03/07/2014
ÿþt .
i M M M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h r e e e t i e l b p k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e d e n O p
2 4 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e
r e c h t b a n k v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l G r i f f i e
I f f a I I I t 1 1 . 1
I I
b e l a i
B E
S t a
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 0 3 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
S E N R E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
Z a a k v o e r d e r s : o n t s l a g - b e n o e m i n g
C o m m i s s a r i s : e i n d e m a n d a a t - b e n o e m i n g
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A L a u r e n t S t a l e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t S t a l e n s , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 .
O p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e v r o u w E r l i n d e E e m a n , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , R i c h a r d N e y b e r g h l a a n 3 9 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n r d e b u r g e r l i j k e B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 9 9 7 . 3 2 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , v e r v a l t n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o m d i t m a n d a a t n i e t t e h e r n i e u w e n , e n o m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d e b u r g e r l i j k e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 , 1 2 2 . 5 4 8 .
D e b u r g e r l i j k e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
B V B A X a v i e r P i e r i e t B V B A M a r c V a n B e g i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r P i e r l e t M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
. . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 02.07.2014 14264-0527-029
28/11/2014
ÿþ l i ~ ~ " F " , . ~ i . . ' i M A W o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 C 1 § 0 1 1 , 0 1 1 1
n e e r g o l e g d f o n t v a n g e n o p
1 9 0 , 2 . 0 1 k
g r i f f i e v a n d f i ~ e d e r l a n d s t a l ï g e
t e r g k n o p h a n d e l B r u s s e l
r e c h t b a n k v a t ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 0 3 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N R E
( v e r k o r t ) : {
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r s : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n ( I ) B V B A X a v i e r P i e r l e t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r P i e r l e t e n ( i i ) d e h e e r K a s p e r D e f o r c h e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e d a n k t h e n v o o r h u n w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e n o e m t d e h e e r A l a i n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , L a n g e H a a g s t r a a t 1 1 5 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E r l i n d e E e r v a n B V B A M a r c V a n B e g i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 02.08.2013 13401-0026-040
04/12/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
L ' . # z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l u i t ) : S E N R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z u l l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
n i e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 9 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 . 2 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e w e r k - e n b e r a a d s l a g i n g w i j z e v a n h e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( I ) D e e e r s t e d r i e l e d e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n ;
I n g e v a l e r m e é r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n , e n , i n d i e n h i j h e t g e s c h i k t a c h f , é é n o f
m e e r d e r e v i c e - v o o r z i t t e r s ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f , i n g e v a l d e z e b e l e t i s , d o o r e e n
v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k e a a n h e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k
b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v i c e - v o o r z i t t e r ( s ) , w o r d t h e t c o l l e g e
v o o r g e z e t e n d o o r e e n d o o r d e a n d e r e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d e p l a a t s v e r v a n g e r . D e v e r g a d e r i n g
w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e z e b e v a t t e v e n s d e a g e n d a .
( i i ) l n h e t z e s d e l i d , w o r d t d e e e r s t e " m e e r d e r h e i d " d o o r " h e l f t " v e r v a n g e n ;
( i i i ) H e t t i e n d e l i d w o r d t a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a f g e s c h a f t . B i j g e v o l g w o r d e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n h e r n u m m e r d .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ( h e r n u m m e r d i n a r t i k e l 1 9 ) b e t r e f f e n d e d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i a i s s 4 n ~ "
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 0 3 . 4 0 6 B e n a m i n g
9 R U S S E L
2 3 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 ) H e t t w e e d e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t a f g e s c h a f t ;
( i i ) H e t v i e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s
e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r s .
V I J D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 2 2 : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) H e t v i e r d e l i d w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
( i i ) 1 n h e t l a a t s t e l i d w o r d e n d e w o o r d e n " i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë "
w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë " .
D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 2 1 h e m u m m e r d .
- A r t i k e l 2 5 : h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 2 4 h e r n u m m e r d .
- A r t i k e l 2 7 : h e t l a a t s t e ! i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v o l m a c h t e n w o r d e n d e s g e v a l l e n d o p g e s t e l d n a a r v o r m e n i n h o u d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d .
D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 2 6 h e m u m m e r d .
