29/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. " .
" . " " .
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e G C r i e f f p . u x e l l e s
R é s
M o n b e
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 I
* 1 4 1 9 7 7 6 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 0 . 6 9 3 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S e n o b l e I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i l \ i é e à r e ' s p b r i s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u C h à n p p . d e - M a r S , ` 5 , 1 e é t a g e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
, . .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S e n o b l e I n t e r n a t i o n a l a p r i s c o n n a i s s a n c e l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M o n s i e u r H e n k V a n d o r p e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s à c l o t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþM O D W O R D t 1 . 1
: ~ - - ~ - - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
E ~ ' ~ ~ ~ ~
~ _ ~ . . , .
2 4 D E C 2 0 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 6 9 3 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e n o b l e I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 6 e é t a g e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S e n o b l e I n t e r n a t i o n a l a d é c i d é l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à c o m p t e r d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c k V l e c k . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e t e n i r l e 2 8 j u i n 2 0 1 6 .
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B a s t i o n T o w e r , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 6 è m e é t a g e , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n à a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n S E N O B L E
I N T E R N A T I O N A L e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S E N O B L E I N T E R N A T I O N A L »
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c e q u i s u i t
I l d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à s a v o i r
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n p l e i n e p r o p r i é t é d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( 9 4 . 7 2 3 . 2 7 1 ) a c t i o n s e t p a r u n a p p o r t e n u s u f r u i t d e o n z e m i l l i o n s ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é S E N S O , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r S E N O B L E M a r c C l a u d e A n d r é , n é à N a n c y ( F r a n c e ) l e 1 7 a o û t 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 K 1 3 7 7 9 4 , d o m i c i l i é à G r i s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s , e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e n o n a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e - n e u f e u r o c e n t s ( 9 8 . 7 3 2 , 3 8 2 , 7 9 E U R ) .
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é S E N S O , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 , a p p a r t e n a n t à M a d a m e F O U A C H E I s a b e l l e M a r i e - C é c i l e B e r n a d e t t e , n é e à C o u r t o i n l e 6 j u i l l e t 1 9 5 8 d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 F C 7 5 3 8 0 d o m i c i l i é e à G r i s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 4 9 2 , 5 6 E U R ) .
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u e - p r o p r i é t é d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é S E N S O , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 a p p a r t e n a n t à M a d a m e S E N O B L E M a t h i l d e M a r i e A g n è s n é e à N a n c y , l e 2 4 f é v r i e r 1 9 8 3 d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 5 H H 5 3 5 5 9 , d o m i c i l i é e à G r i s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 1 . 3 5 4 . 6 4 5 , 9 6 E U R ) . C e s a c t i o n s s o n t g r e v é e s d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t l e q u e l a p p a r t i e n t à M o n s i e u r S E N O B L E M a r c , p r é n o m m é e t d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t .
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u e - p r o p r i é t é d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é S E N S O , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 , a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r S E N O B L E J e a n - B a p t i s t e J o s e p h A n d r é L é o n , n é à N a n c y l e 3 1 a o û t 1 9 8 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 2 D H 0 9 3 2 2 , d o m i c i l i é à G r i s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 1 . 3 5 4 . 5 4 5 , 9 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , J 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 . . 1 7 3 i 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 6 9 3 . 3 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I N T E R
B R U N E L M )
G r e f f ë 2 F E V . 2 0 1 3
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 2
. e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E U R ) . C e s a c t i o n s s o n t g r e v é e s d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t l e q u e l a p p a r t i e n t à M o n s i e u r S E N O B L E M a r c , p r é n o m m é e t d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t .
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u e - p r o p r i é t é d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é S E N S O , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 , a p p a r t e n a n t à M a d a m e S E N O B L E A g a t h e M a r i e L i l i a n e , n é e à N a n c y l e 2 1 j u i n 1 9 8 8 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 0 A Z 7 6 5 5 2 , d o m i c i l i é e à G r i s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 1 . 3 5 4 . 5 4 5 , 9 6 E U R ) . C e s a c t i o n s s o n t g r e v é e s d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t l e q u e l a p p a r t i e n t à M o n s i e u r S E N O B L E M a r c , p r é n o m m é e t d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t .
