14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 07.10.2013 13624-0533-014
30/08/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 7
M d «
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 1 8 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S e r e n i t y H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S f é g e : S q u a r e V e r g o t e 3 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s 3 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
S A S e r e n i t y H o l d i n g s N ° E n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 1 8 . 4 3 6
S q u a r e V e r g o t e 3 4 R P M : B r u x e l l e s
1 0 3 0 B r u x e l l e s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é á 1 8 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k e t M o n s i e u r W e b e r S i m o n .
L e b u r e a u c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
O R D R E D U J O U R .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
D É C I S I O N S .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M a n i t e u r _ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 1 3 3 7 l x
i
r . .
A U G M ~ u
A p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , M a n a g e m e n t & L o g i s t i c s S A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J a c k B l a i b e r g e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
B l a i b e r g J a c k W e b e r S i m o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a n a g e m e n t & L o g i s t i c s S A
A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é p a r J a c k B l a i b e r g
18/12/2014
ÿþS q u a r e V e r g o t e 3 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s 3 , B e l g i q u e
r e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T e x t e
S A S e r e n i t y H o l d i n g s S q u a r e V e r g o t e 3 4 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N ° E n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 1 8 . 4 3 6 R P M : B r u x e l l e s
I
u
l i e d P O F 1 1 , 1
V o t e B :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p c s / r e ç u l e
- 9 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f ; - e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ! e e . t x c l í e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 1 8 . 4 3 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S e r e n i t y H o l d i n g s ( o n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 8 h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k e t M o n s i e u r W e b e r S i m o n .
L e b u r e a u c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e d e m a n i è r e r é g u l i è r e e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e b u r e a u c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
O R D R E D U J O U R
R e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
D E C I S I O N S .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A p a r t i r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r B l a i b e r g J a c k W o l f f n é à O u d t s h o o m ( A f r i q u e d u S u d ) l e v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
A p a r t i r d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r W e b e r S i m o n D a v i d , n é à U c c l e l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
B l a i b e r g J a c k W e b e r S i m o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a n a g e m e n t & L o g i s t i c s S A
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é p a r J a c k B l a i b e r g
< 1 9 2 2 4 2 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
f J
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.08.2012, DPT 21.09.2012 12571-0490-013
02/02/2012
ÿþ { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 , 1
a R ü m e s
G r e f f e
I I I ~ I l l l l l n l l l ~ I ~ I I I
+ 1 2 0 2 9 1 2 3 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 9 1 8 4 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R E N I T Y H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T o m V e r h a e g e n , à O v e r i j s e , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . T w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 1 2 7 , b l a d 8 5 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e e . a . I n s p e c t e u r , a l i , ( g e t e k e n d ) K . G U N S " , q u e :
1 ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i e n d a t e d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e q u e l l e c o n s e i l j u s t i f i e l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d e l ' o b j e t s o c i a l , d o n t e s t a n n e x é u n e s i t u a t i o n f i n a n c i è r e r é c e n t e d a t é e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ( d o n c n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s ) .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' i n s e r t i o n d a n s l ' a r t i c l e 3 e t c e c i a p r è s l e s m o t s « - L a p r o s p e c t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s » d e l ' a c t i v i t é s u i v a n t e : « L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r d e l ' a r g e n t à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s . »
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) T o m V E R H A E G E N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a c l - O - 2 / 0 2 1 2 0 1 2 _ A i i i n e x - e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.11.2011, DPT 06.12.2011 11631-0303-013
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 24.08.2010 10449-0268-012
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.11.2009, DPT 01.12.2009 09875-0331-012
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 29.09.2015 15632-0304-014
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.09.2016, DPT 05.10.2016 16644-0202-014