SERFINAC

Société anonyme


Dénomination : SERFINAC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 894.469.761

Publication

28/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOn WORD ti r 1

BRUXELLES

Greffe 16 MAI 2013

1111

1 79 641

N° d'entreprise : 0894.469.761 Dénomination

(en entier) : SERFINAC

Bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Monier

belge

(en abrège) :

Forme juridique . Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles - Boulevard Emile Jacqmain 53

(adresse cornplete)

Obiet(s de l'acte :Délégation de pouvoirs - Démissions et nominations d'administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire

Il ressort du prccès-verbal du conseil d'administration du 9 novembre 2012 que :

- Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration décide de donner procuraticn à M. Hans CALLEBAUT (domicilié à 9620 Zottegem, Engelstraat 1B) agissant seul pour représenter valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice ainsi que pour signer au nom de la société toutes pièces, contrats et documents et en assurer l'exécution.

Cette procuration restera valable jusqu'à sa révocation.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013 que : - Démissions et nominations d'administrateurs

Par courrier en date du 7 novembre 2012, Mme Marleen STEPPE a émis le désir de mettre fin à son mandat d'administrateur. Le conseil d'administration du 9 novembre 2012 a pris acte de cette démission ainsi que de celle de M. Karel COUDRE.

L'assemblée générale accepte les démissions de Mme Steppe et de M. Coudré en tant qu'administrateurs et ratifie ia décision du conseil d'administration de nommer M. Luc VAN DEN BOSSCHE (domicilié à 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers 101) et M. Benoit HALBART (domicilié à 4000 Liège, Clos Chanmurly 3) en qualité d'administrateurs pour achever les mandats de Mme Steppe et de M. Coudré.

Les mandats de tous les administrateurs arrivent à échéance à l'issue de cette assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013.

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de

- M. Koenraad COLE (domicilié à 2460 Mortsel, Cogeislei 11 B);

- Mme Heidi DELOBELLE (domiciliée à 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 2);

- M. Pierre DEVONDEL (domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de la Corniche 34);

- M. Benoit HALBART (domicilié à 4000 Liège, Clos Chanmurly 3);

- M. Marc H1GNY (domicilié à 4802 Verviers, Chemin de Rouheid 50);

- M. Jean-Michel KLIPPER (domicilié à 1560 Hoeilaart, Hyacintenlaan 2);

- M. Luc VAN DEN BOSSCHE (domicilié à 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers 101).

Les mandats de ces administrateurs sont exercés à titre gratuit.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Mentionnes sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des Mers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

rf

$ijiagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Renouvellement du mandat du commissaire

L'assemblée constate que le mandat de commissaire de la société Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Réviseurs d'Entreprises SCCRL, dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles - Avenue du Bourget 40, prend fin à l'issue de cette assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de KPMG pour une période de trois ans, pour les années comptables 2013, 2014 et 2015. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016. Pour l'exercice de ce mandat, la société sera représentée par M, Karel TANGHE, Réviseur d'Entreprise.

Jean-Michel KUPPER Heidi DELOBELLE

Président du Conseil d'Administration Administrateur

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 29.04.2013 13106-0150-032
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 08.05.2012 12112-0058-030
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 17.05.2011 11120-0393-030
06/05/2011
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : Ontslagneming van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder Uit de notulen van de raad van bestuur van 29 maart 2011 blijkt dat :

- de raad akte neemt van het ontslag van de heer Philippe BOUTEN uit zijn mandaat van bestuurder per 1 maart 2011;

- de raad beslist om voorlopig te voorzien in de vacature die is ontstaan door cooptatie als bestuurder van de heer Koenraad COLE (wonende te 2640 Mortsel, Cogelslei 11B) ter voltooiing van het opengevallen mandaat.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 20 april 2011 blijkt dat :

- de algemene vergadering het ontslag aanvaardt van de heer Philippe BOUTEN uit zijn mandaat van bestuurder per 1 maart 2011;

- de algemene vergadering de heer Koenraad COLE (wonende te 2640 Mortsel, Cogelslei 11B) benoemt tot bestuurder van de vennootschap ter voltooiing van het mandaat dat was opengevallen door het ontslag van de heer Bouten. Het mandaat van de heer Cole eindigt bijgevolg na de statutaire algemene vergadering van 2013.

Jean-Michel KUPPER Pierre DEVONDEL

Voorzitter Raad van bestuur Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11068753

Ondernemingsnr ; 0894.469.761 Benaming

(voluit) : SERFINAC

BRUSSIO 2 6 AVR. 20120111

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 01.06.2010 10149-0309-029
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 04.06.2009 09215-0393-051

Coordonnées
SERFINAC

Adresse
BOULEVARD JACQMAIN 53 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale