26/04/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
e s
* 1 3 0 6 5 4 0 9
B R U X É L L W 2 0 1 3
G r e f f e
4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í B j l á g e n b i j h e t B e l g i s c
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 2 2 2 . 2 2 6
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D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R C I B I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o j t s f o r t
I l O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E R C I B I N T E R N A T I O N A L » , d o n t ; i i l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r t e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o I u t i o n : r a p p o r t ( s ) r e l a t i f ( s ) à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t , d e m a n i è r e d é t a i l l é e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l é t a b l i l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 , A c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n ; é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o i t à u n e d a t e n e i i l r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
; : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e i l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y a d h é r e r s a n s r é s e r v e s . L e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e I ' o b j e t s o c i a l
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e
' A r t i c l e 3 - - O b l e t : p o u r y i n s é r e r u n p o i n t 1 2 . d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
« 1 2 . L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v i n s , a l c o o l s , s p i r i t u e u x , b o i s s o n s , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t p r o d u i t s d u t e r r o i r a u s e n s l e p l u s l a r g e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u . N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
i i D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l à p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e