SENTENIAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SENTENIAL
Dénomination : SENTENIAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.772.566

Publication

03/01/2013
ÿþi Mal Md 11.1

tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, ~~+íl "

20 DEC 2012

BRU

Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbias

11111

*13000885*

Ondernemingsnr : 0848.772.566

Benaming

(voluit) : Sentenial BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de beslissing van de enige zaakvoerder de dato 9 november 2012: De enige zaakvoerder heeft besloten:

1. De maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Bastien Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel naar Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (Anderlecht) met ingang van 9 november 2012.

2. Volmacht te verlenen aan Isabel De Winter en [...] om ieder afzonderlijk aile formaliteiten uit te voeren in het kader van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap (het ondertekenen van de formulieren voor neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel met het oog op latere publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) en de wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispunfbank der ondernemingen en bij de BTW-administratie.

Voor eensluidend uittreksel,

Isabel DE WINTER

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/09/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

8 SE. Z012

BRYrt te~~e

ION 111111011111111111

*12160718*

beh

aa

Be, Sta(

Ondernemingsnr og487U 56C

Benaming (voluit) : Sentenial BVBA

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bastion Tower Marsveldplein 5

1050 BRUSSEL

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeventien september tweeduizend en twaalf, door Meester Marie-Pierre GERADIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap niet handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

de vennootschap onder het recht van Ierland "SENTENIAL LIMITED" met zetel te Unit 16F, Maynooth Business Campus/Park, Maynooth, Co. Kildare (Ierland),

volgende vennootschap heeft opgericht ;

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Sentenial BVBA".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van enige met haar verbonden vennootschappen of van derden:

Het verlenen van administratieve bijstand, diensten inzake business development, marketing-, marketing onderzoek, ontwikkeling, verkoopspromotie, verkoopsbijstand, en financiële, administratieve, economische of;i andere soorten van diensten aan verbonden vennootschappen of derde partijen.

Het houden, uitbaten, in licentie krijgen en/of geven van intellectuele eigendomsrechten die al dan niet;' betrekking hebben op betaalschema's en -systemen, met kaarten of andere betaalmogelijkheden, dit alles in de: ruimste zin evenals marketing, marketingonderzoek, ontwikkeling, verkoopspromotie en aanverwante activiteiten met betrekking tot de voornoemde producten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of,; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan het beheer of als bestuurder, vereffenaar of anderszins de controle van enige verbonden vennootschap of derde partij opnemen en deze entiteiten advies verlenen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van' derden of van verbonden vennootschappen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan, in België of in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen, uitrusting en installaties aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of omruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële transacties betreffende roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of;' onrechtstreeks haar maatschappelijk doel betreffen of die tot het vervullen van haar maatschappelijk doel;' kunnen bijdragen, verrichten.

De vennootschap kan middels inbreng, fusie, inschrijving of op eender welke andere manier enig belang, verwerven in alle zaken, bedrijven of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of een doel dat van die aard is dat het de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap bevordert.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zeventien september tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR).

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

eyoor--k

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder een ' gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de totaliteit van de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de vennootschap SENTENIAL LIMITED.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van afgerond zes en zestig procent (66%).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 363-1089686-28 bij de ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 september 2012 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de laatste maandag van mei om tien (10) uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook in elke andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen Is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

fle zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ze dienen dan unaniem te besluiten.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt, binnen het kader van hun mandaat, tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

BOEKJAAR.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rt

mod 11.1

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is. niet ,langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de vennootschap naar

Iers recht SENTEN1AL LIMITED, met maatschappelijke zetel te Unit 16F, Maynooth Business Campus/Park,

Maynooth, Co. Kildare, Ierland, vast vertegenwoordigd door de heer FITZGERALD Sean, wonende te

Boherhole, Donadea, Naas, Co. Kildare., Ierland.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zeventien september tweeduizend en twaalf en zal

worden afgesloten op 31 december 2013.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014,

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Louis De Groote, Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens of Van

Oosterwijck Katti, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1830 Diegem, Berkenlaan 8A, allen individueel

bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Marie-Pierre GERADIN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

z

4Voor-- behouden aan het Belgisch Staatsblad

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15318-0220-027

Coordonnées
SENTENIAL

Adresse
LENNIKSEBAAN 451 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale