11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 28.05.2014 14149-0399-031
18/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R O 1 1 . 1
M I R E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 0 6 5 . 4 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S E R C A M
S P P 4 0 - e i
- e - e "
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 0 4 0 ) E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 7 b o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l j e t ( s ] d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
h r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o f i e D e v o s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n a o û t d e u x m i l t r e i z e , « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l t r e i z e . V o l u m e 9 3 , f o l i o 0 2 , c a s e 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) D . P a s s a u , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « " S E R C A M » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 4 0 ) B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 7 b o î t e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s , p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 0 5 5 . 4 9 2 , a ; d é c i d é n o t a m m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t . d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e j a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t e x p é d i é e s p a r m a i l o u r e m i s e s e n m a i n p r o p r e ( a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a t é e t s i g n é ) a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s d ' a v a n c e , s a u f e n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) S o f i e D E V O S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 13.06.2013 13176-0103-031
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 21.09.2012 12573-0461-031
29/05/2012
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' a m u i e s
m E t 2 0 »
_ . _
G r e f f e ?
1 1 I 1 u I I I I I 1 I I 1 A l l
* 1 2 0 9 5 5 7 4 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 4 5 6 . 0 6 5 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R C A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 7 b t e 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e T h i e r r y L a n t o n n o i s v a n R o d e e n t a n t q u e , q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e S E R C A M a é t é p r o r o g é d e 6 a n s j u s q u ' a u 2 m a i 2 0 1 8 .
M . F a b i e n P l a n c q a r e m i s s a d é m i s s i o n e t M . P a u l B a n e t o n a c h è v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' a u 3 m a i 2 0 1 7 , .
T h i e r r y L a n t o n n o i s v a n R o d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2012
ÿþM O D W o n ) l m
~ r ~ x ~ ? , r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I l i i i i o l i a i
* 1 2 0 4 3 8 7 6 *
i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 4 5 6 . 0 6 5 . 4 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R C A M
B R U X E L L E S
1 0 F E v . f f 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 3 9 - 4 1 b t e 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n s f è r e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l d e S E R C A M s . a . d e l a r u e d u C o m m e r c e , 3 9 - 4 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l e b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 8 7 b t e 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s . F a i t à B r u x e l l e s , l e 8 f é v r i e r 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 07.07.2011 11272-0038-014
01/06/2011
ÿþt i a M O 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ® M A t
$ R o l ( e y ~ ~
G r e f f e
i i m m e e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 4 5 6 . 0 6 5 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R C A M
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 3 9 - 4 1 , b t e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r F a b i e n P l a n c q , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A u g u s t e R o d i n 1 4 b t e 1 8 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . E x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t à l ' A G d e m a i 2 0 1 7 .
S i g n é : T h i e r r y L a n t o n n o i s v a n R o d e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 20.07.2010 10319-0439-014
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.04.2009, DPT 27.05.2009 09164-0126-014
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 19.05.2008 08144-0269-014
07/01/2008 : BL595432
23/07/2007 : BL595432
20/06/2007 : BL595432
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 02.06.2015 15144-0130-030
27/06/2005 : BL595432
12/07/2004 : BL595432
11/08/2015
ÿþ M e d P O F 1 1 . 7
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f f e
R
* 1 5 1 1 5 1 6
D é p o s é / R e ç u l e
3 1 M I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i a l d e c o m m e r c e
f r a n c O í ` t i : C t . ~ i w : ~
A n n e x e s d ü M û t é i [ i é l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 4 5 6 . 0 6 5 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R C A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 7 b t e 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ;
T e x t e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 6 m a i 2 0 1 5 , M a d a m e V a l é r i e L e b r u n a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t r i c e j u s q u ' a u
5 m a i 2 0 2 1 .
L o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 , M a d a m e V a l é r i e L e b r u n a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e
j u s q u ' a u 5 m a l 2 0 2 1 .
T h i e r r y L a n t o n n o i s v a n R o d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
r
~
M e l r l i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r r i e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/03/2004 : BL595432
26/11/2003 : BL595432
26/11/2003 : BL595432
24/06/2003 : BL595432
06/12/2002 : BL595432
29/06/2002 : BL595432
06/06/2001 : BL595432
18/05/2000 : BL595432
03/07/1999 : BL595432
05/06/1999 : BL595432
09/06/1998 : BL595432
17/10/1995 : BL595432