SEPHORA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SEPHORA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 861.753.938

Publication

14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 07.10.2013 13624-0529-013
30/08/2013
ÿþe Asad POF 11.1

~( ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



uhI

V



musent

2 1 AM 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0861.753.938

Benaming (voluit): SEPHORA

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetei : SQUARE VERGOTE 34, 1030 Brussel 3, België

(volledig adres)

Onderwerr (en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder met vast vertegenwoordiger

Tekst

SEPHORA NV

Square Vergote 34

1030 Brussel Ondernemingsnummer; 0861.753.938 : Brussel

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de NV Sephora gehouden ten maatschappelijke zetel op 21 juni 2013 om 19.00 uur,

Agenda

Benoeming bestuurder met vast vertegenwoordiger

Besluiten

Met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen

Met ingang vanaf 1 juli 2013 wordt de NV Management & Logistics vast vertegenwoordigd door Jack Blaiberg benoemd tot bestuurder.

Het mandaat is bezoldigd.

Blaiberg Jack Weber Simon

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Managment & Logistics NV

Bestuurder vast vertegenwoordigd door Blaiberg Jack

Op de laatste blz. víiri Çifik 13 vérmëláèii : i2pcliï : lVàa-riï ën lick-difiràFielif van de insirumenËerëntiê ns~táris,~ï~ëfzij vin dë pi?rsó(ri}ri{én}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening.

27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 21.09.2012 12571-0505-012
06/01/2012
ÿþVoo behou aan I Belgi: Staats

Benaming : SEPHORA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1030 Brussel, Vergoteplein 34

Ondernemingsnr : 0861753938

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SEPHORA", opgemaakt door het ambt van meester Tom Verhaegen, notaris met standplaats te Overijse, op dertien december tweeduizend en elf, "Geregistreerd te kantoor Overijse, de veertien december tweeduizend en elf. Twee bladen, geen verzendingen. Boek 127, blad 85, vak 7. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De e.a. Inspecteur, alt (getekend) K. GUNS", blijkt dat:

1)De vergadering de voorzitter ontslagen heeft van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur op 1 december 2011 overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen waarin het voorstel tot doelsuitbreiding omstandig werd verantwoord met aangehecht een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2011, hetzij minder dan 3 maanden oud.

Vervolgens de vergadering besloten heeft het doel van de vennootschap uit té breiden door het toevoegen van volgende, bijkomende paragraaf in artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap kan aan derden, zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen, geld lenen. Ze. kan zich eveneens borg stellen en alle zakelijke zekerheden verstrekken in het voordeel van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, dit in de meest ruime zin".

2)De vergadering besloten heeft overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek Vennootschappen om het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd zevenentwintigduizend zeshonderd tachtig euro (¬ 127.680,00) om het te brengen van honderd negentigduizend euro (¬ 190.000,00) naar tweeënzestigduizend driehonderd twintig euro (¬ 62.320,00), en dit door de verhoudingsgewijze uitbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van 127.680,00 euro en de vernietiging van 1.680 bestaande aandelen.

De kapitaalsvermindering wordt aangerekend op werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal.

De vergadering vaststelde en verzocht de instrumenterende notaris om vast te stellen dat de kapitaalsvermindering ten belope van 127.680 euro aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de. vennootschap werkelijk gebracht is op 62.320,00 euro.

De vergadering besloten heeft het op deze manier vrijgekomen bedrag van 127.680 euro voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders gedurende een termijn van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit overeenkomstig artikel 613 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering verleende aan de raad van bestuur alle machten om na het verstrijken van de termijn over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders, in zoverre de schuldeisers daartegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

Ingevolge voormelde kapitaalsvermindering heeft de vergadering besloten artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :

«Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend driehonderd twintig euro (¬ 62.320,00) vertegenwoordigd door 820 aandelen die elk 11820ste vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal.»

3)De vergadering besloten heeft artikel 3 en 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Notaris Tom Verhaegen

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van de statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111111

" izooaze9*

1

6aetj

2 s ouffie,"

12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.11.2011, NGL 06.12.2011 11631-0295-012
14/01/2011
ÿþ fAod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11007367'

1111

0 5 JAN 2011

Griffie

; Ondernemingsnr : 0861.753.938

Benaming

(voluit) : Sephora

Rechtsvorm : NV

Zetel : Square Vergote 34 , 1030 Brussel

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2010

Agenda

Herbenoeming bestuurders

Besluiten

Met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen :

Met ingang van vandaag worden de mandaten verlengd 26 mei 2015:

-Blaiberg Jack  Gedelegeerd Bestuurder

-Weber Simon  Gedelegeerd Bestuurder

Blaiberg Jack Weber Simon

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 24.08.2010 10449-0280-012
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.11.2009, NGL 01.12.2009 09875-0329-012
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.12.2008, NGL 07.01.2009 09007-0098-012
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.12.2007, NGL 21.12.2007 07846-0065-011
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.12.2006, NGL 22.12.2006 06926-5075-013
08/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.03.2006, NGL 07.03.2006 06065-4067-013
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.09.2015, NGL 29.09.2015 15632-0347-013
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.09.2016, NGL 05.10.2016 16644-0206-013

Coordonnées
SEPHORA

Adresse
SQUARE VERGOTE 34 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale