02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 27.06.2014 14232-0561-066
30/01/2014
ÿþ m e t ' W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 9 3 1 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ ~ " : ÿ ; . - _ : ~ .
2 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 5 1 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S E P I A '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , G a l i l e e l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n d r i e r e n v o o i e n
o p h e t g e l e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J E T T E
o p 6 J a n u a r i 2 0 1 4
b o e k 5 0 b l a d 9 3 v a k 7
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T A d v i s e u r a i ( g e t e k e n d ) .
P a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" S E P I A " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , G a l i l e e l a a n 5 , d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
I . A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
P e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 7 2 2 1 3 , a u t h e n t i e k v a s t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a e r v a n t e
v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , G a l i l e e l a a n 5 , "
f l . K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e
m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 4 0 . 2 8 8 , 4 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 4 . 5 5 1 0 1 7 , 0 0 ) o p a o h t m i l j o e n ; h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 9 1 . 3 0 5 , 4 8 ) , d o o r d e c r e a t i e ; v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 4 6 . 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n c h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 4 6 . 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r a a n d e e l b e d r a a g t t w a a l f e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 , 4 0 ) ( e x a c t : 1 2 , 3 9 7 6 1 8 3 9 ) , h e t z i j ;
g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l v a n t w a a l f e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 , 4 0 ) ( e x a c t : 1 2 , 3 9 7 6 1 8 3 9 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , a l l e ;
v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e ;
p a r t i c i p a t i e . ( . . . )
V , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ;
e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 9 1 . 3 0 5 , 4 8 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o r z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ;
z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ( 6 6 0 . 7 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n g
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
" D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d e c a t e g o r i e ë n A e n B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" C a t e g o r i e A t e l t 3 3 0 . 3 5 8 a a n d e l e n ; g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 3 . 5 4 4 e n v a n 3 6 7 . 0 8 9 t o t e n m e t
6 1 3 . 9 0 2 .
" C a t e g o r i e B t e l t 3 3 0 . 3 5 8 a a n d e l e n ; g e n u m m e r d v a n 1 8 3 . 5 4 5 t o t 3 6 7 . 0 8 8 e n v a n 6 1 3 . 9 0 3 t o t e n m e t
6 6 0 . 7 1 6 .
" D e r e g i s t e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m k u n n e n w o r d e n a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . " ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 1 v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b
05/09/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1
1 3 3 5 2 1 *
2 7 A U G 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 5 1 . 4 6 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e p i a N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , z u l l e n v o o r t a a n B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n D i r k V l a m i n c k x z i j n i n p l a a t s v a n F r a n k V e r h a e g e n , D e z e v e r v a n g i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ,
M a r c V a n d e n B o s c h F e r d y V a n d e r B o r g h t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013
ÿþu i
i
1 o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 3 0 9 8 5 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 7 2 0 1 6
4 R U e f A
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 5 1 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g V o o r z i t t e r e n l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 m e i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d a t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , h e t a a n t a l l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n t e r u g g e b r a c h t t o t 2 p e r s o n e n , m e t n a m e m e v r o u w G o d e l i e v e V a n d e n b e r g h e e n d e h e e r M a r c V a n d e n B o s c h , d i e b e i d e n h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r t o t e n m e t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e h e e r J a n R o m b o u t z a l d u s p e r 8 m e i 2 0 1 3 g e e n d e e l m e e r u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m a a r h i j b l i j f t w e l d e e l b l i j v e n u i t m a k e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
D e h e e r M a r c V a n d e n B o s c h w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e a i s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e l e d e n v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j d o o r d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n a a n g e s t e l d d o o r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n e n h a n d e l e n d b i n n e n
d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
F e r d y V a n d e r B o r g h t M a r c V a n d e n B o s c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 5 1 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2 h e r b e n o e m t o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3
j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r D i r k V a n L i e m p t
- d e h e e r F e r d y V a n d e r B o r g h t ,
- B e l f i u s I n s u r a n c e N V ( v o o r h e e n D e x i a I n s u r a n c e B e l g i u m N V ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
G e e r t W i n d m o l d e r s ,
- d e h e e r M a r c V a n d e n B o s c h , e n
- m e v r o u w G o d e l i e v e V a n d e b e r g h .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e b e n o e m i n g d o o r c o o p t a t i e t e b e k r a c h t i g e n v a n d e H e e r J a n R o m b o u t , w o o n a c h t i g t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , O u d e L i e r s e b a a n 1 2 5 F , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n d e p l a a t s v a n d e h e e r P a u l V a n h e u v e r z w i j n , o n t s l a g n e m e n d p e r 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d : - h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j d o o r d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n a a n g e s t e l d d o o r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n e n h a n d e l e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
F e r d y V a n d e r B o r g h t M a r c V a n d e n B o s c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a f W e r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i c i a v s e e i "
u i
£ 1 , 2 0 K T 1 0 1 2
e p t a . e s F .