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u e - p r o p r i é t é d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é S E N S O , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r S E N O B L E F r a n ç o i s C l a u d e C h a r l e s E t i e n n e , n é à V i c h y l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 9 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 9 P K 1 4 2 3 3 , d o m i c i l i é à G r i s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 1 . 3 5 4 . 5 4 5 , 9 6 E U R ) . C e s a c t i o n s s o n t g r e v é e s d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t l e q u e l a p p a r t i e n t à M o n s i e u r S E N O B L E M a r c , p r é n o m m é e t d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t .
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n p l e i n e p r o p r i é t é d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 4 3 . 1 4 6 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é M I F A J E M , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r S E N O B L E M a r c C l a u d e A n d r é , n é à N a n c y ( F r a n c e ) l e 1 7 a o û t 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 K 1 3 7 7 9 4 , d o m i c i l i é à G r i s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s , e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s v i n g t e u r o c e n t s ( 4 . 4 6 4 . 7 7 3 , 2 0 E U R ) ,
- P a r t i e l l e m e n t p a r u n a p p o r t e n p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e u n e ( 5 5 . 0 0 1 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é M I F A J E M , a y a n t s o n s i è g e à J o u y ( F r a n c e ) , r u e d e s J a c q u i n s 3 0 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r S E N O B L E T h i e r r y L o u i s , n é à M o n t a r g i s l e 1 1 m a i 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 6 0 5 8 9 3 0 0 0 7 6 , d o m i c i l i é à 8 9 1 5 0 M o n t a c h e r V i l l e g a r d i n , ( F r a n c e ) , r o u t e d e C é s a r 1 7 e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e c i n q m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e e u r o c e n t s ( 5 . 6 9 1 . 5 3 5 , 5 0 E U R )
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r a p o r t é d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 4 . 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 1 4 1 . 5 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s ; p a r t s s o c i a l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u e n t r e l e s a s s o c i é s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t é p a r l a s o c i é t é , q u e l ' u s u f r u i t d e s t i t r e s a p p o r t é s s e r a t r a n s f é r é v i a l e m é c a n i s m e d e i a s u b r o g a t i o n r é e l l e d e l ' o b j e t d e l ' u s u f r u i t ,
A T T R I B U T I O N - R E M U N E R A T I O N - L I B E R A T I O N D E S A P P O R T S E N N A T U R E :
I l e s t p r o p o s é d ' a t t r i b u e r u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 1 4 1 . 5 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s e t c e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t t e l q u ' i l e s t d é c r i t p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c i - a v a n t n o m m é .
A t t r i b u t i o n à M o n s i e u r S E N O B L E M a r c
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 9 7 7 , 7 8 9 ) e t l ' u s u f r u i t d e c e n t e t h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 0 8 . 3 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e c e n t e t t r o i s m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 3 . 1 9 7 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
A t t r i b u t i o n à M a d a m e F O U A C H E I s a b e l l e :
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 , 0 0
E U R ) .
