06/05/2014 : Démission et nomination du représentant permanent de l'administrateur-
délégué et d'un administrateur
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 2014
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité des voix la démission avec effet immédiat de Monsieur Yann Marteil demeurant 13 rue Chapon à 75003 Paris - France comme représentant permanent de la société Pater Holding S.A.S., administrateur-délégué, dont le siège social est situé 307 rue d'Estiennes d'Orves Ã
92707 Colombes Cedex- France et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 534 084 157, et
approuve à l'unanimité des voix la nomination avec effet immédiat de Madame Stéphanie Van Duin, demeurant 18, rue Réaumur à 75003 Paris - France, en tant que nouveau représentant permanent de
Pater Holding SAS.
L'Assemblée Générale accepte également à l'unanimité des voix la démission avec effet immédiat de Monsieur Antoine du Luart demeurant 26 rue Daubigny à 75017 Paris - France en sa qualité
d'administrateur et approuve à l'unanimité des voix la nomination avec effet immédiat de Madame Larissa Batatian, demeurant 185, avenue Albert à 1190 Bruxelles - Belgique, en tant qu'administrateur. Le mandat de Madame Larissa Batatian prendra fin le 6 décembre 2018 et ne sera pas rémunéré.
Pour copie conforme,
Pater Holding SAS. représentée par Stéphanie Van Duin
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers
14/11/2014
ÿþM a c 2 a
D é p o s é / R e ç u l e
4 N O V E 2 O 1
a u g r e f f e d u ù ' r i a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
I l I 1 1 t ! u w f l R 1 1 1 1 1 i 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; . . . , . .
. _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 5 8 1 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E N A T I O N A L D E P R O M O T I O N D E M A R Q U E S E N F A N T I N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e
a u x C o m p t e s , l a s o c i é t é V a n C a u t e r & S a e y s & C o . S P R L , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 4 9 5 ( G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t ) ,
c e t t e d e r n i è r e é t a n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I n g e S a e y s , R é v i s e u r , e l l e - m ê m e e n r e g i s t r é e a u p r è s
d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o A 0 1 4 3 4 .
L e m a n d a t c o n f é r é à l a s o c i é t é V a n C a u t e r & S a e y s & C o . S P R L e s t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e s h o n r a i r e s q u i s e r o n t f a c t u r é s à l a s o c i é t é a u t i t r e d e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s d ' u n m o n t a n t d e 3 . 6 0 0 . 0 0 ¬ h o r s N A ; c e s h o n o r a i r e s é t a n t i n d e x é s a n n u e l l e m e n t
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
P a t e r H o l d i n g S . A . S . ,
r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n i e V a n D u i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 31.10.2013 13653-0513-019
15/03/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
~ ! 7 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e Q 6 f f l 1 3
G r e f f e
I l l 1 1 1 1 0 1 M i l
* 1 3 0 4 3 0 4 7 *
I I 1
i
I I
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 5 8 1 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i c e N a t i o n a l d e P r o m o t i o n d e M a r q u e s E n f a n t i n e s
( e n a b r é g é ) : S N P M E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 / 2 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 P A T E R H O L D I N G S A S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r Y a n n M A R T E L , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à L o r i e n t ( 5 6 ) , F r a n c e , l e 5 J u i n 1 9 7 3 ( n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 5 R T 3 7 3 2 5 2 ) , d o m i c i l i é 1 3 r u e C h a p o n 7 5 0 0 3 P a r i s , F r a n c e ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P A T E R H O L D I N G S A S a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e c e t t e s o c i é t é d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e S e r v i c e N a t i o n a l d e P r o m o t i o n d e M a r q u e s E n f a n t i n e s S A , e n a b r é g é S . N . P , M . E . , , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é P A T E R H O L D I N G S . A . S . .
P a t e r H o l d i n g S A S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r K . Y a n n M a r t e l ' , r e p r p e r r o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 _ t
1
R é s e r v é :
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
\ 1 n »
I 2 5 J A N 2 ° 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 5 8 1 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i c e N a t i o n a l d e P r o m o t i o n d e M a r q u e s E n f a n t i n e s
( e n a b r é g é ) : S N P M E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 / 2 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t d u c o n s e i l d ' a d i n i s t r a t i o n d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n :
- d e M o n s i e u r C h a r l e s - E r i c N o u l e t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ;
- d e M a d a m e A u r é l i e N o u l e t d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ; e t
- d e M o n s i e u r A l e x a n d r e K a l a n t a r i a n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é s i g n e e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s , a v e c e f f e t a u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- P a t e r H o l d i n g , u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 1 2 - 1 4 r u e d u S e r g e a n t B o b i l l o t , 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , F r a n c e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o R C S 5 3 4 0 8 4 1 5 7 , a v e c p o u r P r é s i d e n t , M o n s i e u r Y a n n M a r t e i l ; e t
- M o n s i e u r A n t o i n e d u L u a r t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , F r a n c e , l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 6 1 ( n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 B 1 5 4 7 7 0 ) , d o m i c i l i é 2 6 r u e D a u b i g n y , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e .
