28/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O n W O R D t i r 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 6 M A I 2 0 1 3
1 1 1 1
1 7 9 6 4 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 9 . 7 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R F I N A C
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i e r
b e l g e
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B o u l e v a r d E m i l e J a c q m a i n 5 3
( a d r e s s e c o r n p l e t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r c c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e :
- D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i c n à M . H a n s C A L L E B A U T ( d o m i c i l i é à 9 6 2 0 Z o t t e g e m , E n g e l s t r a a t 1 B ) a g i s s a n t s e u l p o u r r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e a i n s i q u e p o u r s i g n e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s p i è c e s , c o n t r a t s e t d o c u m e n t s e t e n a s s u r e r l ' e x é c u t i o n .
C e t t e p r o c u r a t i o n r e s t e r a v a l a b l e j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 q u e : - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P a r c o u r r i e r e n d a t e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , M m e M a r l e e n S T E P P E a é m i s l e d é s i r d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n a i n s i q u e d e c e l l e d e M . K a r e l C O U D R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M m e S t e p p e e t d e M . C o u d r é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t r a t i f i e i a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M . L u c V A N D E N B O S S C H E ( d o m i c i l i é à 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , S t r i j m e e r s 1 0 1 ) e t M . B e n o i t H A L B A R T ( d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 3 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r a c h e v e r l e s m a n d a t s d e M m e S t e p p e e t d e M . C o u d r é .
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M . K o e n r a a d C O L E ( d o m i c i l i é à 2 4 6 0 M o r t s e l , C o g e i s l e i 1 1 B ) ;
- M m e H e i d i D E L O B E L L E ( d o m i c i l i é e à 8 5 0 0 K o r t r i j k , H a d e w i j c h l a a n 2 ) ;
- M . P i e r r e D E V O N D E L ( d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d e l a C o r n i c h e 3 4 ) ;
- M . B e n o i t H A L B A R T ( d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 3 ) ;
- M . M a r c H 1 G N Y ( d o m i c i l i é à 4 8 0 2 V e r v i e r s , C h e m i n d e R o u h e i d 5 0 ) ;
- M . J e a n - M i c h e l K L I P P E R ( d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H y a c i n t e n l a a n 2 ) ;
- M . L u c V A N D E N B O S S C H E ( d o m i c i l i é à 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , S t r i j m e e r s 1 0 1 ) .
L e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e s s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r f
$ i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s - A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , p r e n d f i n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e K P M G p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M , K a r e l T A N G H E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
J e a n - M i c h e l K U P P E R H e i d i D E L O B E L L E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e