27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.06.2014 14212-0125-034
16/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 - t e - 2 0 1 4
B R C E L L E F
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 > 1 7 7 , 1 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r S E R V I C E S A U X L O T E R I E S E N E U R O P E
( e n a b r é g é ) : S L E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 4 - 4 6 ; 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 j u i n 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . J o s e M i g u e l M a r t i n e z M a r t i n e z c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 , 1 , 1 d e s s t a t u t s , à d a t e r d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e ! a d é m i s s i o n d e M . J u a n A n t o n i o G a l l a r d o L o p e z c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 . 1 . 1 d e s s t a t u t s , à d a t e r d u d i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . G u i d a J a c x s e n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 . 1 . 1 d e s s t a t u t s , à d a t e r d u d e u x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
" - L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r é s e n t a t i o n d e S E L A E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 . 4 . 3 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M . J o s e M i g u e l M a r t i n e z M a r t i n e z , M m e . l n m a c u l a d a G a r c i a M a r t i n e z n é e l e 1 0 j u i l l e t 1 9 6 2 e t r é s i d a n t à H e r n a n i , 7 3 , 2 8 0 2 0 M a d r i d
E s p a g n e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r é s e n t a t i o n d e S E L A E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 . 4 . 3 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M . J u a n A n t o n i o G a l l a r d o L o p e z , M . M a n u e l G o m e z , n é l e 1 3 j a n v i e r 1 9 5 4 e t r é s i d a n t à D e r a i n ° P o c i t o d e S a n R o q u e , 1 7 p o r t a l 3 A , 2 8 2 3 1 L a s R o z a s , M a d r i d , E s p a g n e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r é s e n t a t i o n d e L N L S e r v i c e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 . 4 . 3 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M . G u i d o J a c x s e n s , M . S t é p h a n e L e f e b v r e , n é l e 2 j a n v i e r 1 9 7 6 e t r é s i d a n t à A l l é e A m b i o r i x 1 6 , 4 0 5 3 E m b o u r g , B e l g i q u e ,
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s o n t n o m m é s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l é e A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N N 1 1 1 i 1 3 ~ u ! m ~ ~ w ~ m ~ ~ m
0 8 9 9 5 *
a , 4 J U n . 2 0 1 3
.
1 / " ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 7 7 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i c e s a u x L o t e r i e s e n E u r o p e
( e n a b r é g é ) : S L E
F o r m e j u r i d i q u e : - S C R L
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n D e b r o u x 4 4 - 4 6 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u f a i t q u ' e n 2 0 1 1 d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é s p a r l a L o t e r í a s y A p u e s t a s d e l ; E s t a d o ( L A E ) o n t d é m i s s i o n n é e t q u ' u n s e u l r e m p l a ç a n t a é t é p r o p o s é p a r L A E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r é s e n t a t i o n d e S o c i e d a d E s t a t a l L o t e r i a s y A p u e s t a s d e l E s t a d o ( S E L A E ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 . 4 . 3 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r M . J a s e M i g u e l M a r t i n e z M a r t i n e z , r é s i d a n t à C a t i e M a r q u é s d e L o z o y a n ° 2 , 7 D , 2 8 0 0 7 M a d r i d , E s p a g n e
C o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 5 1 . 4 , S E L A E c o m p t e l e n o m b r e r e q u i t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; à s a v o i r t r o i s , l e ; p r e m i e r e n s a q u a l i t é d ' A s s o c i é , l e d e u x i è m e e n s a q u a l i t é d ' A s s o c i é f o n d a t e u r e t l e t r o i s i è m e d u f a i t q u e l e ' n o m b r e d e v o i x a t t a c h é e s à t o u t e s l e s p a r t s d é t e n u e s p a r S E L A E d é p a s s e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) d u t o t a l d e s . v o i x a t t a c h é e s à t o u t e s l e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , e s t n o m m é à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t a n t q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e d u c a b i n e t K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c i d e d e r e n o m m e r , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x : c o m p t e s t i t u l a i r e , l e m ê m e c a b i n e t , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é A v e n u e E i n s t e i n 2 A
1 3 4 8 L o u v a i n - l a N e u v e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , c e c i c o n f o r m é m e n t a § 9 0 . 2 d e s s t a t u t s . L e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 s o n t e s t i m é s à 1 0 . 9 0 0 ¬ h o r s T V A
A . P i l k i n g t o n
S e c r é t a i r e G é n é r a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u * i a s a ! s a s * u B R U X E L L E S
º%~ ~ A U G 3 4 1 1 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 7 7 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i c e s a u x L o t e r i e s e n E u r o p e
( e n a b r é g é ) : S L E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n D e b r o u x 4 4 - 4 6 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 2 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . R u i A n t o n i o F e r r e i r a d a C u n h a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 . 1 . 1 d e s s t a t u t s , à d a t e r d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . A n t o n i o M a r t i n s B a r a t a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 . 1 . 1 d e s s t a t u t s , à d a t e r d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r é s e n t a t i o n d e S a n t a C a s a d a M i s e r i c o r d i a d e L i s b o a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 . 4 . 3 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e
M . R u i A n t o n i o F e r r e i r a d a C u n h a , M . P e d r o M i g u e l d e S a n t a n a L o p e s , r é s i d a n t à R u a C a s t i l h o 6 7 , 1 2 5 0 0 6 8 L i s b o n n e , P o r t u g a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r é s e n t a t i o n d e S a n t a C a s a d a M i s e r i c o r d i a d e L i s b o a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 . 4 . 3 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M . A n t o n i o M a r t i n s B a r a t a , M . F e r n a n d o E d u a r d o C a b r a i
P a e s d e S o u s a A f o n s o , r é s i d a n t à R u a D a m e s c e n o M o n t e i r o 9 5 , 1 1 7 0 - 1 0 7 L i s b o n n e , P o r t u g a l .
L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s o n t n o m m é s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A . P i l k i n g t o n
S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t e n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 08.08.2012 12389-0455-034
18/07/2011 : BLA127098
18/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 7 7 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : S e r v i c e s a u x L o t e r i e s e n E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S a g e : 4 4 - 4 6 A v e n u e N e u m a n n D e b r o u x - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m a n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 7 j u i n 2 0 1 1 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . J o s e L u i s U c i e d a A r c a s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 . 1 . 1 d e s s t a t u t s , à d a t e r d u n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . G o n z a f o F e r n a n d e z R o d r i g u e z c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 . 1 . 1 d e s s t a t u t s , à d a t e r d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r é s e n t a t i o n d e S o c i e d a d E s t a t a l L o t e r i e s y A p u e s t a s d e l E s t a d o , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 . 4 . 3 d e s s t a t u t s , d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M . J o s e L u i s U c i e d a A r c a s , M . J e s u s M a y o r a l A m a r o , r é s i d a n t à H e s p é r i d e s , 2 2
2 8 2 3 0 L a s R o z a s , M a d r i d , E s p a g n e .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , e s t n o m m é à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a v e n u e E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , B e l g i q u e , a é t é n o m m é l o r s d e l ' A G O d u 2 j u i n 2 0 1 0 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r n i e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L d é s i g n e M . D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r . A 0 1 2 1 7 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t d e 1 0 . 0 0 0 ¬ ( e u r o s ) . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A . P i l k i n g t o n
S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1
* 1 1 1 0 9 1 2 9 *
u i R l R U X E , L t u p ,
0 6 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a h 3 à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e "
13/07/2011 : BLA127098
13/05/2011 : BLA127098
07/12/2010 : BLA127098
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21/10/2004 : BLA127098
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 30.07.2015 15362-0150-035
23/01/2004 : BLA127098
23/01/2004 : BLA127098
23/06/2003 : BLA127098
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 19.07.2016 16324-0504-036