SERVIER R & D BENELUX

Société anonyme


Dénomination : SERVIER R & D BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 433.543.775

Publication

29/04/2014 : BL503100
20/05/2014
��(erg abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard International 57 - 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s), de l'acte :Nomination des administrateurs, d�l�gation de pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires du 5 mars 2014

1. L'assembl�e prend note que le mandat de l'administrateur et administrateur-d�l�gu� Monsieur Patrice Courtois et des administrateurs Mademoiselle Laurence Alliot et Madame Marie-Christine Larcher prend fin apr�s cette assembl�e g�n�rale. L'assembl�e les remercie pour les services rendus � la soci�t�.

L'assembl�e nomme comme nouveaux administrateurs pour un terme d'un an jusqu'� l'assembl�e annuelle

2015 appel�e � approuver les comptes clos au 30 septembre 2014 r

- Monsieur Christoph Manz, domicili� 27, avenue Jean Jaur�s - 91430 Igny (France), en qualit�

d'administrateur et administrateur-d�l�gu�;

- Monsieur Olivier Laureau, domicili� 91, rue Taitbout - 75009 Paris (France), en qualit� d'administrateur;

- Madame Marie-Christine Larcher, domicili�e 6, avenue des Fonds Mar�chaux - 92420 Vaucresson

(France), en qualit� d'administrateur.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

2, L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de charger Ma�tre Michel J. Bolle, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de publication de la pr�sente d�cision aupr�s du Moniteur Belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises et aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de d�p�t des comptes annuels aupr�s de la Banque Nationale Belge, en ce compris la signature des comptes � publier.

Pour extrait conforme

Coralie-Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et quai te du notaire instrumentaire ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MoD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

laai

N� d'entreprise : 0433.543.775

D�nomination

(en entier) : Servier R&D Benelux

0 8 E1 E 12014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2014
��"

"

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IJIMI111 II

R� Mo

111111

�pos� I Re�u le

1 7 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone cfeeirux' elles

N� d'entreprise : 0433.543.775

D�nomination

(en enfler): Servier R&D Benelux

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Boulevard International 57 - 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s_ide l'acte :Retrait et d�l�gation de pouvoirs de signature bancaire - D�l�gation de pouvoirs de gestion - D�l�gation � la gestion journali�re et nomination du pr�sident du conseil d'administration - D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 25 ao�t 2014:

1. Le conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, que les pouvoirs de signature bancaire qu'il avait conf�r�s par d�cision du 1er octobre 2007, publi�e aux Annexes du Moniteur belge du 14 novembre suivant sous le num�ro 07164069, � M. P. COURTOIS, M. D. MOUGEOTTE, M. Dr, J.-Ph. SETA, M. A. BRETHOUS, M. R. LE DOLEDEC et Mme M. TACQUET, ont �t� annul�s avec effet au 13 mars 2009.

Le conseil d�cide par ailleurs, � l'unanimit�, de retirer, avec effet � la date des pr�sentes, � M. P. COURTOIS, M. Dr J.-Ph. SETA, M. O. LAUREAU, M. A. BRETHOUS, M. R. LE DOLEDEC et Mme M. TACQUET, les pouvoirs de signature bancaire qui leur avaient �t� attribu�s par d�cision du conseil d'administration du 13 mars 2009, laquelle a �t� publi�e aux Annexes du Moniteur belge du 13 mai suivant sous le num�ro 09067326.

2, Le conseil d�cide de conf�rer, avec effet � la date des pr�sentes, aux personnes suivantes les pouvoirs de signature bancaire suivants dans les limites pr�cis�es ci-apr�s:

" M. Olivier LAUREAU, domicili� 91, rue Taitbout � 75009 Paris (France) :

- Signature seule illimit�e

" M. Andr� BRETHOUS, domicili� 50, Groeselenberg � 1180 Bruxelles:

- Signature seule limit�e � hauteur de 25.000 EUR

- Signature seule illimit�e pour le paiement des salaires ou en faveur des organismes sociaux et fiscaux ou en faveur de Les Laboratoires Servier France ou en faveur de Servier (lreland) Industries ou en faveur de' Servier Benelux ou en faveur de Eutherapie Benelux ou en faveur de Daxispharma ou en faveur de Servier Luxembourg ou en faveur de Fondation Belge pour la Recherche Servier ou en faveur de Servier International B.V.

- Signature conjointe avec M. Richard LE DOLEDEC ou Mme Martine TACQUET illimit�e

" M. Richard LE DOLEDEC, domicili� 5, dr�ve Pittoresque � 1180 Bruxelles:

- Signature seule limit�e � hauteur de 25.000 EUR

- Signature seule illimit�e pour le paiement des salaires ou en faveur des organismes sociaux et fiscaux ou. en faveur de Les Laboratoires Servier France ou en faveur de Servier (Iretand) Industries ou en faveur de Servier Benelux ou en faveur de Eutherapie Benelux ou en faveur de Daxispharma ou en faveur de Servier ' Luxembourg ou en faveur de Fondation Belge pour la Recherche Servier ou en faveur de Servier international B.V.

- Signature conjointe avec M. Andr� BRETHOUS illimit�e

" Mme Martine TACQUET, domicili�e 60, all�e des Moutons � 1020 Bruxelles:

- Signature seule limit�e � hauteur de 15.000 EUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Signature seule illimit�e en faveur des organismes sociaux et fiscaux ou en faveur de Les Laboratoires Servier France ou en faveur de Servier (Ireland) Industries ou en faveur de Servier Benelux ou en faveur de Eutherapie Benelux ou en faveur de Daxispharma ou en faveur de Servier Luxembourg ou en faveur de Fondation Belge pour la Recherche Servier ou en faveur de Servier International B.V.

- Signature conjointe avec M. Andr� BRETHOUS illimit�e

3. Le conseil rappelle que par d�cision pr�cit�e du 1er octobre 2007, publi�e aux Annexes du Moniteur belge du 14 novembre suivant sous le num�ro 07164069, il avait nomm�, avec effet � la m�me date, M. Andr� BRETHOUS en qualit� de Directeur de notre soci�t�, charg� d'assurer, sous la surveillance directe de l'administrateur-d�l�gu�, et dans le cadre des r�gles et proc�dures internes, le fonctionnement courant de l'entreprise. En particulier, le conseil d'administration avait d�cid� de donner � M. A. BRETHOUS les pouvoirs de gestion limit�s suivants :

a) Assurer l'observation par la soci�t� des dispositions l�gales et r�glementaires requises ; � cet effet, entreprendre les d�marches et remplir les formalit�s d'ordre administratif, fiscal et juridique et signer les actes, documents et registres n�cessaires � cette fin.

b) Faire fonctionner au nom de la soci�t�, en conformit� avec les modalit�s de fonctionnement fix�es � l'ouverture des comptes ou par la suite, les comptes aupr�s des banques locales et.�trang�res, de m�me qu'aupr�s des centres de Ch�ques Postaux ; verser � ces comptes les sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu des cr�dits ouverts ; ouvrir au nom de la soci�t� des coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment, n'ouvrir de nouveaux comptes qu'apr�s accord des administrateurs.

Les pr�sents pouvoirs ne comportent en aucune mani�re le pouvoir d'emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'escompte d'effets de commerce aupr�s d'une banque de la soci�t�, ni le pouvoir de pr�ter, ni celui de constituer la soci�t� caution ou garante de tous tiers.

c) Repr�senter la soci�t�, dans le cadre du fonctionnement courant de celle-ci, vis-�-vis des tiers et des administrations, notamment de l'Etat, des autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s douani�res, des postes, de l'administration fiscale et sociale, du Minist�re de la Sant� et ses services, bureaux de l'artisanat, de la r�gie des t�l�graphes et t�l�phones, des entreprises de transport et des autres services publics ; conclure avec ces tiers et ces administrations des accords et contrats, et signer les documents n�cessaires ou utiles � la gestion courante de la soci�t�, dans le cadre du budget annuel.

d) Contracter, c�der ou r�silier tous baux et locations et accepter tout transfert de bail � condition que ces baux ou locations n'aient pas une dur�e sup�rieure � quatre ans et ne contiennent aucune promesse d'achat,

e) Engager et licencier le personnel de la soci�t� � l'exception du personnel de direction, en fixer les conditions d'engagement, de travail et de r�mun�ration et les modifier dans le cadre du budget annuel.

f) Toucher les sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; des sommes re�ues et pay�es, donner ou retirer quittances et d�charges.

g) Faire les achats, ventes, cessions, locations et �changes de biens meubles, �quipement, mat�riel, mobilier, etc.

Toutefois, les pr�sents pouvoirs ne comportent en aucune mani�re le pouvoir d'acheter, de vendre, de c�der et de licencier des brevets, marques et visas ainsi que les licences de brevets, marques et visas appartenant � la soci�t� ou � des tiers.

Ils ne comportent en aucune mani�re le pouvoir d'acqu�rir, de vendre ou d'�changer des immeubles, fonds de commerce ou part importante d'actif n�cessaire au fonctionnement de la soci�t�.

h) Exercer toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, devant tous juges et tribunaux comp�tents ; obtenir tous jugements et arr�ts, les faire lever, signifier et ex�cuter par toutes voies et moyens de droit; repr�senter la soci�t� dans toutes faillites et r�glements judiciaires ou amiables, suivant avis des conseils d�sign�s par les administrateurs.

