot van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Burg. CVBA (KPMG), Bedrijfsrevisoren, wonende te Donkeindeweg 98, 3520 Zonhoven, en kantoorhoudende te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te duiden als nieuwe wettelijk vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Dirk Brecx, met ingang vanaf 1 oktober 2012.

In overeenstemming met het artikel 132 W, Venn. zal deze wijziging in het Staatsblad bekend gemaakt worden.

De raad dankt de heer Dirk Brecx voor de jarenlange goede samenwerking.

Hendrik Vermeire Kris Vangilbergen

Zaakvoerder Zaakvoerder

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbia

Ondernemingsnr : 0427946776

Benaming

(voluit) : Sedena Financial Services

I

n

'23JAN 2013

BRUSS,

Griffie

Staatsb1 d - Ü570272Ü1-3 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/01/2013
ÿþ Mod 2i

--L-7-'11.1f---T:5": In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.,~



EIRteek Zog

Griffie

Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsbla

" isoiosia

Onderfemingsnr : 0427946776

Benaming

(voluit) : Sedena Financial Services

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering van 6/12/2012

Resolutie 1 : Vermindering van het maatschappelijk kapitaal door terugbetaling aan de vennoten

De vennoten beslissen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen ten belope van EUR 7.700.000.000 door terugbetaling aan de vennoten pro rata hun deel in het maatschappelijk vermogen van de Vennootschap.

Momenteel bedraagt het maatschappelijk kapitaal EUR 8.270.000.000. Na realisatie van de kapitaalvermindering bedraagt het maatschappelijk kapitaal EUR 570.000.000

De vermindering dient integraal te worden aangerekend ten laste van het fiscaal gestort kapitaal. Indien de kapitaalvermindering het bedrag van het fiscaal gestort kapitaal zou overschrijden, wordt een eventueel saldo bij voorrang aangerekend op de belaste reserves opgenomen in het kapitaal.

Resolutie 2 : Terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten

De vennoten beslissen om op datum van heden over te gaan tot de effectieve betaling van de kapitaalvermindering aan haar vennoten (i.e. Philips Properties NV en Philips Belgium NV) in contanten.

Gelet op het feit dat de Vennootschap op heden een aanzienlijk bedrag in USD heeft ontvangen als gevolg van de terugbetaling door Philips Holding USA Inc. en Philips Electronics North America Corporation Inc van de leningen B & C, zal de betaling van de kapitaalvermindering aan Philips Properties NV en Philips Belgium NV deels in USD en deels in EUR plaatsvinden, met name EUR. 1.263239.891,54 en USD 8.427.006.334,00, waarbij het volgende geldt :

1)Deel dat toekomt aan Philips Properties NV: EUR 1.853,39 ; volledig te betalen in EUR ;

2)Deel dat toekomt aan Philips Belgium NV: EUR 7.699.998.I46,61; te betalen door een betaling in USD van 8.427.006.334,00 en een betaling in EUR van 1.263.238.038,15,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Resolutie 3 : Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal - Coordinatie van de statuten

De vennoten beslissen om de huidige tekst van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met genomen beslissingen:

"Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt eur 570.000.000. Elke vennoot is eigenaar van een deel in het maatschappelijk kapitaal dat overeenstemt met zijn respectievelijke

inbreng in de vennootschap." ,

ti ,

De vergadering verklaart dat thans de beherende vennoot, Philips Properties NV, voor afgerond 0,00002407 percent (114,154.544) deelneemt in het maatschappelijk vermogen van de Vennootschap. De stille vennoot, Philips Belgium NV, neemt thans voor afgerond 99,99997593 percent (4.154.543/4.154.544) deel in het maatschappelijk vermogen van de Vennootschap.

De vennoten gelasten de heer Kris Vangilbergen, zaakvoerder van de Vennootschap, zorg te dragen voor een nieuwe coordinatie van de statuten.