A t t r i b u t i o n à M a d a m e S E N O B L E M a t h i l d e :
L a n u e - p r o p r i é t é d e v i n g t - s e p t m i l l e n o n a n t e - e t - u n ( 2 7 . 0 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n
m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 3 5 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
A t t r i b u t i o n à M o n s i e u r S E N O B L E J e a n - B a p t i s t e :
L a n u e - p r o p r i é t é d e v i n g t - s e p t m i l l e n o n a n t e - e t - u n ( 2 7 . 0 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n
m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 3 5 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
A t t r i b u t i o n à M a d a m e S E N O B L E A g a t h e :
L a n u e - p r o p r i é t é d e v i n g t - s e p t m i l l e n o n a n t e - e t - u n ( 2 7 . 0 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n
m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 3 5 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
A t t r i b u t i o n à M o n s i e u r S E N O B L E F r a n ç o i s :
L a n u e - p r o p r i é t é d e v i n g t - s e p t m i l l e n o n a n t e - e t - u n ( 2 7 . 0 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n
m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 3 5 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
A t t r i b u t i o n à M o n s i e u r S E N O B L E T h i e r r y :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 5 5 . 3 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s e t c e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 . 5 3 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t t e l q u ' i l e s t d é c r i t p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
I I I S o u l t e .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a v a l e u r t o t a l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t e t s e p t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o c e n t s ( 1 1 4 . 3 0 7 , 3 6 7 , 8 9 E U R ) e t q u e l a v a l e u r d e s r é m u n é r a t i o n s e s t f i x é e à c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 4 . 1 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 5 2 . 7 6 7 , 8 9 E U R ) , f e r a l ' o b j e t d ' u n e s o u l t e , à i n s c r i r e a u c o m p t e c o u r a n t d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s é t a n t e n t e n d u q u e l e s a p p o r t e u r s p e u v e n t f a i r e l e u r a f f a i r e p e r s o n n e l l e d e l a r é p a r t i t i o n e n t r e e u x d e l a s o u l t e a u x f i n s , l e c a s é c h é a n t , d e l e u r p e r m e t t r e d e l i b é r e r l a q u o t e - p a r t d e s p a r t s s o c i a l e s f o r m a n t r o m p u s .
R A P P O R T S R E L A T I F S A L ' A P P O R T E N N A T U R E :
a . R A P P O R T D U G E R A N T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t n o t a m m e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é v u q u e l ' a u g m e n t a t i o n y r e l a t i v e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r ,
b . R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à s a v o i r K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L u c V l e c k , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é S i n t e r S P R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r d e s m e m b r e s d e l a f a m i l l e S e n o b l e d e 1 0 5 . 7 2 3 . 7 7 1 a c t i o n s , d o n t 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s d é m e m b r é e s e n t r e l a n u e - p r o p r i é t é e t l ' u s u f r u i t , d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e S e n s o S A S , e t d e 9 8 . 1 4 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e M I F A J E M , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 1 1 4 . 1 5 4 . 6 0 0 ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r g l o b a l e d e l ' a p p o r t d ' E U R 1 1 4 . 3 0 7 . 3 6 7 , 8 9 , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 1 4 . 1 5 4 , 6 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S i n t e r S P R L , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 1 0 8 . 3 6 4 a c t i o n s g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n u s u f r u i t r é a l i s é p a r M r . M a r c S e n o b l e p o u r l e s t i t r e s S e n s o d é m e m b r é e s . L a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t ( E U R 1 1 4 . 3 0 7 . 3 6 7 , 8 9 ) e t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 1 4 , 1 5 4 , 6 0 0 ) , s o i t E U R 1 5 2 . 7 6 7 , 8 9 , f a i t l ' o b j e t d ' u n e s o u l t e , à i n s c r i r e a u c o m p t e c o u r a n t d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s :
. o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e S i n t e r S P R L ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e S i n t e r S P R L à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s
o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é S i n t e r p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à
d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3
K P M G & P a r t n e r s
R e p r é s e n t é e p a r
L u c V l e c k
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
t i C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r l e q u e l s e r a c i - a n n e x é a d é c r i t l ' a p p o r t e n n a t u r e t e l q u e r e p r i s c i - a p r è s ;
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n
* 1 0 5 . 7 2 3 . 7 7 1 a c t i o n s , d o n t 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s d é m e m b r é e s e n t r e l a n u e - p r o p r i é t é e t l ' u s u f r u i t , d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e S e n s o S A S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d ' E U R 1 0 5 . 7 2 3 . 7 7 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e S e n s , F r a n c e , s o u s l e n u m é r o 5 0 3 . 1 4 3 . 2 2 4 ;
* 9 8 . 1 4 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e M I F A J E M , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e S e n s , F r a n c e , s o u s l e n u m é r o 5 0 2 . 8 6 3 . 9 6 2 .