- A r t i k e l 2 8 : d e t w e e e e r s t e l e d e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e ( v i c e - ) v o o r z i t t e r v a n h e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ; b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s e n b i j
o n t s t e n t e n i s v a n d e z e l a a t s t e d o o r e e n h i e r t o e d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d e v e n n o o t . D e v o o r z i t t e r w i j s t
e e n s e c r e t a r i s a a n , D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , t e n z i j h e t a a n t a l
a a n w e z i g e n h e t n i e t t o e l a a t .
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s , d e s t e m o p n e m e r s , d e a a n w e z i g e
z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v e r l a n g e n .
D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 2 7 h e m u m m e r d .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n o v e r d e w i n s t e n v e r e f f e n i n g a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 3 2 : h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t
v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 3 1 h e r n u m m e r d .
- A r t i k e l 3 3 : D e v o l g e n d e t e k s t w o r d t a a n d i t a r t i k e l a l s t w e e d e l i d t o e g e v o e g d :
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e v a n a f h e t o g e n b l i k d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 3 2 h e r n u m m e r d .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e z e a a n h e t h u i d i g a d r e s v a n d e z e t e l e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l 2 : h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
- A r t i k e l 2 1 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 2 0 h e r n u m m e r d .
- A r t i k e l 3 4 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o e n a l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , v e r e f f e n a a r s e n v e n n o t e n d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n a c h t i g z i j n o f d i e g e d o m i c i l i e e r d z i j n i n h e t b u i t e n l a n d , k e u z e v a n w o o n s t o p d e w e r k e l i j k e z e t e l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n h e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n ,
D i t a r t i k e l w o r d t i n a r t i k e l 3 3 h e r n u m m e r d .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ' e r ~ r ; f f l a v a n d e R e c h t b a n k r , i , s - r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 { l ! I 7 9 1 2
l U 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 l i h 1 1 l 1 1 h f l 1 I l h 1 1 h 1 1
* i a i a i s a ~ "
b e l a a
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 0 3 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r s : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 :
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n
3 1 m e i 2 0 1 2 , v a n :
- N V V u l p i a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e ; e n
- N V R D V - I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 , o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s
z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r K a s p e r D e f o r c h e , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o r t e n b e r g l a a n 1 3 4 , b u s E 5 ;
- B V B A L a u r e n t S t a l e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , V o r s t i a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a u r e n t S t a l e n s ;
- B V B A M a r c V a n B e g i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c V a n B e g i n ;
- B V B A X a v i e r P i e r l e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , G e o r g e s M a r l o w s q u a r e 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r P i e r l e t .
H u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c V a n B e g i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012
ÿþr M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 0 3 . 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N R E
( v e r k o r t ) :
N c e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 4 2 , u L l 2 0 1 7
I I
" i a i a i s a e *
V
b e h a a B e
S t a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e B V B A , m e t z e t e l e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n - L a n g e s t r a a t 1 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , b e n o e m i n g e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c V a n B e g i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012
ÿþ M o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 0 3 . 4 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N R E
( v e r k o r t ) :
v a n K r c ; . f f ~ , ~ + ~ ` ; r i / r F ? v e t ) d e R e c h t b a n k
A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e o 2 ¶ 1 1 ; 1 7 5 1
I I 1 1 I 1 I I I I 1 f I 1 I I I I I I
t i a i a i s a s *
b e l a r B e S t a .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 :
H e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B V B A M a r c V a n B e g i n Z a a k v o e r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A L a u r e n t S t a l e n s Z a a k v o e r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a u r e n t S t a l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12219-0579-027
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 28.09.2011 11562-0090-021
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 16.12.2010 10634-0238-011
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 09.06.2015 15163-0248-031
09/07/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 O 1 1 2 0 R
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 0 3 . 4 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N R E ( v e r k o r t ) . I
w ) f , . . T . . n . " " , ~
i t ~ ; f t : ; 9 1 6 ~ c l / G i 7 t 1 > e m z r i
~
~ . 1 : , 3 1 ° ~ ~ 2 e 5 , ~ ~
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G r i f f i e
P ~ s ' i t ' r ~ + : c ~ ~ 1 T p ` - " v ~ . - , 1 ; - , r e . . .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r s : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l a i n D e C o s t e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e d a n k t h e m v o o r z i j n w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n B V B A A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S n e p p e n l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E r l i n d e E e m a n B V B A M a r c V a n B e g i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 23.06.2016 16216-0461-031