02/10/2014
ÿþm i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R 6 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 0 3 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o m a i n B A U S C H e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r K a r i m M i c h e l S A B B A G H c / o B e t z d o r f ( G r a n d D u c h é d u ' L u x e m b o u r g ) , C h â t e a u d e B e t z d o r f , e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 4 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n e , d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 a v r i l 2 0 1 4 :
" M . W i l l i a m P U R V I S
" M m e G r a c e d e L A T O U R
" M m e C h r i s t i n e L E U R Q U I N
" M . C e c i l A M E I L
" M . K a r i m M i c h e l S A B B A G H
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e T e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s i c e l u i - c i e s t u n i q u e , o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
T o u t e f o i s , p o u r l e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e 2 . 5 0 0 , 0 0
E U R , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L U T T G E N S , à M a d a m e V i c k i K A L U Z A e t à M a î t r e C h r i s t o p h M I C H I E L S d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s ! e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , P i e r r e L ü t t g e n s M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 S E R 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B o m e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14387-0029-030
27/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1
a u 3 1 9 9 6 0 9 *
M o n i t e u t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 1 0 3 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S B E L G I U M
r f 3 D E C 2 0 1 3
B R e e L L e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C o m m i s s a i r e
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o m m e r E r n s t & Y o u n g m a i s d ' é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 4 0 0 0 L i è g e A v e n u e M . D e s t e n a y n ° 1 3 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
F i n d e l ' e x t r a i t
2 . D é c l a r a t i o n f a i t e c e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
R o m a i n B a u s c h J o h n P u r v i s
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþi Z b l e 1 3 1 1
M o n i t E
b e l g
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1
R é s e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 0 3 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " S E S B E L G I U M
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
é r o ^ ÿ 1 R e ç u l e
{ 5 E ~ ~ i ~ }
i t i i : J 5 3 t d e c o m m e r c e
f r a n C O P h t J r . , 3 C f e ~ r u x e l t e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
D é c l a r a t i o n f a i t e c e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a d a m e C h r i s t e l l e G i l l e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 18.07.2013 13331-0423-031
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.08.2012, DPT 31.08.2012 12541-0042-031
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.09.2011 11550-0033-030
28/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ F r ~ .
) 5 A V R . 2 0 1 à 4
G r e f f e
0 1
" i i o s a a s o
R é s a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 0 3 . 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 5 5 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e c t i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9 a d é c i d é d e n o m m e r l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é . c o o p é r a t i v e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
U n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e d a n s l ' a d r e s s e e t l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t . E n r é a l i t é , i l f a l l a i t l i r e :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9 a d é c i d é d e n o m m e r f a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d . d ' A v r o y , 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e ' 3 a n s .
R o m a i n B a u s c h
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e