L e s s o c i é t é s S e n s o e t M I F A J E M s o n t d e s s o c i é t é s h o l d i n g , a y a n t c o m m e p r i n c i p a u x a c t i f s d e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s .
S e n s o d é t i e n t u n p e u p l u s d e 9 1 % d e l a s o c i é t é M I F A J E M . M I F A J E M d é t i e n t , q u a n t à e l l e , l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s S e n o b l e H o l d i n g , s o c i é t é t ê t e d e p o n t d u g r o u p e S e n o b l e .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
M o d e s d ' é v a l u a t i o n
L a v a l e u r t o t a l e d e l ' a p p o r t , c o m m e d é t e r m i n é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s ' é l è v e à E U R 1 1 4 . 3 0 7 , 3 6 7 , 8 9 .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t s o u s s a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é s o n t d é c r i t s d a n s l e p r o j e t d e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
A f i n d e d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s t i t r e s a p p o r t é s , d e u x e x p e r t s i n d é p e n d a n t s o n t é t é m a n d a t é s , s ' a p p u y a n t s u r u n e m é t h o d o l o g i e o b j e c t i v e , à s a v o i r l a v a l e u r d u s o u s - e n s e m b l e d e c o n s o l i d a t i o n d e S e n o b l e H o l d i n g : l a b a n q u e d ' a f f a i r e R o t h s c h i l d & C i e ( r a p p o r t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) e t l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g ( r a p p o r t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 ) .
L a m é t h o d o l o g i e d ' é v a l u a t i o n a p p l i q u é e p a r R o t h s c h i l d & C i e a é t é b a s é e s u r d e s m é t h o d e s g é n é r a l e m e n t a d m i s e s e n F r a n c e , e n l i g n e a v e c l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e f r a n ç a i s e , S u r b a s e d e c e t t e é v a l u a t i o n , l a v a l e u r d e 1 0 0 % d e s t i t r e s d e M I F A J E M s ' é t a b l i t à u n e v a l e u r a r r o n d i e d e 1 1 4 , 3 m i l l i o n s d ' e u r o s , e t c e l l e d e S e n s o à 1 0 4 , 1 m i l l i o n d ' e u r o s ( s o i t 9 1 , 0 7 % d e l a v a l e u r d e M I F A J E M ) . I l c o n v i e n t d e n o t e r q u e h o r s l e s t i t r e s d é t e n u s e n M I F A J E M , l ' a c t i f é c o n o m i q u e d e S e n s o n ' e s t p a s s i g n i f i c a t i f ( c e 4 4 K ¬ ) .
L a m é t h o d o l o g i e a p p l i q u é e p a r E r n s t & Y o u n g a c o n s i s t é à s u b s t i t u e r à l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s t i t r e s d e p a r t i c i p a t i o n d e s s o c i é t é s h o l d i n g , l a j u s t e v a l e u r d e l e u r s t i t r e s . A f i n d e d é t e r m i n e r c e t t e j u s t e v a l e u r , f a v a l e u r d e s p a r t i c i p a t i o n s d u g r o u p e S e n o b l e a é t é d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d e l a m o y e n n e d e s r é s u l t a t s d e 3 m é t h o d e s t r a d i t i o n n e l l e s d ' é v a l u a t i o n , n o t a m m e n t f a m é t h o d e d e s f l u x d e t r é s o r e r i e a c t u a l i s é s , l a m é t h o d e d e s m u l t i p l e s s e c t o r i e l s , e t l a m é t h o d e d e l ' a c t i f n e t r é é v a l u é . S u r l a b a s e d e s m é t h o d e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , l a v a l e u r d e 1 0 0 0 h d e s t i t r e s d e M I F A J E M a é t é e s t i m é e p a r E r n s t & Y o u n g e n t r e 8 9 , 2 m i l l i o n s e t 1 2 5 , 3 m i l l i o n s d ' e u r o s .