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P a t e r H o l d i n g S A S e t M o n s i e u r A n t o i n e d u L u a r t a u S e i n d e l a s o c i é t é S N P M E n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d é c i s i o n , s ' e s t t e n u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i
d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s , P a t e r H o l d i n g , u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 1 2 - 1 4 r u e d u S e r g e a n t B o b i l l o t , 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , F r a n c e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o R C S 5 3 4 0 8 4 1 5 7 , a v e c p o u r P r é s i d e n t , M o n s i e u r Y a n n M a r t e l ! . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é P a t e r H o l d i n g S A S n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P a t e r H o l d i n g S A S , r e p r é s e n t é e p a r M . Y a n n M a r t e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 4 5 8 1 2 7 2
( e n e n t i e r ) : « S E R V I C E N A T I O N A L D E P R O M O T I O N D E S M A R Q U E S E N F A N T I N E S - S o c i é t é A n o n y m e » , e n f r a n ç a i s e t « N A T I O N A L E D I E N S T V O O R P R O M O T I E V A N K I N D E R A R T I K E L E N - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p » e n n é e r l a n d a i s
M O D W O R D 7 7 . 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 4 1 3 1 *
e n u s s e .
G r e f f e 1 1 J A N . N E
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k
L e 0 2 J A N . 2 0 1 3
V o l u m e 5 9 7 f o l i o 8 0 c a s e 1 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s D 2 5 , 0 0 ¬ .
R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E .
Q u e t a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " G A T T I N I E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ,
b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 / 2 . ( . . . )
. I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 1 6 3 . 4 3 5 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 2 . 1 6 3 . 4 3 5 .
( . . )
L a q u e l l e d é c l a r e a g i r e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « S E R V I C E
N A T I O N A L D E P R O M O T I O N D E S M A R Q U E S E N F A N T I N E S S o c i é t é A n o n y m e » , e n f r a n ç a i s e t «
N A T I O N A L E D I E N S T V O O R P R O M O T I E V A N K I N D E R A R T I K E L E N N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p » e n
n é e r l a n d a i s , e n a b r é g é « S . N . P . M . E . S A » e t « N . D . P . K . N V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ,
b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 / 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
I l c o n s t a t e q u e l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , é t a n t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S y l v a i n
D u p u i s 2 4 3 / 2 p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 .
2 . P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
I l d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . I I d é c i d e e n o u t r e p o u r l e f u t u r q u e
l ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e l e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e , p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
I l d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e s e t i e n n e d o r é n a v a n t l e 3 0
s e p t e m b r e à 1 7 h e u r e s ,
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e .
E n s u i t e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 / 2 . » .
- l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 7 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e 3 0 s e p t e m b r e à 1 7 h e u r e s . »
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 4 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
»
5 . P o u v o i r s . C o o r d i n a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : « S . N . P . M . E . S A » e t « N . D . P . K . N V » F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 / 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r I ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . I l m a n d a t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
I .
R é s e r v é a u _ , I ' t f i o n i t e û r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2012 : BL453370
31/08/2012 : BL453370
07/10/2011 : BL453370
09/08/2011 : BL453370
17/08/2010 : BL453370
26/03/2010 : BL453370
19/03/2010 : BL453370
27/10/2009 : BL453370
13/08/2008 : BL453370
17/10/2007 : BL453370
29/05/2015
ÿþf r \ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{ 1 1 1 1 1 1 ' , 1 1 1 . 1 1 1 , j 1 , ! n l j ! I I I
D é p o s é I R e ç u ! e
1 9 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c i r u x e ! ! e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 5 8 1 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E N A T I O N A L D E P R O M O T I O N D E M A R Q U E S E N F A N T I N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e t ~
S i è g e : B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 4 3 ; b o z - f / 2 e " ? - a D ` - X
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M a d a m e S t é p h a n i e V a n D u i n d e m e u r a n t 1 8 , r u e R é a u m u r à 7 5 0 0 3 P a n s - F r a n c e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P a t e r H o l d i n g S . A . S . , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 3 0 7 , r u e d ' E s t i e n n e d ' O r v e s à 9 2 7 0 0 C o l o m b e s - F r a n c e e t i m m a t r i c u l é e a u R C S d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 5 3 4 0 8 4 1 5 4 e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e L e c a r m e , d e m e u r a n t 1 2 0 , q u a i L o u i s B l é r i o t à 7 5 0 1 6 P a r i s - F r a n c e , e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e P a t e r H o l d i n g S . A . S .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
P a t e r H o l d i n g S . A . S . ,
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e L e c a r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2007 : BL453370
16/04/2007 : BL453370
04/09/2006 : BL453370
01/08/2006 : BL453370
08/07/2005 : BL453370
21/10/2004 : BL453370
26/07/2004 : BL453370
13/08/2003 : BL453370
31/07/2002 : BL453370
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 21.10.2015 15653-0144-038
27/09/2000 : BL453370
23/06/2000 : BL453370
24/10/1997 : BL453370
25/07/1996 : BL453370
11/07/1991 : BL453370
01/01/1988 : BL453370
01/01/1986 : BL453370
01/10/1985 : BL453370
09/03/1985 : BL453370
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