01/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 7 6 0 *
D é p o s é
3 0 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 7 9 9 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E R V I C E O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 1 W a v r e , R u e C o u r B o i s a c q 1 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E ,
L e d i x - h u i t j a n v i e r
D e v a n t M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e r é s i d a n t à J o d o i g n e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E R V I C E O N E » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 e r m a r s 2 0 0 7 p a r l e n o t a i r e P a u l S t o e f s , a y a n t r é s i d é à J o d o i g n e , p u b l i é à l A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 3 - 1 6 / 0 0 4 1 2 0 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e C o u r B o i s a c q , 1 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 7 9 9 . 0 3 2 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e B E 0 8 8 7 . 7 9 9 . 0 3 2 e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L a s s e m b l é e d é c i d e d é l a r g i r l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t e t d a d a p t e r l a r t i c l e 3 d e s
s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
« L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a m i s e e n Su v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n
a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
L e m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s , b o i s , p l a s t i q u e e t m é t a l l i q u e s ;
L e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s : r e v ê t e m e n t d e m u r s , d e p l a f o n d s ;
L e m o n t a g e d e p o r t e s d e g a r a g e , d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i l l e s m é t a l l i q u e s ;
L e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e .
L e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ;
L e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s t o i t s e t d e s t o i t u r e s t e r r a s s e s ;
L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s
d e s b â t i m e n t s ;
L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
L a p o s e d e c h a p e ;
L e s t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e ;
L e m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s
t r a v a u x . L e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i a n d e s e t d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , s a u f
v i a n d e d e g i b i e r e t d e v o l a i l l e ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n e t d e p â t i s s e r i e ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t Su f s , y c o m p r i s l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e ;
L e s a u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l h o r s m a g a s i n , é v e n t a i r e s o u m a r c h é s ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e v ê t e m e n t s , d e s o u s - v ê t e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s p o u r
d a m e , h o m m e , e n f a n t e t b é b é e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ;
L e s a c t i v i t é s d e p o s t e e t d e c o u r r i e r , l ' a c h e m i n e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d e l e t t r e s , d e c o l i s e t d e
p a q u e t s , l e s s e r v i c e s d e l i v r a i s o n à d o m i c i l e ;
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o - g é r a n t M o n s i e u r H E R S L E V E N F r é d é r i c , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e V i t a l R i e t h u i s e n , 6 6 / G 0 e t d a d a p t e r l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
M A N D A T - F o r m a l i t e s
M o n s i e u r H e r s l e v e n J a c q u e s , g é r a n t , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a F i d u c i a i r e C o f i g e s V a n d e r b e c k P i e r r e , à 1 3 1 5 I n c o u r t , r u e F o n d d u V i l l a g e , 2 0 , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e a i n s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , d e L a P o s t e e t d e t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s e n v u e d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u ' a u x f i n s d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s F i n a n c e s d u d o s s i e r f i s c a l e t T . V . A . d e l a s o c i é t é , d ' y o b t e n i r t o u s r e n s e i g n e m e n t s s o u h a i t é s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s f i s c a u x d e l a s o c i é t é e t d e c o n c l u r e a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n l e s a c c o r d s q u e l e m a n d a t a i r e e s t i m e n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e