A t t e n d u q u e l e s r é s u l t a t s d e s d e u x é v a l u a t i o n s i n d é p e n d a n t e s s e c o n f i r m e n t , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a r e t e n u l a v a l e u r e s t i m é e p a r l a b a n q u e d ' a f f a i r e R o t h s c h i l d & C i e c o m m e v a l e u r d e l ' a p p o r t , s o i t 1 1 4 , 3 m i l l i o n d ' e u r o s .
S u r l a b a s e d e l ' a n a l y s e d e s r a p p o r t s d ' é v a l u a t i o n d e s e x p e r t s i n d é p e n d a n t s , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
R é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t
D a n s l e p r o j e t d e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , i l e s t p r o p o s é d e r é m u n é r e r l ' a p p o r t d é c r i t c i - a v a n t , e t d o n t l a v a l e u r s ' é l è v e à E U R 1 1 4 . 3 0 7 . 3 6 7 , 8 9 , p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 1 4 1 . 5 4 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S i n t e r , a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d ' E U R 1 0 0 p a r a c t i o n , L a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t ( E U R 1 1 4 . 3 0 7 . 3 6 7 , 8 9 ) e t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 1 4 . 1 5 4 . 6 0 0 ) , s o i t E U R 1 5 2 . 7 6 7 , 8 9 f e r a l ' o b j e t d ' u n e s o u l t e , à i n s c r i r e a u c o m p t e c o u r a n t d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t r e p a r t i e s e n t r e l e s a p p o r t e u r s a u p r o r a t a d e l a v a l e u r d e l e u r s a p p o r t s , é t a n t e n t e n d u q u e l ' a p p o r t d e l ' u s u f r u i t d e s t i t r e s n e d o n n e r a p a s l i e u à l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s q u e , p a r l e b i a i s d ' u n e s u b r o g a t i o n r é e l l e , l ' u s u f r u i t q u i g r è v e l e s t i t r e s S e n s o a p p o r t é s s o i t s u b s t i t u é s u r l e s t i t r e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é S i n t e r . M r . M a r c S e n o b l e c o m m e u s u f r u i t i e r e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s s e r o n t r é m u n é r é s e n s e m b l e ( p o u r l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s t i t r e s q u ' i l s a p p o r t e n t e n n u e - p r o p r i é t é ) p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u i s e r o n t e l l e s - m ê m e s g r e v é e s d ' u n u s u f r u i t a u p r o f i t d e M r . M a r c S e n o b l e ,
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s :
a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é S i n t e r ;
p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e S i n t e r à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
S u i t e à l ' o p é r a t i o n d ' a p p o r t , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é S i n t e r s e p r é s e n t e r a c o m m e s u i t :
E U R
C a p i t a l a v a n t a u g m e n t a t i o n 1 9 . 0 0 0
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l 1 1 4 . 1 5 4 . 6 0 0
C a p i t a l a p r è s a u g m e n t a t i o n 1 1 4 . 1 7 3 . 6 0 0
L e c a p i t a l a p r è s a u g m e n t a t i o n s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 4 1 , 7 3 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u i t e à l ' o p é r a t i o n d ' a p p o r t , l ' a c t i o n n a r i a t d e l a S o c i é t é S i n t e r s e d é c o m p o s e r a c o m m e s u i t :
A c t i o n n a i r e s U s u f r u i t N u e - p r o p r i é t é P l e i n e p r o p r i é t é
S y n v e s t S P R L 1 9 0
M r . M a r c S e n o b l e 1 0 8 . 3 6 4 9 7 7 . 7 8 9
M m e . I s a b e l l e F o u a c h e 4
R é s e r v é , e r a u 1 ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M m e . M a t h i l d e S e n o b l e 2 7 . 0 9 1
M r . J e a n - B a p t i s t e S e n o b l e 2 7 . 0 9 1
M m e , A g a t h e S e n o b l e 2 7 . 0 9 1
M r . F r a n ç o i s S e n o b l e 2 7 . 0 9 1
M r . T h i e r r y S e n o b l e 5 5 . 3 8 9
N o m b r e d e t i t r e s 1 0 8 . 3 6 4 1 0 8 . 3 6 4 1 , 0 3 3 . 3 7 2
S o i t e n t o t a l 1 . 1 4 1 . 7 3 6 a c t i o n s , d o n t 1 0 8 . 3 6 4 a c t i o n s d é m e m b r é e s e n t r e l a n u e - p r o p r i é t é e t l ' u s u f r u i t .
c . C O N S T A T A T I O N E T R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s
I c i r e p r é s e n t é s p a r M a î t r e C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , n é à U c c l e l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à C é r o u x -
M o u s t y , r u e d e N i c a i s e 4 e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e l e s q u e l l e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e p a r d e s m e m b r e s d e l a f a m i l l e S e n o b l e d e 1 0 5 . 7 2 3 . 7 7 1 a c t i o n s , d o n t 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s d é m e m b r é e s e n t r e l a n u e - p r o p r i é t é e t l ' u s u f r u i t , d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e S e n s o S A S , e t d e 9 8 . 1 4 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e M I F A J E M , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 1 1 4 . 1 5 4 . 6 0 0 t e l q u e c e t a p p o r t e s t m i e u x d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 5 2 , 7 6 7 , 8 9 E U R ) , f e r a l ' o b j e t d ' u n e s o u l t e , à i n s c r i r e a u c o m p t e c o u r a n t d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s a p p o r t e u r s p e u v e n t f a i r e l e u r a f f a i r e p e r s o n n e l l e d e l a r é p a r t i t i o n e n t r e e u x d e l a s o u l t e a u x f i n s , l e c a s é c h é a n t , d e l e u r p e r m e t t r e d e l i b é r e r l a q u o t e - p a r t d e s p a r t s s o c i a l e s f o r m a n t r o m p u s ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e s e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 1 4 . 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 1 4 1 . 7 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 d e s s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 1 4 . 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 1 4 1 , 7 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 d e s s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 7
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ) à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s ,
N e p e u v e n t a v o i r l i e u , à p e i n e d e n u l l i t é , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d u g é r a n t , E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s ,
l ' a g r é m e n t e s t d o n n é à l a m a j o r i t é a b s o l u e .
5 , P O U V O I R S :
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
t ~ « C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 . 1 1 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 9 N O V . 2 0 1 2 1
B R u x E l i r r e
G r e f f e
6 9 3 3 A 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S I N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B a s t i o n T o w e r , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 J e e t e . , q u a . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s ' s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
1 . D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S I N T E R »
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B a s t i o n T o w e r , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 6 è m e é t a g e .
I ! p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é d u p a y s e n v e r t u d ' u n e s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , i l p e u t ê t r e é t a b l i d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n q u e l q u e l i e u q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e ,
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
1 . L e s c o n s e i l s a u x s o c i é t é s q u e c e l l e s - c i s o i e n t o u n o n c o n t r ô l é e s ( t e l l e q u e c e t t e n o t i o n e s t d é f i n i e a u x a r t i c l e s 5 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s S o c i é t é s ) n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g e t m a n a g e m e n t , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e , l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t , l ' a n a l y s e d ' i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a u x t e n d a n c e s d u m a r c h é e t a u x é v o l u t i o n s r é c e n t e s , l a c o m m u n i c a t i o n i n s t i t u t i o n n e l l e e x t e r n e , l a m i s e e n p l a c e e t l e s u i v i d ' u n e c h a r t e é t h i q u e a u s e i n d e s g r o u p e s d e s o c i é t é s e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l a d é f i n i t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
2 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l f e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ;
3 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
5 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s e n l ' a r t i c l e 1 5 7 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r o a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e ,
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a r r c í è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s l i é e p a r l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l a f a i l l i t e o u l ' i n c a p a c i t é n o t o i r e d ' u n a s s o c i é .
U . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s t e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l l e n ' e s t p a s o o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E 6 :
L e o u l e s g é r a n t s f e r o n t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l s d é t e r m i n e n t l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s o c i é q u i o m e t d e v e r s e r l e s f o n d s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a s i g n i f i c a t i o n d e l ' a p p e l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a i e r a u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l e n f a v e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r p a r t a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s .
A R T I C L E 7 :
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ) à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s ,
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 8 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i . E n c a s d ' i n d i v i s i o n , l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s p r é t e n d e n t à l a p r o p r i é t é d ' u n m ê m e t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e p a r t a g e e n t r e n u e - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 9 :
L e s h é r i t i e r s e t c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
l i s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r é f é r e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 :
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e d o n t t o u t
a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s
t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s .
L o r s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e , u n c e r t i f i c a t y r e l a t i f s e r a d o n n é à l ' a s s o c i é .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 1 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 2 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 3 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e
d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 8 :
C h a q u e a n n é e , l e 2 8 d u m o i s d e j u i n à 1 5 . 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r _
0 " , i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t , L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
V . I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E
A R T I C L E 2 3 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A R T I C L E 2 4 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e
s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s
é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 2 6 :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n ,
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
C O M P A R A N T - F O N D A T E U R D E L A S O C I E T E
A c o m p a r u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c i - a v a n t d é c r i t s :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S Y N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B a s t i o n T o w e r , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 6 è m e é t a g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 8 1 3 . 3 4 6 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P a b l o D E D O N C K E R à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n e t d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
P L I
" M o n i t e u r b e l g e
"
. i , , , '
V o l e t B - S u i t e
R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t à s a v o i r M o n s i e u r S E N O B L E M a r c ' C l a u d e A n d r é , n é à N a n c y ( F r a n c e ) l e 1 7 a o û t 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 K 1 3 7 7 9 4 , d o m i c i l i é à G r i s s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ,
I c i r e p r é s e n t é p a r M a î t r e C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , n é à U c c l e l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , E s m o r e i t l a a n 1 1 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L a c o m p a r a n t e p r é n o m m é e a s o u s c r i t à l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à s a v o i r l e s 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u ' u n m o n t a n t d e 1 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l , n u m é r o 3 6 3 1 1 1 6 6 7 3 - 4 9 a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L e c o m p a r a n t n o u s r e m e t l ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t e n d é p ô t , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
N o u s , N o t a i r e , r e m e t t r o n s e n c o n t r e p a r t i e à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e l ' a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e s p é c i a l a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à B r u x e l l e s
N O M I N A T I O N D U G E R A N T O R D I N A I R E
E s t d é s i g n é p a r i a c o m p a r a n t e c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e e t n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f
r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
M o n s i e u r S E N O B L E M a r c C l a u d e A n d r é , n é à N a n c y ( F r a n c e ) l e 1 7 a o û t 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 K 1 3 7 7 9 4 , d o m i c i l i é à G r i s s e l l e s ( F r a n c e ) , M o u l i n d e s A u l n e s ,
I c i r e p r é s e n t é p a r M a î t r e C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , n é à U c c l e l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0
O v e r i j s e , E s m o r e i t l a a n 1 1 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e t p o u r
l e q u e l l e m a n d a t e s t a c c e p t é p a r l e m a n d a t a i r e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
L e f o n d a t e u r d é c l a r e q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2
e t d è s l o r s a v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r e l l e
d è s l ' o r i g i n e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s e n g a g e m e n t s e t d e l e u r s c o n d i t i o n s e t d é c l a r e l e s
a c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x p r é s e n t e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t M a y e r B r o w n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s A v e n u e d e s A r t s 5 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
C o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a n é c e s s i t é p o u r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i e x e r c e e f f e c t i v e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d ' é t a b l i r , p r é a l a b l e m e n t à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , s e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t l o u s a c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 04.08.2015 15396-0179-041