27/12/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
~ ~ ~ ~
v ~ [ 1 3 D E C 2 0 1 5
G r e f f e
1 H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 0 3 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R G I O R O S S I B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B l d d e W a t e r l o o 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : A . G . E . d u 2 4 1 1 0 1 2 0 1 3 : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n G é r a n t
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3
S u i t e à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M r S t e f a n o G i a c o m e l l i ( p a s s p o r t n ° A A 3 2 6 2 8 3 8 ) . L ' a s s e m b l é n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M r G i o v a n n i D i a n a ( p a s s p o r t n ° E 2 8 6 0 6 3 ) d o m i c i l é à R o m e V i a A d o l f o C a n c a n i 5 - I t a l i e à d a t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d e g é r a n t . S o n m a n d a t s e r a e x c e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.08.2012 12517-0577-031
27/07/2012
ÿþA
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* i a i s a s a a *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 0 3 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r g i o R o s s i B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 :
" L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , é t a b l i e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M m e . S o p h i e B r a b a n t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 5 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d ' A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o î t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
L a u r e n t C l o q u e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a i z . 1
R é s e r
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M o n i t e
b e l g i
% g : ~
B R U M L ~
G r e f f e
a . ÿ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 0 3 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r g i o R o s s i B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e g é r a n t s
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 :
" L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M o r e n o P i c c i n i e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 1 e r a o û t 2 0 1 0 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l b e r t o C a n t o n i d e m e u r a n t à V i a D e i P i a t t i , 6 , 2 0 1 2 3 : M i l a n ( I t a l i e ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 0 .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b e r t o C a n t o n i e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , E a v e c e f f e t l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r S t e f a n o G i a c o m e l l i d e m e u r a n t à V i a : D e l l a C h i e r a , 7 4 - 5 0 1 2 5 F l o r e n c e ( I t a l i e ) , a v e c e f f e t a u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t , K a t h e l i j n e B e c k e r s , o u ' t o u t a u t r e a v o c a t d ' A l t i u s S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r s b u r e a u x s i s A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o î t e . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a : p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L a u r e n t C l o q u e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.07.2011, DPT 28.07.2011 11356-0322-031
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.09.2010, DPT 23.09.2010 10552-0067-031
03/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.07.2015, DPT 24.07.2015 15356-0164-031
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.07.2015, DPT 24.07.2015 15356-0165-031
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.07.2015, DPT 24.07.2015 15356-0172-032
05/08/2015
ÿþ 1 M O D W O R D 1 1 , 1
m u e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e g u . l e
2 7 - 0 7 - 2 d 1 5
G r e f f e
a u _ g r i a f % d u t s i b u n a l d e c o x x a , e r o s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 0 3 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r g i o R o s s i B e l g i u m ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S 9 c i é T e N v E e / } ' F a c e , k t t e r `
/
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o ; 3 t / d 0 0 0 e R u e z . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r e c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 5 : " L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i o v a n i D i a n a e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 M a r s 2 0 1 4 . L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e s u s v i s é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
D e m ê m e , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M é l a r d e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s t e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e s u s v i s é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e G a u t i e r , d e m e u r a n t à P i a z z a G i o v i n e I t a l i e 3 , M i l a n o 2 0 1 2 3 , I t a l i e , a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e M o n s i e u r P h i l i p p e G a u t h i e r e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J é r ô m e V e r m e y l e n , M a d a m e M a r i e B r a s s e u r , M o n s i e u r A d r i e n G a l o t , M a d a m e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A i t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i e n G a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' e p o s é / h e l f e
ç u l e
~
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1 3 O I T 2 0 1 5
~ u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o ; a h o l - l e d e B G r e e r u ~ e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 8 0 3 0 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R G I O R O S S I B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S E R G I O R O S S I B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I I a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 3 6 3 1 5 0 4 0 6 7 2 5 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e f a b a n q u e I N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 .
2 / R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 2 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , a v e c a n n u l a t i o n d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 4 2 . 1 4 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 , 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a 1 é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o r a e t s i g n a t u r e
31/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 0 3 . 0 3 3 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é ! R e ç u l e
2 0 _ Q g . . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r l l k i r e f f e l d e c o m m e r c e f r a n c o ; p l i 4 n e & J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S e r g i o R o s s i B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 I p c e , 9 5 1 » x t e g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r e c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" [ . . . j , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r M i k e B o o n e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 8 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J é r ô m e V e r m e y t e n , M a d a m e M a r i e B r a s s e u r , M o n s i e u r A d r i e n G a l o t , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A L T I U S S C R L s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A d r i e n G a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e