~ ~ ~ ;
G r i f f i e
02/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a a t s V o c
b e h o t .
a a n
I W ' ~ ' ~ I I ~ R ~ I I ~ I ' ~ I u ~ V I V ~ I
" i a o e s 3 a a "
B R U S W
2 1 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 5 1 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e t a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e s l i s t d e h e e r J a n R o m b o u t t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a u l V a n H e u v e r z w i j n , d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e a i s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e l e d e n v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j d o o r d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n a a n g e s t e l d d o o r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n e n h a n d e l e n d b i n n e n
d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
F e r d y V a n D e r B o r g h t M a r c V a n D e n B o s c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2012
ÿþ M a d W o r d S i . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 3 . 2 5 1 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P a u l V a n H e u v e r z w i j n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e l e d e n v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j d o o r d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n a a n g e s t e l d d o o r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n e n h a n d e l e n d b i n n e n
d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
F e r d y V a n D e r B o r g h t M a r c V a n D e n B o s c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
* i a o s s s a s *
V
b e h a a B e l
S t a n
2 1 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0462-069
13/05/2011
ÿþ
L u i k B
U I I I l U I I I U I I I I I I I D I I I 1 1 1 1 I I
" 1 1 0 7 2 2 1 3
V o t b e h o u a a n B e l g l S t a a t :
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 M E I 2 0 1 1
_ ~ ~ ~ ~ .
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 5 1 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P I A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L I V I N G S T O N E L A A N 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n S e p i a , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 1 o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l i l e e l a a n 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o é g d h e d e n e n m a c h t e n , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e l e d e n v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é ; ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
- h e t z i j d o o r d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n a a n g e s t e l d d o o r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n e n h a n d e l e n d b i n n e n
d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
M a r c V a n D e n B o s c h
V o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.06.2010 10260-0241-069
06/01/2010 : BL055566
10/07/2009 : BL055566
07/07/2009 : BL055566
22/12/2008 : BL055566
18/07/2008 : BL055566
09/07/2008 : BL055566
17/07/2007 : BL055566
09/07/2007 : BL055566
19/09/2006 : BL055566
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 16.06.2015 15182-0554-069
06/07/2006 : BL055566
05/10/2005 : BL055566
01/07/2005 : BL055566
28/06/2004 : BL055566
28/06/2004 : BL055566
23/06/2004 : BL055566
29/01/2004 : BL055566
16/12/2003 : BL055566
25/11/2003 : BL055566
14/10/2003 : BL055566
01/08/2003 : BL055566
09/07/2003 : BL055566
17/03/2003 : BL055566
23/12/2002 : BL055566
18/10/2001 : BL055566
11/08/2001 : BL055566
04/07/2001 : BL055566
07/07/2000 : BL055566
19/06/1999 : BL055566
21/07/1998 : BL55566
21/07/1998 : BL55566
08/05/1998 : BL55566
08/05/1998 : BL55566
19/06/1996 : BL55566
15/10/1994 : BL55566
25/05/1993 : BL55566
01/01/1993 : BL55566
05/05/1990 : BL55566
11/05/1989 : BL55566
01/01/1989 : BL55566
01/01/1988 : BL55566
12/05/1987 : BL55566
29/04/1986 : BL55566
01/01/1986 : BL55566