27/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o i M E 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
B R u X E L L E S
6 M E I 2 0 1 t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 9 8 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e l e c t A d v i c e L a u t e n b e r g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e d e B e l l e - V u e n u m é r o 1 6 à I x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' ' S E L E C T A D V I C E L A U T E N B E R G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e B e l l e - V u e 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 9 9 8 . 4 9 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i G l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u a t o r z e a v r i l s u i v a n t v o l u m e 1 f o l i o 7 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a . l . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f
c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 9 5 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e ! e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n
p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é . e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 p r e m i e r p a r a g r a p h e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 9 5 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
. P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r ; N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : . e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 30.08.2012 12479-0347-009
07/03/2012
ÿþM O D W O R 8 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
i o s i o z e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 9 8 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E L E C T A D V I C E L A U T E N B E R G S P R L
( e n a b r é g é ) : S A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e B e l l e - V u e 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t l s ) d e l ' a c t e : Q u a s i a p p o r t
R A P P O R T S P E C I A L D U G E R A N T
P R E V U P A R L ' A R T I C L E 2 2 2
D U C O D E D E S S O C I E T E S L O R S D ' U N Q U A S I - A P P O R T
L e g é r a n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à t e n i r d ' a c q u é r i r d e
' M o n s i e u r P e t e r L A U T E N B E R G , f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é
l e s b i e n s s u i v a n t s
" A U D I Q 5 F S I 2 . 0 A n n é e 2 0 0 9 V a l e u r d ' a p p o r t ¬ 2 3 . 0 0 0 , 0 0
" A U D I S 4 A n n é e 2 0 0 0 V a l e u r d ' a p p o r t ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0
C e s b i e n s s e r o n t a c q u i s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e ¬ 2 5 . 5 0 0 . C e m o n t a n t e s t b a s é s u r f a v a l e u r d ' u t i l i t é p o u r l a s o c i é t é .
G r â c e à c e t t e a c q u i s i t i o n l a s o c i é t é p o u r r a p l u s f a c i l e m e n t r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s c o n f o r m é m e n t à s o n o b j e t : s o c i a l .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s n o u s a v o n s m a n d a t é l a s o c i é t é C D P D e W u l f , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D e W u l f , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e ; C o m m u n a l 6 , p o u r f a i r e r a p p o r t s u r c e t t e o p é r a t i o n . N o u s n e c o m p t o n s p a s n o u s é c a r t e r d e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t .
L e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
P e t e r L A U T E N B E R G
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþ E g 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
I I 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 , 3 1 1 1 9 1 i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 9 8 . 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e l e c t A d v i c e L a u t e n b e r g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e B e l l e - V u e , 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 M a i 2 0 1 1
e s t p r é s e n t :
M o n s i e u r A l e x e i L a u t e n b e r g u n i q u e a c t i o n n a i r e p o s s é d a n t l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l e x e i L a u t e n b e r g , q u i r a p p e l q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o m p o r t e l e ( s ) p o i n t ( s ) s u i v a n t ( s ) :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M m e A n a G a b r i e l e .
L e g é r a n t d é c i d e d e n o m m e r M m e A n a G a b r i e l e c o m m e s e c o n d g é r a n t . L e m a n d a t s e r a e f f e c t u é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e r t i f i é e x a c t e e t c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l , l e 3 m a i 2 0 1 1
A l e x e i L a u t e n b e r g G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.03.2016, DPT 30.09.2016 16643-0467-009