29/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b 2 . 1
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T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E
U Q C O M M C R G E
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N I V E L L E S _ I I
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 3 4 9 . 5 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E R V I C E S E T E X T E N S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A V I A T E U R H U E N S 2 7 , 1 3 3 0 R I X E N S A R T
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
( e x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 )
a ) L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l a s o c i é t é a n o n y m e G E R O B A T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , R u e A v i a t e u r H u e n s 2 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 0 3 6 . 0 9 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J a c q u e s D E C L E R C Q e t M o n s i e u r J a c q u e s D E C L E R C Q , d o m i c i l i é V e n e l l e d u b o i s d e l a p i e r r e 1 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s _ C e u x - c i a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , r é s i d a n t à r u e d e l ' A t h é n é e 6 , 7 5 0 0 T o u r n a i , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s , a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
( e x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 )
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , à d a t e r d e l a p r é s e n t e :
R u e F a i d e r 1 2 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 , M o n s i e u r J a c q u e s D E C L E R C Q , d o m i c i l i é V e n e l l e d u b o i s d e l a p i e r r e 1 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s , q u i a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , r é s i d a n t à r u e d e l ' A t h é n é e 6 , 7 5 0 0 T o u r n a i , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e