N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o t n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 9 0 3 2 1 i j
G r e f f e
i l
R é . M n
0 4 6 4 . 8 4 1 . 9 1 5
S E N I O R A G E N C Y B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : S O C l E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
F o r m e j u r i d i q u e : 1 0 5 0 I X E L L E S R U E W A S H I N G T O N 6 5
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 2 j u i n . c 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l S E N I O R A G E N C Y B E L G 1 U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e W a s h i n g t o n 6 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
e P r e m i è r e r é s o l u t i o n
d : 1
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r
p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
" '
e E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
n i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- 1 ?
, A 1 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
» e l l ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t ' l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
' L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
; D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D e u x i m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' a v r i l ,
à d o u z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à d o u z e h e u r e s ,
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 7 3 6 7 *
1 i ' A R T 2 0 1 t
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 4 1 . 9 1 5 c h a u s s é e d e W a t e r l o o 8 5 6 à
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e n i o r a g e n c y B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i a u x P i e r r e s d e T a i l l e 2 0 - 1 0 0 0 B r u x e i l e s a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r C h r i s t o p h e U r v o y - I s a a c , d o m i c i l i é 1 1 8 0 B r u x e l l e s , g é r a n t d e l a s o c i é t é e n a p p u i d u g é r a n t a c t u e l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à d a t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 B r u x e l l e s . 3 , r u e W a s h i n g t o n 6 5 à 1 0 5 0
J e a n M a r c S e g a t i
G é r a n t
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s