Resolutie 4 ; Volmachten

De vennoten beslissen een bijzondere volmacht te geven aan de heren Hendrik Vermeire en Kris Vangilbergen, gezamenlijk handelend, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, zorg te dragen voor de publicatie van de beslissingen tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in het bijzonder het ondertekenen van het publicatieformulier I.

Hendrik Vermeire Kris Vangilbergen

Zaakvoerder Zaakvoerder

19/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

Deal In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Gr)rrfi~~ 2012

1111411111!Mi4n1.1111111

1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0427.946.776

Benaming

(voluit) ; SEDENA FINANCIAL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Anderlecht (1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANVULLENDE BEKENDMAKING

Aanvullende bekendmaking van een uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 05 oktober 2012 onder nummer 0164749, in verband van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma "PHILIPS SERVICES" thans gewone commanditaire vennootschap "SEDENA FINANCIAL SERVICES" waarvan de zetel gevestigd is te Anderlecht (1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80, opgemaakt door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris, te Brussel, op 21 september 2012.

Het artikel 6 van de statuten wordt als volgt aangevuld

"Artikel 6  Deelneming

§ 1.Overgang van deelneming onder levenden

Tussen vennoten is de overdracht van een deel of van het geheel van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal vrij, er dient geen stemming plaats te vinden door de vennoten. Een dergelijke overdracht brengt geen wijziging tot stand van de hoedanigheid van de vennoot als beherende dan wel stille vennoot.

Overdracht van deelneming aan niet-vennoten is slechts mogelijk mits deze nieuwe vennoot wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen met dien verstande dat minstens de helft van de beherende vennoten deze nieuwe vennoot tevens dient goed te keuren.

De overdracht heeft slechts gevolg nadat ze ter kennis is gebracht van de vennootschap derwijze dat de beherende vennoot of zijn aangestelde dit feit kan aantekenen in het desbetreffende register.

§ 2. Publiciteit van overdracht

De overdracht van deelneming, toebehorend aan de beherende vennoot, zal het voorwerp uitmaken van

een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

§ 3. Overgang van deelneming in geval van overlijden

De deelneming van een overleden vennoot gaat zonder toestemming van de overblijvende vennoten over

op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn-Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012 : BL475055
12/09/2012 : BL475055
05/02/2015
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staaild.ibekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

bg

E St

I11

5019591*

Ondernemingsnr : 0427946776

Benaming

(voluit) : Sedena Financial Services

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Mandaten

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 2/12/2014

De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van de heer Geert Verachtert als bestuurder van de vennootschap

per 31 december 2014.

Bijgevolg wordt het aantal bestuurders verminderd van 4 naar 3.

Hendrik Vermeire Kris Vangilbergen

Zaakvoerder Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

16/07/2012 : BL475055
12/01/2012 : BL475055
26/02/2015
ÿþ(Ral 1 Mod Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

t 6 FER. 2015

ter griffie van da N'Gn~~aec.ndviafige rechtb ;~-rk

i1wi11111g011m

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427.946.776 Benaming

(voluit) : SEDENA FINANCIAL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80.

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING - WIJZIGING

VAN DE STATUTEN - OVERGANGSBEPALING - MACHTEN.

Uit een akte verleden op 6 februari 2015, door Meester Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris, met zetel te Brussel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEDENA FINANCIAL SERVICES" waarvan de zetel gevestigd is te Anderlecht (B-1070 Brussel), Tweestationsstraat, 80, ingeschreven in het rechtspersonen register van Brussel, onder BTW ondernemingsnummer BE (0) 427,946,776 /RPR Brussel, volgende beslissingen heeft genomen

!. WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.

De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen om die voortaan vast te leggen

op de derde donderdag van de maand juni.

Overgangsbepaling.

Voor het eerst zal de komende jaarvergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten

op 31 december 2014 samenkomen op de derde donderdag van de maand juni 2015,

II. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing heeft de vergadering besloten om artikel 15, eerste zin, te vervangen door ; "De jaarvergadering moet ieder jaar warden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 14 uur."