1) Emettre et accepter des effets de commerce dans le cadre des activit�s courantes de la soci�t� ; n�gocier et endosser des effets de commerce � l'ordre de la banque qui va les escompter ou les encaisser et acquitter les ch�ques et effets de commerce; proroger l'�ch�ance des effets de commerce �chus,

j) Contracter les assurances n�cessaires � la bonne marche et � la protection des int�r�ts de la soci�t� avec l'approbation des administrateurs,

k) Prendre en toutes circonstances les mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeurs appartenant � la soci�t� ou d�pos�s par des tiers. Elire domicile partout o� besoin sera.

9,

r 44. g

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

" I) Recevoir ou retirer !es lettres et paquets, charg�s ou non, recommand�s ou non ; acquitter les mandats : postaux ou t�l�graphiques ainsi que les ch�ques ; contracter les abonnements au t�l�phone ; payer les primes et redevances, faire les r�clamations ; donner d�charges aux transporteurs, faire � la douane, aux administrations et partout o� besoin sera les d�clarations et apurements ; passer les contrats d'abonnements et de publicit� ; tout ceci se fera dans le cadre du budget annuel.

m) Subd�l�guer les pouvoirs mentionn�s aux paragraphes c), f), k), I).

Le pr�sent conseil confirme que cette d�l�gation de pouvoir reste en vigueur,

4. Le conseil rappelle que l'assembl�e g�n�rale annuelle de la soci�t� du 5 mars 2014 a proc�d� � la nomination de Monsieur Christoph MANZ en qualit� d'administrateur et administrateur-d�l�gu� de la soci�t� pour une dur�e d'un an expirant lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2015 appel�e � approuver les comptes clos au 30 septembre 2014.

Le conseil ratifie la nomination de Monsieur Christoph MANZ en qualit� d'administrateur-d�l�gu� et lui d�l�gue, conform�ment � l'article 20, b) des statuts, la gestion journali�re de la soci�t� � dater du 5 mars 2014 pour une dur�e d'un an expirant lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2015 appel�e � approuver les comptes clos au 30 septembre 2014.

Le conseil rappelle que le mandat d'administrateur-d�l�gu� est exerc� � titre gratuit.

Par application de l'article 14 des statuts, le conseil d�cide �galement � l'unanimit� de nommer Monsieur Christoph MANZ en qualit� de Pr�sident du conseil d'administration.

5. Le conseil nomme par la pr�sente Ma�tre Michel J. Bolle, ayant son cabinet sis � 1050 Bruxelles, avenue Louise 283/19, ou Me Coralie-Anne 'Mieux ou Me Rapha�l Achkar ou tout autre avocat de l'association � Everest Brussels �, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de publication des pr�sentes d�cisions dans Tes Annexes du Moniteur belge et toutes les formalit�s administratives l�gales aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Michel J. Boite

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/05/2013 : BL503100
23/04/2013 : BL503100
29/03/2013 : BL503100
11/05/2012 : BL503100
02/05/2012 : BL503100
02/05/2011 : BL503100
27/04/2011 : BL503100
01/09/2010 : BL503100
30/04/2010 : BL503100
28/04/2010 : BL503100
01/07/2009 : BL503100
13/05/2009 : BL503100
21/04/2009 : BL503100
10/04/2009 : BL503100
12/05/2015 : BL503100
16/04/2008 : BL503100
09/04/2008 : BL503100
29/11/2007 : BL503100
14/11/2007 : BL503100
30/03/2007 : BL503100
02/03/2007 : BL503100
27/02/2007 : BL503100
04/09/2006 : BL503100
10/04/2006 : BL503100
04/04/2006 : BL503100
23/05/2005 : BL503100
13/04/2005 : BL503100
13/12/2004 : BL503100
18/08/2004 : BL503100
10/05/2004 : BL503100
21/04/2004 : BL503100
07/08/2003 : BL503100
22/05/2003 : BL503100
29/06/2002 : BL503100
08/09/2001 : BL503100
19/09/2000 : BL503100
09/09/2000 : BL503100
20/05/1999 : BL503100
02/04/1998 : BL503100
04/03/1997 : BL503100
01/01/1997 : BL503100
10/04/1996 : BL503100
11/04/1995 : BL503100
14/05/1994 : BL503100
11/11/1993 : BL503100
01/01/1993 : BL503100
01/01/1992 : BL503100
20/11/1991 : BL503100
01/01/1989 : BL503100
06/04/1988 : BL503100
06/04/1988 : BL503100
03/05/2016 : BL503100
20/06/2017 : BL503100
17/10/2017 : BL503100

Coordonnées
SERVIER R & D BENELUX

Adresse
BOULEVARD INTERNATIONAL 57 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale