20/05/2014
ÿþ( e r g a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 7 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) , d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 m a r s 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r P a t r i c e C o u r t o i s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s M a d e m o i s e l l e L a u r e n c e A l l i o t e t M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e L a r c h e r p r e n d f i n a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d ' u n a n j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e
2 0 1 5 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 r
- M o n s i e u r C h r i s t o p h M a n z , d o m i c i l i é 2 7 , a v e n u e J e a n J a u r è s - 9 1 4 3 0 I g n y ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r O l i v i e r L a u r e a u , d o m i c i l i é 9 1 , r u e T a i t b o u t - 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e L a r c h e r , d o m i c i l i é e 6 , a v e n u e d e s F o n d s M a r é c h a u x - 9 2 4 2 0 V a u c r e s s o n
( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e B e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s c o m p t e s à p u b l i e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l a a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 5 4 3 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S e r v i e r R &