III. VOLMACHTEN

De vergadering heeft als bijzondere gevolmachtigden aangesteld, met recht van substitutie: de heer Kris VANGILBERGEN en mevrouw Pascale VANHAELEMEESCH, elk afzonderlijk handelend, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen en documenten te ondertekenen teneinde de registratie van de vennootschap als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen om alle verrichtingen te stellen en documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verbeteren en te wijzigen. Aan de instrumenterende notaris worden de bevoegdheden toegekend om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

Uitgifte ( met onderhandse volmachten );

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2011 : BL475055
22/06/2011 : BL475055
21/04/2011 : BL475055
23/09/2010 : BL475055
08/07/2010 : BL475055
11/08/2009 : BL475055
03/08/2009 : BL475055
06/07/2009 : BL475055
25/05/2009 : BL475055
02/02/2009 : BL475055
28/10/2008 : BL475055
28/10/2008 : BL475055
18/07/2008 : BL475055
20/11/2007 : BL475055
13/06/2007 : BL475055
25/04/2007 : BL475055
09/08/2006 : BL475055
12/08/2005 : BL475055
12/08/2005 : BL475055
13/07/2015
ÿþMod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van Fif kVij

te

MUN

~ 02 .1:Y..1 2.f.)45t tif

ter ~r e ~

,^~ É ~r~ ~ . _ :

1 af _. . ~. " ~5,:0."'!~` ttict".'t~ l'i ~

recrlt~~,t ~:; van ii ~ff~e . " ~;

~~-,-" ~~.nt.;..! E ,- t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiac

-

Ondernemingsnr : 0427946776

Benaming

(voluit) : Sedena Financial Services

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel

Onderwerp akte : Mandaten

Uittreksel uit de algemene vergadering van 18/06/2015

De commissaris Klynveld Peat Marwick Goerderler (KPMG) bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, wordt herbenoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar, met name tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018. De commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Herwig Carmans, wonende Donkeindeweg 98, 3520 Zonhoven en kantoorhoudende te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel. De bezoldiging zal in gemeen overleg tussen de commissaris en de raad van bestuur worden vastgelegd.

Hendrik Vermeire Kris Vangilbergen

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/06/2005 : BL475055
02/06/2005 : BL475055
31/12/2004 : BL475055
04/06/2004 : BL475055
22/10/2003 : BL475055
22/10/2003 : BL475055
22/05/2003 : BL475055
21/05/2003 : BL475055
16/06/2001 : BL475055
30/12/2000 : BL475055
27/09/2000 : BL475055
27/09/2000 : BL475055
01/06/2000 : BL475055
19/10/1999 : BL475055
19/10/1999 : BL475055
01/09/1999 : BL475055
28/08/1999 : BL475055
03/03/1999 : BL475055
30/08/1996 : BL475055
31/10/1995 : BL475055
31/10/1995 : BL475055
09/08/1995 : BL475055
09/08/1995 : BL475055
10/11/1994 : BL475055
10/11/1994 : BL475055
11/03/1994 : BL475055
11/03/1994 : BL475055
03/12/1993 : BL475055
03/12/1993 : BL475055
12/02/1993 : BL475055
01/01/1993 : BL475055
01/01/1993 : BL475055
15/07/1992 : BL475055
28/04/1992 : BL475055
28/04/1992 : BL475055
11/01/1992 : BL475055
11/01/1992 : BL475055
01/01/1992 : BL475055
01/01/1992 : BL475055
22/05/1991 : BL475055
22/05/1991 : BL475055
29/12/1990 : BL475055
29/12/1990 : BL475055
12/10/1990 : BL475055
12/10/1990 : BL475055
01/01/1989 : BL475055
01/01/1989 : BL475055
20/05/1988 : BL475055
20/05/1988 : BL475055
05/01/1988 : BL475055
05/01/1988 : BL475055
01/01/1988 : BL475055
01/01/1988 : BL475055
20/11/1985 : BL475055
20/11/1985 : BL475055
20/11/1985 : BL475055
20/11/1985 : BL475055

Coordonnées
SEDENA FINANCIAL SERVICES

Adresse
TWEESTATIONSSTRAAT 80 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale